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Curso ALD - Detectar y Prevenir el Blanqueo de Capitales en la Industria de Valores

 

   Este entrenamiento E-Learning preparado por Lavadodinero.com aborda aspectos fundamentales que el personal de cumplimiento, los gerentes de las empresas bursátiles y los agentes corredores debe conocer para lograr una adecuada gestión de la estructura antilavado de la empresa. A su vez, los inversionistas encontrarán en este curso una herramienta para mover su dinero de una forma más segura en las bolsas de valores, al conocer las metodlogías usadas por los criminales. SOLICITE MÁS INFORMACIÓN.

   Desde tópicos básicos hasta temas altamente especializados son presentados de forma dinámica en este curso de 5 módulos (aprox. 6 horas) impartido a través de la moderna plataforma de e-learning: www.AulaAntilavado.com.


    Algunos de los temas que se abordan en el curso son:


• Cumplimiento ALD en el sector valores.
• Casos reales en el mercado de valores.
• Identificación y Debida Diligencia del Cliente.
• Señales de alerta.

• Recomendaciones de cumplimiento.
• Vulnerabilidades asociadas con los métodos de pago.

• Distintos tipos de riesgos: inherente, residual, permitido y no permitido.
• Riesgos en materia de lavado de activos: legal, reputacional, operacional y de contagio.
• Modelos de gestión de riesgos más efectivo.
• Vulnerabilidades asociadas con el corretaje a través de Internet.
• Sector de los valores y el financiamiento del terrorismo
• Productos más comunues en el sector.


      Para recibir el folleto PDF del curso y el programa completo, escriba a  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  o llame al (USA) +1 (305) 600-2448.



BENEFICIOS

• Desarrollado en la moderna plataforma e-Learning: www.AulaAntilavado.com
Incluye exámenes y certificados individuales
• Preparado especialmente para el sector de los valores

• Fecha seleccionada por el cliente
• Ofertas disponbles para grupos




ORIENTADO A:

• Corredores y agentes de bolsa
Empleados y gerentes del sector bursátil 
• Personal de cumplimiento antilavado y antifraude
• Inversionistas del mercado de valores
• Reguladores y autoridades del sector




PRECIO
: Solicite información escribiendo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , llamando al (USA) +1 (305) 600-2448 o llenando un ticket.