Inicia Sesión

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
LAMEJORPREVENCIÓN-01

Cursos Disponibles

Debida DiligenciaAproximación Basada en el Riesgo / Debida Diligencia de Clientes de Alto Riesgo

Este curso abordan dos temas cruciales en el proceso de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que están expuestas las instituciones financieras.
  
 
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes

Diseñado con un enfoque gerencial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas.
  
 
Detectar y Prevenir el Blanqueo de Capitales en la Industria de Valores

Se abordan aspectos clave para gestionar efectivamente la estructura antilavado de las empresas bursátiles. Desde tópicos básicos hasta temas altamente especializados son presentados de forma dinámica.

Curso ALD para empresas del sector de los seguros

Este curso presenta las buenas prácticas asociadas al sector asegurador, así como los modelos de control para la gestión del riesgo del lavado de activos y del fraude en la industria.

  
E-Learning
Cursos
Jornadas In Situ
Planes de Capacitación

E-Learning

      Nuestra moderna plataforma de entrenamiento e-Learning le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin importar su ubic

Leer Mas

Cursos

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.licando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equi

Leer Mas

Jornadas In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

Leer Mas

Planes de Capacitación

    Lavadodinero.com ofrece diversas planes que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con nuestro centro de entrenamiento internacional a

Leer Mas

Calendario de Eventos

Febrero  2017
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Survey ALD

Participa en el Survey

LOS NÚMEROS HABLAN

+800 bancos de todo el mundo han usado nuestros recursos

+10.000 usuarios de e-Learning (Aula Antilavado)

+3.000 participantes en webinars

+30 entes reguladores y autoridades han usado nuestros recursos

+90% de nuestros clientes nos recomiendan

CIFRA ALD

Más de 1.600 sitios web terroristas 

El Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) elaboró una lista con 1.618 páginas de internet que tienen contenido extremista, aseguró el director de la institución, Andréi Nóvikov, quien agregó que "El Centro Antiterrorista de la CEI estableció un mecanismo adicional con la Interpol y la Europol para contrarrestar estas páginas web con contenido terrorista y extremista". 

ALERTA ANTILAVADO