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EN LA CUERDA

Más controles y más sanciones millonarias a bancos del mundo

Mientras que en el mundo entero se establecen nuevas estrategias para luchar contra delitos financieros, los grandes bancos e instituciones financieras son los actores fundamentales donde confluyen los mayores controles por su capacidad de mover el dinero por todo el globo. Leer Más.

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“Es muy difícil lavar dinero a través del sector financiero, y la única alternativa que les queda a esos criminales es lavar dinero a través de mercancías que entran al país de forma irregular a través del contrabando”.

Santiago Rojas

Director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Colombia

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México: 14 millones de reportes por lavado de dinero en dos años

Según datos revelados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los últimos dos años se han recibido 14 millones de reportes por lavado que son materia de investigación judicial.

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