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SEMINARIO VIRTUAL 15 OCT.2

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ENTREVISTA MIGUEL TENORIO

“En México para poder ejercer en una entidad como oficial de cumplimiento se requerirá de una certificación aprobada por la unidad supervisora”

En diálogo con Lavadodinero.com, el experto y consultor mexicano en ALD/CFT y prevención de riesgos, Miguel Tenorio, aporta su perspectiva sobre temas de la actualidad en relación a cumplimiento y nuevas realidades para el sector. Leer Más.

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Jornadas In Situ

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E-Learning

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SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

“Es muy difícil lavar dinero a través del sector financiero, y la única alternativa que les queda a esos criminales es lavar dinero a través de mercancías que entran al país de forma irregular a través del contrabando”.

Santiago Rojas

Director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Colombia

CIFRA ALD

México: 14 millones de reportes por lavado de dinero en dos años

Según datos revelados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los últimos dos años se han recibido 14 millones de reportes por lavado que son materia de investigación judicial.

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