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Noticias de Internet

Presentamos un resumen con las informaciones más importantes sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo publicadas por diversos sitios de internet durante los últimos días.

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Noticias del 24 de marzo de 2017

- Ocho detenidos en redadas tras el ataque en Londres - CNN en Español / USA

Refrenda el goberno de México compromiso para eliminar el lavado de dinero - El Occidental - México

- Fintech, vulnerables al lavado de dinero - El economista / México

- Directivo de Santa Fe, señalado de ser 'cerebro' de red de lavado - El tiempo / Colombia

- Proyecto de ley contra el lavado contempla penas de 20 años y decomiso de bienes ilícitos - Proceso / República Dominicana

- Representantes del SRI, Unidad de Lavado de Activos y Ministerio del Trabajo comparecerán ante Asamblea Nacional - Ecuador Inmediato / Ecuador

- Fiscalía panameña confirmó que Mossack-Fonseca blanqueó capitales - Panamá On / Panamá

- Las discretas reuniones en Lima del hombre clave de Mossack Fonseca acusado de lavado de activos - La República / Perú


Noticias del 22 de marzo de 2017

- Un terrorista mata a cuatro personas en Londres antes de ser abatido - Efe / Edición España

- Banco ING, sancionado antes por tratos con Cuba, investigado ahora por lavado de dinero con banco ruso - Martí Noticias / Cuba

- Lavado de dinero: allanan propiedades de presunto testaferro de La Morsa - Diario Hoy / Argentina

- Nueva orden de detención contra Toledo por presunto lavado de activos - Télam / Argentina

- Abogados, casinos y deporte abarca regulación antilavado - La Tribuna / Honduras

- Mossfon Trust, la fiduciaria con esquemas complejos - La Estrella de Panamá / Panamá

- Crèdit Andorrà y Morabanc negocian su fusión ante el fin del secreto bancario - El Independiente / España

- Banca ataca “pitufeo” con tecnología, asegura la ABM - La Voz de Mochoacán - México


Noticias del 21 de marzo de 2017

- La justicia allanó a empresario por lavado de dinero y le encontraron cajas con billetes - Terra / Argentina

- Pedro Merizalde, investigado por perjurio y lavado de activos - La República / Ecuador

- Este martes sentencian a Carlos Burgos; Fiscalía pide 20 años de cárcel - La República / Perú

- El Gobierno ratifica que el blanqueo vence la semana próxima - Clarín / Argentina

- El embajador chino estalla por el trato de España al banco ICBC - Economía Digital / España

- Bancos británicos procesaron 700 millones de euros blanqueados por oligarcas rusos, banqueros y el KGB - El Mundo / España

- El SEPBLAC ha investigado a 209 sociedades de los papeles de Panamá - El Diario / España

- Como "cortina de humo" calificó Sáez Llorens su vinculación al escándalo Odebrecht - Telemetro / Panamá


Noticias del 20 de marzo de 2017

- Hasta 17 bancos lavaron cientos de millones de dinero negro ruso - Público / España

- En 2016 se reportaron 32% más operaciones sospechosas de lavado que el año anterior - El Observador / Uruguay

- Una mujer denunció por estafa y lavado de activos a su hermano médico - Análisis / Argentina

- Extranjero tiroteado en Panamá es británico y lo busca España por blanqueo - Diario Las Américas / Estados Unidos

- Panamá dice que el escándalo de los papeles impulsó lucha contra el blanqueo - Terra.com

- “La banca se ha vuelto parte de la solución y no del problema”: CNBV - El Economista / México

- Viajeros que salgan de Panamá harán declaración jurada a partir del 27 de marzo - El Comercio / Ecuador

- De-risking pone a prueba la relación de la banca regional - El Dinero / República Dominicana


Noticias del 16 de marzo de 2017

- Según Banco Central, hay "indicios" de lavado de dinero en Cambio Nelson - El Observador / Uruguay

- Scioli declaró ante la Justicia y negó acusaciones de Carrió sobre lavado de activos - La Capital de Mar del Plata / Argentina

- IVE ha presentado 60 denuncias por lavado de dinero - Prensa Libre / Guatemala

- La CNBV reconoce avance en temas de prevención de lavado de dinero - El Economista / México

- Capturan a mujer por lavado ligada al caso de Eugenio - El Mañana / México

- Bancos baten récord de activos en Panamá, pese a "Panama Papers" - En Mayúscula / Panamá

- Las 7 hipótesis sobre el “billetazo” - Runrunes - Venezuela

- Exceso de regulación, preocupación para banca de América Latina: Felaban - El Economista / México

Los testimonios, WhatsApp y millonarias transferencias que arrinconan a Rafael Garay - Biobio / Chile

Noticias del 15 de marzo de 2017

- Preparan un reglamento contra lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- CDE se querella contra 17 funcionarios de Carabineros por malversación y lavado de activos - ADNradio.cl / Chile

- Balboa Bank & Trust será vendido en abril - TVN Noticias / Panamá

- Recuperan objetos valorados en tres millones euros robados en todo el país - La Vanguardia / España

- "Aprendimos de errores en controles antilavado": HSBC - El Universal / México

- Exprimera dama recibía 10,000 dólares en efectivo cada mes aunque tenía cargo ad honorem - Elsalvador.com / El Salvador

Noticias del 14 de marzo de 2017

- SAT revisa a ONGs para prevenir lavado de dinero - Vanguardia / México

- Así funcionaba la red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN - El Colombiano / Colombia

- Exjugador del América coordinaba lavado de activos desde el centro de Cali - El País / Colombia

- Lula declara como acusado en uno de los juicios de "Lava Jato" en Brasil - Diario de las Américas / Estados Unidos

- México líder en lavado de dinero: Cesop - Oaxaca Capital / México

- Las aportaciones de empresas: la clave del posible origen ilícito del dinero para las campañas del PP - ABC / España

- El matrimonio acusado de blanquear 570.000 euros del narcotráfico niega los hechos - La Nueva España / España

Noticias del 13 de marzo de 2017

- La UIF investiga posibles delitos surgidos del blanqueo de capitales reportados por los bancos - La Nación / Argentina

- Bancos, a evaluación antilavado: González Aguade - El Universal / México

- Imponen más medidas antilavado a centros cambiarios - El Diario de Juárez / México

 

Noticias del 02 de marzo de 2017

- EE.UU. incluye a Ecuador, Perú y Cuba en una 'lista' de blanqueo de dinero - El Comercio / Ecuador

- Informe EEUU destaca papel de RD ante narcotráfico y blanqueo de capitales - CDN / República Dominicana

- Perú establece que los casos graves de corrupción no prescribirán - El País / España

- Informe de ONU reconoce aporte de Panamá contra el narcotráfico - Telemetro / Panamá

- Presidente de Brasil enfrenta nuevas acusaciones de corrupción - Noticia Al Día / Venezuela

- Panamá trabaja para salir de la lista de paraísos fiscales de Francia - Forbes / México

- SAT y AmCham aclaran dudas sobre la Ley de Secreto Bancario - La Hora / Guatemala

- La estrategia antinarco de EEUU critica la baja penalidad del blanqueo en España - La Información / España

Noticias del 01 de marzo de 2017

 - El GAFI decidirá en junio si Costa Rica cumple con normas antilavado - Estrategia y Negocios / Honduras

- Guatemala: Nuevas medidas contra la evasión fiscal - Central América Data / Costa Rica

- México y EU combatirán lavado de dinero - Crónica / México

- Alcanzan récord reportes antilavado - El Diario / México

- "En Centroamérica lavan billones de dólares", experto de EUA - La Prensa / Honduras

- Bolivia: Intelectuales rechazan ley de coca y alertan por narcotráfico - La Hora / Guatemala

- Vigilarán minicuentas para evitar lavado - NTR / México

- Hallan muerto a Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado - Télam / Argentina

- Andorra regula por primera vez el delito fiscal - El Periódico / España
 

Noticias del 23 de febrero de 2017

- Fiscalía presentará iniciativa contra lavado de dinero - Informador / México

- Panamá expone avances en materia de transparencia financiera ante plenaria de GAFI - Telemetro / Panamá

- Piden a vicepresidente venezolano separarse del cargo por acusaciones de EE.UU. - EFE

- Conoce qué dice la norma internacional anti soborno - El Comercio / Perú

- Buscan fortalecer cooperación con la UE para combatir lavado - El Universal / México

- Presidente panameño sanciona ley de intercambio automático información fiscal - El Economista / El Salvador

- Veja: Venezuela y Bolivia son sospechosas de esquema estatal de lavado - Eju TV / Bolivia

- Tribunal sueco emite primera condena por incitar a financiación de terrorismo - Terra
 

Noticias del 22 de febrero de 2017

- Santos anuncia que prepara nuevas medidas para combatir la corrupción - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Perú investiga a Keiko Fujimori por lavado de dinero - Crónica / México

- Investigan millonarios pagos a los Kirchner de una firma sin actividad - Sin Mordaza / Argentina

- Existirían 5 contenedores con bolívares en Brasil tras hallazgo en Paraguay - El Nacional / Venezuela

- Expectativas en Panamá por posibles revelaciones de corrupción - Prensa Latina / Cuba

- Sentencia escrita en caso de Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lavado de activos - El Universo / Ecuador

- Rusia e Israel celebran consultas sobre la lucha antiterrorista - Sputnik / Rusia

- China ofrece más de 13 millones de euros en recompensas por información antiterrorista en Xinjiang - EuropaPress / España
 

Noticias del 21 de febrero de 2017

- Investigarán nexo de bolívares hallados en Paraguay con funcionarios venezolanos - PanamPost

- Negativa a proporcionar información sobre transacciones se reportará como “operación sospechosa” - La Diaria / Uruguay

- Elecciones en Ecuador: los funcionarios ya no podrán tener bienes en paraísos fiscales - Clarín / Argentina

- Empresas deben alistar su plan contra la corrupción - El Colombiano / Colombia

- El Salvador: Según la Fiscalía al menos 149 personas operaron red del Caso Saca - Estrategia y Negocios / Honduras

- Empresarios piden menos inspecciones a compañías regulares - El Financiero / México

- Diputada tica insta a aprobar poyecto para evitar lavado de activos - Prensa Latina / Cuba

- Ecofin buscará cerrar la reforma legal contra la evasión fiscal de empresas - Terra

Noticias del 20 de febrero de 2017

 - Poder Ejecutivo propone elevar penas por lavado de activos a 40 años cárcel - Coloquio Digital / República Dominicana

- El Salvador: Inician proceso a ex primera dama por lavado de dinero - Diario Correo / Perú

- Temen mayor flujo de drogas por Centroamérica - La Prensa / Nicaragua

- IMSS y SAT refuerzan acciones contra evasión fiscal - El Financiero / México

- Entes de control podrían ser cómplices en caso de bolívares - Paraguay / Paraguay

- Neymar y el Barcelona a juicio por cargos de corrupción - El Tiempo / Venezuela

- El Vaticano incautó doce millones de euros relacionados con el blanqueo de capitales - Periodista Digital / España

- Exgobernante ucraniano ocultó dinero en Panamá - La Prensa / Panamá
 

Noticias del 16 de febrero de 2017

- Colombia y Ecuador logran acuerdos contra la corrupción y el lavado de activos - Caracol Radio / Colombia

- La SHCP alista cambios en controles antilavado - El Economista / México

- Costa Rica defiende avances ante posible "seguimiento intensificado" del GAFI - Xinhua / China

- Expectativas en Panamá por cumbre anticorrupción en Brasil - Panamá On / Panamá

- Tráfico de bolívares: CIA, FBI, DEA ayudan a policía paraguaya en pesquisa - Hoy / Paraguay

- Presunto testaferro del vicepresidente de Venezuela compró apartamento en efectivo por $3.4 millones en Miami - Univisión / Estados Unidos

Ley de Lavado de Dinero convierte en actores fiscales a notarios - Milenio / México

- Europa adopta nuevas medidas para enfrentar amenaza terrorista interna - Terra
 

Noticias del 15 de febrero de 2017

- Enlistan a Venezuela por lavado de dinero - El Siglo de Torreón / México

- Obligan a reportar operaciones si no se dice origen de fondos - El País / Uruguay

- El soborno es una de las modalidades del lavado - Listin Diario / República Dominicana

- Piden que financiamiento al terrorismo sea delito 'contra la seguridad de la Nación' - Noticias MVS / México

- Regulación en lavado de dinero, a la lupa del GAFI - El Economista / México

- La Unión Europea reconoce avances en materia de transparencia internacional - Panamá On / Panamá

- Corrupción, narcotráfico, derechos humanos: los otros altos cargos de Venezuela acusados por Estados Unidos antes de Tareck El Aissami - BBC / Reino Unido

- El Centro Antiterrorista de la CEI incluye en su lista a 1.600 sitios web extremistas - Sputnik News / Rusia
 

Noticias del 14 de febrero de 2017

- EUU impone sanciones al vicepresidente de Venezuela por narcotráfico - La Razón / España

- Miami será sede para Conferencia Anual sobre Anti Lavado de FIBA - El Nacional / Venezuela

- Cuba llama en la ONU a respuesta multilateral y concertada al terrorismo - Granma / Cuba

- Son centros cambiarios ‘punto ciego’ en lavado. Deben poner bajo lupa - El Mañana / México

- Aumentó la percepción de la corrupción en América latina - El Cronista / Argentina

- Con videoconferencias se abrirán cuentas bancarias - El Financiero / México

- Convocan referendo sobre corrupción en Rumania tras decimocuarto día de protestas - TelesurTV / Venezuela

- Eurocámara pide a UE que proteja a delatores - Terra
 

Noticias del 13 de febrero de 2017

- Evalúan a Panamá en materia de lucha contra el lavado de dinero - Panamá América / Panamá

- En riesgo, acuerdo México-EU para evitar evasión fiscal - Expansión / México

- Apuntan que bancos vigilen más las cuentas - El Financiero / México

- Panamá quiere imponer sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares - Portafolio / Colombia

- Odebrecht: el caso de corrupción en Latinoamérica que se destapó con 'Las confesiones del fin del mundo' - Estrategia y Negocios / Honduras

- MP destaca ‘fuerte golpe’ a los ‘narcos’ y crimen organizado - La Tribuna / Honduras

- Lucha contra paraísos fiscales debe continuar en Ecuador, dice canciller - El País / Costa Rica

- Corrupción disparó las alarmas en Panamá entre 2015 y 2016 - Prensa Latina / Cuba
 

Noticias del 09 de febrero de 2017

- Triángulo Norte de Centroamérica crea unidad contra lavado de dinero - Forbes / México

- Poder Ejecutivo somete al Congreso modificación Ley sobre Lavado de Activos - El Día / República Dominicana

- Los bancos toman un mayor rol en la lucha contra la evasión impositiva - El Economista América / Argentina

- Merkel quiere a Uruguay de aliado en la lucha antiterrorista - El País / Uruguay

- Entidades financieras requieren estrategia de ciberseguridad - 20 Minutos / México

- Diputada plantea que empresas hoteleras informen obligaciones fiscales - Terra

- Estiman evasión fiscal de $1,500 millones en 2016 - El Mundo / El Salvador

- Banco chino advierte a mercados de Bitcoin sobre lavado de dinero - Intolerancia Diario / México
 

Noticias del 08 de febrero de 2017

- Hacienda atacará empresas que operan con dinero del narco - Metro / Puerto Rico

- Arte, joyas y yates, la otra ruta del dinero negro destapada por la Lava Jato - Terra

- Desde 2012 autoridades ticas han decomisado más de ₡38.000 millones al narcotráfico - Teletica / Costa Rica

- Legisladores de EE.UU. urgen a Trump a imponer sanciones inmediatas contra altos cargos de Venezuela - RT/ Rusia

- La Fiscalía de Costa Rica recupera 23,1 millones de dólares por fraude fiscal - Terra / Colombia

- Convocan a marcha contra la corrupción para el 16 de febrero ante caso Odebrecht - La República / Perú

- Allanan en Chile empresa brasileña OAS sospechosa de corrupción - Posta / México

- Expresidente de Perú Alejandro Toledo será investigado por lavado de dinero - Al Momento / México

Noticias del 07 de febrero de 2017

- Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero - Gestión / Perú

- Odebrecht devolverá al Perú 30 millones de soles - Diario Correo / Perú

- Comerciantes que no cobren el IVA se exponen hasta a 9 años de cárcel - RCN Radio / Colombia

- Superintendencia de Bancos se reúne con misión del Fondo Monetario Internacional - CDN / República Dominicana

- El Corruptour: México lleva a turistas a sitios marcados por la corrupción - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Colombia apoyará a Guatemala en seguridad y narcotráfico - El Comercio / Perú

- Ciudadanos pide que se declaren las obras de arte, el oro y los yates en el extranjero - El Diario / España

- Rumania: El país que se cansó de la corrupción - El Espectador / Colombia
 

Noticias del 06 de febrero de 2017

- Se alistan bancos a evaluación contra el lavado en México - El Universal / México

- Ejecutivo apoyará las investigaciones en casos de corrupción - La República / Perú

- Trump ofrece a México apoyo en lucha bilateral contra el narcotráfico - 20 Minutos / México

- Bolivia blinda sus fronteras contra 4 tipos de delito - Eju TV / Bolivia

- El banco de Horacio Cartes involucrado en una millonaria denuncia de lavado - Nova Colombia / Colombia

- Acuerdan prevenir la evasión fiscal - La Estrella de Panamá / Panamá

- Cristina Fernández deberá declarar por presunto lavado de dinero y cohecho - Infolatam

- Los países más eficaces en la lucha contra la corrupción - Expansión / España
 

Noticias del 02 de febrero de 2017

- Panamá relanzó comité para asegurar transparencia de sistema financiero - El Mundo / Venezuela

- Aplican medidas para frenar evasión fiscal en El Salvador - Prensa Latina / Cuba

- EE.UU. y Ecuador colaborarán para investigar el caso Odebrecht - América Económica

- Estados Unidos está a la cabeza en paraísos fiscales - Segundo Enfoque

- Comité hondureño viajará a EEUU para solicitar negociar con FMI nuevo acuerdo - La Tribuna / Honduras

- Balboa Bank & Trust tendrá acceso al sistema financiero de EE.UU. por dos meses más - Estrategia y Negocios / Honduras

- Comisión Europea evalúa limitar pagos en efectivo y en criptomonedas - Criptonoticias

- Australia e Indonesia cooperan en lucha contra terrorismo y lavado de dinero - Vietnam Plus / Vietnam
 

Noticias del 01 de febrero de 2017

- Estados Unidos, Brasil y Panamá en la lista provisional de paraísos fiscales de la UE - La Razón / Bolivia

- Un enfoque basado en riesgos, para instituciones financieras - El Economista / México

- UIF pone a tarjetas adicionales bajo normas antilavado - El Universal / México

- Nicaragua lejos de combatir la evasión de impuestos - La Prensa / Nicaragua

- La SET lanza sospecha de lavado de dinero con dudosas deducciones - Última Hora / Paraguay

- Centroamérica, nueva base del narcotráfico - El Mundo / El Salvador

- Regulador panameño da más tiempo para reorganización de banco de Waked - Forbes / México

- Policía alemana realiza enorme redada antiterrorista - T13 / Chile

Noticias de 31 de enero de 2017

- Deutsche Bank pagará 630 mdd por no bloquear lavado de dinero ruso - El Economista / México

- Nueve empresas se usaron para lavado dinero de 'El Chapo' - Debate / México

- Ecuador reflota iniciativa para crear un órgano fiscal de la ONU - El País / Bolivia

- Evasión del IVA “por error” le costó a la ANDE más de US$ 38 millones - ABC Color / Paraguay

- Diseñan herramienta tecnológica contra la corrupción en México - Uni Mexicali / México

- Alto riesgo de lavado de dinero en zonas francas panameñas - Panamá On / Panamá

- Superintendencia ordena la liquidación de Banca Privada de Andorra - La Prensa / Panamá

- Argentina endurece control migratorio para combatir crimen organizado y narcotráfico - RFI / Francia

Noticias de 30 de enero de 2017

- Presidente Transparencia dice informe final Odebrecht estremecerá la región - Hoy / República Dominicana

- Analizan en Bolivia extender pesquisa sobre caso Papeles de Panamá - Radio Habana Cuba / Cuba

- Maduro pretende "sanear" la corrupción de PDVSA con nueva directiva - Diario Las Américas / Estados Unidos

- Fiscalía pedirá que se levante secreto bancario a expresidente Alan García - Perú 21 / Perú

Desmantelan galpón de moneda virtual “Bitcoin” en Carabobo - Noticia al Día / Venezuela

- Colombia extradita a EEUU a siete personas por narcotráfico y lavado de activos - Página Siete / Bolivia

- Corruptos ecuatorianos en lista de criminales más buscados en Perú - Prensa Latina / Cuba

Argentina, entre los países más vulnerables al fraude informático - El Cronista / Argentina
 

Noticias de 26 de enero de 2017

- Odebrecht blanqueó 400 millones de dólares en Panamá, asegura querellante - El Comercio / Ecuador

- Venezuela en el ranking de más corruptos en América Latina y el Caribe - El Nacional / Venezuela

- Superintendente de Bancos destaca desempeño Sistema Financiero 2016 - El Nuevo Diario / República Dominicana}

- Correa destaca necesidad de luchar contra paraísos fiscales en su despedida de la CELAC - Sputnik News / Rusia

- EUA, con Trump, ratifica apoyo a Guatemala en lucha contra la corrupción - La Prensa / Honduras

- 106 inspecciones en prevención de lavado - La Prensa / Panamá

- El banco central chino ultima el lanzamiento de su propia moneda virtual - Investing / España

- Hacienda crea una herramienta informática para investigar a las grandes fortunas - Las Provincias / España
 

Noticias de 25 de enero de 2017

- UIF concluirá propuesta de nuevo Plan Antilavado de activos en segundo semestre de 2017 - Gestión / Perú

- Aumenta cantidad de operaciones sospechosas en el país - Panamá América / Panamá

- La Dian anuncia mayores controles contra la evasión de impuestos - Dinero / Colombia

- Se preparan para cumplir con ley que levanta el secreto bancario - El Periódico / Guatemala

- Autoridades identifican los sectores más vulnerables de la economía - La Estrella de Panamá / Panamá

- Detienen investigación por papeles de Panamá - 2001 / Venezuela

- La extraña historia de los US$20 millones hallados en un colchón en EE UU - El Nacional / Venezuela

- Transparencia Internacional alerta sobre aumento de la corrupción y el populismo en el mundo - Radio Canadá Internacional / Canadá
 

Noticias de 24 de enero de 2017

 - Guatemala registró 1.533 transacciones sospechosas de lavado dinero en 2016 - Terra / Colombia

- Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales - La Prensa / Panamá

- Perú quita contrato a Odebrecht tras escándalo de corrupción - Telesur TV / Venezuela

- Parlamento panameño aprueba acuerdos con Japón y Vietnam para evitar evasión - Investing / España

- Buscan ‘cerrar’ la frontera con Chile al narcotráfico - Erbol / Bolivia

- Guatemala demandará a exfuncionarios por recibir sobornos de Odebrecht - La Prensa / Panamá

- El 40% de los intermediarios en la evasión fiscal en Europa tienen sede en territorio británico - El Economista / España

- Cuatro países europeos en la lista de paraísos fiscales - Dirigentes Digital / España
 

Noticias de 23 de enero de 2017

- El GAFI revisará el decreto de Peña Nieto para la repatriación de capitales - La Política Online / México

- ¿Adeudos fiscales? SAT podrá revisar datos bancarios de 4 años atrás - Prensa Libre / Guatemala

- Honduras “blinda” sus campañas políticas del narcotráfico con apoyo de la OEA - Las Américas / Estados Unidos

- Seis tipos de delitos son investigados en el caso Petroecuador - El Telégrafo / Ecuador

- Factura Electrónica reforzará la transparencia tributaria y el comercio electrónico - Metrolibre / Panamá

- Eurodiputada cree la UE debe "liderar" la lucha contra los paraísos fiscales - Terra

- Los bancos suizos publicarán información de sus millonarios cuentahabientes - Mundiario / España

- Israel otorga inmunidad a los bancos que operan con entidades palestinas - Aurora / Israel
 

Noticias de 19 de enero de 2017

- Lavado en 'Outsourcing' fulminará a firmas: IMEF - El Universal / México

- UIF: Hay información nueva y útil referida al Caso Lava Jato - El Comercio / Perú

- Panamá y Francia trazarán ruta - La Prensa / Panamá

- Colombia pedirá nulidad de contrato con Odebrecht por corrupción - Andina / Perú

- Presidente electo de Haití en la mira por lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Multimillonaria multa deberá pagar empresario venezolano en EE. UU. que sobornó en PDVSA - PanamPost

- Exigen más lucha contra el contrabando - La Nación / Paraguay

- Eurocámara pide a CE ampliar la lista negra de lugares de lavado de dinero - Terra

Noticias de 18 de enero de 2017

- Panamá anuncia que R.Dominicana buscará sacarlo de lista de paraísos fiscales - El Día / República Dominicana

- Se preparan para evaluación del GAFI - El Economista / México

- Las denuncias por Odebrecht en Perú implican a dos expresidentes - El País / España

- Francia enviará misión a Panamá para buscar acercamiento en materia fiscal - TVN Noticias / Panamá

- Bolivia y Chile se reunirán para combatir el narcotráfico - Página Siete / Bolivia

- DGII: RD debe cambiar leyes para transparencia tributaria - Hoy Digital / República Dominicana

- Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia - La Prensa / Panamá

- Presidente de Ecuador arremete otra vez contra paraísos fiscales - Sputnik News / Rusia

Noticias de 17 de enero de 2017

- EU y Cuba firman pacto contra el terrorismo - El Universal / México

- Nuevo proyecto de ley reduciría límite para castigar fraude fiscal - El País / Costa Rica

- El IMCP certificará a contadores para combatir el blanqueo - El Economista / México

- El gobierno pidió crear un ente de la ONU contra los paraísos fiscales - Télam / Argentina

- El fin del secreto bancario en Uruguay: las modificaciones para las offshore - Entorno Inteligente / Venezuela

- Evasión fiscal de trasnacionales privan a países pobres de $100.000 millones cada año - AVN / Venezuela

- Policía de Colombia incauta más de 500.000 dólares del narcotráfico - La República / Ecuador

- Los Eurodiputados quieren incluir en la lista negra de países vinculados al lavado de dinero a los paraísos fiscales - ICNR / España

Noticias de 16 de enero de 2017

- El Gobierno dispuso mayores controles para combatir el lavado de dinero - El Diario 24 / Argentina

- Escribanos se quejan de la ley antilavado - El País / Uruguay

- Condenas por corrupción en Colombia no llegan al 5 por ciento de las denuncias - RCN Radio / Colombia

- Trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo: PRD - Milenio / México

- Nicaragua ultima el centro de capacitación antidrogas financiado por Rusia - Infodefensa / España

- Autoridades estadounidenses continúan investigando la corrupción en la FIFA - Noticia al Día / Venezuela

- Israel invertirá $200 millones en repotenciar las FF AA de Honduras - La Tribuna / Honduras

- El Reino Unido amenaza a la UE con convertirse en un paraíso fiscal - ABC / España
 

Noticias de 12 de enero de 2017

- Notarios de Lima entregan base de datos para luchar contra delitos en Perú - Terra

- Asamblea aprueba en segundo debate acuerdos para evitar la evasión fiscal - Panamá América / Panamá

- Riesgo fiscal: AFIP ya calculó que la mitad de los contribuyentes no aprueba - Urgente 24 / Argentina

- Investigan a 80 personas por corrupción en Petroecuador - El Mundo / Venezuela

- La UIF dice que no puede informar hasta no agotar el análisis de una operación reportada - La Prensa / Argentina

- Rusia aumentará la cooperación antidrogas con Nicaragua - La Nación / Costa Rica

- Policía crea grupo para frenar contrabando en frontera con Venezuela - El Tiempo / Colombia

- Mercado de bitcoin entra nuevamente en pánico por intervención del gobierno de China - Criptonoticias


Noticias de 11 de enero de 2017

 - Reportes por sospecha de lavado de dinero crecen 33% - El País / Uruguay

- De 40 a 50 años de prisión plantean para terroristas - La Prensa / Honduras

- La Argentina presidirá en la ONU un comité contra la corrupción - La Nación / Argentina

- Bolivia mantiene pesquisas sobre escándalo de Papeles de Panamá - Prensa Latina / Cuba

- Narcotráfico y contrabando: Mauricio Macri creó la comisión que elaborará la nueva ley de fronteras - Clarín / Argentina

- Tareck El Aissami: Destituido el presidente de Pequiven por hechos de corrupción - Panorama / Venezuela

- México, el país con la peor seguridad y corrupción de la OCDE - Forbes / México

- Singapur condena a banquero suizo en trama de lavado de dinero internacional - Terra
 

Noticias de 10 de enero de 2017

- Guatemala eliminará el secreto bancario en 2017 - El Salvador / El Salvador

- Ejecutivo aprueba paquete de medidas para luchar contra la corrupción - Panamericana / Perú

- Juzgado ordenó la reapertura del caso 'Lava Jato' en Panamá - TVN Noticias / Panamá

- Estiman que la finalización del secreto bancario de Uruguay hará ingresar fondos al blanqueo - Télam / Argentina

