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Curso ALD - Juegos en Línea y sus Riesgos de Lavado de Dinero


    Los juegos en línea presentan enormes desafíos para los profesionales de los casinos, sales de juegos y bingos, así como para quienes trabajan en las instituciones financieras que les prestan servicios a estos negocios y en los entes reguladores asociados al sector.
     
     Lavadodinero.com presenta este curso que concentra una serie de tópicos de alto valor para quienes deseen conocer los riesgos, las tipologías y las vulnerabilidades asociadas a los juegos a través de internet. El curso contiene casos de estudio reales, así como una revisión de las principales regulaciones vigentes en diversas jurisdicciones.

Disponible en 3 formatos: E-Learning

Duración: 6 horas

Programa / Contenido: PULSE AQUÍ

Precio: Solicite información escribiendo a  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , llamando al (USA) +1 (305) 600-2448 o llenando un ticket.




Beneficios

• Material exclusivo elaborado por expertos de elevado nivel y reconocimiento internacional.

• Preparado especialmente para el sector de los valores.
• Disponible en formato e-learning en la moderna plataforma www.AulaAntilavado.com.
• Incluye examen y certificados individuales.
• Versión descargable para acceso inmediato.
• Ofertas disponbles para grupos.



 
Contenido del Curso


Tema

Duración

INTRODUCCIÖN – Aspectos generales

 

3 horas

Estándares internacionales de cumplimiento antilavado para el sector de juegos de azar en línea

Regulaciones y obligaciones ALD: 23 jurisdicciones y la Unión Europea

Vulnerabilidades en las operaciones de los casinos por Internet

2 horas

Mejores prácticas, tipologías y desafíos que enfrenta el sector

Casos de estudio y lecciones aprendidas de juegos de azar en línea 

Realidad y tendencias del sector en distintos mercados/regiones geográficas

El avance de “Bitcoin” y otras formas de dinero virtual como medio de pago en los casinos online

1 hora

 

Control del riesgo de operaciones en línea para casinos - Recomendaciones

Similitudes y diferencias (de protección ALD/CFT) entre casinos tradicionales y casinos en línea

El trabajo de conocer al cliente/jugador y un eficiente proceso de debida diligencia

Material Complementario

Situación de los juegos de azar en línea en España

Material Complementario

Extracto de noticia sobre los juegos de azar en línea en Italia