September 28, 2010
Dada la naturaleza de los negocios financieros, cambiarios e inmobiliarios, se hace necesario conocer la identidad de los clientes con precisión, tanto para cumplir con las leyes, resoluciones y circulares establecidas al respecto, como para prevenir que personas desaprensivas utilicen esas entidades para fraudes, lavar activos y financiar actos terroristas. La identificación precisa y eficaz de la cartera de clientes de cualquier entidad del sistema financiero, cambiario e inmobiliario, se traduce en una fortaleza y como consecuencia en una mayor solidez, mejor posicionamiento y nuevas oportunidades que aprovechar. Es decir, ventajas desde todos los puntos de vista.
Este entrenamiento tiene como objetivo desarrollar pericia en los participantes, para que conozcan a sus clientes y eviten en su entidad, la
legitimación de capitales provenientes de corrupción gubernamental, narcotráfico y otras actividades ilegales.
FACILITADOR: Heiromy Castro Milanes
Trayectoria de Excelencia profesional con más de 15 de años de experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Fraudes. Es Licenciado en
Economía, con Post-Grado en Administración Financiera y Post-Grado en Planeamiento Estratégico.
PRECIO DEL ENTRENAMIENTO.
Participantes en general RD$8,500.00 (Nacionales) US$250.00 (Internacionales)
El precio de inscripción incluye: Material Didáctico (CD Interactivo con todo el material Didáctico), Material de Apoyo (Carpeta, Libreta, Lápiz),
Refrigerios, y Certificado de Participación (Para recibir el certificado de participación se requiere un minino de 80% de asistencia a la carga horaria
del entrenamiento).