- Nueve bancos sancionados entre 2015 y 2016 por la Superintendencia de Bancos de Panamá - Metrolibre / Panamá

- La red de corrupción que EEUU destapó en 10 países latinos - El Diario NY / Estados Unidos

- Diputados aprueban en primer debate impuesto a sociedades anónimas - El País / Costa Rica

- India y Ruanda abogan por fortalecer lazos y combatir el terrorismo - Prensa Latina / Cuba
 

Noticias de 09 de enero de 2017

- Fiscalía promete lucha frontal contra lavado de activos - La República / Perú

- Panamá intenta salir de lista de paraísos fiscales - La Nación / Costa Rica

- Pendientes de resolución casos de lavado de dinero con Bitcoin en Holanda - Criptonoticias

- "El G77 siempre ha tenido una voz crítica contra paraísos fiscales" - El Telégrafo / Ecuador

- Hallan indicios de evasión y blanqueo de dólares caso Papeles de Panamá - Erbol / Bolivia

- Aduana implementará el polígrafo desde marzo para combatir la corrupción - El País / Bolivia

- El 2017 supondrá el fin del secreto bancario suizo - Panamá On / Panamá

- Continúa en India ofensiva contra evasores de impuestos - Prensa Latina / Cuba
 

Noticias de 26 de diciembre de 2016

- Aduanas retiene casi 5 mil kilos de mercancía que entraba al país sin pagar impuestos - El País / Costa Rica

- La ruta del dinero lavado por el narcotráfico - El Comercio / Perú

- Argentina y EE.UU. firman acuerdo de información tributaria - Correo del Orinoco / Venezuela

- Lavado de dinero: entregan al fiscal más información sobre las offshore de Macri - Infonews / Argentina

- Propuestas de buenas prácticas en el sector financiero - Comunicarse / Argentina

- España asumirá la presidencia del GAFI el próximo año - NoticiasPress / España

- Ministerio Público: desarticuló más de 40 organizaciones criminales en el 2016 - El Popular / Perú
 

Noticias de 22 de diciembre de 2016

- UIF detecta $us 48 millones en unos 6 delitos de lavado - El Deber / Bolivia

- Paraísos fiscales para 2017 seguirían siendo los mismos de 2015 y 2016 - Actualícese / Colombia

- MAS: Salida del billete de 100 fue excusa para “lavado de dinero en grandes cantidades” - ACN / Venezuela

- Eliminarían cárcel para grandes evasores pero se penalizará evasión del IVA, tras reparos del Fiscal General - RCN Radio / Colombia

- El CNE convocará este 22 de diciembre a la consulta popular sobre paraísos fiscales - El Comercio / Ecuador

- Odebrecht pagó US$ 788 millones a funcionarios de doce países - Perú 21 / Perú

- EEUU: Menos decomisos de contrabando en Paraguay - 20 Minutos / Estados Unidos

- La UE propone nuevas medidas para luchar contra la financiación del terrorismo - Swissinfo / Suiza

Noticias de 21 de diciembre de 2016

 - Gabinete recomienda medidas contra el blanqueo de capitales - Panamá América / Panamá

- Combatir la corrupción será la prioridad del FBI - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Fiscal pidió tumbar el artículo que penaliza la evasión de impuestos - W Radio / Colombia

- Endurecen las leyes contra los evasores de impuestos - La Tribuna / Honduras

- "La normativa sobre transparencia preocupa" - El Observador / Uruguay

- Las redes sociales: canal para los nuevos narcotraficantes dominicanos - Diario Digital / República Dominicana

- Casi 10 millones de euros fueron enviados desde Bélgica a apoyar terrorismo - Sputnik News / Rusia

- Francia abre una investigación fiscal tras las filtraciones de Football Leaks - Expansión / España
 

Noticias de 20 de diciembre de 2016

- FATCA: desafíos, inequidades y efecto Trump - Argentarium / República Dominicana

- El Poder Ejecutivo promulgó Ley de Bancos - Última Hora / Paraguay

- Ofensiva contra los evasores de impuestos - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Odebrecht crea un canal para que empleados denuncien prácticas corruptas - El Economista / El Salvador

- Prevén bajar a 50% la pena a narcotraficantes que cooperen con información sobre el negocio ilícito - La Razón / Bolivia

- Imputan a Lula en una tercera causa de corrupción y lavado de dinero - Crónica / México

- Acusan a la AFA por evasión millonaria de impuestos - Sipse / México

- Infantino desliga a la FIFA de los casos de evasión de impuestos - El Universal / Venezuela

Noticias de 19 de diciembre de 2016

- Identificación del beneficiario final de sociedades anónimas a partir del año 2017 - Espectador / Uruguay

- $350 mil millones al año deja de recibir el Estado por evasión de impuestos en apuestas - El País / Colombia

- Transparencia Internacional propone un código ético bancario - El Economista / España

- FMI: la corrupción y las demandas judiciales son riesgos fiscales - El Periódico / Guatemala

- ES investiga empresas ligadas a corrupción en Guatemala - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Procurador: Hemos tenido logros tangibles en lucha contra la corrupción - Hoy Digital / República Dominicana

- Presidente tico firma proyecto legal contra evasión fiscal - Prensa Latina / Cuba

- Estados Unidos, a un paso de convertirse en el último paraíso fiscal - El Diario / España

Noticias de 15 de diciembre de 2016

- ONU votará hoy nuevas medidas para combatir el terrorismo - Andina / Perú

- No regirá el secreto bancario en pesquisa sobre hechos ilícitos - Última Hora / Paraguay

- Gobierno pide a ciudadanos ayuda para cazar evasores - El Colombiano / Colombia

- Contadores públicos impulsan plan para que informes financieros sean certificados - Metrolibre / Panamá

- Afirman que el canje de Bs 100 sin controles facilita el lavado de dinero - El Nacional / Venezuela

- Investigación por lavado en Alemania atiza Panama Papers - Ámbito / Argentina

- Guerra antinarco durará décadas: EU - Vanguardia / México

- La CE anuncia que propondrá leyes contra la evasión fiscal en el fútbol - Eurosport / España

Noticias de 14 de diciembre de 2016

- La OCDE y el IBA elaborarán reglas para los abogados contra la corrupción - Hola Ciudad / Estados Unidos

- Fallan paises en sus sistemas de transparencia: BM - El Universal / México

- Información privada de empresas investigadas por la UIF podría ser utilizada sin consentimiento - Gestión / Perú

- Panamá demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU - Panamá On / Panamá

- Cepal: Venezuela lidera caída de la economía latinoamericana en 2016 - El Carabobeño / Venezuela

- Aseguran dinero del cannabis puede depositarse en bancos - Metro / Puerto Rico

- Español lideraría red internacional de lavado de capitales desde Costa Rica - La Prensa Libre / Costa Rica

- El FIFA-Gate sacudió a la entidad más poderosa del fútbol mundial - Ecuavisa / Ecuador

Noticias de 13 de diciembre de 2016

- No podrán legalizarse compra ni enajenación de bienes e inmuebles - Anaítica / Venezuela

- Congreso de Costa Rica aprueba ley contra el fraude fiscal - Terra

- Negocian con EE.UU. para acceder a datos de cuentas - La Nación / Argentina

- Estados Unidos quiere llevar la economía venezolana a default - TelesurTV / Venezuela

- Panamá acogerá foro internacional sobre confidencialidad de datos - La Estrella de Panamá / Panamá

- Ecuador e Italia firman acuerdo tributario para prevenir evasión fiscal - Sputnik News / Rusia

- Brasil, paralizado por acusaciones de corrupción - El Financiero / México

- Alertan sobre nueva modalidad para evasión fiscal en Italia - Cuba Debate / Cuba

Noticias de 12 de diciembre de 2016

- Quienes tengan inversiones en "paraísos fiscales" no podrían acceder a cargos públicos - El Economista América / Chile

- Proponen crear una Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos - Notife / Argentina

- Investigación de lavado de dinero en Brasil alcanza a Guatemala - Soy 502 / Guatemala

- Evasión fiscal priva de millones de dólares para combatir pobreza, ONG - Prensa Latina / Cuba

- 'La industria 'offshore' debe reinventarse' - La Prensa / Panamá

- Nuevas reglas para intercambio de la información bancaria - El Dinero / República Dominicana

- “Estamos luchando contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales en Frontera” - Diario de Los Andes / Venezuela

- Cuatro países de la UE figuran entre los paraísos fiscales más agresivos del mundo - La Información / España

Noticias de 08 de diciembre de 2016

- Bancos detectarán ilícitos mediante computación cognitiva - La República / Costa Rica

- Expertos insisten: ley antilavado deja al abogado como delator - El Observador / Uruguay

- Procuraduría Antilavado se incauta de más de RD$600 millones este año - Coloquio Digital / República Dominicana

- GAFI: el sistema financiero de EE.UU. tiene ‘graves lagunas' - La Estrella de Panamá / Panamá

- Ecuador anuncia que G77 permitirá seguir luchando contra los paraísos fiscales - El Universo / Ecuador

- Asociación de Bancos realiza congreso anual - Hoy / República Dominicana

- Crece la percepción de corrupción en México - América Economía

- Desmantelan red mundial de crimen cibernético y lavado de dinero - Criptonoticias

Noticias de 07 de diciembre de 2016

- Ejecutivo emite decreto para consulta sobre paraísos fiscales - Vistazo / Ecuador

- Uruguay declara la guerra a sociedades de baja tributación - El Observador / Uruguay

- CCL contribuye con medidas para liderar lucha anticorrupción - El Economista América / Perú

- Para prevenir lavado de dinero, 1,700 personas certificadas - El Economista / México

- Honduras destaca en París avances en lucha contra la corrupción - La Tribuna / Honduras

- Panamá Papers: Identifican 30 offshores vinculadas a la familia Macri - El Destape / Argentina

- Blanqueo: denuncian al GAFI el "desmantelamiento" del sistema antilavado - La Nación / Argentina

- #PanamaPapers: El oscuro banco de la Reina Isabel II - Proceso / México
 

Noticias de 06 de diciembre de 2016

- Kuczynski: Perú pierde 3.800 millones de dólares anuales por corrupción - El Carabobeño / Venezuela

- Colombia es sede del programa mundial de Interpol sobre la lucha contra la corrupción - Extra / Colombia

- MinJusticia capacita a jueces en técnicas para combatir el lavado de activos transnacional - Radio Santa Fe / Colombia

- Al banquillo, las 'outsourcing': piden investigar a empresas subcontratadas para evadir impuestos - Noticaribe / México

- El SERNAC advierte del alto riesgo de pedir dinero a los prestamistas - Diario La Región / Chile

- El gobierno comprará lanchas artilladas para combatir al narcotráfico - La Capital / Argentina

- Multa EU al Credit Suisse con 16.5 mdd por laxos controles antilavado - El Sol de México / México

- La UE aprueba el intercambio automático de información sobre titulares de cuentas bancarias - La Información / España

Noticias de 05 de diciembre de 2016

- Transparencia Internacional exige castigo para funcionarios corruptos - Noticia al Día / Venezuela

- Frena Ley Antilavado las operaciones inmobiliarias ilícitas - El Heraldo / México

- Falta de asistencia judicial, desafío en la lucha antilavado - La Estrella de Panamá / Panamá

- Preparan mapa de riesgo de Ley Anti - lavado de dinero - Plan Informativo / México

- Paraíso fiscal, otra forma de lavar dinero de narcos - La Prensa / Bolivia

- Europol investiga 100 sociedades creadas por Mossack Fonseca - Crítica / Panamá

- La lucha contra el fraude fiscal acorrala al dinero en efectivo - La Razón / España

- Tras el escándalo de evasión fiscal, Cristiano Ronaldo oculta más de 150 millones en una farmacia - El Heraldo / Honduras

Noticias de 01 de diciembre de 2016

- OEA pide a Honduras más celeridad contra corrupción - 20 Minutos / Estados Unidos

- Presidente de Transparencia Internacional pide menos impunidad y más apoyo a los fiscales anticorrupción - La Prensa / Panamá

- El equipo internacional que destapó los papeles de Panamá denuncia presiones y amenazas - El Diario / España

- El Gobierno apuntará a modificar la Ley Antiterrorista - Terra / Argentina

- Ugaz: "Sociedades offshore son un aliado natural de la corrupción" - Metrolibre / Panamá

- Descubren nuevo modo para lavar dinero - Judiciales / Paraguay

- La banca andorrana se prepara para intercambiar información fiscal con la UE - ABC / España

- Cristiano Ronaldo en graves problemas por evasión de impuestos - La Prensa / Honduras

Noticias de 30 de noviembre de 2016

- Nuevos obligados a reportar a UIF reforzará lucha contra lavado de activos - Andina / Perú

- De enero de 2014 a octubre de 2016 salieron de Ecuador $ 4.520 millones a paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Narcotráfico, un delito que precede al lavado de activos - El Ciudadano / Argentina

- Bolivia y Brasil fortalecen lucha contra el contrabando - Prensa Latina / Cuba

- Cumbre mundial analizará en Panamá factores que facilitan la corrupción - Terra

- Guadalajara gana 1 mdd por “arma” contra la corrupción - Forbes / México

- Una herramienta para la prevención del soborno en empresas - El Observador / Uruguay

- Francia aprueba más medidas para luchar contra la financiación del terrorismo - Terra

Noticias de 29 de noviembre de 2016

- Elevan a 80 los investigados por supuesta corrupción en petrolera de Ecuador - Investing / España

- Presumen lavado de dinero en pago a revistas - Intolerancia Diario / México

- Fondos del blanqueo aspiran a captar u$s 2500 millones para economía real - Cronista / Argentina

- Crecen los delitos contra empresas, reporta el Inegi - SDP Noticias / México

- Nueva investigación por lavado de dinero - El Día / Argentina

- Detienen a 36 personas en operación contra lavado de dinero en tres países UE - Terra

- Bélgica ayuda a desarticular gran trama de narcotráfico - 20 Minutos / Estados Unidos

Noticias de 28 de noviembre de 2016

- La OCDE trabajará por un año en estudio sobre la economía de Panamá - TVN Noticias / Panamá

- Tendrá SAT herramienta para identificar evasión de impuestos en el extranjero - El Sol De México / México

- Venezuela corre el riesgo de convertirse en un narco-Estado - El Nacional / Venezuela

- Ejecutivo promulgó decreto que fortalece a la UIF en la lucha contra lavado de activos - Semana Económica / Perú

- Paraísos fiscales empobrecen a la humanidad - Crítica / Panamá

- La transparencia en instituciones, en riesgo - El Economista / México

- El mayor desfalco de Colombia es la evasión - El Espectador / Colombia

- Investigan gobernador de Brasil por lavado de dinero - Primera Hora / Puerto Rico

Noticias de 24 de noviembre de 2016

- Guatemala: Lo que falta en prevención de lavado de dinero - Central América Data / Costa Rica

- México debe mejorar sus políticas contra el lavado de dinero: FMI - Reporte Indigo / México

- Economista cita riesgos de mala evaluación de Gafi - El Caribe / República Dominicana

- RD avanza en normativa para reducir el lavado de activos - Hoy Digital / República Dominicana

- Aprueban proyecto que modifica régimen de SA - ABC Color / Paraguay

- Stiglitz plantea 10 medidas contra paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Los 8 casos de narcotráfico que involucran a funcionarios del Gobierno - Efecto Cocuyo / Venezuela

- Australia y Jordania firman un acuerdo contra la financiación terrorista - Hola Ciudad / Puerto Rico

Noticias de 23 de noviembre de 2016

- Gafilat señaló los desafíos para enfrentar el lavado - El Periódico / Guatemala

- Nueva norma penalizará actos en “paraísos fiscales” - La Prensa / Bolivia

- Efectos colaterales en lucha antilavado - El Economista / México

- Argentina y Estados Unidos cooperan en combate contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo - Terra / Argentina

- Ecuador tiene menos impuestos que el promedio de América Latina y el mundo, según Banco Mundial y PWC - Andes / Ecuador

- El blanqueo de capitales sumó 21 mil millones de dólares - La Capital / Argentina

- Juzgarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por Papeles Panamá - El Universal / Venezuela

- Detenidas 63 "mulas de dinero" en España en operación europea contra blanqueo - La Vanguardia / España

Noticias de 22 de noviembre de 2016

- Mega casos de evasión de impuestos llegan a 413 millones de dólares - Crónica / Paraguay

- Lavado de activos: sólo 15 condenas en 16 años - La Capital / Argentina

- Supervisor bancario fortalecerá reglamentos en Guatemala - El Economista / El Salvador

- Panamá necesita nuevas leyes anticorrupción para enfrentar a evasores de impuestos - 24 Horas / Chile

- Diputado: Tiendas vacías de "malls" son ejemplos de lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Sinceramiento y ciertas dudas acerca del lavado de dinero - Ámbito / Argentina

- Nadie supervisa transacciones con puntos de venta - 2001 / Venezuela

- Congreso brasileño debate leyes anticorrupción bajo la sombra del caso Petrobras - La Nación / Argentina

Noticias de 21 de noviembre de 2016

- Expertos recomiendan elevar estándares de transparencia y control de flujos ilícitos - Telemetro / Panamá

- Sugieren penas de prisión para los evasores fiscales - Milenio / México

- Nuevo acuerdo entre Colombia y EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero - El Espectador / Colombia

- "Perdemos competitividad al estar en listas de paraísos fiscales", afirman economistas - Metrolibre / Panamá

- Canciller de Ecuador visitará Bolivia para promover lucha contra paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Condenan por narcotráfico a los sobrinos de Maduro - El Salvador / El Salvador

- Las diez claves para prevenir el fraude en las empresas - Portafolio / Colombia

- Más munición contra la elusión fiscal - Hoy Digital / República Dominicana
 

Noticias de 17 de noviembre de 2016

- Acuerdo para cumplir FATCA aumentará costo banca de RD - Hoy Digital / República Dominicana

- Sobrinos de Maduro reconocen que chavistas controlan narcotráfico - El Salvador / El Salvador

- Gobierno dictó norma para fortalecer UIF como prevención al lavado de activos y terrorismo - Perú 21 / Perú

- Fiscales trabajarán con sus pares de EE.UU. para investigar transferencias - ABC Color / Paraguay

- Seis países del Cono Sur lanzaron una iniciativa para controlar 7 mil kilómetros de frontera - Télam / Argentina

- Según Varela el caso Mossack-Fonseca es 'un tema superado' - Panamá América / Panamá

- Ubican a Q. Roo como un ‘paraíso de evasión’ y lavado de dinero - Sipse / México

- Francia lanza 560 controles fiscales basados en los Papeles de Panamá - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 16 de noviembre de 2016

- Comité entrega su informe oficial el viernes - La Estrella de Panamá / Panamá

- Tras el escándalo del lavado, Cartes apura plan para restringir las SA - Última Hora / Paraguay

- Fiscalía pide pena máxima para expresidente de la FEF por lavado de activos - El Telégrafo / Ecuador

- EE.UU. destaca avances en lucha contra la corrupción en Guatemala y Honduras - Terra

- Colombia espera trabajar con Venezuela para luchar contra el crimen organizado en la frontera - El Nacional / Venezuela

- Stiglitz insta a UE a liderar la lucha contra evasión, tras victoria de Trump - Finanzas / España

- Ecuador ha decomisado 77,21 toneladas de droga en 2016 - Xinhua / China

- Megaoperativo por drogas y lavado de dinero llegó a Santa Fe - Sin Mordaza / Argentina

Noticias de 15 de noviembre de 2016

- Costa Rica mejora controles anti evasión - Central América Data / Costa Rica

- Stiglitz pone en duda el informe del Comité Independiente - La Estrella de Panamá / Panamá

- Hacienda congela $2.5 mil millones a personas incluidas en su lista negra - Voltaire Net / México

- Recusaron a todos los fiscales anticorrupción en caso de lavado - ABC Color / Paraguay

- Obama habla por teléfono con Peña Nieto sobre economía y crimen organizado - 24 Horas / México

- Fiscal de drogas pide sobreseimiento provisional en caso ligado a Wisa - La Prensa / Panamá

- Sinceramiento fiscal reactiva las ventas de inmuebles - El Cronista / Argentina

- Francia aumentará las sanciones por no declarar el dinero en el extranjero - El Economista / España

Noticias de 14 de noviembre de 2016

- Fiscalía busca combatir el lavado de dinero para no figurar en lista negra - Última Hora / Paraguay

- OLAF investiga 40 mil nombres de la UE en los papeles de Panamá - Panamá América / Panamá

- "Estamos limpios" y se probará: InvestaBank - Milenio / México

- Transparencia: Argentina va a necesitar 5.000 Compliance Officers - iProfesional / Argentina

- Putin y Trump prometen colaborar contra terrorismo - El Financiero / México

- El blanqueo sigue sumando: entraron u$s 1400 millones más a bancos en noviembre - El Cronista / Argentina

- Rusia y Ecuador firman tratado para evitar la evasión fiscal de impuestos - La Hora / Ecuador

- Argentina y Suiza firmarán un acuerdo para intercambiar información fiscal - Los Andes / Argentina

Noticias de 10 de noviembre de 2016

- Incautan evidencias en el caso más grande de lavado de dinero en el país - Última Hora / Paraguay

- "Trump consolidará Estados Unidos como paraíso fiscal" - Crónica Global / España

- UIF integrará la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - Andina / Perú

- Lucha contra el narcotráfico no cambiará con Presidencia de Trump - La Prensa Libre / Costa Rica

- Santos anuncia avances en narcotráfico y agro para nuevo acuerdo con FARC - Globovisión / Venezuela

- Buscan impedir que cooperativas sean usadas para ilícitos - Crítica / Panamá

- Aseguran que el cambio de Gobierno no afecta a blanqueo de argentinos - El Cronista / Argentina

- Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo para evitar doble tributación - Sputnik News / Rusia

Noticias de 09 de noviembre de 2016

- Ecuador solicita a Interpol mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción - El Telégrafo / Ecuador

- México y EU refuerzan combate al lavado - Crónica / México

- Seprelad interviene en caso de “casas de crédito”, que operan sin control - ABC Color / Paraguay

- ¿México podría estar financiando terrorismo? - Canal Sonora / México

- El Reino Unido se declara "aliado" de Guatemala en transparencia - La Prensa / Honduras

- Procesan a directivos de un banco en Guatemala por lavado de dinero - Terra

- La UE acuerda los criterios para crear su "lista negra" de paraísos fiscales - Telemetro / Panamá

- Rastreo de transacciones en la blockchain es principal arma contra el crimen cibernético - Criptonoticias

Noticias de 08 de noviembre de 2016

- México aspira a sistema anti lavado más sólido y competente: ABM - El Financiero / México

- Comienza juicio por narcotráfico en EE UU contra sobrinos de primera dama venezolana - Panorama / Venezuela

- Canciller de Guatemala resalta lucha contra la corrupción en su país - Hoy Digital / República Dominicana

- Blanqueo: AFIP asegura que se garantiza el secreto fiscal - Ámbito / Argentina

- Prisión por 8 años a quien financie y administre loterías ilegales - La Prensa Libre / Costa Rica

- Venezolanos están trabajando en minería ilegal de la región - Radio Caracol / Colombia

- Comienza a moverse el mercado inmobiliario por el blanqueo de efectivo - La Nación / Argentina

- Advierten el impacto de la corrupción en la recaudación - El Peruano / Perú

Noticias de 07 de noviembre de 2016

- Sinaloa, tercer lugar en movimientos sospechosos de efectivo - Río Doce / México

- Panamá intenta demostrar que cumple con estándares internacionales - TVN Noticias / Panamá

- Para la UIF, "el exceso de regulación creó un sistema subterráneo de fondos" - El Destape / Argentina

- Guatemala, Honduras y El Salvador ponen en marcha fuerza conjunta contra pandillas - La Prensa / Panamá

- Se implementan acciones contra corrupción en aduanas - Diario de Yucatán / México

- Operaciones conjuntas combaten el narcotráfico - El Peruano / Perú

- El 40% de la inversión española en el exterior va a 'paraísos fiscales' de la UE - El Economista / España

- Neymar y el Barcelona, cada vez más cerca de un juicio por corrupción - El Nacional / Venezuela

Noticias de 03 de noviembre de 2016

- Panamá recibirá informe sobre su sistema financiero el 15 de noviembre - El Economista / El Salvador

- La UIF advierte:"Es insano tener más de 40.000 Reportes de Información Sospechosa por año" - La Nación / Argentina

- Triángulo Norte de Centroamérica lanzará fuerza regional contra pandillas y crimen organizado - El Universo / Ecuador

- Industria de 'outsourcing' niega riesgo por lavado - El Universal / México

- El presidente panameño niega que la economía del país dependa de los bancos - América Económica

- “EE.UU. exige más control a los bancos regionales” - Estrategia y Negocios / Honduras

- Las empresas podrian pagar caro los hechos de corrupción - La Nación / Argentina

- Berlín planea endurecer legislación para evitar el uso de sociedades 'offshore' - La Información / España

Noticias de 02 de noviembre de 2016

- Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá - La Prensa / Panamá 

- Minjusticia lanza sitio web que permite consultar las acciones del Estado contra el lavado de activos - Radio Santa Fe / Colombia

- Hacen falta regulaciones para prevenir lavado de activos en el sector seguros - Hoy Digital / República Dominicana

- Brasil recauda USD 16.000 millones por plan de amnistía de activos en el exterior - La Información / España

- Europa plantea crear "listas negras" de empresas implicadas en corrupción e impedirles obtener contratos públicos - ComunicaRSE / Argentina

- Desarticulan banda de trata que operaba en México y EU; hay seis detenidos y un prófugo - Proceso / México

- El SAT indaga posible evasión de impuestos del sector hotelero - Sipse / México

- Sistema financiero panameño no permitirá crímenes o delitos, según De La Guardia - Tvn Noticias / Panamá
 

Noticias de 01 de noviembre de 2016

- Daño fiscal: Pérdidas por evasión tributaria y contrabando por S/50 mil millones - La República / Perú

- El papel de los pagos con tarjeta contra la evasión fiscal en Latinoamérica - Hipertextual / España

- Los riesgos que aún retan al Sistema Nacional Anticorrupción - Alto Nivel / México

- Forman policías contra delitos financieros - El Caribe / República Dominicana

- Un banco podría cerrar cuentas de argentinos - La Nación / Argentina

- APF y clubes en mira de Tributación ante posibles evasiones y lavado - ABC Color / Paraguay

- Entidades sin fines de lucro son capacitadas para que no sean utilizadas como instrumento del blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- La banca comienza a delatar a clientes con cuentas en el exterior - Economía Digital / España

Noticias de 31 de octubre de 2016

 - La millonaria suma de dinero que se deja de recaudar por la evasión del IVA - Portafolio / Colombia

- SAT alerta lavado en empresas "fachada" - El Universal / México

- Evasión fiscal: la ONU debe suprimir los paraísos fiscales - Periodistas en Español / España

- Polémica entre Hacienda y Justicia por el control de las operaciones de lavado - La Nación / Argentina

- Asegura SHCP tres mil 500 mdp por operaciones ilícitas - El Punto Crítico / México

- Bolivia y Paraguay reforzarán seguridad fronteriza en su lucha contra el narcotráfico - América Economía

- Intendencia supervisa, capacita y registra a sujetos no financieros - Panamá On / Panamá

- El Salvador: expresidente Saca detenido por lavado de dinero - Estrategia y Negocios / Honduras

Noticias de 27 de octubre de 2016

- Panamá firma acuerdo con la OCDE, para combatir la evasión fiscal - La Estrella de Panamá / Panamá

- Banca debe invertir en educar a usuarios sobre ley contra lavado - La Prensa / Honduras

- Bolivia y Argentina reiteran compromiso de prevenir el narcotráfico - Blasting News / Argentina

- Fiscalia incauta activos de las Farc producto de mineria ilegal - El Tiempo / Colombia

- Criminales usan monedas de juegos en línea y bitcoin mixing para lavar dinero - Criptonoticias

- Gobierno radicó proyecto de ley para aumentar las penas al delito de minería ilegal - RCN Radio / Colombia

Fiscales antidroga participan de reunión Iberoamericana - La Nación / Paraguay

- España perdería 2.000 millones con el Impuesto de Sociedades europeo - Finanzas / España


Noticias de 26 de octubre de 2016

- CNBV emite controles por 'lavado de dinero hormiga' - Televisa / México

- EE.UU. confiscará USD 11 000 millones a corruptos venezolanos - El Comercio / Ecuador

- Panamá y Colombia impulsan lucha antidroga - El Heraldo / Colombia

- Respalda experto de ONU lucha ecuatoriana contra paraísos fiscales - Prensa Latina / Cuba

- Envían información a 7 embajadas sobre grupos terroristas en el sur de Chile - El Repuertero / Chile

- Aspectos del borrador del proyecto de Ley Antilavado - Espectador / Uruguay

- China dona dos aviones a Costa Rica para combatir narcotráfico - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Empresarios consideran urgente penalizar evasión de impuestos - CDN / República Dominicana

Noticias de 25 de octubre de 2016

- Entra en vigencia el intercambio automático de información financiera entre Panamá y Estados Unidos - La Prensa / Panamá

