La UAF chilena fortalece normativa antilavado de aduanas y bienes raíces
02-07-2008 
Reino Unido y EE.UU. negocian intercambio de información sobre comercio internacional
01-07-2008
México aplica impuesto antilavado a transacciones bancarias en efectivo
01-07-2008
Remesadoras consideran injusto el concepto de “riesgo geográfico”
30-06-2008
Congreso rechaza propuesta para anular la prohibición bancaria de hacer pagos de apuestas en Internet
28-06-2008
Ley de Servicios Monetarios pasa primera prueba en el Congreso de Estados Unidos
27-06-2008
Gobierno uruguayo busca incorporar nuevos sujetos obligados a la regulación ALD
27-06-2008
Remoción de Corea del Norte de la lista negra tendrá leve impacto sobre operaciones bancarios
25-06-2008
Entran en vigencia las reglas ALD para sectores de bienes raíces y casinos en Canadá
24-06-2008
FBI: los ROS son piezas claves para detectar el fraude hipotecario
23-06-2008
Sentencia de tribunal respalda labor de abogados independientes en procesos antilavado
21-06-2008
GAFI investigará el lavado de dinero en el fútbol
20-06-2008
Leyes de privacidad de la UE impiden el monitoreo de clientes
19-06-2008
Fallo de la Suprema Corte de EE.UU. puede complicar casos de lavado de dinero
18-06-2008
México y Estados Unidos vigilarán el lavado en el comercio a través de una Unidad conjunta
18-06-2008
Suiza devuelve a México US$74 millones confiscado a Raúl Salinas
18-06-2008
OFAC reduce responsabilidad bancaria sobre identificación de dueños de empresas
17-06-2008
El sector textil en Colombia, otro foco de operaciones para los lavadores de dinero
16-06-2008
El Reino Unido y la Unión Europea congelan bienes de banco iraní
16-06-2008
Millonaria multa pagará entidad canadiense por permitir lavado mediante apuestas en Internet
16-06-2008
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