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Plan Reguladores

     Los entes reguladores y supervisores enfrentan grandes desafíos al momento de capacitarse, ya que deben contar con recursos que les permitan estar a la vanguardia y un paso adelante del sector regulado. Es por eso que Lavadodinero.com ha creado este plan, que contempla recursos de formación virtuales y presenciales, apoyados por los expertos internacionales más reconocidos, para garantizar jornadas de entrenamiento orientadas a las funciones específicas de supervisión e inspección.

 

¿Qué incluye el Plan Reguladores?

corp 1 - 50 Cupos (usuarios).

corp 6 seminarios virtuales al año.

corp 2 sesiones virtuales privadas en vivo (tema a pedido – videoconferencia).

corp Jornada presencial (in situ) de 8 horas (aplican condiciones).

corp Aula Antilavado (e-learning):
   o  Salón virtual privado.
   o  8 Módulos (más de 25 para escoger).
   o  Exámenes y certificados individuales.
   o  Acceso ilimitado a reportes y estadísticas de uso.

corp Acceso a recursos exclusivos de Lavadodinero.com:
   o  Editoriales: entrevistas, casos de estudio, resumen de noticias, boletines, etc.
   o   Videos de capacitación.
   o   Archivo de seminarios virtuales.
   o   Guías, reportes especiales e infografías.

corp Acceso a la Alerta Antilavado (aplicación móvil & email):
   o  Contenidos editoriales.
   o  Calendario de eventos.
   o  Inscripción a webinars.
   o  Ofertas para conferencias y talleres en toda Latinoamérica.
   o  Acceso a encuestas temáticas (survey).

 

Beneficios


- Contempla 10 horas de entrenamiento a pedido (2 horas de sesiones virtuales y 8 horas in situ) en base a las necesidades del organismo.

- Facilita el acceso a diversos expertos reconocidos internacionalmente.

- Combina la capacitación internacional con recursos editoriales para mantener al personal actualizado.

- Facilita el acceso a cursos de e-learning que son actualizados de forma periódica.

- Ofrece recursos de capacitación para todo el personal.


Orientado a


- Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs).

- Superintendencias de bancos, seguros y otros sectores regulados.

- Comisiones nacionales o comisiones presidenciales.

- Ministerios y entes públicos.

- Organismos de seguridad, entes policiales y fuerzas armadas.

- Entes multilaterales internacionales.