- DNCD inaugura división para enfrentar el narcotráfico transfronterizo - El Periódico / República Dominicana

- En enero aplicarán las disposiciones antiblanqueo de activos - La Prensa / Honduras

- Buscan frenar el fraude y el lavado de dinero en los seguros - El Periódico / Guatemala

- Ecuador hará consulta popular sobre paraísos fiscales - TelesurTV / Venezuela

- Lavado de dinero afecta a toda institución que maneje efectivo - 20 Minutos / México

- Federales desarticulan organización internacional de lavado de dinero - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Monitorean compra-venta de inmuebles por lavado de dinero - La Verdad / México

Noticias de 24 de octubre de 2016

- SHCP suma al 'outsourcing' como actividad vulnerable al lavado - El Universal / México

- Flexibiliza la CNBV examen "antilavado" - Milenio / México

- Proliferan las casas de crédito y sin ningún tipo de control ni regulación en el Paraguay - América Economía

- Informe advierte que el comercio ilícito de cigarrillos financia a pandillas y terroristas - Metrolibre / Panamá

- Ejecutivo tomará medidas efectivas contra corrupción - El Peruano / Perú

- Nicaragua y El Salvador se unen para combatir el narcotráfico - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Afirman que corrupción en Pdvsa alcanzó los 11.241 millones de dólares - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Lavado de dinero, forma de operar de los narcos - El Sol de Tijuana / México

Noticias de 20 de octubre de 2016

- Nuevas reglas mundiales retan a bancos de CA - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Operativo mundial logra decomiso de 2.38 tons. de cocaína e identificación de 529 víctimas de trata - Proceso / México

- Informe de la AN revelaría caso de corrupción de Pdvsa por 11 millardos de dólares - El Nacional / Venezuela

- Costa Rica dejó de percibir $26 millones por evasión fiscal - Diario Extra / Costa Rica

- Transparencia Internacional pide al gobierno de Panamá fijar fecha para publicar informe de comisión contra fraude fiscal - La Prensa / Panamá

- En medio del blanqueo, la UIF dispuso cambios en el intercambio de datos con organismos extranjeros - La Nación / Argentina

- Fijan pautas para proteger información sobre lavado de dinero recibida de organismos extranjeros - Télam / Argentina

- Así operan los grupos armados y el narcotráfico en el Amazonas - Las 2 Orillas / Colombia

Noticias de 19 de octubre de 2016

- Panamá espera pactar acuerdo fiscal con Alemania en seis meses - La Estrella de Panamá / Panamá

- El Salvador ha tenido mínima afectación por De-Risking, según BCR - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Blanqueo: los bancos ya no podrán exigir las declaraciones juradas - Tiempo de San Juan / Argentina

- El Gobierno panameño entrega al Parlamento acuerdos fiscales con Japón y Vietnam - TVN Noticias / Panamá

- Ejercen más control para combatir el lavado - La Prensa Gráfica / El Salvador

- América Latina resiente (más) el problema de la corrupción - Forbes / México

- Bolivia presentará investigación sobre Papeles de Panamá - Radio Habana Cuba / Cuba

- Creación de empresas fantasma, sinónimo de lavado de dinero - El Economista / México

Noticias de 18 de octubre de 2016

- Cambiarán el sistema para lavado de dinero - El Heraldo / Honduras

- Lavado: ley incorpora controles a iglesias y los partidos políticos - El País / Uruguay

- Merkel confía en un próximo acuerdo con Panamá sobre transferencia de datos - Investing / España

- App detecta a clientes bancarios sospechosos - El Diario NTR / México

- Detectaron 3 millones de actividades sospechosas de lavado - Mdzol / Argentina

- Tarjetazo, el método que podría acabar (rápido) con la evasión fiscal - Pulzo / Colombia

- Presentan logros de la lucha contra el narcotráfico - Página Siete / Bolivia

- Ciberdelincuencia, está más organizada: Fortinet - 20 Minutos / México

Noticias de 17 de octubre de 2016

- Argentina y Chile anuncian entrada en vigencia de acuerdo para eliminar doble tributación - Terra / Argentina

- El comercio ilegal de cigarros le costó más de $41 millones en impuestos a Panamá - Metrolibre / Panamá

- Urgen concretar una regulación en crowdfunding - El Financiero / México

- Devida: Fortalecer la UIF ayudará a detectar dinero del narcotráfico - Andina / Perú

- Elección en EU no pone riesgo lucha contra lavado - El Universal / México

- “Ley presupuestaria abre la compuerta al lavado de dólares” - El Diario de Los Andes / Venezuela

- Transparencia financiera, el tema más importante entre Varela y Merkel - Tvn Noticias / Panamá

- Estado Mayor ruso: radicales en Siria siguen recibiendo armas modernizadas de EEUU - Sputnik News / Rusia

Noticias de 13 de octubre de 2016

- Panamá actúa con firmeza en la prevención del blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- Reformas de la banca definirán sus roles en el lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- Comisión de expertos concluye informe sobre evasión fiscal tras Panama Papers - La Información / España

- Redes sociales, una trampa para los que lavan dinero - Rosario 3 / Argentina

- Proponen ley para que paguen cárcel quienes evadan el pago de impuestos - Publimetro / Colombia

- Un reto, cumplir con requisitos anti lavado - El Universal / México

- Pronostican que el blanqueo de capitales superará los U$S 60.000 millones - La Verdad / Argentina

- México y EU frenan contrabando valuado en 2 billones de dólares - Televisa / México

Noticias de 12 de octubre de 2016

- Uruguay avanza en adecuación de normas internacionales contra lavado activos - Terra

- Las sociedades ‘offshore' deben llevar registros contables - La Estrella de Panamá / Panamá

- EU investiga al ejército de Honduras por narco - El Universal / México

- Los bancos ya no podrán pedir las declaraciones impositivas de sus clientes - Opi Santa Cruz / Argentina

- Para el titular de la UIF el lavado de dinero es "entendible" - Nueva Ciudad / Argentina

- Colombia se prepara para subir impuestos en medio de negociacion por acuerdos de paz - Diario Financiero / Chile

- Piratería y contrabando, negocio ilegal con más ganancias luego del narco - Televisa / México

- Papeles de Panamá: Aún no hay indicios de evasión fiscal - El País / Bolivia

Noticias de 11 de octubre de 2016

- Los siete grandes bancos, con alta exposición al blanqueo - El Economista / México

- Alistan regulación para evitar riesgos con el 'crowdfunding' - El Tiempo / Colombia

- Un riesgo para bancos dinero del cannabis local - Metro / Puerto Rico

- Venta de cigarros ilegales financia al crimen organizado y terrorismo - SDP Noticias / México

- La corrupción y delincuencia vulneran el combate: UIF - El Economista / México

- Perú: incluyen a Humala en investigación por presunto lavado de dinero contra su esposa - Publimetro / Chile

- 20.000 kilos de hachis incautados en el Mediterráneo para financiar a la Yihad - Cadena SER / España

- La UE adopta el intercambio automático de información bancaria con Mónaco - Yahoo Finanzas / España

Noticias de 10 de octubre de 2016

- Panamá descarta críticas de opacidad contra comisión financiera - Estrategia y Negocios / Honduras

- Honduras mejora 28 puntos en ranking de corrupción: Transparencia Internacional - Tiempo / Honduras

- América Latina paga la mitad de impuestos que la Unión Europea - Confidencial Colombia / Colombia

- Gafilat da inicio a proceso para evaluación sobre lucha contra lavado y terrorismo en Panamá - Xinhua / China

- Delincuencia organizada maneja más de $500.000 millones - Dinero / Venezuela

- Recibe la UIFI 20 millones de actividades sospechosas al año - El Occidental / México

- Gobierno peruano promulga ley que le da facultades para legislar en economía - La República / Ecuador

- Proponen nuevas modificaciones a Ley del SAT - Xeu / México

Noticias de 06 de octubre de 2016

- Considerarán como atípicos depósitos arriba de L 200,000 - El Heraldo / Honduras

- GAFI busca acotar el cierre de cuentas - El Economista / México

- “Contrabando en Colombia se acerca a los US$6.000 millones”: Bruce Mac Master - CM& / Colombia

- Expertos de la ONU piden creación organismo para acabar con paraísos fiscales - Columbia / Costa Rica

- Los cambios de Hacienda retrasan propuesta para regular las 'fintech' - El Universal / México

- Mossack Fonseca dice que fue víctima de "campaña" para afectar a Panamá - 2001 / Venezuela

- Argentina solicita a Panamá información de supuesto lavado de dinero - La Estrella de Panamá / Panamá

- Lula da Silva, sospechoso de integrar ‘organización criminal’ en caso Petrobras - La Prensa / Panamá
 

Noticias de 05 de octubre de 2016

- Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para intercambiar información - Ámbito / Argentina

- En México se decomisa mínima cantidad por lavado de dinero, aseguran - El Universal / México

- Estado pierde USD 500 millones por contrabando - La Industria / Perú

- Paraguay y Brasil amplían labor contra el crimen organizado - El País / Bolivia

- El ‘de-risking' en el Caribe - La Estrella de Panamá / Panamá

- Contrabando al alza en Latinoamérica - CNN Chile / Chile

- Realizan operativo en Panamá contra la trata de personas - Prensa Latina / Cuba

- Guatemala desbarata red de lavado - Diario Extra / Costa Rica 
 

Noticias de 04 de octubre de 2016

- Venezuela y Bolivia, los países más corruptos según el Foro Económico Mundial - Notimérica

- Las fortunas de América Latina podrían abandonar Suiza - Swissinfo / Suiza

- Se suman críticas a proyecto que ataca al secreto bancario - El País / Uruguay

- Minería ilegal, una oportunidad de oro para los grupos criminales de México - Regeneración / México

- 'Destaca' México por alto riesgo de lavado de dinero - Frontera / México

- Cuba reclama postura transparente en lucha antiterrorista - Granma / Cuba

- UE ratifica su decisión de excluir a las Farc de la lista de terroristas - RCN Radio / Colombia

- FMI dice que desafío a largo plazo es aumentar la presión tributaria - La Nación / Paraguay

Noticias de 03 de octubre de 2016

 - Reprueba México en control antilavado - El Siglo de Torreón / México

- Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país - La Nación / Argentina

- México: Armas y dinero negro, peligros que llegan de EEUU - La Opinión / Estados Unidos

- Diferencias de criterio a la hora de evaluar el origen del dinero sucio - La Nación / Argentina

- Suiza: Millonarios norteamericanos esconden oro y dinero en búnkeres suizos - El Popular / Perú

- Recobro de la reputación del sistema financiero, en duda - Panamá América / Panamá

- Las Farc declararán sus bienes para reparar a las víctimas - Vanguardia / Colombia

- El SAT no podrá usar información de caso 'Papeles de Panamá' - Entorno Inteligente / Venezuela

Noticias de 29 de septiembre de 2016

- México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están sin resolver - Animal Político / México

- Rafael Correa asegura que este es el momento para eliminar los paraísos fiscales - América Economía

- Colombia y Estados Unidos alistan acuerdo tributario - Radio Caracol / Colombia

- Perú podría ser incluido en lista negra por falta de transparencia - La República / Perú

- Cuba y Panamá iniciaron convenio para combatir tráfico de migrantes - El Nacional / Venezuela

- Compra Dinamarca los 'Papeles de Panamá' - La Jornada / México

- SBS plantea supervisar a cooperativas para evitar eventual lavado de dinero - Andina / Perú

- RD asume presidencia grupo de expertos contra lavado de activos - CDN / República Dominicana

Noticias de 28 de septiembre de 2016

- En 2015 el cibercrimen organizado ganó 288 mil mdd - La Jornada / México

- Lavado de dinero llegaría a los Q3 mil 115 millones en el periodo, prevé Superintendencia de Bancos - El Periódico / Guatemala

- Embajador de EE.UU. en Perú: no se luchará contra el crimen transnacional sin UIF fuerte y eficaz - América Economía

- EE.UU. y Argentina anuncian acuerdos financieros - La Voz de América / Estados Unidos

- Secreto bancario permitirá mayor integración con Alianza del Pacífico - Andina / Perú

- AFIP detectó 1.563 inmuebles no declarados de argentinos en Uruguay - El País / Uruguay

- FARC deben informar de bienes antes de entrada en vigencia del acuerdo de paz - El Sol de Margarita / Venezuela

- Latinoamérica carga menos impuestos sobre el salario que la media de la OCDE - Notimérica

Noticias de 27 de septiembre de 2016

- UAF inicia registro masivo de sujetos obligados no financieros - La Estrella de Panamá / Panamá

- EE UU ayudará a Argentina a recuperar dinero negro del exterior - El País / España

- Panamá afronta este martes nueva revisión en la OCDE - La Prensa / Panamá

- Asbanc considera importante que UIF acceda a secreto bancario - Andina / Perú

- Está listo el convenio para evitar la doble imposición tributaria con Chile - iProfesional / Argentina

- Perú espera recuperar casi 24 millones de dólares de la corrupción - Analítica / Venezuela

- La Ocde reclama más presión fiscal a los ricos - La Capital / Argentina

- Europa se resiste a incluir los paraísos fiscales como países con riesgo de blanqueo - El Confidencial / España

Noticias de 26 de septiembre de 2016

- Europa sacará a las FARC de la lista de grupos terroristas - Clarín / Argentina

- El GAFI no cree que el blanqueo argentino genere riesgos de lavado - El Cronista / Argentina

- Casinos se unen contra el lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Ecuador pide a la ONU luchar contra los paraísos fiscales - Cre / Ecuador

- Abrir cuentas de potenciales criminales es fundamental, afirma presidente - Andina / Perú

- Estudio de precios de transferencia evita la evasión - Hoy / República Dominicana

- Presentan proyecto de ley para favorecer a víctimas de tráfico humano - El Diario de NY / Estados Unidos

- EEUU sanciona a firma china acusada de apoyar plan nuclear de Corea del Norte - La Información / España

Noticias de 22 de septiembre de 2016

- Divulgaron datos de 175.000 sociedades "offshore" en Bahamas - El País / Uruguay

- Cepal propone pacto fiscal para evitar evasión de impuestos y paraísos fiscales en la región - Pulso / Chile

- Transparencia Internacional pide actuar tras filtración sobre empresas en Bahamas - El Universo / Ecuador

- Evasión fiscal en Latinoamérica representa el 6,7% del PIB regional - Dinero / Colombia

- Autoridad tributaria México dice investigará posible evasión fiscal por "Bahamas Leaks" - Reuters / México

- La guerrilla de las FARC romperá su relación con el narcotráfico - Notimérica

Con estos controles frenarán que capos laven dinero con juegos de azar - El Tiempo / Colombia

- Millonarios bolivianos se enriquecieron gracias a los paraísos fiscales - Sputnik News / Rusia

Noticias de 21 de septiembre de 2016

- Cepal y Oxfam piden convertir el tema de la evasión fiscal en un asunto de derechos humanos - La Prensa / Panamá

- Varela reitera compromiso con la transparencia y lucha contra el terrorismo - La Estrella de Panamá / Panamá

- La trata, el lavado de activos y el ciberdelito en la mira de fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Venta de cigarros ilegales financia terrorismo y crimen organizado: PGR - Excelsior / México

- Sólo el 1,7% de transferencias fue a parar a paraísos fiscales - Página Siete / Bolivia

- Detectan L 590 millones en evasión de impuestos en Honduras - El Heraldo / Honduras

- Secretario del Tesoro de EEUU anuncia gira por América Latina - Sputnik News / Rusia

- Cayó al intentar lavar en el país 20 millones de dólares - La Capital / Argentina

Noticias de 20 de septiembre de 2016

- Costa Rica debe congelar activos y cuentas de sospechosos terroristas en 48 horas o menos - Teletica / Costa Rica

- Más de US$13 millones han sido extinguidos al crimen organizado en 2015 a lo que va del 2016 - El Periódico / Guatemala

- El país debe mejorar la investigación de crímenes financieros - La Prensa Gráfica / El Salavador

- Colombia pasará el examen del FMI sobre lavado de activos: Presidente de banqueros de la Florida - RCN Radio / Colombia

- ¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? - Portafolio / Colombia

- Campañas políticas abrirían puertas al lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Piden datos de cuentas y bienes de empresarios chaqueños en el exterior - Diario La República / Argentina

- El arte urbano protesta contra el fraude fiscal en "El fiasco del fisco" - La Vanguardia / España

Noticias de 19 de septiembre de 2016

- Lavado de activos en Colombia podría ser de $20 billones anualmente - Radio Caracol / Colombia

- Crimen organizado, en los ataques al sector financiero - El Universal / México

- Aseguradoras toman medidas para resguardarse de la legitimación de capitales - El Diario de Los Andes / Venezuela

- BCR exigirá en 2017 que quienes reciban remesas informen sobre los montos recibidos - El Salvador / El Salvador

- MNOAL evaluará propuesta de emprender acciones contra paraísos fiscales - Venezolana de Televisión / Venezuela

- La corrupción aún mina lucha 'antinarco' - Milenio / México

- Fiscales de Brasil señalan que Panamá se resiste a cumplir con investigación Lava Jato - Estrategia y Negocios / Honduras

- Acusan a McDonald's de evadir impuestos por una suma de $500 millones - Sputnik News / Rusia

Noticias de 15 de septiembre de 2016

- Siete países suramericanos debatiran vías de lucha contra crimen trasnacional - El Nacional / Venezuela

- DGI alista equipo para detectar cuentas bancarias no declaradas - El Observador / Uruguay

- Guatemala: reforma a ley de bancos y grupos financieros genera discusión - América Economía

- SII refuerza fiscalización del IVA para reducir evasión en declaración y pago del impuesto - Diario Financiero / Chile

Gobierno de Obama da pasos para combatir evasión fiscal de empresas de EEUU en extranjero - Gestión / Perú

- Acusan al expresidente de Brasil por lavado de dinero y corrupción - El Nuevo Día / Puerto Rico

- RD tiene baja carga tributaria e impuestos regresivos - Hoy / República Dominicana

- UE prepara el terreno para una lista negra de paraísos fiscales - Mdzol / Argentina

Noticias de 14 de septiembre de 2016

- Fiscal General de Ecuador entregará proyecto de creación de la Corte Penal de la Unasur - Noticia Al Día / Venezuela

- Uruguay reivindica transparencia e institucionalidad contra lavado de activos - La Razón / Bolivia

- Panamá expone ante el Gobierno británico "avances" en transparencia fiscal - Panamá América / Panamá

- Preocupa a Seprelad orden judicial para acceder a informes - Última Hora / Paraguay

- Hay lineamientos “ociosos” en ley antilavado: AMDA - El Economista / México

- Crece en Canadá apoyo a lucha de Ecuador contra paraísos fiscales - Prensa Latina / Cuba

- Advierten irregularidades en la operación de centros cambiarios - El Universal / México

- Arabia Saudí admite haber financiado a organizaciones terroristas - Sputnik News / Rusia

Noticias de 13 de septiembre de 2016

- Los cárteles mexicanos obtienen ganancias por más de 6,000 mdd por llevar migrantes a EU - Sin Embargo / México

- Ejecutivo presenta proyectos de ley en materia de transparencia fiscal - Panamá On / Panamá

- Estados Unidos certifica crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia - Pulzo / Colombia

- Ministro asegura que Panamá trabaja "muy fuerte" para limpiar su imagen - Terra

- Europol, Interpol y el IGB se unen contra lavado de dinero con criptomonedas - Criptonoticias

- En la lucha contra el crimen organizado - Paraguay / Paraguay

- Centroamérica justifica militarización con lucha contra el narcotráfico - La Prensa / Nicaragua

- Estado colombiano tras lucro de las FARC con el narcotráfico - Entorno Inteligente / Venezuela

Noticias de 12 de septiembre de 2016

- Panamá: Sociedades ‘offshore’ que no paguen se disolverán - Estrategia y Negocios / Honduras

- Blanqueo: la Argentina obtendrá datos clave desde Uruguay - iProfesional / Argentina

Intermediarios financieros denuncian mercado alterno sin supervisión - El Economista / México

- Anulan multimillonarias sanciones contra el Banco de Valores y sus directores - Télam / Argentina

- Crimen lava dinero con los empresarios "cuello blanco" - El Sol de Tijuana / México

- Empresarios celebran primer debate de lucha contra fraude fiscal - La Prensa Libre / Costa Rica

- Conozca detalles del proyecto de ley sobre registros contables en Panamá - América Economía

- El G-20 declara la guerra a la evasión fiscal de las multinacionales - ABC / España

Noticias de 08 de septiembre de 2016

- Panamá Papers: Proponen que no haya funcionarios con cuentas offshore - El Destape / Argentina

- EEUU y Colombia se repartirán bienes ilícitos incautados - El Carabobeño / Venezuela

- Banco Mundial otorga a Panamá $300 millones para que mejore transparencia fiscal - La Prensa / Panamá

- Gobierno pide facultades para que UIF tenga acceso a secreto bancario y reserva tributaria - Andina / Perú

- La evasión fiscal representa más de 300 mil millones de dólares en pérdidas para latinoamérica - Bolsamanía / Colombia

- Métodos especiales de vigilancia para combatir el terrorismo con penas de hasta 30 años - Uypress / Uruguay

- Los bancos notifican a sus clientes sobre el blanqueo de capitales - El Intransigente / Argentina

- ¿Por qué está comprando Dinamarca los datos de los Panama Papers? - El Nacional / Venezuela
 

Noticias de 07 de septiembre de 2016

- Panamá aprueba ley para castigar acusaciones de paraíso fiscal - Estrategia y Negocios / Honduras

- EEUU y Colombia se unirán en cumbre contra crimen organizado el 4 de octubre - Terra

- Panamá y Colombia desmantelan banda narcotraficante vinculada a Clan del Golfo - Panorama / Venezuela

- El comité que revisa el sistema financiero de Panamá entregará su informe en unas semanas - El Diario / España

- Sistema de recompensas ha funcionado en lucha contra el narcotráfico - Andina / Perú

- Chile y Uruguay firmarán TLC en octubre dice cancilller - El Economista / El Salvador

- Dinamarca comprará los papeles de Panamá - El Carabobeño / Venezuela

- Cooperan Australia y Singapur contra evasión fiscal - Vietnam Plus / Vietnam
 

Noticias de 06 de septiembre de 2016

- El G20 pedirá crear una lista negra de paraísos fiscales - Andina / Perú

- Bolivia muestra avances elocuentes en lucha contra el narcotráfico - Cuba Debate / Cuba

- Coca-Cola, acusada de financiar el terrorismo en Colombia - RT / Rusia

- Un "paso adelante" en contra de la evasión fiscal - El País / Uruguay

- Destruidos nueve laboratorios de cocaína al servicio del narcotráfico - Radio Caracol / Colombia

- Periodista chileno-venezolano seguirá detenido acusado de lavado de activos - El Universal / Colombia

- México detiene a presunto capo acusado de lavado de dinero - 20 Minutos / México

- Europa perdió 159,500 millones de euros por fraudes y evasión fiscal en 2014 - Economía Hoy / México
 

Noticias de 05 de septiembre de 2016

- Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año - Yucatán a La Mano / México

- Costa Rica reforzará vigilancia en frontera con Panamá y apoyo de EEUU - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- "Empresarios presionados a financiar a las Farc son víctimas" - El Universal / Colombia

- 'Fintech', sector de riesgo para el lavado de dinero - El Universal / México

- Masivo operativo de lavado detectó fallas en controles - El País / Uruguay

- Impuestos Internos cierra más de cien negocios por evasión fiscal - 7 Días / República Dominicana

- Lavaban millones en Argentina para el Cártel de Juárez: hay siete condenados - Minuto Uno / Argentina

- Finaliza Cumbre del G20 y se acuerda plan de acción para reactivar crecimiento económico internacional - América Economía

Noticias de 01 de septiembre de 2016

- Lavado: UIF actualizó montos para informar y tomar medidas ante operaciones sospechosas - Ámbito / Argentina

- Evasión fiscal y exenciones desvirtúan sistema tributario - El Día / República Dominicana

- Anunciantes piden al fisco que reduzca nivel de evasión - Última Hora / Paraguay

- Odebrecht pierde batalla legal en Suiza - La Prensa / Panamá

- Desarticulan red de narcotráfico que enviaba droga a Centroamérica - Ecuavisa / Ecuador

- Aumentan las sospechas por lavado de activos tras balance de la UAF - El Economista América / Chile

- Bancos sin empleados, el futuro del sistema financiero - Forbes / México

- Las multinacionales se preparan para pagar más impuestos - El Periódico / España

Noticias de 31 de agosto de 2016

- Costa Rica: Más controles para evitar lavado de dinero - Central América Data / Costa Rica

- CNBV, a pocos días de presentar propuesta de ley para regular el crowdfunding - Expansión / México

- Aumenta el capital en paraísos fiscales pese a crisis mundial - Telesur TV / Venezuela

- Depósitos de Bolivia en paraísos fiscales se multiplicaron por siete - Opinión / Bolivia

- Panamá y Vietnam firman convenio para evitar la doble tributación - Hola Ciudad / Puerto Rico

- La AFIP despeja “zonas grises” del régimen de blanqueo de capitales - Diario Norte / Argentina

- Quieren modificar el Código Fiscal para poner límites a la evasión - APF Digital / Argentina

- Unos 200 millones de lempiras al año recoge crimen organizado solo por extorsión - Radio HRN / Honduras

Noticias de 30 de agosto de 2016

- Reportes de operaciones sospechosas de dinero aumentan un 23% en el primer semestre - Diario Pyme / Chile

- Preocupación de las empresas panameñas por sanciones de EEUU - América Económica

- Macri presentó su plan contra el narcotráfico: "Tenemos que ganar esta guerra" - Clarín / Argentina

- Consultas de Fiscalía a la UAF a junio ya superan las de 2015 - La Tercera / Chile

- El Gobierno pide a los bancos que no frenen el blanqueo - La Nación / Argentina

- El comercio exterior vuelve a subir en el G20 tras casi dos años - Globovisión / Venezuela

- Sepa cuánto es el dinero existente en los paraísos fiscales del mundo - América Economía

- EE UU ofrece su controvertido apoyo contra el yihadismo en Asia - Gaceta / España

Noticias de 29 de agosto de 2016

- Abogan porque Gobierno centre su lucha en la evasión fiscal - Hoy / República Dominica

- Panamá hará su primer reporte de FATCA en septiembre de 2017 - El Economista / El Salvador

- Carga fiscal en Centroamérica es baja - Estrategia y Negocios / Honduras

- Ecuador refuerza cruzada contra los paraísos fiscales - Prensa Latina / Cuba

- Varela pide a empresas emplear a jóvenes para combatir el crimen - El Siglo / Panamá

- ABC: Corrupción chavista se lleva casi la mitad del gasto en importaciones - El Carabobeño / Venezuela

- Bruselas anunciará una sanción millonaria a Apple por evasión de impuestos - El Confidencial / España

- El terrorismo hunde al sector turístico francés - Tiempo / España
 

Noticias de 25 de agosto de 2016

- Uruguay estudia quitar el secreto bancario y colaborar con la AFIP argentina - Mdzol / Argentina

- Panamá y Estados Unidos fortalecen alianza contra el tráfico ilícito y crimen organizado - Panamá On / Panamá

- Paraguay y México se unen contra narcotráfico - El Universal / México

- EE.UU. dará ayuda militar a Costa Rica - La Prensa / Nicaragua

- Tras Panama Papers, países van por dinero en paraísos fiscales - Gestión / Perú

- El Tesoro de EEUU carga contra el trato fiscal de Europa a las grandes multinacionales - Expansión / España

- Diputados aprueban en comisión nuevas herramientas contra la evasión de impuestos - La Nación / Costa Rica

- ¿Por qué están creando los bancos su propio 'bitcoin'? - El Mundo / España

Noticias de 24 de agosto de 2016

- Panamá y Japón firmarán acuerdo para intercambio de información fiscal - WRadio / Colombia

- Gobierno panameño niega a EE.UU. riesgo de lavado de dinero - Panamá On / Panamá

- Cárteles han lavado 2 billones de pesos en este sexenio - Contralínea / México

- Extracción ilegal de oro: conozca el protagonismo de un negocio que genera US$7.000 millones en América Latina - América Economía

- Bolivia: $ 130 millones salieron a paraísos fiscales - El Universo / Ecuador

- Ley contra fraude fiscal avanza al Plenario para votación final - La República / Costa Rica

- La 'cruzada' mundial para recuperar dinero de paraísos fiscales - Estrategia y Negocios / Honduras

- Rusia está preparada para aumentar la cooperación antiterrorista con Turquía - RT / Rusia

Noticias de 23 de agosto de 2016

- Estados Unidos apoyará al país con 27 acciones contra crimen organizado - La República / Costa Rica

- Ecuador confía en que propuesta de eliminar paraísos fiscales tenga eco en la ONU - Sputnik News / Rusia

- Honduras, Guatemala y El Salvador concretarán alianza contra crimen - La Prensa / Honduras

- DIAN descubre US$2.300 millones de activos de colombianos en el exterior - El Espectador / Colombia

- El Salvador: Gobierno busca nueva Ley para cobrar impuestos - Estrategia y Negocios / Honduras

- Superintendencia bancaria investigará a banco taiwanés - La Prensa / Panamá

- Procesan a 24 personas por el lavado de dinero en el banco BPA de Andorra - El Español / España

