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Panamá en el grupo de paraísos fiscales de UE
y a un paso de salir de lista gris del Gafi

Por una parte se reconocen los avances del país centroamericano en la lucha ALD/CFT, pero por otra una comisión de la Unión Europea considera que no coopera contra el fraude y la evasión fiscal. Leer más

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SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

“Si Suiza sigue siendo blanco de ataques internacionales, es más bien porque nuestra plaza financiera provoca cierta voracidad en otros países y este apetito no se calmará mientras los bancos suizos alberguen muchos capitales”.

Yves Nidegger
Asociación Suiza de Banqueros

 

CIFRA ALD

EE.UU: 10.000 millones de dólares en multas por lavado de dinero

Es la cifra que en la última década han recaudado las distintas agencias supervisoras de EE.UU por multas contra bancos por lavado de dinero y blanqueo de capitales.

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