
Manual
de Examen Antilavado de Dinero - Ley de Secreto Bancario
Traducción y compilación por Lavadodinero.com
- La única versión en español de
esta guía indispensable de cumplimiento emitida
por las cinco más grandes agencias reguladoras de Estados
Unidos.
Como los estudiantes que obtienen copias del examen
antes de rendirlo, el nuevo Manual de Examen de la Ley de Secreto
Bancario brinda a los bancos, uniones de crédito, instituciones
de ahorro y otros, el beneficio de conocer qué examinarán
los inspectores antes de que éstos lleguen a su institución.
¿No
está suscrito a Lavadodinero.com?
Suscríbase
hoy para obtener acceso a este indispensable documento