- Liechtenstein aplicará desde 2017 el intercambio automático de datos fiscales - RTVE / España

Noticias de 22 de agosto de 2016

- Citan a autoridades estatales para tratar los Panama Papers - Página Siete / Bolivia

- La trama oculta del mayor contrabando de oro detectado en Chile - CIPER / Chile

- Cómo hizo el líder de “Carbón Blanco” para lavar casi mil millones de dólares - Chaco día por día / Argentina

- Nuevas revelaciones de Panama Papers implican a Mauricio Macri - TelesurTV / Venezuela

- Extraditado desde Venezuela cubano que desfalcó millones al fisco de EEUU - Miami Diario / Estados Unidos

- Difunden información sobre movimientos bancarios de personas y sociedades vinculadas a los K - Cronista / Argentina

- Reino Unido multará a los bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos - El Confidencial / España

- Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas sin identificar titulares - Total News / Argetina

Noticias de 18 de agosto de 2016

- Panamá aplica medidas contra el blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- En Suiza “hay mucho más dinero” del Perú - Swissinfo / Suiza

- OEA: la corrupción cuesta el 2% del PIB mundial - Sputnik News / Rusia

- Iniciativa de Ecuador contra paraísos fiscales recibe respaldo en Foro Social Mundial de Montreal, Canadá - Andes / Ecuador

- Panamá espera no aparecer en la lista de paraísos fiscales del G20 - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Brasil incauta US$655 millones en activos de Odebrecht, OAS y algunos de sus ejecutivos - América Economía

- Gobierno aumentará fondos en 2017 para combatir de la trata de personas - Tiempo / Honduras

- Las investigaciones antiterroristas aumentan un 62% en 2015 - El País / España

Noticias de 17 de agosto de 2016

- Asesta Estados Unidos otro golpe a las finanzas del cártel de Sinaloa - El Sol de México / México

- Confirman que hay oro: Apuntan a lavado de dinero - Hoy / Paraguay

- Se eleva a 34.2 por ciento el incumplimienton del pago del IVA - El Periódico / Guatemala

- Comisión legislativa pedirá investigar a mexicanos por "Panamá Papers" - Terra

- Casas de cambio, un sector que se extingue en México - El Financiero / México

- Gobierno esperanzado en avanzar con proyecto de fraude fiscal - La Prensa Libre / Costa Rica

- Francia apuesta por patrullas dinámicas contra el terrorismo - Telesur TV / Venezuela

- Londres quiere luchar contra quienes ayudan a los evasores fiscales - La Información / España

Noticias de 16 de agosto de 2016

- Catorce países de América abordan técnicas para prevenir lavado de activos - Terra

- Estrategias de las Farc para camuflar su fortuna - El Colombiano / Colombia

- Se estaría violando ley sobre blanqueo de capitales, SMV - Crítica / Panamá

- Ejército de Nicaragua continúa dando golpes al Narcotráfico - El 19 Digital / Nicaragua

- Estos son los métodos que la policía usa para detectar traficantes de drogas en la ‘Deep Web’ - Criptonoticias

- Mayor lavador del mundo pelea por conservar nacionalidad tica - La Nación / Costa Rica

- Servicios secretos de Rusia y Pakistán cooperan en lucha antiterrorista - Sputnik News / Rusia

- Tribunal chino sanciona a OKCoin por permitir lavado de dinero - Criptonoticias

Noticias de 15 de agosto de 2016

- SBS aprobó norma sobre personas públicas obligadas a reportar su situación financiera - Semana Económica / Perú

- América examinará en Panamá el combate al blanqueo de capitales - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Nivel de tributo en Colombia es de los más altos del mundo - El Espectador / Colombia

- Honduras en la ruta de la trata de personas - TN8 / Nicaragua

- Costa Rica y Alemania acuerdan eliminar doble tributación - Central América Data / Costa Rica

- Interceptan 200 kilos de cocaína de Colombia a Venezuela - Colombia.com / Colombia

- Empresas de Colombia tienen invertidos en Panamá US$7.946 millones - Estrategia y Negocios / Honduras

- EE.UU.: Trump reitera ideas xenófobas y esboza plan antiterrorista - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 11 de agosto de 2016

- Ecuador llevó hasta la ONU la cruzada contra los paraísos fiscales - El Tiempo / Ecuador

- Según Código Penal constituir ‘empresas de maletín’ será delito - La Tribuna / Honduras

- Colombia y Ecuador buscan formas para frenar el crimen organizado y el tráfico de personas - El Comercio / Ecuador

- Diputados eliminan de la Ley de Bancos blindaje a narcos - Última Hora / Paraguay

- Venezuela y Colombia acuerdan luchar contra el contrabando - Crítica/ Panamá

- El crimen organizado maneja en forma ilegal el 60% de la explotación del oro en Colombia - Iberoamérica Central de Noticias

- Necesaria capacitación en combate a lavado de dinero - El Mañana / México

- En Bolivia, sólo el 50% de los bienes incautados al narcotráfico figura en inventarios - Eju TV / Bolivia

Noticias de 10 de agosto de 2016

- Aplicarán controles segmentados por sectores para prevenir el lavado - Ámbito / Argentina

- BCH defiende controles contra lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Comisión de Justicia aprueba informe sobre paraísos fiscales - El Universo / Ecuador

- Activan centro binacional contra el crimen organizado - El Heraldo / Colombia

- La investigación sobre las firmas offshore queda a disposición del CAL - El Telégrafo / Ecuador

- Consideran que el contexto mundial favorece el blanqueo - Cadena 3 / Argentina

- Berlín dota de más personal y competencias a unidad contra “lavado” de dinero - El Sol de México / México

- ¿La palabra offshore es sinónimo de legal o ilegal? - La Información / España

Noticias de 09 de agosto de 2016

- Sacan a Chile de listado de países revisados por lavado de activos - Teletrece / Chile

- Argentina comprará 24 aviones para luchar contra el narcotráfico - La Gaceta / Argentina

- Las remesadoras endurecen controles contra el lavado - El Heraldo / Honduras

- Blanqueo de capitales: Gobierno estableció obligación de reportar operaciones sospechosas - Diario Uno / Argentina

- Capturado cabecilla de la minería ilegal - El Colombiano / Colombia

- Narcotráfico internacional busca diversos puntos de Ecuador para su actividad - Ecuavisa / Ecuador

- Australia crea una unidad para combatir el terrorismo y el crimen en la red - Terra

- Alemania crea una unidad especial para combatir el lavado de dinero - El País / España

Noticias de 08 de agosto de 2016

- La UIF renueva acuerdos de intercambio de información con sus pares de América latina - Cronista / Argentina

- Nuevas reglas para los consumidores financieros - Diario Extra / Costa Rica

Corrupción de Pdvsa produjo daño patrimonial de $ 7,4 millardos - Informe 21 / Venezuela

RD y Haití podrían enfrentar sanciones por tráfico personas - Al Momento / República Dominicana

- Entidades financieras deberán reportar las operaciones sospechosas del blanqueo - Cronista / Argentina

- Cooperativas de ahorro y crédito lavan dinero del narcotráfico - Los Andres / Perú

- Reforma para frenar el lavado debe tener revisión permanente - El Heraldo / Honduras

- Hillary Clinton, vinculada con constructora que financia al terrorismo - Libertad de Expresión Yucatán - México

Noticias de 04 de agosto de 2016

- Honduras endurece controles financieros - La Prensa / Honduras

- Panamá asiste a la reunión del Gafilat en Argentina - La Estrella de Panamá / Panamá

- México logra octavo lugar internacional en inclusión financiera - 20 Minutos / México

- Uruguay: Ley contra evasión fiscal - Segundo Enfoque

- Ecuador disminuye riesgos de lavado de activos - Radio Equinoccio / Ecuador

- Capturados en Guatemala por lavado de dinero en diez países - Crítica / Panamá

- HSBC alerta de un "impacto significativo" de los papeles de Panamá en sus cuentas - El Confidencial / España

- EEUU pierde billones de dólares en impuestos mediante el comercio internacional - El Nuevo Herald / Estados Unidos

Noticias de 03 de agosto de 2016

- Costa Rica es #1 de América Latina en lavado de dinero - Diario Extra / Costa Rica

- Panamá creará lista negra con países que lo acusen de paraíso fiscal - Estrategia y Negocios / Honduras

- Continúan en Bolivia investigaciones del caso Panama Papers - Prensa Latina / Cuba

- Centroamérica destaca los logros conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado - Infodefensa / España

- Autoridades de EEUU buscan detener lavado de dinero en adquisición de bienes raíces - Noreste / México

- Estas son las propuestas de la Asociación Bancaria para la reforma tributaria - Portafolio / Colombia

- Long: Un tercio de la economía ecuatoriana está en paraísos fiscales - Telesur TV / Venezuela

- Ropa y zapatos: el disfraz del Cártel de Sinaloa para lavar dinero en Colombia - RT / Rusia

Noticias de 02 de agosto de 2016

- Contadores públicos, obligados a advertir de irregularidades - Crítica / Panamá

- Bancos de inversión amenazan a clientes con echarlos si no blanquean - Cronista / Argentina

- Al menos 30 mil millones de dólares ecuatorianos están en paraísos fiscales - Telesur TV / Venezuela

- OCDE da visto bueno al Sistema Nacional Anticorrupción - El Sol de México / México

- Panamá sede de congreso hemisférico - Panamá América / Panamá

- Argentina está en el lugar 36 entre los países que más lavado de dinero registran - APF Digital / Argentina

- Los países con mayor presión fiscal para las empresas en 2016 - La Información / España

- Los bancos provocan la mayor caída del Ibex desde el Brexit - Expansión / España

Noticias de 01 de agosto de 2016

- Endurecerán causales para cerrar entidades del sistema financiero - El Heraldo / Honduras

- Ocupan bienes de red de narcotráfico que tenía nexos con Farc - El Tiempo / Colombia

- Investigan al exgobernante de Buenos Aires por un posible lavado de dinero - Notimérica

- Incautan casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico - Radio Caracol / Colombia

- Chile entre los últimos lugares por ingreso familiar de países OCDE - Capital / Chile

- Autoridades buscan ílicitos en bienes raíces más allá de Miami o Manhattan - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Facebook, ante una multa de 5.000 millones por pago de impuestos - Bolsamanía / España

- Grecia cerrará negocios que no emitan factura para disuadir de evasión fiscal - El Economista / España

Noticias de 28 de julio de 2016

- Panamá se aleja de paraísos fiscales - Notimérica

- EE.UU. incluye a Ecuador en grupo de países sin transparencia fiscal suficiente - El Comercio / Ecuador

- La reglamentación de la ley de blanqueo limita la facultad de la UIF para compartir información - La Nación / Argentina

- Nueva legislación mejora la lucha contra el terrotismo - Columbia / Costa Rica

- Nicaragua tiene una evasión fiscal del 40%, dice representante de la CEPAL - La Jornada / Nicaragua

- Sector turismo, fuente de lavado de dinero - Sipse / México

- Transportistas admiten facilidad de lavado de dinero en el negocio - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Darknet, la red de terrorismo que fue creada por la Marina estadounidense - Público / España

Noticias de 27 de julio de 2016

- México y EU refrendan lazos contra el crimen organizado - El Universal / México

- Se fomentan paraísos fiscales con nuevo Código Tributario - La Tribuna / Honduras

- Por el blanqueo, se recaudará, como piso, $ 30.000 millones más - Cronista / Argentina

- OCDE: Hay avances en el combate a la evasión - El Universal / México

- Honduras continúa "Operación Diamante" contra el narcotráfico - La Prensa / Honduras

- OCDE aseguró que modelo económico de Chile estaría llegando a su límite - CNN / Chile

- España: Detienen a 2 personas por financiar al Estado Islámico - El Comercio / Perú

- ¿Cuándo se puede considerar una región como paraíso fiscal? - Estrella Digital / España

Noticias de 26 de julio de 2016

- Economistas creen que activos en el exterior de los argentinos llegan a u$s 440.000 millones - Cronista / Argentina

- Contador afirma que evasión es alta porque hay derroche - ABC Color / Paraguay

- La AFIP publicará esta semana la reglamentación del blanqueo - El Diario Nuevo Día / Argentina

- FBI recupera US$1 billón en el primer caso de cleptocracia internacional - Diario Horizonte / República Dominicana

- Tocan Panama Papers corrupción africana - El Diario / México

- Latam Airlines pagará 22,2 millones dólares por caso corrupción en Argentina - El Heraldo / Colombia

- Hay nuevo proyecto para cambiar ley de financiamiento - Última Hora / Paraguay

- Claves para entender el Lavado de Activos - Gestión / Perú

Noticias de 25 de julio de 2016

- El Estado sólo recuperó $ 25 millones del lavado de dinero - La Nación / Argentina

- Evasión fiscal genera pérdidas millonarias cada año en Guatemala - 20 Minutos / México

- Conoce al cerebro detrás del sitio más grande de piratería de Internet - Capital / Perú

Hoteles evaden 1,520 mdp, detecta SAT - El Universal / México

- Reglamentacion del blanqueo de capitales: todo lo que tenés que entender - Inversor Global / Argentina

- Destapan otra organización colombiana de narcotráfico a Miami - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Destapada una presunta red que movió en dos años 10 millones en facturas falsas - El País / España

- G-20 usará "todas las herramientas" para impulsar el crecimiento ante el peso del "Brexit" - América Economía

Noticias de 21 de julio de 2016

Subirán tributos a sociedades que se beneficien de paraísos fiscales - El Observador / Uruguay

- Ecuador lleva su propuesta para erradicar paraísos fiscales a El Vaticano - Notimérica

- Eliminan el secreto bancario en el Uruguay - Aim Digital / Argentina

- Panamá se prepara para revisión del GAFI - La Estrella de Panamá / Panamá

- Evasión fiscal de empresas trasnacionales lastra gasto público en Paraguay - Terra

- Crean academia de capacitación de “sapos” y antiterroristas - Crítica / Panamá

- El Gobierno acotó la facultad de la UIF de compartir información sobre aquellas personas que se sumen al blanqueo - La Nación / Argentina

- La red de lavado de dinero que financió la película 'The Wolf of Wall Street' - Univisión / Estados Unidos

Noticias de 20 de julio de 2016

- La OCDE advierte que los países que sirvan de paraísos fiscales serán "parias" - Economía Hoy / México

- Diputados limitan acceso a información bancaria con fines fiscales - El Periódico / Guatemala

- Conozca los detalles del proyecto que flexibiliza el secreto bancario - El País / Uruguay

- OCDE aceptó a Panamá en convención para el intercambio de información tributaria - RCN Radio / Colombia

- UAF en contra de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo - La Estrella de Panamá / Panamá

- Dirección de Aduanas presume evasión por más de ¢53.000 millones - La Nación / Costa Rica

- Dos nicas lideraban estructura narco que importaba marihuana desde Jamaica - La Pensa / Nicaragua

- Cae en Barcelona una red que traficaba usando a jubilados y parados para recibir la droga - 20 Minutos / España

 

Noticias de 19 de julio de 2016

- Legislativo tico aprobó proyecto de ley de lucha contra el terrorismo - Prensa Latina / Cuba

- Paraísos fiscales reciben más de $1,700 millones desde El Salvador - El Economista / El Salvador

- Inquietud por el terrorismo y el crimen organizado - El Liberal / Argentina

- Leyes promulgadas son herramientas efectivas contra corrupción, resaltan poderes legislativo y judicial - Radio Fórmula / México

- CIG: Evasión y contrabando asciende a Q16 mil millones - La Hora / Guatemala

- Con autos usados de EU, evasión y "lavado": AMDA - Milenio / México

Avionetas incautadas al narcotráfico a punto de convertirse en chatarras - La Tribuna / Honduras

- Aumentan los depósitos pakistaníes en cuentas offshore suizas - Estrella Digital / España

Noticias de 18 de julio de 2016

- Firman en Argentina convenio para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo - América Economía

- Panamá quiere adherirse a la convención sobre asistencia fiscal de la OCDE - Infolatam

- Hay 2.300 S.A. panameñas dueñas de firmas locales - El País / Uruguay

- Operativo antidrogas arrebató US$ 9 millones al narcotráfico - Hoy / Paraguay

- Evaden hasta 420 mdp por utilización de software ilegal - El Universal / México

- Capacitan contra el blanqueo - El Siglo / Panamá

- Piura: Colombianos estarían lavando dinero del narcotráfico con los préstamos “Gota a gota” - Diario Correo / Perú

- Desarticulan un grupo dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas - 20 Minutos / España
 

Noticias de 14 de julio de 2016

- Piden incorporar el intercambio de información en nueva Ley de Bancos - ABC Color / Paraguay

- Estudio calcula en $75 millones evasión fiscal por licor ilegal - La Nación / Costa Rica

- Aclaran que la UIF no investigará a evasores que exterioricen capitales - Télam / Argentina

- Ecuador: Aprobado informe de ley contra evasión fiscal - PanamPost

- Presidente Uruguayo presentó ley contra el narcotráfico - Segundo Enfoque 

- Icefi cifra en $2,626 millones evasión fiscal en Guatemala - El Economista / El Salvador

- Nueva campaña busca que los panameños eviten apoyar al crimen organizado - W Radio / Colombia

- La CE crea una lista de países con riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo - Te Interesa / España
 

Noticias de 13 de julio de 2016

- Panamá se suma a campaña global contra el crimen organizado - La Prensa / Panamá

- Narcotraficantes y terroristas lavan dinero en EEUU, dice funcionario del Tesoro - Cuba Debate / Cuba

- Avalan avances en transparencia de Guatemala - Panamá América / Panamá

- La AFIP busca acceder a cuentas argentinas en Suiza en forma automática - La Nación / Argentina

- En 5 años, 94 grupos 'exportaron' $ 2 mil millones a paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- “Los Panama Papers propician y refuerzan la transparencia fiscal internacional” - El Economista / El Salvador

- Estado salvadoreño pierde 1.500 millones de dólares al año por evasión fiscal - W Radio / Colombia

- El Poder Ejecutivo propone subir las penas mínimas por narcotráfico - El Observador / Uruguay


Noticias de 12 de julio de 2016

- Superintendencia de Bancos pone en vigencia instructivo que busca prevenir el lavado de activos - Argentarium / República Dominicana

- Cruce de información permite a Hacienda recuperar 300 millones en impuestos evadidos - El Mundo / Costa Rica

- 5 universidades ecuatorianas tendrían nexos con paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Argentina: encausan por lavado de dinero a ex directivos de banco francés BNP - Gestión / Perú

- Condenan a cuatro por intenter financiar al terrorismo en Bangladesh - El Universal / México

- Narcorranchos: la última moda criminal entre los traficantes de droga - PlayGround

- Demandan a Facebook por $1,000 millones por apoyar a terroristas - La Opinión / Estados Unidos

- La UE aprueba nuevas reglas para luchar contra la evasión de impuestos - Sputnik / Rusia

Noticias de 11 de julio de 2016

- Piden en GAFI indagar a las AC - El Siglo de Torreón / México

- Las offshore deberán tener responsable local al operar - El País / Uruguay

- Panamá y México firman acuerdos para combatir crimen organizado - Panamá América / Panamá

- Farc han lavado plata del narcotráfico hasta en ‘spas’ - Pulzo / Colombia

- Narcocorrupción: Estados Unidos analiza limitar la asistencia a Centroamérica - El Heraldo / Honduras

- ¿Castigo o publicidad? Los paraísos fiscales que entran en listas negras aumentan su negocio - Saabemos / España

- Digitalización de trámites implica mayor riesgo de fraudes - Informador / México

- Inundaban el mercado con dólares falsos que traían con "mulas" desde Perú - La Nación / Argentina

Noticias de 07 de julio de 2016

- Bancos deberán reportar transacciones sospechosas de evasión de impuestos - La Nación / Costa Rica
 
- Jefes de Interpol analizan en Panamá avances contra el crimen organizado - Tvn Noticias / Panamá
 
- Uruguay alineado con OCDE contra evasión multinacional - El País / Uruguay
 
- Piden que país no se convierta en paraíso de lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador
 
- Endurecen controles para evitar fraude fiscal y lavado de dinero - Teletica / Costa Rica
 
- Brasil investiga a una institución financiera de Panamá en el marco del escándalo por corrupción - Swissinfo / Suiza
 
- La Eurocámara respalda la "lista negra" de paraísos fiscales - Investing / España
 
- Europa quiere controlar las cuentas bancarias para evitar el fraude - El Economista / España

 

Noticias de 06 de julio de 2016

- Aprueban ley que regula el decomiso de bienes ilícitos a favor del Estado - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Policías de las Américas analizarán combate a delitos internacionales - Prensa Latina / Cuba

- La CE refuerza las normas de transparencia para luchar contra el blanqueo de capitales - El Derecho / Perú

- Detienen a más de 400 personas en Panamá por narcotráfico - Tvn Noticias / Panamá

- Costa Rica reforma ley para evitar evasión fiscal - Xinhua Español / China

- Este blanqueo es la "última alerta" del Gobierno - Mdzol / Argentina

- UE abordará con Obama las consecuencias de "brexit" - Globovisión / Venezuela

- Messi, condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal - El País / España

Noticias de 05 de julio de 2016

- México, listo para atacar evasión fiscal de multinacionales: SHCP - El Universal / México

- Guatemala defiende que su sistema bancario es "estable, sólido y solvente” - América Económica

- Caricom estudia efectos del Brexit en el Caribe - Últimas Noticias / Venezuela

- Así operaba la banda que traficaba droga en cargas de banano - El Heraldo / Colombia

- Acusan a nueve personas por tráfico de 3.750 kilos de cocaína en Táchira y Vargas - Noticias24 / Venezuela

- Tras el "brexit", la UE propone normas más estrictas a los fondos de inversión - Investing / España

- Acusan a clubes españoles de enriquecimiento ilícito - Fútbol Total / México

- El ministro de Finanzas de Andorra “cobraba un 3%” por cada millón de euros que blanqueaba al mes - Ok Diario / España

Noticias de 04 de julio de 2016

- Interpol celebrará en Panamá conferencia contra el crimen organizado - Tvn Noticias / Panamá

- Presidente interino del Congreso empuja a Costa Rica hacia lista gris del GAFI - La Nación / Costa Rica

- El Presidente vetó parcialmente el proyecto de Ley de Lavado de Activos - El Telégrafo / Ecuador

- L.325 millones del crimen organizado traspasados a operadores de justicia - La Tribuna / Honduras

- Gobierno espera recaudar $5 millones mensuales por impuesto a energía eléctrica - La Página / El Salvador

- Incautan 12 toneladas de cocaína en operación en Colombia e Italia - El Diario de Los Andes / Venezuela

- Nicaragua refuerza planes de seguridad contra crimen organizado - Estrategia y Negocios / Honduras

- Google deberá responder por posible evasión de impuestos - El Observador / Uruguay

Noticias de 30 de junio de 2016

- Cerca de 100 países cooperarán para evitar evasión fiscal de multinacionales en 2017 - Diario Financiero / Chile

- Uruguay ratifica acuerdo con Bélgica y Vietnam para prevenir evasión fiscal - La Información / España

- Colombia y Venezuela se reunirán para seguir lucha contra el crimen organizado - HSB Noticias / Colombia

- Agencias de autos deben cumplir con Ley Antilavado - Expreso / México

- Argentina y EE.UU. harán intercambio de información - El Liberal / Argentina

- Santos dice que están tras los dineros del narcotráfico de las Farc - El Heraldo / Colombia

- Dictarán conferencia en Banco Central sobre el lavado de activos en RD - El Nuevo Diario / República Dominicana

- El FMI hunde al Deustche Bank a mínimos de 30 años - Cinco Días / España

Noticias de 29 de junio de 2016

- Bancos de América, en alerta pese a controles surgidos tras papeles de Panamá - El Economista / El Salvador

- Caso Waked afecta más la economía que escándalo Mossack Fonseca - La Estrella de Panamá / Panamá

- Clave, fortalecer la supervisión de los sistemas financieros - El Financiero / México

- Condenas por lavado de activos entre 2007 y 2015 permiten decomisar $6.614 millones - Teletrece / Chile

- Ministerio Público acusará a corruptos por asociación ilícita - La Tribuna / Honduras

- AL no es de alto riesgo para los delitos financieros: BID - El Economista / México

- Lavado de activos deja ganancias por $11 billones a la criminalidad del país: UIAF - RCN Radio / Colombia

- Advierten que el crimen organizado tiene cada vez más peso en la economía mundial - Télam / Argentina

Noticias de 28 de junio de 2016

- Países en vía de desarrollo pierden US$90.000M al año por delitos tributarios - América Economía

- Panamá insiste en que debe salir de la lista francesa de paraísos fiscales - Hola Ciudad / Puerto Rico

- Congreso tico priorizará evitar caer en lista gris de GAFI - Estrategia y Negocios / Honduras

- La ONU pide atacar a redes grandes del narcotráfico - Opinión / Bolivia

- Crimen organizado utiliza compra de oro y préstamos como métodos para lavar dinero - Teletica / Costa Rica

- Piden en Guatemala una "cultura de legalidad" para luchar contra corrupción - Terra

- Estado deja de captar 27,000 millones de lempiras por la evasión fiscal - La Prensa / Honduras

- Mercados bursátiles contra la corrupción - Forbes / México

Noticias de 27 de junio de 2016

- Argentina usará globos aerostáticos en lucha contra narcotráfico - El Carabobeño / Venezuela

- Costa Rica lidera transacciones financieras ilícitas en la región - La República / Costa Rica

- Venezuela y Panamá crean equipo para investigar “Panama Papers” - RunRun / Venezuela

- Justicia argentina investiga a empresarios por supuesto lavado de dinero - TVN Noticias / Panamá

- Gobernación se incauta de 125 mil botellas de licor por evasión - El Universal / Colombia

- Destruyen en Honduras una pista clandestina usada para el narcotráfico - La Tribuna / Honduras

- Colombia apoyará lucha contra el crimen en países de Centroamérica - HSB Noticias / Colombia

- Procuraduría de Lavado de Activos pide se amplíe el plazo para investigar a Keiko Fujimori - Primera Página / Perú

Noticias de 23 de junio de 2016

- Listas las reformas contra lavado en sistema financiero - La Tribuna / Honduras

- Economistas abogan por pacto fiscal transparente y racional - El Día / República Dominicana

EE.UU. dona a Costa Rica dos barcos para la lucha contra el crimen organizado - El País / Costa Rica

- Diputados apura leyes clave para la lucha anticorrupción - La Nación / Argentina

- Tributaristas coinciden en que evasión es por frágil control y débil sanción - Última Hora / Paraguay

- Bolivia emitió 411 sentencias condenatorias por narcotráfico en primer semestre de 2016 - El Día / Bolivia

- Red que traficó oro hizo operaciones millonarias - El Comercio / Ecuador

- Acusan a 301 profesionales de salud de fraude por más de $900 millones al “Medicare” - La Opinión / Estados Unidos

Noticias de 22 de junio de 2016

- Droga y lavado mueven USD 6.000 millones al año - Paraguay / Paraguay

- MP firma convenio para fortalecer lucha contra el crimen organizado - Panamá On / Panamá

- 14 azafatas de Avianca fueron capturadas por presunto lavado de dinero - El Colombiano / Colombia

- Desmantelan en Brasil red de corrupción vinculada a muerte de candidato - TelesurTV / Venezuela

- Sugieren tecnologías para combatir la evasión y mejorar el gasto público - ABC Color / Paraguay

- Más de diez mil armas legales terminan en manos del crimen organizado - La Unión / México

- Aprueban ley de extinción de bienes procedentes del narcotráfico - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Hallan bóvedas secretas en monasterio argentino envuelto en escándalo - Excelsior / México

Noticias de 21 de junio de 2016

- Director del ICD: Si Costa Rica entra en lista gris 'el sistema financiero costarricense colapsaría' - La Nación / Costa Rica

- Unión Europea planea citar al Gobierno panameño por caso Mossack Fonseca - La Prensa / Panamá

- En dos meses, recupera SAT 300.9 mdp por Papeles de Panamá - Excelsior / México

- Ratifican propósito de reducir evasión y no aumentar impuestos - La Nación / Paraguay

- La legitimación de capitales se intensifica - Dinero / Venezuela

- ICD analiza estrategia con diputados contra legitimización de capitales - El País / Costa Rica

- Ollanta Humala puede ser investigado por lavado de activos, afirma el fiscal Juárez - La República / Perú

- Los países europeos acuerdan las nuevas normas contra la evasión fiscal corporativa - El Diario / España

Noticias de 20 de junio de 2016

- RD deberá aplicar medidas contra el lavado de dinero - Proceso / República Dominicana

Costa Rica a punto de entrar en lista gris por lavado y medidas contra terrorismo - La Nación / Costa Rica

- “El crimen organizado no debe tomar el lugar de las Farc”: Mindefensa - Diario del Huila / Colombia

- Expresidente de Guatemala, jefe de red de "lavado": Fiscalía - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Incrementó 80% crimen organizado de 2008 a 2015 en México - Quadratin / México

- El sector financiero se enfrenta a nuevas formas de lavado de activos - El Dinero / República Dominicana

