Lavadodinero.com - La Máxima Autoridad sobre Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo

La inmediatez y globalización de las múltiples transacciones en el mercado bursátil permiten a los lavadores entrar en el sistema mediante los corredores de bolsa que, de no aplicar un buen programa de conocimiento del cliente, pueden permitir al delincuente que lleve a cabo sus operaciones de lavado. Para conocer un poco más este sector, Rose Romero, Administradora del Distrito de la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos, nos explica cómo funciona el mercado y qué peligros entraña. Pulse para LEER o ESCUCHAR la entrevista.

La lista de elementos clave de conocimiento del cliente 05-09-2007
Para un adecuado conocimiento del cliente, se deben considerar muchos elementos de la siguiente lista.

Amistades entre empleados y clientes: relaciones de alto riesgo 05-09-2007
¿Cómo reaccionaría usted, si el gerente general de un banco asesora a un PEP con mayores casos por corrupción de su país?

Conocimiento del Cliente, clave en prevención de lavado 05-09-2007
Dos expertos en el campo analizan las mejores prácticas en los programas Conozca Su Cliente.

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Próximo evento presentado por Lavadodinero.com:
Conferencia y Exhibición Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS

Fecha: 16 - 18 de julio de 2008
Lugar: Cancún, México

Prosigue demanda civil contra consorcio SWIFT 10-09-2007

Propuesta para mejorar regulación sobre divulgación de beneficiarios finales es insuficiente 07-09-2007

Califican de redundante y gravoso al sistema de obtención de información sobre riesgo propuesto por la OCC 07-09-2007

Reiteradas fallas de cumplimiento en el Union Bank of California podrían resultar en más multas y mayor escrutinio regulatorio 04-09-2007

La UIF de México paralizada en el ámbito de reportar operaciones proactivas 31-08-2007

Las cajas de seguridad y bancos offshore ayudaron al lavado en caso de sobornos en el ejército 30-08-2007

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- Más Noticias de la web

	Compilación de Artículos sobre el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo / publicado por la UAF de Panamá - Abril 2008
	Informe del FMI sobre el ALD/CFT en Bermuda - Enero 2008 (Inglés)
	Informe de Estadísticas 2007 de la UIF de Argentina - Diciembre 2007
	Informe del GAFIC sobre el ALD/CFT en Islas Caimán - Noviembre 2007 (Inglés)
	Propuesta de Regulacion Antilavado Para Cooperativas de Paraguay- Agosto 2007
	Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario - Agosto 2007 (Inglés)
	Proyecto de Modificación de Regulaciones ALD de Uruguay - Agosto 2007
	Reporte Anual de GAFI - Agosto 2007 (Inglés)
	Resolución 092 de Colombia - Requiere a los concesionarios de automoviles presentar ROSs - Agosto 2007

Manual de Examen Antilavado de Dinero - Ley de Secreto Bancario

Traducción y compilación por Lavadodinero.com - La única versión en español de esta guía indispensable de cumplimiento emitida por las cinco más grandes agencias reguladoras de Estados Unidos.

Como los estudiantes que obtienen copias del examen antes de rendirlo, el nuevo Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario brinda a los bancos, uniones de crédito, instituciones de ahorro y otros, el beneficio de conocer qué examinarán los inspectores antes de que éstos lleguen a su institución.

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Publicada por lavadodinero.com y Money Laundering Alert ISBN 0-9719195-2-6 (tapa blanda)

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