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Curso ALD / CFTMás de 25 cursos e-learning

Temas clave en el proceso de capacitación dentro de las empresas reguladas. Una opción muy conveniente (y accesible) para capacitar a cada tipo de empleado, en base a su exposición a los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
  
 
Capacitación para Directores y Gerentes

Diseñado con un enfoque gerencial, dejando a un lado los tecnicismos del cumplimiento y hacienop énfasis en los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas.
  
 
Entrenamiento ALD para Empresas del Mercado de Valores

Se abordan aspectos clave para gestionar efectivamente la estructura antilavado de las empresas bursátiles. Desde tópicos básicos en la industria hasta temas altamente especializados son presentados de forma dinámica.

Curso ALD / CFTJuegos en Línea y sus Riesgos de Lavado de Dinero

Este curso ofrece tópicos de alto valor para quienes deseen conocer los riesgos, las tipologías y las vulnerabilidades relacionadas a los juegos de azar a través del internet.

  
E-Learning
Cursos E-Learning
Jornadas In Situ
Planes de Capacitación

E-Learning

      Nuestra moderna plataforma de entrenamiento e-Learning le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin importar su ubic

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Cursos E-Learning

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.&n licando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equ

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Jornadas In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

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Planes de Capacitación

Lavadodinero.com ofrece diversas planes anuales que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con un paquete de recursos de entrenamiento int

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LOS NÚMEROS HABLAN

+800 bancos de todo el mundo han usado nuestros recursos

+10.000 usuarios de e-Learning (Aula Antilavado)

+3.000 participantes en webinars

+30 entes reguladores y autoridades han usado nuestros recursos

+90% de nuestros clientes nos recomiendan

CIFRA ALD

2.2 millones de titulares reales identificados por notarios españoles 

Más de 2,2 millones de titulares reales están identificados en la Base de Datos de Titular Real del Consejo General del Notariado de España. Esta herramienta cuenta con 1.678.681 titularidades reales acreditadas. Esta cifra supone el 86% de las personas jurídicas registradas en la base de datos de las sociedades limitadas.

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