- Guatemala apresa 11 miembros de red lavado de dinero y tráfico drogas a EUA - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Buscan a azafata de Avianca que reclutaba mujeres para lavar plata - Pulzo / Colombia

Noticias de 16 de junio de 2016

- Expertos internacionales y locales analizarán lavado de activos en congreso de Bancamérica - Siete Días / República Dominicana

- Ecuador y Perú redoblarán cooperación contra narcotráfico y lavado de activos - Ecuavisa / Ecuador

- Cayó red que lavó 14 mil millones de pesos en el sistema financiero colombiano - HSB Noticias / Colombia

- Se refuerza la lucha contra el lavado de activos - El Periódico / Guatemala

- PJC: el 50% de la población se dedica al narcotráfico - La Nación / Paraguay

- Congreso aprobó informe que acusa a Nadine Heredia por lavado de activos - La República / Perú

- “El crimen organizado sale muy rentable en América Latina” - El País / España

- Detienen a empleado de Mossack Fonseca por robo de datos - BBC / Reino Unido


Noticias de 15 de junio de 2016

- Informe de FMI reconoce avances de Panamá - La Estrella de Panamá / Panamá

- EE.UU. debe trabajar con autoridades latinas contra el terrorismo - ABC Color / Paraguay

- “Lucha contra lavado de activos se concentrará en clientes riesgosos” - El Peruano / Perú

- Acuerdo de intercambio de información tributaria entre Panamá y Colombia aún no tendrá firma - El Colombiano / Colombia

- Lavado de dinero alcanza los 29 mmdd en México y EU: PES - El Financiero / México

- Ecuador llevará tema de paraísos fiscales a la ONU - El Telégrafo / Ecuador

- Se investigó y no se detectó financiamiento al terrorismo - Última Hora / Paraguay

- ONU saluda combate a la corrupción e impunidad en Guatemala - Estrategia y Negocios / Honduras

Noticias de 14 de junio de 2016

- Ley fortalecerá lucha contra lavado - El Tiempo / Ecuador

- Macri colocó en bonos locales los $ 18 millones que tenía en Bahamas - La Nación / Argentina

- La DGI creó unidad para casos de lavado - El País / Uruguay

- Barcelona multado con 5,5 millones de euros por fraude fiscal en fichaje de Neymar - Perú 21 / Perú

- Negocios ilícitos de la Triple Frontera financian el terrorismo del Hizbulá - Última Hora / Paraguay

Ultiman en Colombia a criminal que lideraba rutas de narcotráfico a Venezuela - El Nacional / Venezuela

- Hacienda Pública advierte sobre uso de sociedades para evadir impuestos - El País / Costa Rica

- El fisco va por L.225 millones de evasión - La Tribuna / Honduras

Noticias de 13 de junio de 2016

- Los Papeles de Panamá reactivan la lucha contra la evasión fiscal - La Marea / España

- La unión de países frente al lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Estados Unidos investiga sobre "terrorismo" en masacre en club gay de Florida - Diez / Honduras

- Antilavado: detectan “alto nivel” de incumplimiento en escribanos - República / Uruguay

- Cavó el narco 2 mil 178 túneles en la frontera entre México con EEUU - Correo del Orinoco / Venezuela

- Reclaman voluntad política para enfrentar la informalidad - Hoy Digital / República Dominicana

- Recupera SAT 28 mil mdp omitidos por contribuyentes incumplidos y en operaciones simuladas - El Sol de México / México

- Capturan a abogado por fraude de $11.500 millones a los Juegos Nacionales - CM& / Colombia


Noticias de 09 de junio de 2016

- Cuba y EEUU exploran vías de cooperación contra el terrorismo - Noticia Al Día / Venezuela

Critican proyecto de ley de bancos por estimular crimen organizado - ABC Color / Paraguay

Multas por incumplir leyes antilavado se elevarán a US$2 millones - El Periódico / Guatemala

Hacienda quiere ¢115 millones para investigar los 'Papeles de Panamá' - La Nación / Cosa Rica

- Asamblea de Ecuador aprueba ley para reprimir lavado de activos - El Universo / Ecuador

- Leyes anti lavado más duras en Guatemala - Central América Data / Costa Rica

- En América Latina hay una batalla por desmontar las redes de trata de personas - Sputnik News / Rusia

- Suiza se confirma como el mayor centro ‘offshore’ del mundo - La Vanguardia / España

Noticias de 08 de junio de 2016

- Colombia perdió con Panamá en OMC, pero combatirá lavado y contrabando - Dinero / Colombia

- Panamá colaborará con Ocde solo en información fiscal bilateral - El Mundo / Venezuela

- Las reformas a la ley antilavado contemplan ente sancionador - El Comercio / Ecuador

- Evasión fiscal sangra a Nicaragua y al istmo - La Prensa / Nicaragua

- Por qué en Colombia la evasión fiscal no es delito - El Nacional / Venezuela

- La Eurocámara crea su comisión de investigación sobre los “Papeles de Panamá” - Hoy Digital / República Dominicana

- La Ley contra Lavado de Activos lista para votación - El Telégrafo / Ecuador

- Nervios entre directivos del BBVA ante una posible operación de la Guardia Civil en la sede central - El Confidencial Digital / España

Noticias de 07 de junio de 2016

- Cancillería venezolana rechazó acusaciones de terrorismo hechas por EEUU - El Carabobeño / Venezuela

- Hacienda pública asegura estar enfocada en mejorar controles contra la evasión - El País / Costa Rica

- La Asamblea debate hoy la Ley contra Lavado de Activos - El Telégrafo / Ecuador

- Cae cerebro de red de lavadores de activos del Cartel de Sinaloa - El Tiempo / Colombia

- "Habrá operativos conjuntos contra el narcotráfico" - El País / Uruguay

- Gringos evaden hasta $70 mil millones con offshores - El Siglo / Panamá

- Economistas consideran que evasión del Itbis del 40% debe ser enfrentada - Hoy Digital / República Dominicana

- Papeles de Panamá: Así se gestó la mayor filtración de la historia - Finanzas / España

Noticias de 06 de junio de 2016

- Mossack Fonseca ayudó a gringos a evadir impuestos - Crítica / Panamá

- Ecuador pierde entre $ 300 y $ 400 millones anuales por evasión fiscal - El Telégrafo / Ecuador

- Solo 4 % de denuncias por lavado de dinero se sentencian - Sipse / México

- Denuncian actividad del narcotráfico detrás de incendios forestales en Guatemala - La Nación / Costa Rica

- Pérdidas por 3,156 mdp en 2016 por robo de identidad - El Punto Crítico / México

- Deportistas también baten récords en evasión fiscal - Prensa Latina / Cuba

- Caracas albergará conferencia antilavado de dinero que tendrá como eje de discusión los Panamá Papers - Miami Diario / Estados Unidos

- El banco chino ICBC blanqueó 90 millones de euros en tres años - La Razón / España

Noticias de 02 de junio de 2016

- Panamá estudia sumarse al intercambio multilateral de información fiscal - W Radio / Colombia

- Megaevasión supera USD 400 millones, según investigación - Última Hora / Paraguay

- Astori firmó convenio global anti evasión - El País / Uruguay

- Gobierno busca fortalecer políticas contra crimen organizado - Perspectiva / Guatemala

- Investigan lavado de $11 millones en cárceles - El Salvador / El Salvador

- Mildred Camero: “Redes de bachaqueo también lavan dinero del narcotráfico” - Efecto Cocuyo / Venezuela

- La AFIP busca controlar la evasión en el mercado de carne vacuna - Clarín / Argentina

- EEUU clasifica a Corea del Norte como país responsable de lavado de dinero - KBS World Radio / Corea

Noticias de 01 de junio de 2016

- Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones - El Comercio / Perú

- "Continuarán operaciones para desmantelar bandas criminales": Santos - Radio Nacional / Colombia

- Dinero decomisado al crimen organizado fortalece entidades ticas - Prensa Latina / Cuba

- Presidente de banco brasileño acusado por corrupción - El Carabobeño / Venezuela

- Ley dará mayor fortaleza a la UAFE - El Telégrafo / Ecuador

- Adquisición de inmuebles se constituye en estrategia común para lavar activos - Andina / Perú

- Número 1 de AFIP posee títulos en empresa acusada de evasión - Ámbito / Argentina

- Estados Unidos emite una alerta de viaje a Europa por “riesgo de atentado” - El País - España

Noticias de 31 de mayo de 2016

- Colombia confía en un acuerdo fiscal con Panamá pese a "cierta oposición" - W Radio / Colombia

- Bandas lavan el dinero falso en los mercados, jugueterías, bodegas - El Comercio / Perú

- Macri promete invertir el dinero de paraíso fiscal en el Estado - El Financiero / México

- Hasta el 9 de junio seguirá intervenida la Casa de Valores - Crítica / Panamá

- Industriales abogan por reformas fiscal y tributaria - Hoy Digital / República Dominicana

- Perú y Bolivia firman acuerdos para enfrentar el narcotráfico - Crónica Viva / Perú

- ARBA colaborará con los municipios para cazar evasores - iProfesional / Argentina

- Comienza juicio de Messi por fraude fiscal - 20 Minutos / Estados Unidos

Noticias de 30 de mayo de 2016

- En Latinoamérica el 10% más rico posee el 71% de la fortuna, pero tributa solo el 5,4% - El Telégrafo / Ecuador

- OCDE: Aún existen retos en materia de transparencia fiscal - El Universal / México

- Tribunal ha confiscado $6.7 millones de origen ilícito - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Macri: las pruebas del lavado - El Destape / Argentina

- Evasión y paraísos fiscales crecen exponencialmente - La Crónica de Chihuahua / México

- A 92,000 se eleva número de contribuyentes al ISR - La tribuna / Honduras

- El narco y el lavado surcan el debate presidencial en Perú - El País / España

- Policía boliviana lista para luchar contra el crimen en la frontera - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 26 de mayo de 2016

- La Riviera en Colombia fue utilizada para el lavado de activos: Departamento del Tesoro - Radio Caracol / Colombia

- IP y CNBS se unen para combatir el lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar dinero de personas vinculadas a terrorismo - Diario Correo / Perú

- Un 56 % de panameños justifica sanción de EE.UU. al grupo Waked - Infolatam

- Brasil amplió investigación sobre posible corrupción en sedes olímpicas - Panorama / Venezuela

- Justicia francesa registra sede de Mcdonald's por lavado de dinero - Terra

- La megacausa de lavado por las cuentas ocultas en Suizas del HSBC, a punto de caer - El Destape / Argentina

- Acusan a Trump de evadir impuestos por millones de dólares - El Clarín / Argentina

Noticias de 25 de mayo de 2016

- Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de "papeles" - El Espectador / Colombia

- Se disparan transacciones sospechosas por lavado de dinero en Guatemala - El Economista / El Salvador

- Vuelan 320,000 mdd de América Latina por evasión fiscal - Forbes / México

- Amplían facultades de la UIF para congelar fondos en casos de terrorismo - Andina / Perú

- Llaman a mejorar marco normativo interno para evitar evasión fiscal - Terra

- Ocde: más de 500 mil personas en el mundo ya revelaron cuentas offshore - La Tercera / Chile

- América Latina y el Caribe deben sumar esfuerzos para combatir la evasión fiscal: Cepal - Noticias MVS / México

- Así es como Microsoft combate a los terroristas en línea - CNN / Estados Unidos

Noticias de 24 de mayo de 2016

- Zonas francas deberán aplicar más controles - Panamá América / Panamá

- Fraude en finanzas del comercio lleva a bancos a ser digitales - La República / Costa Rica

- País debe actualizar ley contra el lavado - El Periódico / Guatemala

- BCP realizará taller para frenar lavado - Última Hora / Paraguay

- Diputados conforman comisión que investigará Panamá Papers - El País / Costa Rica

- Corrupción y soborno, prácticas "comunes" para 82% de empresas mexicanas - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Singapur expulsa al banco suizo BSI por violar las leyes de lavado de dinero - Finanzas / España

- Registran las oficinas de Google en París por presunto fraude fiscal - Infobae

Noticias de 23 de mayo de 2016

- Japón y Panamá intercambiarán datos fiscales - Crítica / Panamá

- Banca deberá cerrar cuentas sospechosas de lavar dinero - La Nación / Costa Rica

- G-7 se compromete a perseguir financiamiento de terroristas - El Sol de México / México

- Delimitarán responsabilidades en casos de liquidaciones de bancos - La Tribuna / Honduras

- Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales - La Prensa / Panamá

- El "mecenas del deporte" que manejaba 30 firmas offshore - La Nación / Argentina

- Desde 2017 Argentina comenzará a intercambiar información fiscal de manera automática con unos 50 países - América Economía

Obispo contra la corrupción - El Nuevo Diario / Nicaragua

Noticias de 19 de mayo de 2016

- Capturan a 13 integrantes de organización criminal dedicada al lavado de dinero de las Farc - El Espectador / Colombia

- Offshore panameñas "con fines lícitos o no están en mundo de la opacidad" - El País / Uruguay

- Red ligada al 'Chapo', en Guatemala - El Telégrafo / Ecuador

México y Jamaica firman acuerdo contra doble tributación y evasión fiscal - El Economista / El Salvador

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país - La Estrella / Panamá

Arce pide mayor control en torno a la fuga de capitales - Página Siete / Bolivia

- Evasión impositiva del IVA se redujo entre el 15 y el 20% - La Nación / Paraguay

Hasta 80 juegos en línea promueven lavado dinero: SHCP - Forbes / México

Noticias de 18 de mayo de 2016

- Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura insta a reforzar controles - La Prensa / Panamá

- Foro internacional en Cuba evalúa fenómeno del lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- Suben a $20 millones el monto para que los contadores informen operaciones sospechosas - iProfesional / Argentina

- Ratifica fiscal de Guatemala compromiso contra la corrupción - Terra

- Experto llama a zonas francas a realizar reporte ante sospecha de lavado de activos - El Obervador / Uruguay

- Así funcionaba la evasión de impuestos vía Panamá - El País / Colombia

- FMI sugiere respetar la ley fiscal y reducir la evasión - ABC Color / Paraguay

- Detenido expresidente de la Cruz Roja griega por lavado de dinero - El País / Costa Rica

Noticias de 17 de mayo de 2016

- Delegación panameña discutirá en Francia con OCDE sobre transparencia fiscal - La Vanguardia / Panamá

- Colombia descubre evasión fiscal en dos tercios de los casos por Papeles de Panamá - Swiss Info / Suiza

- Perdurará el intercambio de los datos fiscales: CIAT - El Universal / México

- Juez imputó cargos a cabecilla de Farc por presunto lavado de activos - La FM / Colombia

- Más de ocho mil millones de dólares salieron del Perú a paraísos fiscales - La República / Perú

- BCU presentará denuncia ante la Justicia de Crimen Organizado contra grupo Wisa - La Red 21 / Uruguay

- Sindicato de Industriales de Panamá pide modificaciones a las entidades fiscalizadoras - La Prensa / Panamá

- Migración clandestina generó ganancias por 5 mil mdd al crimen organizado en 2015 - Proceso / México


Noticias de 16 de mayo de 2016

- Cuba y EE.UU. analizan vías contra lavado de dinero - Voz de América / Venezuela

- Fiscalía analiza pedir informes a Estados Unidos del caso Waked - La Prensa / Panamá

- El fin de las estrategias fiscales agresivas y la evasión fiscal - Hoy Digital / República Dominicana

- La DEA investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero - El Comercio / Perú

- OCP debe $ 71 millones por evasión fiscal - El Telégrafo / Ecuador

- 9,2% de las empresas en Colombia sobornan al Estado - La Opinión / Colombia

- Narcos y empresarios usan sociedades para legitimar y evadir impuestos - Diario Extra / Costa Rica

- Alertan lavado de dinero en los centros cambiarios - El Sol de Tijuana / México


Noticias de 12 de mayo de 2016

- Evasores fiscales quitan a países pobres 170 mmdd: Oxfam sobre Papeles de Panamá - Noticias MVS / México

- Fisco reconoce evasión de entre el 30% y 40% - ABC Color / Paraguay

- Desde Londres, Santos se compromete a mejorar políticas que prevengan corrupción - El Espectador / Colombia

- SII informa Plan integral de Fiscalización 2016 para reducir evasión y elusión - La Tercera / Chile

- La corrupción cuesta miles de millones de dólares cada año: FMI - Expansión / México

- Presidente boliviano reclama retorno de capitales evadidos - Andes / Ecuador

- Reino Unido exigirá una declaración de activos a las empresas extranjeras con propiedades en el país - El Economista / España

- Banco del Vaticano dice estar blindado contra lavado dinero - 20 Minutos / Estados Unidos


Noticias de 11 de mayo de 2016

- Mossack Fonseca iniciará acciones legales en contra del ICIJ - Telesur TV / Venezuela

- Panamá solicita a EE.UU. licencias especiales para empresas sancionadas por lavado de activos - Radio Habana Cuba / Cuba

- Correa propone crear una institución internacional contra los paraísos fiscales - HispanTV

- Lista Clinton asesta duro golpe a economía de Panamá - Diario Digital / República Dominicana

- Colombia recibe apoyo de Estados Unidos para enfrentar crimen organizado - El Universal / Colombia

- Avanza investigación contra Macri por Panamá Papers - Crónica / México

- Europa evalua si EE.UU. debe ser tratado como un paraíso fiscal - El Comercio / Perú

- Islas Caimán anuncia cambios en sus leyes para luchar contra la evasión fiscal - Bolsamanía / España

- Japón anunciará plan de acción para frenar evasión fiscal en cumbre del G7 - Reuters / España

Noticias de 10 de mayo de 2016

- Fisco de Guatemala recupera más de 100 mdd por evasión empresarial - La Voz de Michoacán / México

- Base de datos de los Panamá Papers, a disposición de todos - La Voz / Argentina

- 30 mil millones de dólares salieron de Ecuador a paraísos fiscales - Telesur TV / Venezuela

- Hay 1.245 colombianos en los “Papeles de Panamá” - El Espectador / Colombia

- Asociación Bancaria de Panamá pide 'no creer en rumores falsos' - TVN-2 / Panamá

- Gobierno y PLN debaten criterios sobre lucha contra el narcotráfico - El País / Costa Rica

- 300 economistas piden acabar con la opacidad de los paraísos fiscales - El Confidencial / España

- MP incauta US$800,000 de venezolano ligado red prostitución en República Dominicana - Miami Diario / Estados Unidos

Noticias de 09 de mayo de 2016

- Caso Waked y ‘Panama Papers’, golpes letales para el país - TVN-2 / Panamá

Cuatro de los sectores económicos de América Latina que más usan paraísos fiscales - El Nacional / Venezuela

- Sunat suscribe convenio con EE.UU. para evitar lavado de activos - Andina / Perú

- Confidencialidad y evasión fiscal incentivan offshores - El Financiero / México

- Piden pericia contable para los hoteles K - LMNeuquen / Argentina

- El paraíso fiscal de moda para los ricos latinoamericanos es Nueva Zelanda - El Economista - España

- BNF adquiere un software para prevención de lavado - ABC Color / Paraguay

- Acusaciones de EE.UU. deja en limbo a trabajadores panameños - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 05 de mayo de 2016

- EEUU sancionó a empresarios panameños por financiar al narco y al terrorismo islámico - Infobae América

- El secreto ‘más brillante’ del Chapo: lavar dinero con oro de EU - El Financiero / México

Fiscalía panameña ofrece cooperación al mundo en caso de papeles de Panamá - 2001 / Venezuela

Proponen Sistema Estatal Anticorrupción provisional - AM / México

Entregaron a EE.UU. 10.000 documentos de Conmebol - ABC Color / Paraguay

Unidad de Análisis Financiero asegura que debe mantener en reserva los reportes que recibe - 24 Horas / Chile

"Aumento de pagos electrónicos reduciría evasión tributaria" - El Comercio / Perú

- Crean la primera comisión de lavado de dinero en Chihuahua - Segundo a Segundo / México

- Andorra quiere ser miembro del FMI y tipificar el delito fiscal - ABC / España

- Siria dice basta al terrorismo y a su financiamiento por parte de Occidente - Libre Red


Noticias de 04 de mayo de 2016

Centros financieros son una prioridad - El Siglo / Panamá

- Dejan de imprimir billetes de 500 euros para evitar actividades ilícitas - Ámbito / Argentina

- El Senado uruguayo aprueba crear una comisión para investigar los papeles de Panamá - Hola Ciudad / Puerto Rico

- Fútbol: Condenan a ex funcionario de Federación Ecuatoriana por lavado de dinero - Pueblo en Línea / China

- Macri aceptó que lo investiguen por Papeles de Panamá - Panorama / Venezuela

- Hacen limpia en el SAT; denuncian lavado - El Universal / México

- Piden indagar al jefe de la unidad antilavado por no investigar - El Día / Argentina

- Jueces Anticorrupción serán implacables - La Tribuna / Honduras


Noticias de 03 de mayo de 2016

- FARC penetraron en sistema solidario para lavar dinero - Radio Equinoccio / Ecuador

- Brasil inicia Operación Muralla en frontera con Paraguay para combatir el contrabando - Última Hora / Paraguay

- Recaudación por menor evasión de IVA fue en 2015 US$250 millones más de lo previsto - Pulso / Chile

- Panamá busca el apoyo de EE.UU. ante el escándalo de las offshore - El Liberal / Argentina

- ‘El contrabando está en mutación’ - Portafolio / Colombia

- Fraude de 3,7 millones al fisco en la distribución de bebidas alcohólicas - El Mundo / España

- Gobierno se pone como meta ingresar a la OCDE antes de mayo del 2018 - La Nación / Costa Rica

- CIAT: El peor impuesto a la sociedad es la evasión fiscal - El Universal / México

Noticias de 02 de mayo de 2016

- La trata de refugiados mueve ya 1.000 millones y entra en el top de las mafias - La Información / España

- Ley de Disciplina Financiera asegura finanzas públicas sanas: SHCP - Crónica / México

- Acuerdo con Panamá apoyará lucha contra lavado de activos y evasión tributaria: Santos - HSB Noticias / Colombia

- Deutsche Bank: 'graves' problemas de control de los delitos financieros - Bolsamanía / España

- Colombia entrega a Perú a uno de principales jefes de crimen organizado - CM& / Colombia

- Constructora Odebrecht trata de frenar investigaciones - La Prensa / Panamá

- El Estado recuperaría al menos U$S 120 millones de propiedades de Báez - El Liberal / Argentina

- En la CDMX hay lavado de dinero y trata de personas pero no cárteles: Mancera - SDP Noticias / México


Noticias de 28 de abril de 2016

- Vaticano multiplica reportes de lavado de dinero - Plano Informativo / México
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de 27 de abril de 2016

- Estados Unidos advierte de grave riesgo de lavado en Bicsa - La Nación / Costa Rica

- UIF detectó el 2015 lavado de dinero procedente del narcotráfico por U$ 250 millones - Andina / Perú

- Publican reglamentación para sujetos obligados no financiero - Panamá América / Panamá

- Preocupa a Seprelad facilidad con que se neutralizan sanciones antilavado - ABC Color / Paraguay

- Investigarán a la número dos de Inteligencia por lavado de dinero - El Destape / Argentina

- SAT: impuestos generales, claves contra la evasión fiscal - El Universal / México

- SAREN ha formado 5 mil funcionarios en prevención de legitimación de capitales - El Informador / Venezuela

- Operación de Anticorrupción en Madrid contra el blanqueo - Cinco Días / España

Noticias de 26 de abril de 2016

 - La banca boliviana se suma a la red KYC - La Razón / Bolivia

- En Costa Rica y Suiza estarían bienes de las Farc - W Radio / Colombia

- Fiscales anticorrupción imputaron a ministro Blanco por prevaricato - ABC Color / Paraguay

- Macri y Grindetti suman una nueva denuncia por omitir declarar empresas offshore - La Mañana / Argentina

- Se revela trama de cómo mexicanos lavaban dinero en la plaza uruguaya - El País / Uruguay

- Oficiales en bancos para evitar blanqueo de dinero - El Sol de Tijuana / México

- Panamá y Francia pactan contra evasión - La estrella de Panamá / Panamá

- Conozca la lista de estrellas del fútbol que están involucrados en los "Panama Papers" - América Economía

Noticias de 25 de abril de 2016

- GB alista reglas más duras contra el "lavado de dinero" - Milenio / México

- Investigan en Uruguay lavado de dinero proveniente de un cartel mexicano - Teledoce / Uruguay

- Narcos usaban ‘offshore' de M & F para lavar dinero - El Siglo / Panamá

- Los usos legales de un ‘paraíso fiscal’ - El Nuevo Día / Colombia

- 3.000 futbolistas made in Paraguay en el mundo, ¿lavado de dinero sucio? - Hoy / Paraguay

- Perú, el ex presidente Toledo investigado por lavado de activos - Visión Federal / Argentina

- Hay vacíos en control de uso de paraísos fiscales - La Prensa / Bolivia

- Rafael Correa es investigado en los papeles de Panamá - Informe 21 / Venezuela

 

Noticias de 22 de abril de 2016

- Expresidente de Guatemala enfrenta nueva demanda por lavado de dinero - Etcétera / México

- Perú: abren juicio contra ex presidente Toledo por presunto lavado de activos - La Tercera / Chile

- Seprelad observa debilidades en los reportes de lavado de cooperativas - ABC Color / Paraguay

- Definirán roles en ataque al lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- España pierde 1.000 millones al año por sociedades offshore, juego y contrabando en Gibraltar - ABC / España

- De Andorra a Panamá: Prats y Roselló, directivos de BPA, gestionaron una 'offshore' - El Confidencial / España

- Buscan cerrar filas en la lucha antiterrorista - El Siglo / Panamá

-“Los paraísos fiscales acentúan desigualdad en América latina” - La Voz / Argentina


Noticias de 21 de abril de 2016

- Endurecen controles a los bancos en Nicaragua - La Prensa / Nicaragua

- Panamá Papers: qué información puede solicitar la Justicia a los paraísos fiscales involucrados - iProfesional / Argentina

- Poder Judicial abre juicio a Alejandro Toledo por presunto lavado de activos - Andina / Perú

- Congelan cuentas bancarias que financien al terrorismo - Expreso / Perú

- ‘Panamá fortalecerá su plan anti blanqueo' - La Estrella / Panamá

- Estados Unidos abre investigación criminal por los #PanamaPapers - Alternativo / México

- El ‘pueblo’ ilegal del ELN - Semana / Colombia

- Panama Papers: Acusan de lavado de dinero a empresarios venezolanos - La Nación / Paraguay


Noticias de 20 de abril de 2016

- Crean grupo para detener la evasión fiscal - El Diario / México

- La nueva solicitud de Santos a Panamá para combatir evasión - Semana / Colombia

- EEUU pone en marcha una investigación criminal por los 'Papeles de Panamá' - El Confidencial / España

- Poder Ejecutivo vetó la Ley de Bancos que iba a favorecer al crimen organizado - ABC Color / Paraguay

- Avances de Panamá en transparencia financiera son reconocidos por GAFILAT - Telemetro / Panamá

- Presidente dominicano Danilo Medina juramenta Comité Nacional Antiterrorista - Miami Diario / Estados Unidos

- CE pide a países redoblar esfuerzos para compartir información antiterrorista - La Vanguardia / España

- Varela lamenta que se califique “equivocadamente” a Panamá de paraíso fiscal - La Prensa / Nicaragua


Noticias de 19 de abril de 2016

- Partidos de la Selección Colombia habría sido blanco de ‘lavado de dinero’ por narcos - HSB Noticias / Colombia

- Hallan responsable a Nadine Heredia de lavado de activos - Expreso / Perú

- La Seprelad dice que estará atada de manos si no vetan la Ley de Bancos - Última Hora / Paraguay

- El presidente de Panamá: "El compromiso con la transparencia es irreversible" - El Confidencial / España

- Papeles de Panamá deja tareas concretas al FMI y al BM - El Colombiano / Colombia

- El servicio anti blanqueo ha remitido a la Fiscalía más de 70 operaciones en Panamá - El Mundo / España

- La Justicia imputó a Cristina Fernández por lavado de dinero - Expresión Económica

- “Lo que quede del ELN y las Farc se tratará como crimen organizado” - El Nuevo Día / Colombia


Noticias de 18 de abril de 2016

- Rato ocultó 3,6 millones en dos 'offshore' panameñas - Estrella Digital / España

- Tras ‘Papeles de Panamá’, Gobierno busca alinear a firmas de abogados - Portafolio / Colombia

- El FMI lamenta que su informe de 2012 sobre el lavado de dinero en Panamá pasara "desapercibido" - Expansión / España

- Blanqueo de dinero alcanza 8% del PIB - La Crónica / México

- CNBV inicia certificación contra lavado de dinero - Uniradio Noticias / México

- Ministros de la AP reafirman compromiso para combatir lavado de dinero - Andina / Perú

- Evo pide levantar secreto bancario contra lavado - El Deber / Bolivia

- Antilavado ya investigaba a los nombrados en "Panama Papers" - El País / Uruguay

- Lagarde presiona a las multinacionales para lograr más transparencia - Swissinfo / Suiza


Noticias de 15 de abril de 2016

El G5 compartirá datos para luchar contra paraísos fiscales - Terra / Argentina

- Detectan empresas en Uruguay vinculadas a Papeles de Panamá - República / Uruguay

