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Testimonios

     La opinión de nuestros usuarios es la mejor muestra del trabajo que hemos venido realizando desde 1999. Miles de profesionales ALD / CFT, consultores, reguladores, académicos y estudiantes de 47 países del mundo acceden a nuestros contenidos, herramientas de capacitación e informaciones. 

 

OK 01“Excelente programa de extensión de conocimientos sobre temas de actualidad en PLA/FT".

 

Carlos Hamann Pastorino

Socio 

Hamann & Albrecht Abogados Consultores

Perú


 




OK 01“Los seminarios son excelentes, muy buena explicación en cada tema que presentan. A mí particularmente me ha servido de mucha ayuda y apoyo. Realmente los felicito por contar con un personal tan bien capacitado".

 

 

Carmen Davelaar

Oficial de Cumplimiento

Ebna Bank N.V

Curazao



 


OK 01“Interesante y valiosa la temática, recomiendo de ser posible programarse mayor tiempo dada su importancia”.

 

Luis Ernesto Rodriguez

Unidad de Cumplimiento

Banco del ALBA

 


 

OK 01“El seminario virtual tiene un gran valor, pues se enfoca a fortalecer las capacidades del personal a fin de elaborar, actualizar e implementar KPI, para la adecuada administración de riesgos en antilavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo".

 

 

Ruth Noemy Cortez de Amaya

Subgerente de Agencias

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

El Salvador

  


 

OK 01Hace varios años que sigo las informaciones que nos brinda Lavadodinero.com, me da la posibilidad de ampliar mis conocimientos y luego poder transmitirlos a los demás colegas con quienes tenemos contacto permanente”. 

 

German Zonetti

Jefe Análisis de Operaciones

Banco Nacional de Fomento

Paraguay

 


 

“Es de mucha utilidad porque nos ayuda no solo a mantenernos actualizados a nosotros (Los oficiales de cumplimiento) sino a todo el personal”.

 

Silvia Acuña

Oficial de Cumplimiento Titular

Instituto Nacional de Seguros

Costa Rica



“Es la mejor herramienta en materia de lavado de dinero disponible en el mundo, superando inclusive a las de las UIFs. Es un guión necesario de buenas prácticas que todo profesional de ALD / CFT debe tener”.

 

Horacio P. Caetano

Gerente de Prevención del Lavado de Dinero

Banco Santander

Brasil

 


 

“Esa una herramienta de consulta necesaria para cumplir nuestras labores en el día a día”

 

Luis M. Chávez

Sub-Gerente del Banco de Crédito

Perú

 



“Es una excelente inversión, me ha ayudado mucho para mi trabajo como Contador y cada día tengo más clientes”.

 

Luis Alberto Penagos M.

CEO de Penagos & Penagos Consultores Ltda

Colombia

 


 

“Sí, la verdad que los artículos y el contenido son de bastante utilidad en las labores diarias de la Unidad de Cumplimiento”.

 

Ramiro Uribe Alemán

Oficial de Cumplimiento

Banco Económico S.A.

Bolivia

 


 

“Lavadodinero.com es una herramienta completa y profesionalmente concebida que es una referencia obligada en materia de prevención de lavado de activos para todos los que trabajan en el sector financiero. Sus informaciones y entrevistas me mantienen actualizado respecto a estos importantes temas”.

 

Lionel Senior

VP Ejecutivo de Bancamerica

República Dominicana

 


 

“Muy buena práctica la notificación semanal [Alerta Semanal de Lavadodinero.com], ésta hace que uno siempre esté al tanto de las últimas novedades”.

 

Amparo Palacio Hurtado

Analista de Cumplimiento de Bancolombia

Colombia

 


 

“Considero que el portal Lavadodionero.com viene a suplir nuestras necesidades en materia de prevención de lavado de dinero, además que tiene un toque dinámico y actualizado en todos los temas y casos de estudio que aborda. Excelente portal, felicidades”.

 

Miguel Fuentes

Lafise Valores

Nicaragua



 

“Posibilita el conocimiento de experiencias de profesionales en prevención de lavado de activos de diversas realidades; provee de información actual, proporciona material valioso para temas de capacitación”.

 

Consuelo Dávila

Oficial de Cumplimiento

Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda.

Ecuador

 


 

“Herramienta de gran apoyo para mis funciones profesionales”.

 

Oscar Darío Flores

Analista de Cumplimiento de Bancolombia

Colombia





Todas las opiniones fueron expresadas voluntariamente durante encuestas efectuadas entre 2011 y 2016.