Inicia Sesión

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Contenido Destacado

Acuerdo de Diferimiento de Juicio: una poderosa herramienta de Estados Unidos contra la banca internacional (Parte I)

Presentamos las exigencias más comunes para los bancos cuando firman un Acuerdos de Diferimiento de Juicios (DPA) por violaciones de normas fiscales e inclumplimientos antilavado de dinero. Leer Más.

 Alerta semanal 300x230

E-Learning
Cursos
Jornadas In Situ
Programas de Capacitación

E-Learning

      Nuestra moderna plataforma de entrenamiento e-Learning le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin importar su ubicac

Leer Mas

Cursos

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.&n licando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equ

Leer Mas

Jornadas In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

Leer Mas

Programas de Capacitación

    Lavadodinero.com ofrece diversas planes que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con nuestro centro de entrenamiento internacional a

Leer Mas

Calendario de Eventos

Julio  2015
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

"A pesar de la cara cambiante de la criminalidad y el aumento de los delitos informáticos, los fraudes cibernéticos y los mercados ilícitos en línea, los métodos de lavado de dinero siguen siendo abrumadoramente tradicionales y el dinero en efectivo sigue siendo uno de los facilitadores prevalentes para el lavado de dinero a través de casi todas las actividades criminales".


Europol - 
Why Is Cash Still King? A Strategic Report on the Use of Cash by Criminal Groups as a Facilitator for Money Laundering (2015)

 

CIFRA ALD

US$ 6.000 millones pierde el fisco de EE.UU. por reembolsos fraudulentos

Los intentos de defraudar al fisco estadounidense durante la temporada de declaración de impuestos del año 2013 alcanzaron los US$ 30.000. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (IRS) impidió que se concretara el fraude en un 80% de los casos, según informó la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. 

ALERTA ANTILAVADO

Alerta HomePagey