- Ministerio Público: Más de 60 casos por lavado de activos se investiga en Puno - Diario Correo / Perú

- Uruguay: DGI, Banco Central y Secretaría Antilavado salieron a controlar las offshore - iProfesional / Argentina

- Nuevo ente fiscal investiga lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en #PanamaPapers - Emeeequis / México

- 'Si encontramos que las Farc tienen plata, se la vamos a incautar' - El Tiempò / Colombia

- Banco Mundial: Evasión fiscal debilita lucha contra pobreza - El Nuevo Herald / Estados Unidos


Noticias de 14 de abril de 2016

- Tres reguladores auditan a Mossack Fonseca - La Prensa / Panamá

- Economías de la región deben procurar banca solvente y duras políticas fiscales - El Periódico / Guatemala

- Habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos - Expreso / Perú

- Estos son los reportes sobre AC Inversions que la autoridad omitió - T13 / Chile

- Costa Rica está lejos de ser paraíso fiscal - La República / Costa Rica

- Cinco países piden ayuda judicial a Panamá para investigar ‘blanqueo' - La Estrella / Panamá

- Una trama con ramificaciones en tres continentes - Expansión / España

- Familiares y amigos de Putin fugaron de Rusia u$s10.000 M haciendo "conta con liqui" - iProfesional / Argentina

- Panamá no compartirá información de manera automática - América Economía

Noticias de 13 de abril de 2016

- Supuestos vínculos de Mossack-Fonseca y lavado de dinero en Panamá - Diario Digital / República Dominicana

- Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses - Gestión / Perú

- Riesgo de lavado de dinero aumenta en México - SDP / México

- MP crea nueva fiscalía y unidad para combatir el blanqueo de capital - TVN-2 / Panamá

- Cristina Fernández de Kirchner enfrentará a la justicia por presunto lavado de activos - El País / Colombia

- Europa planea obligar a las grandes empresas a revelar información fiscal - Expansión / México

- Congreso regional sobre lavado de dinero pondrá foco en sociedades "offshore" - Terra / Argentina

- Quieren evitar que el fútbol se inmiscuya en lavado de dinero - Hoy / Paraguay



Noticias de 12 de abril de 2016

- Congreso regional sobre lavado de dinero pondrá foco en sociedades "offshore" - W Radio / Colombia

- OCDE espera que Panamá colabore para evitar la evasión fiscal - El Economista / El Salvador

- Veinte profesionales deberán explicar operaciones a la secretaría antilavado - El Observador / Uruguay

- Procuraduría crea nueva fiscalía contra la delincuencia organizada - La Prensa / Panamá

Un imperio empresarial para blanquear el dinero robado a Banesto - ABC / España

- La "escalofriante" alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica - BBC / Reino Unido

- Confisca Honduras bienes del operador de "El Chapo" - El Universal / México

- Alemania quiere una lista internacional de propietarios de empresas - ABC / España


Noticias de 11 de abril de 2016

- El G-20 prepara medidas contra los paraísos fiscales - La Vanguardia / España

- OCDE buscará combatir los delitos fiscales y la evasión - Vanguardia / México

- Cuánto dinero se fuga a los paraísos fiscales - Infobae / Argentina

- Vigilarán de cerca estados financieros para evitar evasión - El Financiero / México

- Panamá se compromete con Francia a cooperar contra lavado de dinero - La Estrella / Panamá

- Imputaron a Cristina Kirchner por la causa de lavado de dinero - El Destape / Argentina

- Mossack Fonseca usó Cruz Roja para atraer clientes - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Cameron anunciará a los Comunes un plan contra la evasión fiscal - ABC / España

- Paraguay rechaza ser centro de lavado de dinero - La Estrella / Panamá


Noticias de 8 de abril de 2016

- Desmantelan red de lavado de dinero entre EU, México y Colombia - Televisa / México

- Un primer ministro renuncia, otro se encuentra a la defensiva y un presidente denunciado: primeras consecuencias de los Panamá Papers - BBC / Reino Unido

- Panamá creará un panel de expertos para mejorar la transparencia de sus empresas - El País / España

- Secretaría Antilavado comienza inspecciones a estudios jurídicos - El País / Uruguay

- Clientes uruguayos de Mossack Fonseca adquirieron más de 5.000 compañías - Terra / Argentina

- Panamá quiere profundizar diálogo con la OCDE por información fiscal - Swissinfo / Suiza

- Guatemala y Argentina pedirán asistencia a Panamá, Porcell - La Estrella / Panamá

- Bufete de "Papeles de Panamá" no quería clientes de EE.UU. - 20 Minutos / España

- Panamá denuncia un complot del G-20 y de la OCDE - Ámbito / Argentina


Noticias de 7 de abril de 2016

- Estados Unidos prepara normas bancarias sobre compañías ficticias tras escándalo 'Panamá Papers' - El Universo / Ecuador

- Panamá pide diálogo a la OCDE y acepta posibles cambios - Estrategia y Negocios / Honduras

- Denuncian al presidente Macri por evasión fiscal agravada y posible lavado de dinero - El Diario 24 / Argentina

- Nuevos funcionarios en ‘Papeles de Panamá’ - El Heraldo / Colombia

- Panamá Papers: en Suiza avanzarán contra el lavado de dinero - Apertura / Argentina

- ¿Cuándo es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal? - BBC / Reino Unido

- Legisladores de los EEUU sondean sobre lavado de dinero y terrorismo - Última Hora / Paraguay

- Por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de deberes, jueza Reinoso es enviada a juicio penal - El Periódico / Guatemala


Noticias de 6 de abril de 2016

- Santos exhorta a todos los países a combatir lavado de dinero tras filtración de Panamá - El País / Costa Rica

- Panamá Papers. Panameña MF creó firma para venta de Elfec-Bolivia - Eju T.V / Bolivia

- Panamá responderá a Francia por lista de paraísos fiscales, según el Gobierno - Panamá On / Panamá

- Latinoamérica calla ante escándalo - La Prensa / Nicaragua

- Los papeles de Panamá: la UDEF analiza vínculos de Mossack-Fonseca con casos de corrupción - El Español / España

- Bancos ayudaron a esconder bienes - ABC Color / Paraguay

- Los “paraísos fiscales” son legales, pero abren la vía al lavado de dinero: Fox - Proceso / México

- Corte Constitucional ratificaría la Ley Anticontrabando - W Radio / Colombia

- Senadores uruguayos propondrán comisión contra lavados de activos - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 5 de abril de 2016

- Ramón Fonseca Mora: ‘Nunca hemos sido demandados’ - La Prensa / Panamá

- Panamá Papers: los colaboradores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, vinculados a "lavado de dinero" tras masiva filtración - BBC / Reino Unido

- DGI y Antilavado "alertas" ante el escándalo de las SA panameñas - El País / uruguay

- Funcionario de Chile renuncia al cargo, por supuesta relación en “Panamá Papers” - Cre / Ecuador

- Los 10 términos básicos para entender Panamá Papers - Jornada Online / Argentina

- Guatemala y Colombia apoyan la lucha contra blanqueo de capitales - Semana / Colombia

- Norcorea financia su programa nuclear con lavado de dinero - Gaceta Mercantil / Argentina

- BCP dice que “Paraguay está saliendo de la lista de lavado de dinero” - La Nación / Paraguay

- Revés a controles excesivos en España - La Prensa / Nicaragua


Noticias de 4 de abril de 2016

- Mossack Fonseca en escándalo mundial de firmas 'fantasma' - La Estrella / Panamá

- Macri y Messi envueltos en un escándalo de cuentas en paraísos fiscales - Diario Jornada / Argentina

- Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers' - Semana / Colombia

- Los peruanos que aparecen en los Panama Papers - El Comercio / Perú

- Las ‘sospechas' de la OCDE sobre Panamá - La Estrella / Panamá

- Video: cómo funcionan las sociedades offshore - Jornada Online / Argentina

- Lanzan alerta por riesgo de lavado en las remesas - El Universal / México

- Procurador Antilavados emplaza a partidos político eliminar “narco políticos” de sus boletas. - Proceso / República Dominicana

- Crucifican al sistema financiero paraguayo - ABC Color / Paraguay

- Capturan a argentino que contaba con alerta internacional por narcotráfico y lavado de dinero - Crónica / Argentina


Noticias de 1 de abril de 2016

- Nace unidad contra el lavado de dinero - El Diario NTR / México

- Estado Islámico y su "petrolera" clandestina - Río Negro / Argentina

- Investigan a exfuncionarios del Vaticano por desvío de dinero - Televisa / México

- Diez artículos para entender la crisis de Petrobras que tiene a Rousseff contra las cuerdas - El Espectador / Colombia

- Capacitan a funcionarios y policías en lucha contra lavado de activos - Andina / Perú

- Nuevo programa sobre lavado de activos y terrorismo en la Facultad de Derecho de la UBA - Infobae / Argentina

- AC Inversions: fiscalía pedirá a 58 países que informen si Santos abrió cuentas en bancos - La Tercera / Chile

- Banamex fue el banco con más multas en 2015 - Milenio / México


Noticias de 31 de marzo de 2016

- FGE combatirá enriquecimiento ilícito y aplicará extinción de dominio - Unión / México

- Estafadores roban $1,800 millones haciéndose pasar por CEO de transnacionales - La Prensa / Panamá

- Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo - MDZOL / Argentina

- La sombra del terrorismo asusta a la banca y complica los envíos transnacionales de fondos - La Prensa / Honduras

- SBS previene el lavado de activos en casinos y tragamonedas - La República / Perú

- Fiscales de América Latina acuerdan en Lima cooperar contra delitos trasnacionales - El Comercio / Ecuador

- AFP fueron las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la UAF - Fiario Financiero / Chile

- Mejoran controles para evitar lavado de dinero en dólares - El Expres / México

- Intentó sacar Bs 560.000 por la frontera y terminó detenida - Informe 21 / Venezuela


Noticias de 30 de marzo de 2016

- AFP fueron las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - El Economista / Chile

- SBS aprobó norma para prevenir el lavado de activos en casinos - RPP / Perú

- Indagan a una banda de gitanos por lavado del dinero producido por varios delitos - Infobae / Argentina

- La Fiscalía rastrea bienes de la cúpula del Eln en el exterior - Radio Caracol / Colombia

- FinCEN relaja presión sobre bancos locales - La Prensa / Panamá

- ¡Alto al dinero sucio! - El Peruano / Perú

- Querella espera que Sala de lo Civil incluya delito de Lavado de Dinero - Diario Colatino / El Salvador

- La UE e India se comprometen a mejorar el intercambio de información en la lucha antiterrorista - La Información / España


Noticias de 29 de marzo de 2016

- Red global de lavado de dinero operaba presuntamente en Venezuela - Informe 21 / Venezuela

- Fiscales de 14 países debaten en Lima cooperación para delitos trasnacionales - El Día / República Dominicana

- Esquema de fraude a través de sitios de citas - Telemundo 52 / Estados Unidos

- Lavado oriental: China, nuevo refugio para el dinero sucio del mundo - La Nación / Argentina

- La Banca Privada de Andorra investigada por ayudar a la evasión fiscal de los Pujol - El Occidental / España

- Acusan de fraude bursátil a ex ejecutivo bancario de NY - 20 Minutos / España

- Caso Fifa: Expresidente de Honduras culpable de soborno - Telesur TV / Venezuela

- Investigación AP: China lava dinero de delincuentes globales - Terra / Argentina


Noticias de 28 de marzo de 2016

- Los bancos suizos en medio de investigación lavado de dinero - El Día / República Dominicana

- Investigan si primera dama peruana tiene vínculos con caso de corrupción en Brasil - Télam / Argentina

- Denuncian lavado de dinero en el mercado arte - Vanguardia / México

- Detienen al financiero de ‘El Chapo’ Guzmán - La Razón / Bolivia

- La UDEF investiga los 'crowdfundings' de Podemos ante las sospechas de blanqueo - El Confidencial / España

- Fundador de Blackwater es investigado por negocio de mercenarios - Hispan TV

- Peligroso contratar "préstamos fáciles" - Heraldo / México

- ANEP exige desentrabar Lucha Contra Fraude Fiscal - Diario Extra / Costa Rica


Noticias de 23 de marzo de 2016

- Juez argentino desvincula a Cristina Fernández de causa por lavado de dinero - La Razón / Bolivia

- Latinoamérica pierde 320.000 millones por evasión fiscal - Dirigentes Digital / España

- Antilavado depura candidatos serían financiados por narcos - Hoy / República Dominicana

- A la cárcel cinco azafatas por transportar dinero ilícito hacia Colombia - Caracol / Colombia

- FIFAgate: ahora acusan a Beckenbauer de sobornos - Los Andes / Argentina

- Argentina y Estados Unidos compartirán información financiera - Terra / Argentina

- Anticorrupción llevará a juicio el 'pitufeo' del PP de Valencia - El Mundo / España

- Hacienda se deja robar ¢25.000 mills. por contrabando - Diario Exttra / Costa Rica


Noticias de 22 de marzo de 2016

- Previenen tráfico ilegal de diamantes ‘conflictivos' - La Estrella / Panamá

- Antilavado investiga 20 candidatos políticos por presuntos vínculos con narcotráfico - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Estados Unidos reanuda la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de dinero - iProfesional / Argentina

- Preparan ley para que robo sea precedente de lavado - El Observador / Uruguay

- Brasil devela prácticas sistemáticas de corrupción de Odebrecht, vínculos con Mundial - Swissinfo / Suiza

- Comisión prepara informe de norma - El Universo / Ecuador

- Detiene PGR a extesorero de Cuernavaca por evasión fiscal - El Universal / México

- Desvinculan a Cristina Kirchner de "la ruta del dinero" - El Tribuno / Argentina


Noticias de 21 de marzo de 2016

- Primera operación internacional del caso Lava Jato: Detienen a operador financiero en Portugal - La Tercera / Chile

- La UE insta a España a no criminalizar las remesas por sospechas de blanqueo - República / España

- Financiero investigado por lavado de dinero en Argentina apunta contra Cristina Fernández - El Comercio / Ecuador

- Extranjeros dirigen falsificación de dinero en Lima - Diario Correo / Perú

- Desarticulada red de extorsión y finanzas del ELN - Radio Santa Fé / Colombia

- ¿Qué obligaciones fiscales tiene la venta por Internet? - Xataka / México

- Crece el contrabando de dinero vinculado con el delito de lavado - El Argentino / Argentina

- PRD pide aval a leyes contra la corrupción este periodo - El Universal / México


Noticias de 18 de marzo de 2016

- Lavado: más operaciones sospechosas; van por control - El País / Uruguuay

- Q720.4 millones se pierden por lavado - La Hora / Guatemala

- Allanan en Argentina empresa por presunto vínculo con corrupción en Guatemala - Terra / Argentina

- En el delito de lavado de activos debe corroborarse mínimamente el delito fuente - La Ley / Perú

- Contadores, contra el lavado de dinero - Sipse / México

- Acusan a Credit Suisse de lavar dinero en caso contra un exgerente - Economía Hoy / México

- El Sepblac marca el terreno para evitar que las 'fintech' se usen para blanquear dinero - El Confidencial / España

- Fiscalía allana el BCR por legitimación de capitales - Diario Extra / Costa Rica


Noticias de 17 de marzo de 2016

- Harán audiencia pública para tratar sobre lavado en el fútbol - ABC Color / Paraguay

- Los datos clave para entender el 'Caso Petrobras' - El Universo / Ecuador

- Capitán de barco queda preso por lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Vídeo de supuesto lavado dinero salpica a empresario cercano al Kirchnerismo - W Radio / Colombia

- Las normas españolas contra el blanqueo castigan a los inmigrantes que envían remesas - América Economía

- Van a juicio oral 1,800 casos por delito fiscal - La Razón / México

- RD debe implementar sistema contra amenazas ciberseguridad - Diario Digital / República Dominicana

- EE.UU. advierte que el 'chance' es nuevo frente para lavado de dineros del narcotráfico en Colombia - CM& / Colombia


Noticias de 16 de marzo de 2016

- Seleccionado mexicano, relacionado con el crimen organizado - AM / México

- EE. UU. reitera alerta por lavado de dinero a través del chance ilegal - El Tiempo / Colombia

- La evasión fiscal en América Latina y el Caribe llegó a US$ 320 mil millones en 2014 - Los Andes / Argentina

- Lula sería ministro en medio de investigación por lavado de dinero en Brasil - Forbes / México

- Panamá perdió 36 corresponsalías por lista gris de la GAFI - La Estrella / Panamá

- Abren proceso por 'blanqueo' en caso Cobranzas del Istmo - La Estrella / Panamá

- Implementan medidas para combatir el lavado de dinero y buscan blindar al sistema financiero - Bolsamanía


Noticias de 15 de marzo de 2016

- Transfieren denuncias contra Lula al juez de Caso Petrobras - El Comercio / Perú

- Reportes de operaciones sospechosas crecen 19% - El País / Uruguay

- Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua incorpora a nuevos sujetos obligados - La Prensa / Nicaragua

- Diálogo Vecinal bajo sospecha de lavado de activos, según la ONPE - América TV / Perú

- En Costa Rica se "lavan" $4.200 millones al año - Central América Data / Costa Rica

- Investigan al Partido Popular de España por lavado de dinero - Puebla online / México

- Piden a bancos actuar ante el cibercrimen - Imparcial / México

- Capturan red de azafatas que tendría nexos con "El Chapo" Guzmán - Tiempo / Honduras


Noticias de 14 de marzo de 2016

- México creará el sistema más potente del mundo contra lavado de dinero - Radio Fórmula / México

- 13 personas detenidas en Colombia por lavado de dinero - Últimas Noticias / Venezuela

- OCDE advierte a Panamá por intercambio de información - La Prensa / Panamá

- Pronto, el billete de 100 dólares podría desaparecer para combatir la corrupción - El Diario 24 / Argentina

- Mixers: el servicio para lavar bitcoins - Criptonoticias

- Nadine Heredia: Procuraduría pide investigarla por caso Lava Jato - Perú 21 / Perú

- La Policía denuncia ante el Tribunal de Cuentas posibles delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal de Podemos - Cadena Ser / España

- Denuncian por lavado de dinero a una banda que había secuestros virtuales - La Nación / Argentina


Noticias de 11 de marzo de 2016

- Red de auxiliares de vuelo blanqueaba dinero del 'Chapo' y 'Úsuga' - El Tiempo / Colombia

- Fiscalía de Sao Paulo pide prisión preventiva para Lula - Radio Uchile / Chile

- Piden senadores de EUA reevaluar nuevas guías contra lavado de dinero - Terra

- Investigaciones españolas descubren que el banco ICBC actuaba como una remesadora de China - La Gran Éppoca / México

- Intercambiarán información para atacar delitos fiscales - La Tribuna / Honduras

- Regulación bancaria en México, la más avanzada de AL: Deloitte - Crónica / México

- Sepa qué opina el gobierno de EE.UU. sobre el secreto bancario en Uruguay - América Economía


Noticias de 10 de marzo de 2016

- Lula fue acusado de lavado de dinero y estafa - Día a Día / República Dominicana

- EU condena a ex alcalde de Sonora a más de 21 años de cárcel - Informador / México

- Focus Ecuador: Venezuela y Ecuador usaron el sucre para lavado de dinero ilegal - El Nacional / Venezuela

- Usan a Pablo Escobar para prevenir lavado de dinero - La silla rota / México

- Más de 900 sospechosos de blanqueo en Banca Privada de Andorra - Mercado de Dinero / España

- Incautan 29 kilos de oro proveniente de la minería ilegal - RPP / Perú

- La UE avala la Ley española de prevención del blanqueo - El Economista / España

- Condusef alertan de robo de información para crear empresas involucradas en lavado de dinero - Periódico Digital / México


Noticias de 09 de marzo de 2016

- Petrolão: 19 años de prisión para poderoso empresario - Mdzol / Argentina

- Alertan de robo de identidad para lavar dinero - El Contribuyente / México

- Penas más severas para el contrabando - La Tribuna / Honduras

- UE obligará a empresas multinacionales a revelar más datos fiscales - Televisa / México

- Ecuador prioriza la lucha contra la evasión tributaria, dice director de Rentas Internas - Andes / Ecuador

- Expresidente embarrado en caso de corrupción - El Siglo / Panamá

- Revés judicial en Reino Unido para Deutsche Bank y UBS - El Boletín / España


Noticias de 08 de marzo de 2016

- Caso Lava Jato: Justicia Federal condena a Marcelo Odebrecht a 19 años de prisión - Gestión / Perú

- Los métodos para financiar la guerra del Estado Islámico - La Estrella / Panamá

- Aseguradoras son vulnerables a fraudes - Informados / México

- Policía detiene a alcalde en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - La Nación / Costa Rica

- Panamá reitera su compromiso contra el lavado de dinero, según vicepresidenta - ABC / España

- Medidas antilavado convierten en sospechosos a todos los ciudadanos - Uniradio / México

- Poder Judicial define hoy futuro legal de Alejandro Toledo - Diario Correo / Perú

- 16 tipos de empresas están siendo reguladas - El Siglo / Panamá


Noticias de 07 de marzo de 2016

- "Lava Jato", la bola de nieve contra la corrupción en Brasil que llega a Lula - 7 Días / República Dominicana

- “El país regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero" - La Estrella / Panamá

- México, listo para combatir evasión fiscal con el mundo - El Universal / México

- Gobierno gringo confirma lavado de las FARC en C.R. - Diario Extra / Costa Rica

- Narcotráfico y lavado de dinero: crítico informe de los EEUU sobre la Argentina, pero con guiños a Mauricio Macri - Infobae / Argentina

- AC Inversions: Bancos hacen auditorías para descubrir cómo Santos pudo operar sus cuentas - Diario Financiero / Chile

- Policía detiene a alcalde en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - La Nación / Costa Rica

- 15% de economía en BC proviene del narco: Colef - El Sol de Tijuana / México


Noticias de 04 de marzo de 2016

- Detenido Lula da Silva por presunto lavado de dinero en la trama Petrobras - RTVe / España

- Apra: Fiscalía acumula investigaciones al partido por lavado de activos - Perú 21 / Perú

- Lavado de dinero: plantean fuerte control a plata que ‘corre’ en el fútbol - Hoy / Paraguay

- Cae una banda mafiosa china que blanqueaba capitales y retenía a dos menores - El Día / España

- New Mexico combatirá lavado de dinero en la frontera - 20 Minutos / Estados Unidos

- Así es como la muerte de miles de animales financia el terrorismo - La Vanguardia

- En GB se disparan solicitudes de ayuda contra ciberdelitos - Milenio / México


Noticias de 03 de marzo de 2016

- Papa Francisco: "La Iglesia no necesita dinero sucio" - CNN / Estados Unidos

- Estudian hoy inclusión del fútbol en control de lavado - ABC Color / Paraguay

- Citan a ex funcionarios por lavado de dinero en la campaña de CFK - El Sol / Argentina

- Lapidario informe sobre narcotráfico en países del Mercosur, según el Departamento de Estado - Merco Press

- Brasil: Lula da Silva, citado a declarar por lavado de dinero, presentó su defensa por escrito - Diario Opinión / Ecuador

- Millonaria estafa piramidal queda al descubierto en Chile - El Universo / Ecuador

- El banco suizo UBS es imputado por soborno - El Economista / España


Noticias de 02 de marzo de 2016

- Bin Laden pidió que su dinero fuera usado para financiar terrorismo - Hoy / República Dominicana

- Salida de lista gris beneficia al crédito soberano - Panamá América / Panamá

- Fraudes corporativos: ¿cómo se posiciona Argentina? - Sin Mordaza / Argentina

- Detectan estructura de negocios de Pemex en paraísos fiscales - Proceso / México

- Paddy Power pagará £280,000 por su pobre actuación contra el lavado de dinero y los controles de responsabilidad social - Casino News Daily / España

- Operación en Europa detiene a las ‘mulas del dinero’ ilícito que pretendían blanquear - ICN Diario

- 'Forbes': compras de casas y pagos 'online', de moda para lavar dinero - La Jornada / México

- Andes: Ecuador es retirado de la lista italiana de paraísos fiscales - Marco Trade News /


Noticias de 01 de marzo de 2016

- Así está el Perú 2016: Cifras alarmantes por el lavado de activos - RPP / Perú

- Delegación de la OCDE visitará Panamá por intercambio de información fiscal - La Información / España

- Comisión de vigilancia fija criterio para bloquear financiación de terrorismo - La Vanguardia / España

La no muy secreta red financiera de Estado Islámico - The Wall Street Journal / Estados Unidos

- ¿Cuáles son las actividades ‘de moda’ para el lavado de dinero? - Forbes / México

- Citan a indagatoria a empresarios y ex funcionarios por lavado de dinero - El Destape / Argentina

- Investigan si MS de Honduras extendió sus operaciones de lavado hasta El Salvador - La Página / El Salvador

- La Policía detiene a 42 "mulas de dinero" que pretendían blanquear más de un millón euros de actividades ilícitas - El Diario / España


Noticias de 29 de febrero de 2016

- Bancos y empresas se lanzan a fichar policías de la UDEF por las leyes antiblanqueo - El Confidencial / España

- UBS acusado de lavado de dinero en Bélgica - Swissinfo / Suiza

- Fiscalía implica a Ollanta Humala en caso Petrobras - El Telégrafo / Ecuador

- Procesados del FIFAgate - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Europa dice NO a la exportación de objetos de marfil antiguos - Eco Noticias

- Desmantelan en Honduras lavado de dinero de pandilla - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Investigan a 130 personas por una trama de blanqueo de más de 12 millones - ABC / España

- Francia se va contra Google por evasión fiscal - Radio Fórmula / México


Noticias de 26 de febrero de 2016

- Sentencian exsenador demócrata por soborno, tráfico de armas y lavado de dinero - Diario Horizonte / República Dominicana

- MS lavaba dinero en Colombia - El Salvador.com / El Salvador

- Empresa que lavó dinero en Brasil financió campaña de Hugo Chávez - Panam Post

- Comercio e inmuebles, bajo la mira para frenar blanqueo - Milenio / México

- El G20 reforzará la lucha contra la financiación de terroristas - Sputnik News / Rusia

- CE alerta de que el tráfico de especies salvajes financia el terrorismo - Terra / Argentina

- Procurador de Antilavados destaca importancia de aprobación de Ley de Extinción de Dominio - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Arrestan a conductor de José Zelaya por lavado de activos - La Tribuna / Honduras


Noticias de 25 de febrero de 2016

- Panamá avanza en capacitaciones sobre plataforma financiera - Panamá América / Panamá

- Gobierno fortalecerá al sistema financiero hondureño - La Prensa / Honduras

- Partidos deben tener lista de aportantes - Última Hora / Paraguay

- Líderes de la secta polígama de EUA afrontan acusación de fraude - Terra

- Denuncian lavado de dinero en Yucatán en compra de predios - Azteca Noticias / México

- Banco chino ICBC acusado por lavado de dinero y fraude fiscal - Ele-Ve / Argentina

- En EEUU lavaba dinero banda criminal desarticulada por Operación Avalancha - El Heraldo / Honduras

- Así funciona la red bancaria secreta de Estado Islámico - La Información / España


Noticias de 24 de febrero de 2016

- Prevención de lavado, un esfuerzo permanente - La Prensa / Panamá

- ‘Nuevos ricos’ deberán justificar origen de su dinero - La Nación / Costa Rica

- Alcalde y expolicía, detenidos por asociación ilícita - La Prensa / Honduras

- Crece a 2 mmdp evasión fiscal por software ilegal - El Universal / México

- Conocidos restaurantes de Puerto Rico objetivo de un plan contra la evasión fiscal - Hola Ciudad / Puerto Rico

- Desarticulan un entramado societario que llevaba dinero en helicóptero a paraísos fiscales - Rtve / España

- Acusan a exdirigentes de Ecuafútbol de lavado de dinero - Telesur TV / Venezuela

- Detenido en Portugal un exfiscal anticorrupción por aceptar sobornos - El País / España


Noticias de 23 de febrero de 2016

- El Parlamento investiga un desfalco de 7.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela - Noticias y Protagonistas / Venezuela

- España: Cae red de narcos que enviaban a Sudamérica el dinero de sus ilícitos - Iberoamérica Central de Noticias

- Ordenan la detención del jefe de campaña de Dilma por corrupción - El Día / Argentina

- Western Union Nicaragua investigada por EEUU ante posible lavado de dinero - La Jornada / Nicaragua

- La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre las operaciones financieras - El País / España

- BVP pide plan de acción para recuperar servicios - La Estrella / Panamá

- En los últimos cinco años se intentaron lavar $4 mil millones - Cba 24n / Argentina

- Autoridades de Ecuador efectúan dos registros en relación con caso FIFAGate - Terra


Noticias de 22 de febrero de 2016

- Investigan si Credit Suisse incurrió en lavado de dinero - El Financiero / México

- EUA investiga Western Union por sospecha lavado dinero-juegos de azar en varios países - Diario Horizonte / República Dominicana

- Empresa de fujimorista Beteta enjuiciada por defraudación tributaria - La República / Perú

- Vigilancia Aduanera destapó 327 millones blanqueados en 2015 - ABC / España

- Cepal: la clave ante la crisis es acabar con la evasión tributaria - Siglo 21 / Guatemala

