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Capacitacion

• Caso de Estudio: Mafia ucraniana recluta “Gestores de Transferencias” para fraude electrónico y estructuración en España

  Presentamos los detalles y la metodología utilizada por un grupo criminal de Ucrania, que se valió de los emails masivos y de la ingenuidad de dos sujetos para blanquear dinero procedente de un fraude electrónico.

• ROS se convierten en pieza clave para luchar contra la evasión fiscal en Estados Unidos

  La nueva estrategia del IRS pudiera ser aplicada en Latinoamérica, mejorando la lucha contra la evasión fiscal, pero generando más carga de cumplimiento.

  

• Caso de Estudio: bancos offshore y cajas de seguridad como herramienta para ocultar sobornos en las Fuerzas Armadas

  Durante la guerra en Kuwait un oficial sobornó a contratistas del ejercito y lavó US$9.6 millones en los bancos del Medio Oriente.

• El Análisis de Inteligencia Criminal y su relación con el lavado a través de los seguros

  En conveniente por diversas razones que las entidades de seguros desarrollen procesos de inteligencia y ejecución de la investigación; en virtud de lo anterior, es pertinente que nos refiramos a un concepto con el cual debemos familiarizarnos: Análisis Criminal.

• La fusión de los recursos ALD y antifraude: una tendencia promovida desde el Norte

  Los examinadores de EE.UU. han incluido un nuevo criterio en las evaluaciones a los bancos: la coordinación para combatir el lavado, el fraude y el robo de información.

  

• Métodos comunes de estafas asociadas a "cheques de caja"

  Presentamos algunas de las modalidades más comunes de estafas cometidas con "cheques de caja".

Cifra Antilavado

Desde que se inició en 2007, la Fuerza Para Combatir el Fraude al Medicare (programa de seguro médico público en Estados Unidos) ha iniciado acusaciones judiciales contra 810 individuos y entidades, las cuales colectivamente habían facturado al programa Medicare más de US$1.850 millones. Sólo durante el 2009, las autoridades recuperaron más de US$1.000 millones que habían sido reclamados fraudulentamente.

Mucho de ese dinero ha sido legitimado por diversas vías, una de ellas el sector de los bienes raíces en Florida y algunas naciones latinoamericanas.