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Capacitacion

• Cinco formas para frenar el dinero en efectivo ilegal

  Las recomendaciones del GAFI sobre el transporte de dinero en efectivo aportan consejos para el sector privado.

  

• Los bancos son una pieza clave para impedir el fraude en el sector de los seguros médicos

  Los oficiales de cumplimiento están en una posición única para poder descubrir fraudes con seguros de salud si conocen las señales que pueden presentarse en este sector.

• Las 5 preguntas claves para la correcta preparación del reporte de actividad sospechosa

  Los funcionarios de las Unidades Antilavado cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a lo esencial de los reportes de operacones sospechosas que presentan los sujetos obligados. Es por eso que el principio de la "Pirámide Invertida" que usan los periodistas para redactar noticias puede ser muy útil en el cumplimiento antilavado.

• Auditorías externas se convierten en pieza clave para la relación entre bancos y NSMs

  Los NSMs están aprovechando un valioso recurso para probar que tienen un adecuado programa de cumplimiento ALD: las copias de las auditorías independientes que han hecho para los reguladores.

  

• Registro y otras obligaciones de los negocios de servicios monetarios que operan en Estados Unidos

  Los negocios de servicios monetarios tienen muchas obligaciones ante los reguladores estadounidenses. Presentamos un resumen del proceso de registro ante el FinCEN y de los posteriores requerimientos de cumplimiento ALD/CFT.

• ¿Qué se necesita en un programa ALD exitoso?

  Sea que esté tratando de diseñar un programa ALD partiendo de cero o realizando una revisión periódica del que ya tiene, hay elementos claves que debe tener presentes para desarrollar un programa de primera clase.

  

• Reportes de Operaciones Sospechosas: un requisito del que no se escapan los empleados

  La conducta delictiva de un empleado puede generar graves problemas a una empresa regulada, por tal razón se deben presentar reportes cuando se detecten irregularidades internas.

Cifra Antilavado Unos US$700 millones de dólares han invertido los bancos de México en la adaptación de sus procesos a los requerimientos establecidos por las leyes y regulaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informó Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México. El banquero agregó que la experiencia internacional muestra que el blanqueo de capitales no se combate sólo evitando el lavado de recursos ilícitos en el sistema bancario, aunque destacó que la restricción para hacer operaciones en dólares impuesta por las autoridades mexicanas ha dado como resultado una reducción de 35% de depósitos bancarios.