- EEUU retira la acusación de lavado de dinero al BPA - Economía Digital / España

- Narcóticos, crimen organizado y lavado de dinero son problemas transnacionales - República / Uruguay

- La ruta del dinero de la trata de blancas - Crónica / Argentina

- Angola sale de lista de monitoreo contra lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 19 de febrero de 2016

- Panamá espera mejorar relaciones bancarias tras salida de lista gris - Telemetro / Panamá

- Hacienda destapa un fraude millonario en la industria cárnica española - Economía Digital / España

- Organizaciones delictivas utilizan a manteros en un negocio que mueve $850 millones al mes - Télam / Argentina

- Condenan a exagente de Aduanas latino por narcotráfico y corrupción - Univisión / Estados Unidos

- A cada español la corrupción le ha costado 800 euros al año - ABC / España

- Prosigue en El Salvador investigación sobre donativos de Taiwán - Prensa Latina / Cuba

- Investigan en Italia a hijo del presidente turco por lavado de dinero - Informador / México

- Arrestan a dos hombres que viajaban con grandes sumas de dinero - El Nuevo Día / Puerto Rico


Noticias de 18 de febrero de 2016

- GAFI retira a Panamá de lista gris de países que no colaboran contra el blanqueo - La Razón / Bolivia

- Detienen a directivos del banco chino ICBC por lavado de dinero - Diario de Yucatán / México

- Acabar evasión fiscal, clave ante crisis: Cepal - El Universal / México

- Reorganizan sistema de control del lavado - El Día / Argentina

- Costa Rica ampliará servicios financieros a personas mayores de 15 años - América Economía

- Activan nuevo sistema tributario contra la evasión fiscal - Últimas Noticias / Venezuela

- Brasil: Suspenden declaración de Lula por supuesto lavado de dinero - Pulso / Chile


Noticias de 17 de febrero de 2016

- En Colombia se blanquean $20 billones cada año - El Espectador / Colombia

- Panamá podría salir de la lista gris del GAFI en los próximos días - TVN Noticias / Panamá

- Datos básicos para entender el caso FIFAGate - El Comercio / Ecuador

- Preocupan a uniones las reglas antilavado - El Economista / México

- Registran sede del banco chino en Madrid por lavado de dinero - El Universal / México

- Crean un programa para combatir el terrorismo y el lavado de dinero - La Nueva / Argentina

- Tasck Force Argentina: “Mossack Fonseca, red global de compañías fantasma” - Panamá América / Panamá

- El PP de Madrid realizó al menos 12 operaciones de blanqueo durante la mañana del 11M - El Español / España


Noticias de 16 de febrero de 2016

- Panamá cumplirá con intercambio automático de información financiera - El Economista.net / El Salvador

- Brasil: Corte congela bienes de futbolista Neymar, por evasión fiscal - El Heraldo / Honduras

- Se sospecha lavado de activos en la FEF - La Hora / Ecuador

- Los billetes de 500 euros, signo de blanqueo de capitales y financiación ilegal - Zoom News / España

- El FinCEN actuó contra BPA como si fuera un banco africano - Economía Digital / España

- En Argentina investigaron a Mossack Fonseca - Crítica / Panamá

- Advierten sobre aumento de robo de datos personales para estafar a bancos - América TV / Perú

- Inicia el juicio contra ex-empleados de Deutsche Bank por fraude fiscal - La Estrella / Panamá


Noticias de 15 de febrero de 2016

- Panamá participará de plenaria del GAFI - El Siglo / Panamá

- Va el SAT contra el lavado de dinero en las iglesias - Animal Político / México

- La UIF pidió a partidos aprobar ley que la faculta a levantar secreto bancario en casos de lavado de activos - Semana Económica / Perú

- Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero - HSB Noticias / Colombia

- Bancos se unen contra crimen financiero - La Razón / Bolivia

- Informe del Congreso: Nadine Heredia incurrió en lavado de activos y tráfico de influencias - Diario Correo / Perú

- La Seprelad recibió 2.845 reportes con sospechas de lavado de dinero en 2015 - ABC Color / Paraguay

- Fiscales de seis países se citan en Ecuador por el FIFAgate - El Comercio / Ecuador


Noticias de 12 de febrero de 2016

- La UE estudia prohibir los billetes de 500 euros para cortar la financiación del terrorismo - ABC / España

- Apoya el país la lucha de la UE contra el “lavado” de dinero - El Sol de México / México

- La Guardia Civil registra la sede del PP de Madrid por cohecho y blanqueo - 20 Minutos / España

- Narcos adquirieron lujoso hotel en Pérez Zeledón - La Nación / Costa Rica

- SET y Fiscalía investigan supuesta evasión de US$ 300 millones - La Nación / Paraguay

- Fiscalía pide asistencia judicial a Brasil - La Prensa / Panamá

- Guatemala lanza campaña anticorrupción en el Organismo Judicial con apoyo UE - Terra / Argentina

- Acusan a un banco británico de lavar dinero para los cárteles mexicanos - Noticias 24 / Argentina


Noticias de 11 de febrero de 2016

- Detectan millonario manejo en redes de trata - Diario Popular / Argentina

- La justicia brasileña autoriza investigar las propiedades de Lula - El Salvador.com / El Salvador

- La CNBV realizó más de 40,000 observaciones a sofomes en el 2015 - El Economista / México

- FGR: Exdiputado pagó su campaña con dinero ilícito - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Acusan a HSBC en EU por lavado de dinero - El Universal / México

- La Fiscalía detecta 6 rubros para el ‘blanqueo’ de dinero - La Razón / Bolivia

- Costa Rica desarticula banda que traficaba droga desde Colombia y Ecuador - Terra

- El juez imputa a 56 personas por el blanqueo de capitales del PP de Valencia - El Diario / España


Noticias de 10 de febrero de 2016

- Lavado de dinero es descubierto en empresas de transporte y otros 5 rubros de Bolivia - Eju TV / Bolivia

- Indagan millonaria evasión - ABC Color / Paraguay

- Demandan a HSBC por lavado de dinero al narcotráfico - Forbes / México

- 288 casos por lavado de activos en La Libertad, según el último reporte de la UIF - Diario Correo / Perú

- Gasolineras eran usadas para lavar dinero - El Día / República Dominicana

- CNBV emite más de 70 mil observaciones a instituciones financieras - Milenio / México

- Inicia audiencia contra exdiputado procesado por lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador

- ONU aboga por cooperación global para derrotar al Estado Islámico - Prensa Latina / Cuba



Noticias de 5 de febrero de 2016

- Bolivia investigará lavado de dinero - Los Tiempos / Bolivia

- Autoridades se reúnen para definir acción contra el lavado de activos - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Acusaciones de lavado de dinero enfrentan a Panamá con Colombia - Prensa Latina / Cuba

- Fiscal evalúa formalizar cargos a Nadine Heredia por lavado de activos - La República / Perú

- UIF Perú preside cumbre mundial que busca evitar financiamiento al terrorismo - Andina / Perú

- Estos tres estados concentran 40% de reportes de lavado - El Financiero / México

- Arrestan a ocho por lavado de dinero - Prensa Libre / Guatemala


Noticias de 4 de febrero de 2016

- MP y PNC desarticulan banda que lavó Q32.4 millones en seis meses - El Periódico / Guatemala

- La Unión Europea busca regular el bitcoin en su plan contra la financiación del terrorismo - emeequis / México

- EE.UU. pide a Suramérica estrategias conjuntas contra el narcotráfico - WRadio / Colombia

- El PP usaba en Génova el sistema de blanqueo descubierto en Valencia - El Español / España

- Arrestan a 7 guatemaltecos acusados de lavado de dinero - Crítica / Panamá

- Parlamento de Venezuela investigará "financiamiento" a Podemos y a ETA - El Universal / Venezuela

- Panamá rechaza que Colombia alegue protegerse del blanqueo para apelar a OMC - W Radio / Colombia

- Las operaciones sospechosas se deben informar - Diario Judicial / Argentina


Noticias de 3 de febrero de 2016

- Fundador de Liberty Reserve se declaró culpable - Teletica / Costa Rica

- Bruselas propone regular ‘bitcoin’ y las tarjetas prepago para luchar contra el terrorismo - El País / España

- ‘Lavado de activos’ motivó la apelación colombiana a OMC - La Prensa / Panamá

- Se dispararon en 2015 operaciones financieras ilícitas - La Jornada / México

- Sistema Bancario y GAFI - Caribbean News Digital / Panamá

- Cómo el oro ilegal está financiando el terrorismo - El Espectador / Colombia

- Matrimonio ecuatoriano será acusado de lavado de dinero en El Salvador - El Comercio / Ecuador

- EEUU estudiaría sacar a las FARC de lista de terroristas si cumplen condiciones - El Diario de NY / Estados Unidos


Noticias de 2 de febrero de 2016

- Brasil: Exdirector y exgerente de Petrobras son condenados a prisión por lavado de dinero - Perú 21 / Perú

- Aumentan reportes de lavado de dinero - El Universal / México

- DEA revela vínculos entre Hezbolá y la Oficina de Envigado - El Heraldo / Colombia

- Trata de personas: bandas criminales blanquearon 132.500.000 de pesos - La Nación / Argentina

- Panamá avanza en la lucha contra blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- Paraguay sede de reunión sobre lavado de activos del narcotráfico - Prensa Latina / Cuba

- Plan europeo contra las fuentes de financiación del terrorismo - Swissinfo / Suiza

- Juez de EU ordena abrir informe sobre lavado de dinero de HSBC - SDP / México


Noticias de 1 de febrero de 2016

- FARC usaría bienes raíces para lavar en Costa Rica - Diario Extra / Costa Rica

- Lula será interrogado por presunto lavado de dinero - La Tribuna / Honduras

- Más de mil 'empresas fantasmas' en red Mossack Fonseca - Panamá América / Panamá

- Imputados todos los concejales del PP de Valencia por blanqueo de capitales - El Plural / España

- Colombia quiere que las FARC salgan de las listas terroristas - Tiempo / Argentina

- Bruselas pone cerco a la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales - El Economista / España

- Lavado de dinero en México supera los 25 mil mdd - El Financiero / México

- Fundador de Liberty Reserve se declara culpable de lavado - 20 Minutos / Estados Unidos

- Bancos de EU revisan negocios en México por temor a 'lavado de dinero' - Economía Hoy / México


Noticias de 15 de enero de 2016

- Panamá espera salir el 2016 de lista gris sobre blanqueo de capitales - Crónica Viva / Perú

- Desafueran a diputado chileno por cohecho, lavado de activos, delito tributario y fraude al Fisco - América Economía

- Verdaderos dueños de lujosas viviendas en Miami y Nueva York serán revelados en marzo: Departamento del Tesoro - La Prensa / Panamá

- Se evaden al año 240 mil mdd a fiscos del mundo - El Financiero / México

- Venezuela podría entrar en “lista gris” de blanqueo de capitales - Terra

- El operador de "El Azul" manejaba 10 empresas - Informador / México

- ARENA pedirá plazo por modificación a ley lavado - El Salvador.com / El Salvador

- Francia insta a Bruselas a presentar medidas urgentes para bloquear la financiación del terrorismo en la UE - La Información / España


Noticias de 14 de enero de 2016

- EE.UU. vigilará compra en efectivo de casas de lujo en Miami y Nueva York - W Radio / Colombia

- PGR detiene a operador financiero de Caro Quintero y 'El Azul' - El Financiero / México

- Desplazan a un sobrino de Maduro, sospechado de lavado - La Gaceta / Argentina

- GAFI examina a Panamá para salir de la lista gris - Estrategia y Negocios / Honduras

- EE.UU. destruye el «banco central» de Daesh en Irak, donde guardaban «millones de dólares» - ABC / España

- Rousseff promulga amnistía en Brasil para tenedores de activos no declarados en el exterior - Swissinfo / Suiza

- Según la UDEF, Irán pudo financiar a Podemos a través de Pablo Iglesias - Telemadrid / España

- Capturas por señalamientos de lavado de dinero - La Hora / Guatemala


Noticias de 13 de enero de 2016

- Banda lavaba dinero con lingotes de oro - Siglo 21 / Guatemala

- Grupo de Acción Financiera examina a Panamá para salir de la lista gris - La Prensa / Panamá

- Retendrán información en centros cambiarios cambiarios - Juárez Hoy / México

- Asamblea discute reformas a la Ley de Economía Popular - La República / Ecuador

- Exgobernador de Sonora transfirió suma millonaria - Terra

- "Otoniel" y la conexión colombiana de Joaquín "El Chapo" Guzmán - Tele 13 / Chile

- Escándalo en FIFA: Jerome Valcke despedido por denuncias por corrupción - La República / Perú

- Evasión fiscal del ISV llega al 57% - El Heraldo / Honduras

- Rusia prohibió una decena de organizaciones extremistas en 2015 - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 12 de enero de 2016

- Se inicia revisión “in situ” de GAFI en Panamá - La Estrella / Panamá

- Hacienda y PGR buscan delitos financieros de "El Chapo" - Milenio / México

- Desarticulan banda que presuntamente lavaba dinero vendiendo oro - La Hora / Guatemala

- Penn y Del Castillo serían investigados por lavado de dinero - El Financiero / México

- Justicia retoma caso Conmebol e investigará vínculos de Figueredo - El Observador / Uruguay

EEUU bombardea un banco del Estado Islámico en Mosul - El Mundo / España

- Fiscalía pide procesar a nuera de Bachelet por delitos fiscales - Deutsche Welle / Alemania

- Capturan pieza clave del Eln en el narcotráfico - Vanguardia / Colombia


Noticias de 11 de enero de 2016

- La conexión uruguaya del “Chapo”: la Justicia investiga una causa de lavado con un socio de Guzmán - Teledoce / Uruguay

- México, tercer país del mundo exportador de dinero ilícito - La Jornada / México

- Comienza juicio a la infanta Cristina por evasión fiscal - Informe 21 / Venezuela

- Alistan tribunales de sector financiero - El Universal / México

- Exigirán incluir lavado de dinero en expediente de Francisco Flores - Prensa Latina / Cuba

- México extradita a 50 narcos a Estados Unidos - 24 Horas / México

- Dos holandesas detenidas con 85.000 euros en genitales y equipaje van a juicio - Teletica / Costa Rica

- Asesores de Conmebol, ante la Fiscalía - ABC Color / Paraguay


Noticias de 8 de enero de 2016

- CDE logra condena en lavado de dinero más grande registrada en Chile - Diario Financiero / Chile

- Fiscalía allana sede de la CONMEBOL - La Nación / Paraguay

- La Unidad Antilavado reveló los movimientos financieros de Luis Chiriboga, sus abogados lo justifican - El Comercio / Ecuador

- 4 prácticas de evasión fiscal comunes en AL - El Contribuyente / México

- EE.UU. sancionó a un empresario libanés por financiar a Hezbollah - El Comercial / Argentina

- Detienen a mexicanos en Texas por lavado de dinero - Azteca Noticias / México

- OIJ allana dos autolavados sospechosos de utilizar dinero del narco - La Nación / Costa Rica

- Se inició en París un proceso por evasión fiscal contra millonario comerciante de arte - La Información / España


Noticias de 7 de enero de 2016

- Habrá más control para evitar lavado de dinero en casinos y tragamonedas - Gestión / Perú

- Sofomes buscan reforzar antilavado - El Universal / México

- Denuncian a Maduro por lavado de activos - El Heraldo / Colombia

- La justicia francesa rastrea las cuentas de Nadine Heredia, Ivoska Humala y Cristina Velita - Diario Correo / Perú

- La justicia acecha a la nuera de presidenta chilena Bachelet - La Información / España

- Facultad de Informática crea sistema anti lavado de dinero en juegos de azar - El Día / Argentina

- Cobra auge la economía informal de dinero y dólares - El Heraldo / México

- Roatán:Detienen beliceño por no justificar fuerte cantidad de dinero - Tiempo / Honduras


Noticias de 15 de diciembre de 2015

- Vaticano abrió nuevas investigaciones de lavado de dinero - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Funcionaria de la Asamblea, detenida por lavado de dinero - La Estrella / Panamá

- SHCP investiga a federaciones y organismos deportivos por presunto lavado de dinero: COM - Proceso / México

- Evasión fiscal, el delito económico más visible para los profesionales - El Litoral / Argentina

- Detenidas 18 personas en una operación contra dos chatarrerías por blanqueo de capitales - ABC / España

- Multan por 141 mdp a financieras abusivas en 2015 - La Razón / México

- El Partido ARENA debería ser cancelado por usar fondos de Lavado de Dinero - Diario Colatino / El Salvador

- Archivaron la causa contra Messi por fraude fiscal - Cadena 3 / Argentina


Noticias de 14 de diciembre de 2015

- Dificultan medidas contra lavado las operaciones en EU - El Universal / México

- En Colombia cae red de lavado de activos de Clan Úsuga y cártel de Sinaloa - El Telégrafo / Ecuador

- Nadine Heredia: Fiscal la interrogó durante 6 horas por lavado de activos - Perú 21 / Perú

- Fifagate: la danza de los millones que hundió a Concacaf - La Prensa / Honduras

- La UE insiste en necesidad de cortar financiación de Estado Islámico y ve clave cooperar con Turquía - Te Interesa / España

- Nuevo caso de corrupción en Brasil implican a empresas salpicadas en Petrobras - Hoy / República Dominicana

- En PGR, 52 averiguaciones contra casinos - Contralínea / México

- Suiza examina 133 transacciones sospechosas vinculadas a mundiales de 2018 y 2022 - Gestión / Perú


Noticias de 11 de diciembre de 2015

- Desmantelan en Cali red que se dedicaba a lavar activos de la mafia - El Tiempo / Colombia

- Narcotraficantes y lavadores de dinero perderán plata y bienes con nueva ley - El País / Costa Rica

- Piden prórroga por seis meses para cumplir con ley antilavado - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Organización Aduanas aprueba resolución contra el terrorismo mundial - Al Momento / República Dominicana

- Panamá: Retiran inmunidad a Martinelli por delito financiero - Telesur TV / Venezuela

- R. Dominicana decomisa US$35,5 millones en lavado de activos este año - América Economía

- Las sofomes deben prevenir lavado de dinero - El Economista / México

- Informe parlamentario confirma penetración narco en política peruano - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 10 de diciembre de 2015

- Más de 100 bancos de América Latina se unen a registro para evitar delito financiero - El Espectador / Colombia

- ONU reconoce avances de México en combate a la corrupción - El Financiero / México

- El Moneyval aprueba el segundo informe del Vaticano sobre la lucha contra los delitos financieros - Te Interesa / España

- Comisión Narcopolítica: pleno del Congreso aprobó informe final - El Comercio / Perú

- Juzgado pide incorporación del ROS y que declare el expresidente Saca - Diario Colatino / El Salvador

- Corresponsales podrían devolver apoyo a los bancos - Panamá América / Panamá

- Dominicana ha desmantelado importantes carteles de las drogas - Diario Digital / República Dominicana

- México, tercer sitio en capitales ilícitos - El Financiero / México


Noticias de 9 de diciembre de 2015

- GAFI visitará Panamá la segunda semana de enero 2016 - Panamá América / Panamá

- SCHP bloquea a 620 personas vinculadas al terrorismo - Alcaldes de México / México

- CNBS analiza regulación del dinero electrónico - La Tribuna / Honduras

- Certifican avance del Vaticano en combate al lavado de dinero - Terra

- UE trabajará en nuevas medidas para luchar contra la financiación del terrorismo - El Diario / España

- “El contrabando de tabaco financia al terrorismo” - Cinco Días / España

- Así Estado Islámico obtiene financiamiento para atentados terroristas - Metro / Puerto Rico

- Modelo tica estaba a cargo de custodia del dinero que utilizaba grupo narco en Nicaragua, según acusación - Teletica / Costa Rica


Noticias de 8 de diciembre de 2015

- SAT, contra paraísos fiscales de los estados - El Universal / México

- Francia pide más regulación del dinero electrónico contra la financiación del terrorismo - Cuatro / España

- Más de 24 mil millones de pesos obtenidos con la desarticulación de una red criminal en el sector salud - Actualícese / Colombia

- Cuatro ticos manejaban red de tráfico de drogas y lavado de dinero en Nicaragua - Teletica / Costa Rica

- ISIS obtiene el 50% de sus ingresos del cobro de impuestos - CNN Expansión / Estados Unidos

- “Hay que robustecer la aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero”: Gerson Marínez - Diario Colatino / El Salvador

- ¿Dinero lavado? en este río hallan miles de billetes - Telemundo 47 / Estados Unidos

- Imputados por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas - El Español / España


Noticias de 7 de diciembre de 2015

- A juicio expresidente salvadoreño por lavado de dinero - El Heraldo / Honduras

- Advierten riesgo de lavado de activos en las cooperativas - Expreso / Perú

- Partidos políticos no informan sobre sus recursos financieros - La Prensa / Honduras

- Gremial advierte riesgos en instructivo de ley de lavado - La Prensa Gráfica / El Salvador

- El PSOE multará a los bancos que no delaten a sus clientes con cuentas en paraísos fiscales - El Confidencial / España

- Las rutas españolas de la droga que contribuyen a la financiación de la yihad - ABC / España

- A la cárcel implicados en presunta red de lavado; les ocupan 600 mil dólares - El Día / República Dominicana

- Encontraron más de 100 mil euros en río Danubio - Mdzol / Argentina


Noticias de 4 de diciembre de 2015

- Gobierno reafirma compromiso con la transparencia financiera y la rendición de cuentas - La Opinión / Panamá

- Expresidente salvadoreño enviado a juicio por peculado y lavado de dinero - El Telégrafo / Ecuador

- Capacitan a 75 servidores de PGR en combate a lavado de dinero - La Jornada en Línea / México

- Comité Lavado de Activos fiscalizará en enero a notarios y abogados - Hoy Digital / República Dominicana

- Allanan sede del fútbol chileno en investigación por lavado de dinero - D10 / Paraguay

- Chiriboga acusado de asociación delictiva, fraude electrónico y lavado de dinero - Tera Deportes / Ecuador

- UE investiga a Mc Donald´s por evasión fiscal en Luxemburgo - Milenio / México

- ¿Quiénes compran el petróleo del Estado Islámico? - El Observador / Uruguay


Noticias de 3 de diciembre de 2015

- Panamá expone avances antiblanqueo de capitales - Día a Día / Panamá

- Europa toma más medidas para perseguir la financiación del terrorismo - El Tiempo / Colombia

- Diputados del PAC presentan proyecto para endurecer penas por legitimación de capitales - El Mundo / Costa Rica

- Expresidente del fútbol chileno investigado en Chile por lavado de activos - La Información / España

- Presidentes de la Concacaf y la Conmebol, arrestados en Suiza por presunta corrupción - CNN / Estados Unidos

- Unión Europea investiga el pacto fiscal entre McDonald's y Luxemburgo - Diario Financiero / Chile

- Rusia reveló la financiación turca al ISIS - Urgente 24 / Argentina

- Inicia nuevo juicio contra operador de capos mexicanos - Univisión / Estados Unidos


Noticias de 2 de diciembre de 2015

- Reforzarán medidas contra 'lavado' en 2016 - El Siglo de Torreón / México

- Rastrean cuentas de expresidente de federación colombiana - El Universal / Venezuela

- Unificarán investigación a Nadine Heredia por lavado de activos - El Comercio / Perú

- El padre de Mario Zelaya recibió 4 millones del Seguro Social - El Heraldo / Honduras

IRS: No se rastrearán celulares sin permiso de un juez - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Francia pide cortar financiamiento al EI - Terra

- Intentaron sacar bs 2.100.000 por la frontera y fueron detenidos - Últimas Noticias / Venezuela

- Turquía uno de los destinos finales del petróleo robado en Siria - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 1 de diciembre de 2015

- La máscara perfecta para el lavado de dinero - Milenio / México

- APRA no aceptará a personas con denuncias por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos - Radio Nacional / Perú

- Futuro ministro de Economía argentino es investigado - El Telégrafo / Ecuador

- La CNBV será evaluada en materia de lavado - El Economista / México

- Caso FIFA: descubren cuenta secreta del expresidente de la FCF - Telesur T.V / Venezuela

- Banco hondureño acusado de lavado de dinero reanuda el pago a sus clientes - El Nuevo Diario / Nicaragua

- El Sepblac ve "maduro" el sistema español contra el blanqueo de capitales - Finanzas / España

- Hacen llegar al Papa un acta de compromiso para combatir la corrupción y el lavado - Cronista / Argentina


Noticias de 30 de noviembre de 2015

- Se reforzarán medidas contra lavado de dinero - El Universal / México

- Panamá y Taiwán firman acuerdo para luchar contra el lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Aporte de dinero de “capo” del narcotráfico persigue a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular - La República / Perú

- Gobierno va a la caza de dueños de aviones que lavan dinero - Última Hora / Paraguay

- Sector inmobiliario bajo lupa de control de lavado - El País / Uruguay

- Inician juicio por lavado de dinero contra implicado en fuga de ‘El Chapo’ - Proceso / México

- Reformas a Ley de Lavado aplican a todos - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Con prisión indefinida, brasileño CEO del banco BTG Pactual renuncia - Swiss Info / Suiza



Noticias de 25 de noviembre de 2015

- Lava Jato: confirman a fiscales envío de dinero al Perú para OAS - Canal N / Perú

- Suiza levantará el secreto bancario en el caso de la FIFA - CNN Expansión / Estados Unidos

- Evalúan efectividad de leyes antilavado - Siglo 21 / Guatemala

- Exfiscal Antilavado acusado de corrupción - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Terrorismo: Francia controlará mejor transacciones bancarias - La Palabra del Caribe / México

- Estados Unidos congela bienes de presuntos socios de 'El Chapo' - El Financiero / México

- El Supremo condena a Western Union a pagar 4,2 millones de euros por blanqueo - El Periódico / España

- Piden incorporar a delitos por corrupción la figura del arrepentido - Radio Continental / Argentina


Noticias de 24 de noviembre de 2015

- Misión del Gafilat evalúa combate al lavado de dinero en Guatemala - Soy 502 / Guatemala

- Sunat y Servicio de Aduanas de EE.UU. enfrentarán juntos lavado de activos - Gestión / Perú

- Call center tico en red gringa de lavado - Diario Extra / Costa Rica

- Así se financian los siete grupos terroristas más ricos del mundo - La Información / España

- Revelan fallas de lavado de dinero de Citi en informe secreto - El Espectador / Colombia

- Así era el lavado de dinero dentro de Banamex USA - El Financiero / México

- Perú: El cerco se estrecha para la primera dama Nadine Heredia - Prensa Latina / Cuba

- Las cinco medidas con que Francia quiere cortar la financiación a los yihadistas - El Periódico / España


Noticias de 23 de noviembre de 2015

- Perú y EE.UU firman acuerdo para enfrentar lavado de activos - Andina / Perú

- Empresas en incertidumbre por reformas a la Ley de lavado de dinero - El Salvador.com / El Salvador

- Presenta EU cargos contra ocho presuntos tratantes - El Universal / México

- La Policía de Brasil desmanteló una banda narcotraficante vinculada con Venezuela - Infobae

- Jueza congeló pago de Full Play a la AUF por sospechas de lavado - El Observador / Uruguay

- China desbarata banco clandestino que sacaba dinero del país - El Comercio / Perú

- Coalición intenta debilitar al EI en territorios y financiamiento - La Estrella / Panamá

- Sólo 7 instituciones financieras aprueban transparencia en Condusef - Jornada / México


Noticias de 20 de noviembre de 2015

- UE restringirá bitcoin y pagos anónimos para frenar financiación del terrorismo - América Economía

- HSBC desvió 1.000 millones de dólares a bancos vinculados al yihadismo - OK Diario / España

- Dinero sucio podría utilizarse para combatir el hambre - Contralínea / México

- Conductas que lo pueden hacer víctima o cómplice del lavado de activos - El Tiempo / Colombia

- La Corte busca quedarse con la mitad de los fondos incautados a narcos - El Observador / Uruguay

- La red de corrupción descabeza al fútbol sudamericano - La Tercera / Chile

- China desarticula la mayor red de banca clandestina del país - América Economía


Noticias de 19 de noviembre de 2015

- Hacienda exprime la segunda lista Falciani con nuevas denuncias a evasores del HSBC - El Confidencial / España

- Crean una fiscalía especializada para la lucha contra el cibercrimen - La Nación / Argentina

- Transparencia Internacional critica opacidad financiera en el fútbol - Terra

- Panamá y Colombia negociarán la próxima semana - La Estrella / Panamá

- Congresista peruana pide instalar fiscalías y juzgados ad hoc para evitar "narcocandidatos" - América Economía

- Investigan por lavado de dinero a Monex en España - Regeneración / México

- Putin crea una comisión para luchar contra la financiación del terrorismo - Informe 21 / Venezuela

Argentina avanza en el intercambio de información con Panamá - Cronista / Argentina


Noticias de 18 de noviembre de 2015

- Delitos cibernéticos valen 3,000 mdd al año - El Economista / México

- Panamá integra comisión contra financiamiento al terrorismo - Prensa Latina / Cuba

- Proponen prohibir postulación de investigados por narcotráfico o lavado de activos - Andina / Perú

