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Reporte Especial: sobornos, fraude bursátil y lavado con bonos de banco estatal venezolano
Presentamos un reporte especial del caso DAP / BANDES, en el que mostramos las complejas metodologías de fraude bursátil que arrojaron ganancias ilícitas por US$ 66 millones. Además, explicamos cómo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panamá y Estados Unidos, así como un esquema metódico de sobornos a funcionaria de un banco estatal venezolano. Leer Más
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El dinamismo y la complejidad del sector bursátil exigen que las empresas reguladas cuenten con sistemas especialmente desarrollados para satisfacer sus necesidades. La herramienta antilavado de dinero y contra el financiamiento del ter
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SIRTECH es una poderosa plataforma especialmente creada pensando en las necesidades de supervisión, regulación y control que tienen las Unidades de Inteligencia Financiera, las Superintendencias, las Comisiones Nacionales Antilavado, los Ba
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“La investigación de casos de lavado de activos por parte de la Fiscalía es un trabajo paciente y meticuloso y es más científico que operativo porque se tiene que hacer pericias económicas, contables, financieras y cruzar información con otras entidades como la Sunat y Registros Públicos”
Jorge Chávez Cotrina
Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada de Perú
CIFRA ALD
España: Red de lavado blanqueaba 500.000 Euros por semana
El grupo desarticulado, acusado de lavar dinero del narcotráfico, está formado mayoritariamente por ciudadanos originarios de Marruecos y China especializados en introducir capitales ilícitos en el mercado legal. Las actividades comerciales que realizaban para tal fin eran en su mayoría de ropa, relojes de lujo, joyas y de otros bienes de alto valor.
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