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Plan Silver

     Una opción diseñada para reguladas de mediano tamaño que buscan recursos para entrenar a parte de su equipo, especialmente a quienes tienen que cumplir con las responsabilidades de cumplimiento ALD / CFT. Con este plan, tienen una opción que les resuelve la complicada misión de encontrar capacitación de alto nivel a un precio moderado. 

¿Qué incluye el Plan Silver?

corp 1 - 20 Cupos (usuarios).

corp 4 seminarios virtuales al año.

corp Aula Antilavado (e-learning):
     - Salón virtual privado.
     - 3 Módulos (más de 25 para escoger).
     - Exámenes y certificados individuales.
     - Aceso ilimitado a reportes y estadísticas de uso
     - Reporte de resultados finales emitido por Lavadodinero.com

corp Acceso a recursos exclusivos de Lavadodinero.com:
     - Editoriales: entrevistas, casos de estudio, resumen de noticias, boletines, etc.
     - Videos de capacitación.
     - Archivo de seminarios virtuales.
     - Guías, reportes especiales e infografías.

corp Acceso a la Alerta Antilavado (aplicación móvil & email):
     - Contenidos editoriales.
     - Calendario de eventos.
     - Inscripción a webinars.
     - Ofertas para conferencias y talleres en toda Latinoamérica.
     - Acceso a encuestas temáticas (survey).

 

Beneficios


- Facilita el acceso a diversos expertos reconocidos internacionalmente.

- La empresa/profesional selecciona la fecha de los entrenamientos.

- Contempla los mismos recursos de capacitación que usan las grandes corporaciones y los reguladores.

- Acceso a material de capacitación para nuevos empleados y dueños/gerentes.

- Incluye guías y material didáctico (en formato PDF) para el personal.

- Permite evaluar los conocimientos adquiridos por el personal (requisito de reguladores y auditores).

- Combina la capacitación internacional con recursos editoriales para mantener al personal actualizado.


Orientado a

 


- Bancos de mediano tamaño

- Aseguradoras y agentes independientes

- Negocios de Servicios Monetarios (NSM)

- Bufetes de abogados y servicios legales

- Firmas de contadores y auditores

- Joyerías y comercios de piedras preciosas


- Cooperativas

- Puestos de bolsa y cooredores independientes.

- Ventas de autos, botes y aviones

- Exportadores e importadores

- Empresas de transporte de valores

- Otras empresas no financieras