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Plan PYME

Plan para pequeñas y medianas empresas

Una opción diseñada para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) reguladas que buscan recursos para entrenar a parte de su equipo, especialmente a quienes tienen que cumplir con las responsabilidades de cumplimiento y gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Este plan combina diversos recursos virtuales que permiten transmitir al personal clave los conocimientos necesarios para fortalecer el cumplimiento, no solo para proteger a la entidad de los riesgos asociados a los delitos financieros, sino para satisfacer las exigencias de los entes reguladores y de los auditores externos.
 

¿Qué incluye el Plan PYME?

corp Varios cupos/usuarios (máximo 10).

corp 365 días de capacitación continua.

corp Acceso al Aula Antilavado (e-learning):
      - 2 cursos de conocmientos básicos.
      - 4 cursos de conocmientos avanzados (1 curso cada trimestre).
      - Exámenes y certificados individuales.

corp 4 seminarios virtuales al año.

corp Acceso a recursos exclusivos de Lavadodinero.com:
      - Editoriales: entrevistas, casos de estudio, resumen de noticias, boletines, etc.
      - Videos de capacitación.
      - Archivo de seminarios virtuales.
      - Guías, reportes especiales e infografías.

corp Acceso a boletines:
      - Alerta Antilavado (boletin de noticias). 
      - Resumen diario y semanal de noticias publicadas en internet.

corp Descarga gratuita de la aplicación móvil:
     - Contenidos editoriales.
     - Registro a webinars.
     - Videos y audios.
     - Herramientas especiales: grabador, block, escaner, convertidor de monedas, etc.
     - Ofertas especiales y más.

 

Beneficios


- Permite cumplir con el requisito de capacitación exigido por reguladores y auditores externos.

- Facilita el acceso a recursos de capacitación usados por corporaciones y autoridades.

- Contempla un plan anual de entrenamiento para el personal clave.

- Entrenamiento a un bajo costo por persona.

- Ofrece recursos disponibles 24/7 durante un año.

- Incluye certificados avalados internacionalmente por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).


Orientado a

- Bufetes de Abogados

- Grupos de contadores y/o notarios.

- Negocios de Servicios Monetarios.

- Joyería y comerciantes de piedras preciosas.

- Empresas de exportación / importación.

- Comerciantes de autos y botes.

- Empresas de construcción y del sector de bienes raíces.

- Otras empresas catalogadas como APNFD (no califican bancos, instituciones financieras y otras corporaciones).



Costos

- 1 año: US$ 500 - Comprar (agregar al carrito)

- Usuario adicional: US$ 15 c/u Comprar (se debe comprar junto al Plan PYME)

- Curso e-learning adicional seleccionado por la empresa: US$ 200 c/u - Comprar ahora (se debe comprar junto al Plan PYME)


Si desea solicitar la factura y la información para transferencias bancarias, escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y uno de nuestros agentes lo contactará a la brevedad posible.