- Una investigación de lavado en España conduce a Monex, cárteles y casinos en México - Sin Embargo / México

- Lista Falciani: La Audiencia Nacional investiga a HSBC en España - Expansión / España

- Denuncian por fraude a dos altos cargos de la UE - Tiempo Argentino / Argentina

- Putin crea una comisión para combatir la financiación del terrorismo - Te Interesa / España


Noticias de 17 de noviembre de 2015

- Expresidente usó Costa Rica para lavar ¢5 mil millones - Extra / Costa Rica

- El G-20 acuerda ‘secar los canales de financiación’ del terrorismo - República / España

- Denunciarán en Panamá a Diosdado Cabello junto a sobrino y ahijado de Maduro - Ecuavisa / Ecuador

- Oficial de cumplimiento, un centinela forzado - El Salvador.com / El Salvador

- Unión Europea adopta normas de transparencia - La Prensa / Honduras

- Colombia y Panamá trabajan en acuerdo de evasión tributaria - Caracol / Colombia

- Cancillería aclara posición de Panamá en lucha contra Estado Islámico - TVN / Panamá

- Líderes del G20 acuerdan combatir evasión fiscal - Milenio / México


Noticias de 16 de noviembre de 2015

Líderes del G20 hablan sobre lucha contra financiación al terrorismo - CMI / Colombia

- Registradores crean órgano central sobre operaciones con riesgo de blanqueo - El Día / España

- Gobierno prepara plan interinstitucional para “modernizar” combate contra crimen organizado - El País / Costa Rica

- Proponen destinar a fines sociales los bienes incautados en delitos de lavado de activos - Télam / Argentina

- Ley fija monto máximo de 2.5 millones como aportaciones - El Heraldo / Honduras

- Ley 23 obliga a los abogados conocer mejor a sus clientes - Capital Financiero / Panamá

- La Agencia Tributaria rompe las últimas barreras del secreto bancario en Europa y Estados Unidos - ICNR / España

- Nuevas alternativas, nueva competencia para la banca - Compromiso Empresarial / España

- La ONU debe informar mejor sobre acuerdos ilegales de petróleo - Sputnik / Rusia


Noticias de 13 de noviembre de 2015

- AIC podrá rastrear prófugos que participaron en delitos financieros - MVS / México

- Destacan los avances logrados en las investigaciones por lavado de dinero - Infonews / Argentina

- Banco Madrid admite al juez Andreu 29 operaciones sospechosas de blanqueo - Voz Pópuli / España

- Alan García y el Apra investigados por presunto lavado de activos - Equilibrio Informativo / Venezuela

- "Urge a México policía financiera antinarco" - El Universal / México

- Empresas de EE.UU. trasladaron unos 700.000 millones de dólares a paraísos fiscales - CNN / Estados Unidos

- Avanza en Brasil proyecto para blanquear capitales, pero anticipan un duro debate en el Senado - Diario Bae / Argentina

- “Es hora que Costa Rica se preocupe” dice jueza colombiana - CR Hoy / Costa Rica


Noticias de 12 de noviembre de 2015

- Narcotráfico y minería ilegal 'lavan' más de U$12,000 millones en nueve años en Perú - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Suiza aprueba nuevas leyes contra el lavado de dinero para librarse de la imagen de paraíso fiscal - Te Interesa / España

- Expresidente peruano reeleccionista investigado por lavado de activos - Prensa Latina / Cuba

- Honduras embarga bienes de banda narco a nombre de familia acusada en EEUU - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- La Fiscalía investigará a 500 inversionistas de Forex - El Espectador / Colombia

- El G20 incumple sus promesas de atajar el lavado de dinero, según ONG TI - El Diario / España

- Contra el narco, se debe atacar el ‘lavado’ de dinero: Franco Roberti - Vanguardia / México

- Las tretas que usan las empresas para evadir impuestos - Diario Colatino / El Salvador


Noticias de 11 de noviembre de 2015

- Presidente de Grupo Continental hondureño dice que no han lavado activos - La Tribuna / Honduras

- Empresario de Puebla compró 10 autos con dinero ilícito - El Universal / México

- EE.UU. amplía sanciones contra Los Urabeños - El Heraldo / Colombia

- Policías de Bolivia y Brasil reforzarán lucha conjunta contra el narcotráfico - Terra

- Ministerio Público investigará a Alan García por presunto lavado de activos - La República / Perú

- Ex alcalde de Iguala recibe auto de formal prisión - Radio Rasa / México

- Presentarán seis requerimientos por evasión fiscal en Aduana de Cortés - El Heraldo / Honduras


Noticias de 10 de noviembre de 2015

- Lupa a paraíso fiscal deportivo - El Universal / México

- GNB desarticula bandas dedicadas a la legitimación de capitales y retiene 1 millón 500 mil bolívares en efectivo - Noticias al Día / Venezuela

- Diputados aprueban dictamen para que evasión no prescriba - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Intercambiarán información de infractores a ley de datos personales - Informador / México

- EEUU y Cuba abordan el tema de los fugitivos - Diario Jornada / Argentina

- La banca pone apuesta por la tecnología bitcoin - Gestión / Perú

- Con donación, buscan archivar caso de lavado - ABC Color / Paraguay

¿Por qué no cesan investigaciones contra la primera dama de Perú? - El Diario /

- BCE investiga 40 bancos por exposición dudosa elevada - Hoy / República Dominicana


Noticias de 9 de noviembre de 2015

- Estados, vulnerables al lavado del dinero - El Sol de Tijuana / México

- OCDE: Costa Rica cumplió “parcialmente” acciones en materia de transparencia e intercambio de información tributaria - El Mundo / Costa Rica

- El Salvador: concluye sin resolución audiencia a Flores - Telemetro / Panamá

- Primera dama es investigada por lavado de activos, usurpación de funciones, entre otros. - Canal N / Perú

- Reformulan estructura del INAES para reforzar acciones antilavado en mutuales y cooperativas - Télam / Argentina

- Los expertos alaban la lucha del Notariado contra el blanqueo - El Economista / España

- Expondrán en Miami el caso Continental - La Tribuna / Honduras

- Andbank limita las retiradas de efectivo a sus clientes a 250.000 euros - Crónica Global / España


Noticias de 6 de noviembre de 2015

- El Salvador: expresidente Flores en juicio por corrupción - Terra / Colombia

- ABC: “Funcionarios venezolanos lavaron dinero en Andorra” - Descifrado / España

- Fiscalía de Lavado de Activos logró su primera condena, resalta Ministerio Público - Andina / Perú

- 69,13% aumentan los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos - El Economista / Chile

- Ex presidente Conmebol busca evadir extradición EEUU; ofrece colaboración a Justicia uruguaya - Reuters América Latina

- EEUU sanciona a dos miembros de Hezbolá y cuatro empresas vinculadas al grupo - Te Interesa / España

- Vaticano abre investigación por lavado - El Diario / Ecuador


Noticias de 5 de noviembre de 2015

- Operaciones sospechosas de lavado de activos crecieron 69% a septiembre - Diario Financiero / Chile

- Panamá condiciona con la OCDE intercambio de información fiscal - El Nuevo Diario / Nicaragua

- El Chapo manejó una red en Panamá en coordinación con las FARC - Univisión / Estados Unidos

- En Colombia existen 140 metodologías de lavado de dinero - Actualícese / Colombia

- "Operación Jake" desarticula banda de lavado de dinero - Siglo 21 / Guatemala

- Advierten que el uso de dinero en efectivo facilita maniobras de lavado de activos - Télam / Argentina

- Cultura del lavado de dinero en Costa Rica y Panamá - Central América / Panamá

- El Banco de Israel trabaja para que el Estado sea miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional - Iton Gadol / Argentina


Noticias de 4 de noviembre de 2015

- Centro bancario fue utilizado para lavado de dinero internacional - La Estrella / Panamá

- Sospechan de posible lavado de dinero desde el Vaticano - El Universal / México

- El avance en contra del lavado de activos en entidades sin ánimo de lucro - Dinero / Colombia

- Investigan a partido de la hija de Fujimori por lavado de activos - El Comercio / Ecuador

- Exigen incorporar lavado de dinero en expediente de Francisco Flores - Prensa Latina / Cuba

- Suiza investiga a tres bancos por escándalo - El Economista / México

- EE.UU. cree que parte del dinero que envía a Irak acaba en manos de Estado Islámico - ABC / España

- Blanqueo vincula varias compras en efectivo de Esco con la supuesta comisión del karting - Heraldo / España

- Desarticulan estructura de lavado de dinero - La Hora / Guatemala


Noticias de 3 de noviembre de 2015

- Fiscalía investiga por lavado de activos al partido Fuerza Popular - La República / Perú

- Lavado de activos: piden el procesamiento de 22 directivos del BNP Paribás - Continental / Argentina

- Denuncian irregularidades en Banco Continental de Honduras tras liquidación - W Radio / Colombia

- Senado vota acuerdo que da luz verde al SII para intercambiar datos con 70 países - Diario Financiero / Chile

- $3.5 millones se esfumaron de cuentas de expresidente Flores antes de ser procesado por corrupción - El Faro / El Salvador

- Regulador suizo inicia medidas contra bancos por escándalo de Petrobras - Reuters América Latina

- La UE no logra enfrentar la evasión fiscal, denuncian ONG - La Información / España

- Apple cuenta con más de 180.000 millones en paraísos fiscales - Baquía


Noticias de 2 de noviembre de 2015

- La OCDE y 96 países trabajan para que los paraísos fiscales pasen a ser un recuerdo en 2018 - ICNR / España

- Bolivia todavía no logra condenas por lavado de dinero - Diario de Yucatán / México

- TSJ advirtió lavado de dinero en Puerto Cabello - El Informador / Venezuela

- Autoridades antilavado de dinero piden mantener la alerta - Costa Rica Hoy / Costa Rica

- Fracaso del GAFI contra la corrupción pública en América Latina - La Estrella / Panamá

- Guatemala analiza su avance contra el lavado de dinero de cara a la evaluación del GAFI - Aguas Digital / México

- Vázquez: "Ni la OCDE es un club ni Uruguay es el paraíso fiscal que algunos denuncian" - El Observador / Uruguay

- Transparencia Internacional pide a los partidos incluir sus 40 medidas anticorrupción - Negocios / España


Noticias de 30 de octubre de 2015

- Comisión de Prevención de Lavado Dinero de Costa Rica pide cultura antilavado - El Economista / El Salvador

- Guatemala analiza avance contra lavado dinero de cara a evaluación del GAFI - W Radio / Colombia

- Bienes decomisados por lavado de activos ascenderán a los $6 billones - Caracol / Colombia

- La UIF envió a la Fiscalía 40 casos de legitimación ilícita - La Razón / Bolivia

- ONU insta a “blindarse contra el lavado de dinero” - Terra / Argentina

- ¿Qué actividades generan más reportes de operación sospechosa? - El Comercio / Perú

- Cienciología a juicio por fraude, lavado, uso ilegal de la medicina, etc. - Siempre / México

- Credit Suisse colabora con Justicia de Suiza y EEUU en caso corrupción FIFA - Mundo Deportivo / España


Noticias de 29 de octubre de 2015

- A prisión alcalde de Guatemala por lavado de dinero - Telesur TV / Venezuela

- Casas de cambio deberán registrar a clientes que realicen operación mayor a US$5 mil - Perú 21 / Perú

- Lavado de dinero, la clave secreta de los cárteles mexicanos para conquistar el mundo - Bolsamanía / México

- Aprobaron nuevo manual de prevención contra el lavado y financiación del terrorismo - Infobae / Argentina

- Panamá: Flexibilidad ante exigencias del GAFI - Cantral América / Panamá

- Investigan lavado de dinero de la policía de Bal Harbour - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Lavado de dinero: la UIF evalúa modificar las obligaciones que recaen sobre los contadores - iProfesional / Argentina

- Incautan más de 120.000 euros de procedencia desconocida en la A-5 - Hoy / España


Noticias de 28 de octubre de 2015

- La UAF analiza de 150 a 200 “operaciones sospechosas” al mes - La Estrella / Panamá

- El BOE publica multa de un millón de euros al Santander por blanqueo de capital - Invertia / España

- Atacan la estructura financiera de un capo - Yucatán / México

- Gran Bretaña recibe información nueva sobre lavado de dinero en FIFA - Univisión / México

- Panamá depende de informe de GAFI para salir de la lista gris - Telemetro / Panamá

- Parlamento Europeo respalda acuerdo contra fraude y evasión fiscal con Suiza - CMI / Colombia

- Simulacro de juicio sobre lavado con juezas de EE.UU. - Judiciales.net / Paraguay

- Tiempo: Cierra diario hondureño de empresa acusada de lavar dinero - Crónica Viva / Perú


Noticias de 27 de octubre de 2015

- Este 29 de octubre, Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos - HSB / Colombia

- Reino Unido investiga a funcionarios de la FIFA por lavado de dinero - Bolsamanía / España

- En Panamá advierten que no se ha promocionado la Ley antilavado - PanamPost

- Demasiado dinero, el problema de un banco en la frontera con México - El Financiero / México

- Analizarán con Seprelad los cambios a normas sobre SA - ABC Color / Paraguay

- Banda aprehendida 'lavaba' dinero en Ecuador con venta de aparatos electrónicos - El Telégrafo / Ecuador

- Falsos negocios con inmuebles y vehículos para blanquear casi tres millones del tráfico de drogas - ABC / España

- UIF revela si “Los Limpios” incurrieron en delito de lavado de activos - La República / Perú


Noticias de 26 de octubre de 2015

- El microtráfico lava el dinero en hoteles, restaurantes, bares... - El Comercio / Ecuador

- Productores de manzana denuncian lavado de dinero en importaciones - El Diario / México

- Autoridades desarticulan red de trasiego de heroína y lavado de dinero - El Periódico / Guatemala

- Ofac quebró la columna del Grupo Continental - La Prensa / Honduras

- Panamá celebrará Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales - TVN / Panamá

- UIF detecta presunto enriquecimiento ilícito del viceministro Óscar Sandy - Eju TV / Bolivia

- Cómo hacen los narcos para lavar su dinero sucio - Infobae

- Actores desconocen nuevas regulaciones antiblanqueo - Panamá América / Panamá


Noticias de 23 de octubre de 2015

- Ecuador sale de la lista del GAFI de lavado de activos - Telégrafo / Ecuador

- UAF capacita a funcionarios públicos para prevenir lavado de activos - El Economista / Chile

- Justicia de EEUU investiga a PDVSA por lavado de dinero - Cuba Net / Estados Unidos

- Denuncian lavado de dinero en importaciones de manzanas - Sipse / México

- Juez procesa a candidato a intendente por lavado de dinero - Última Hora / Paraguay

- Honduras: Banco Continental violó normas contra el lavado de activos - El Heraldo / Honduras

- Ordenan bloqueo de cuentas de líder parlamentario brasileño - Prensa Latina / Cuba

- Hacienda destapa 7.300 millones en cuentas opacas en 9 paraísos fiscales - Expansión / España


Noticias de 22 de octubre de 2015

- EU levanta sanciones a banco hondureño acusado de lavado de dinero - Noticias MVS / México

- ‘Narcos’ venden smartphones y camisetas para lavar dinero - La Tribuna / Honduras

- Panamá, camino a salir de listas de paraíso fiscal - El Heraldo / Honduras

- El gigante PDVSA, bajo investigación - La Nación / Argentina

- Ex directivos de Porsche, a juicio por delito financiero - 20 Minutos / España

- Cooperativas panameñas bajo la lupa de la UAF - Crítica / Panamá

- La Justicia europea dictamina que el bitcoin se debe tratar como una moneda convencional - El Economista / España

- Suecia, camino de ser el primer país sin dinero en efectivo - Tendencias 21 / España


Noticias de 21 de octubre de 2015

- Investigan al expresidente paraguayo Federico Franco por lavado de dinero - El Diario / España

- GAFI aprueba visita en sitio a Panamá - Crítica / Panamá

- Gobierno anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo - La República / Ecuador

- Vender celulares, nueva manera de lavar dinero de cárteles mexicanos - Uno TV / México

- TC: Nadine Heredia puede seguir siendo investigada por lavado de activos - La República / Perú

- Unión Europea multará a Starbucks y a Fiat por evasión fiscal - Teletica / Costa Rica

- Bolivia será sede latinoamericana de la inclusión financiera - América Economía

- Hacienda investiga a las empresas españolas que aceptan pagos con 'bitcoins' - El Confidencial / España


Noticias de 20 de octubre de 2015

- Panamá espera verificar avances para salir de la "lista gris" de GAFI - TVN - Panamá

- Capturan a alcalde guatemalteco por lavado de dinero - Tiempo / Honduras

- Aumentan las denuncias por fraudes y delitos financieros - CMI / Colombia

- Comercio de teléfonos móviles nueva forma de lavar dinero - El Diario / México

- 14 hondureños y 24 empresas en la Lista Clinton - La Prensa / Honduras

- Gobierno destituye a procuradora de lavado de activos Julia Príncipe - Gestión / Perú

- MP acusa a un ciudadano de nacionalidad china por legitimación de capitales - Noticias 24 / Venezuela

- Fiscales de EEUU buscan mayor cooperación con México - El Nuevo Herald / Estados Unidos


Noticias de 19 de octubre de 2015

- Posible lavado de dinero en construcción hidroeléctricas panameñas - Panamá On / Panamá

- Banco Continental de Honduras no tiene operaciones activas en el país - Prensa Libre / Guatemala

- La crisis de BPA hunde a Andorra como plaza financiera internacional - Ok Diario / España

- Áncash reporta “operaciones sospechosas” según Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS - Chimbote en Linea / Perú

- Procuraduría brasileña indaga cuentas de líder parlamentario - Prensa Latina/ Cuba

- Realizarán subasta por más de 86 MM decomisados en lavado de activos - Noticias SIN / República Dominicana

- PCD detiene a extranjero en aeropuerto Juan Santamaría con 65 mil euros escondidos - Teletica / Costa Rica

- El Consejo de Europa aprueba examinar el blanqueo de capitales en Gibraltar - Yahoo Finanzas / España


Noticias de 16 de octubre de 2015

- Siete empresas hondureñas implicadas por EE.UU. en el lavado de dinero - Perspectiva / Guatemala

- Presidente de Diputados de Brasil es investigado por cuentas suizas - El Universal / Venezuela

- Refuerzan Paraguay y Chile cooperación en lucha contra drogas - Prensa Latina / Cuba

- El vuelo de la coca desde Perú: las avionetas despegan en las narices de militares - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- GNB detiene a siete mujeres dedicadas al contrabando de medicamentos y a comercio ilícito de moneda nacional - Noticia al Día / Venezuela

- Cerca de US$12.000 millones movió la economía informal en el 2014 en Paraguay - América Economía

- El BCE manda inspectores a los bancos para reforzar su seguridad frente a los ciberataques - Expansión / España

- «Si cuestan menos de 6 euros es evasión fiscal»: la Policía de Finlandia, contra las pizzas 'low cost' - Ideal / España


Noticias de 15 de octubre de 2015

- Fiscalía salvadoreña indaga nexos locales con corrupción en Guatemala - El Heraldo / Honduras

- La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico - BBC / Reino Unido

- Investigan $ 9000 millones en cuentas sospechadas por evasión y lavado de dinero - Infonews / Argentina

- Cayó alias ‘Negro Mocho’, dedicado al narcotráfico en Perú - Blu Radio / Colombia

- De La Guardia, optimista para sacar a Panamá de la lista gris - La Estrella / Panamá

- Estado Islámico encuentra en el petróleo su mayor garantía de supervivencia - Bolsamanía / España

- Investigará Fiscalía panameña nuevas denuncias contra expresidente - Prensa Latina / Cuba

- Los delitos por internet en Albacete crecen año tras año - El Digital de Albacete / España


Noticias de 14 de octubre de 2015

- Continental, primer banco que cierra por blanqueo de dinero - La Prensa / Honduras

- HSBC: ordenan continuar con la investigación de cuentas no declaradas - El Destape / Argentina

- Empresario hondureño enfrentará cargos de lavado de dinero en NY - Univisión / México

- Un año de prisión preventiva para 3 oficiales y un sargento PN acusados de lavado de activos - El Nuevo Diario / República Domminicana

- El 80% del crimen organizado en España tiene raíces internacionales - Cadena Ser / España

- El gran costo de los flujos ilícitos financieros - Semana Económica / Perú

- España y Argentina, los dos países "más duros" contra la evasión fiscal del mundo - El Economista / Argentina

- Los grupos de interés reclaman más transparencia al sector bancario - Compromiso Empresarial / España


Noticias de 13 de octubre de 2015

- Cierran el Banco Continental de Honduras por lavado de dinero - Panamá Post

- UIF detecta 46 operaciones sospechosas de funcionarios públicos por US$ 121 millones - La República / Perú

- Investigan cuenta secreta conjunta de expresidente y senador liberal - ABC Color / Paraguay

- Panamá suma apoyo ante plenaria del Gafi - La Prensa / Panamá

- Respaldo francés a una investigación por la fuga y el lavado de u$s1.000 M - Diario Bae / Argentina

- Exvicepresidente hondureño acusado por lavado de dinero - Confidencial / Nicaragua

- Impulsan en Chile campaña contra lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- Firmas de EU tienen 2.1 bdd en altamar para evitar impuestos: estudio - El Financiero / México


Noticias de 9 de octubre de 2015

- Nacionalismo incluido en investigaciones - Expreso / Perú

- Denuncian por lavado y otros delitos a expresidente, senador y excontralor - ABC Color / Paraguay

- Caso Lava Jato: Fiscal de la Nación resalta cooperación entre Ministerios Públicos de Brasil y Perú - Diario Correo / Perú

- ONG denuncia que Metalor importa oro ilegal de Perú - Swissinfo / Suiza

- Vinculan a un sindicato con los Monos y el lavado de dinero - La Nación / Argentina

- Filtran financiamiento del Estado Islámico - SDP Noticias / México

- Messi y su padre irán a juicio por tres delitos fiscales - El Espectador / Colombia

- ‘Macho Coca’ compró finca de $600 mil con dinero en efectivo - CR Hoy / Costa Rica


Noticias de 8 de octubre de 2015

- Acusan en Miami de lavado de dinero a ex ministro y directivo de fútbol hondureño - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Bancos buscan controlar lavado de dinero - Diario Extra / Costa Rica

- Partido político de Humala será investigado por lavado de activos - El Universal / Venezuela

- Una falsa oferta de trabajo esconde una trama de blanqueo de capitales - La Información / España

- El GAFI teme que los hijos argentinos de la comunidad árabe se alisten en el ISIS - iProfesional / Argentina

- Banqueros de EUA buscan apelar intercambio tributario - Terra

- ¿Cómo el dinero del "robo del siglo" acabó en un humilde apartamento en Escocia? - BBC / Reino Unido

- La transparencia obliga a publicar las sanciones a las financieras - Capital Radio / España


Noticias de 7 de octubre de 2015

- Costa Rica enfrentará sanciones por lavado - Diario Extra / Costa Rica

- Implican en lavado de dinero a empleados de un banco - ABC Color / Paraguay

- Escándalo en la ONU: acusan de corrupción al expresidente de la Asamblea General - Los Andes / Argentina

- Por lavado de activos, Fiscalía cita a unos 30 implicados en "Los Limpios" - La República / Perú

- Fiscalía española pide cárcel contra padre de Messi - Vanguardia / México

- Detienen a dos rusos por legitimación de capitales en Maiquetía - 2001 / Venezuela

- Latinoamérica pone el acento de la seguridad en la lucha contra el narcotráfico - Infodefensa / España

- Acusa a EE UU, Reino Unido y Arabia Saudí de financiar el terrorismo - Negocios / España


Noticias de 6 de octubre de 2015

- Plan de la OCDE para obligar a las multinacionales a pagar impuestos - Swissinfo / Suiza

- Se asesoran ante lavado de dinero - Diario Extra / Costa Rica

- Rato declara ante el juez por blanqueo de capitales, corrupción y delitos fiscales - ABC / España

- Se entrega supuesto “cerebro” de la red de corrupción en Guatemala - Proceso / México

- Capturan a 197 personas pertenecientes a bandas, en operación ‘Némesis’ - Vanguardia / Colombia

- Fiscales pretenden luchar contra 'ciberdelincuencia' - El Deber / Bolivia

- EEUU investiga una supuesta trama de corrupción en la ONU - Libertad Digital / España

- Reprueban instituciones financieras examen para prevenir lavado de dinero - Xeu / México


Noticias de 5 de octubre de 2015

- Instituciones financieras reprueban examen para prevenir lavado de dinero - El Financiero / México

- Perú asume presidencia de grupo para control de lavado de activos de la OEA - América Economía / Chile

- Cártel de Sinaloa reprodujo el sistema de lavado de terroristas islámicos: EU - Sin Embargo / México

- Golpeado poder económico del crimen con cientos de incautaciones - La Prensa / Honduras

- La OCDE presenta plan para obligar a multinacionales a pagar impuesto - TVN2 / Panamá

- Paraguay preside Comité Interamericano contra el Terrorismo - La Nación / Paraguay

- Piden cese del presidente del Congreso de Brasil por cuentas suizas - Infolatam

- Arrestan a la presidenta de la OPEP por corrupción y lavado de dinero - El País / Bolivia


Noticias de 2 de octubre de 2015

- Control de Drogas y la PN firman acuerdo sobre persecusión del narcotráfico, lavado de activos y el crimen organizado - Proceso / República Dominicana

- México extraditará más capos a EEUU, advierte la fiscalía - El Diario / Estados Unidos

- Colombia y Panamá alargan 60 días de plazo para llegar a acuerdo de información - El Universal / Colombia

- Fiscalía cree que BNP Paribas pudo evadir dinero de "miles de argentinos" - El Espectador / Colombia

UIF no podrá fiscalizar cuenta de aportantes en la próxima campaña electoral - La República / Perú

- Figueredo buscará ser extraditado a Uruguay y colaborar con la Justicia - El Observador / Uruguay

Panamá gana la primera disputa sobre listas negras en la Omc. - Panamá On / Panamá

- SAT deberá dar nombres de empresas que lavan dinero - La Silla Rota / México


Noticias de 1 de octubre de 2015

- Masiva extradición de jefes del narco a EEUU - Telemundo 52 / Estados Unidos

- Panamá ampliará su cooperación bilateral en asuntos fiscales - Crítica / Panamá

- Francia colaborará con Argentina en causa contra BNP Paribas por lavado de activos - iProfesional / Argentina

- Red de sobornos en el IHSS cobró más de L70.5 millones - La Prensa / Honduras

- Suiza bloquea una cuenta del presidente del Congreso brasileño Eduardo Cunha - El Mundo / España

- "El Mayo" ha lavado su dinero en Los Ángeles dice testigo - Terra / México

- Venezuela pide investigar financiamiento del terrorismo en Siria - Sputnik News / Rusia

- Argentina deberá ajustar a norma internacional sus criterios para definir paraísos fiscales - La Prensa / Argentina


Noticias de 30 de septiembre de 2015

- Líder de Legislativo brasileño en la mira por caso de corrupción - Terra

- ONPE: Hay 227 aportantes con antecedentes por delitos graves - La República / Perú

- Fiscalía imputa a 11 exejecutivos de Comteco por lavado de dinero y legitimación de ganancias - Opinión / Bolivia

- Desmantelan presunta red de lavado de capitales que involucra a los Cabello - Miami Diario / Estados Unidos

- Bonomi plantea extender lista de delitos precedentes del lavado de activos - La Red 21 / Uruguay

- Investigan a Messi por presunto fraude en la organización de partidos benéficos - La Razón / Bolivia

- Nuevas sanciones al Estado Islámico revelan su extensión en el mundo - El Financiero / México

Suiza aprobó extradición de expresidente de la federación de Costa Rica - Ámbito / Argentina


Noticias de 29 de septiembre de 2015

- Oro, opción para ‘lavado’ de dinero - El Diario / México

- Policías de 10 países se forman en Uruguay contra lavado activos - El País / Uruguay

- Panamá solicita formalmente visita de campo de GAFI - La Estrella / Panamá

- Ecuador: Investigan eventual lavado de dinero que salpica a dirigentes deportivos - Bío Bío / Chile

- Fiscales solicitan el procesamiento de los 22 directivos del BNP Paribas por lavado de dinero - EleVe / Argentina

- Acusan a Dotcom y sus socios de Megaupload de lavado de dinero - RPP / Perú

- Uruguay busca eliminar "agujeros" en reporte de lavado de activos - iProfesional / Argentina

- Un año sin acuerdo de intercambio de información tributaria con Panamá - El Tiempo / Colombia

- Terroristas del EI depositan dinero robado en bancos sauditas - Telesur / Venezuela


Noticias de 28 de septiembre de 2015

- Proponen regular tarjetas de prepago para evitar lavado de dinero - 20 Minutos / México

- Investigarán a Nadine por sospechoso financiamiento electoral - Pachamama Radio / Perú

- Panamá toma medidas para salir de la lista del GAFI - Radio Panamá

- La Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador se alían para luchar contra la delincuencia organizada y el narcotráfico - Defensa / España

- Cómo el Estado Islámico estafa y extorsiona a través de las redes sociales - Eju TV / Bolivia

- China anuncia más cooperación con EU en lucha contra terrorismo y fraude - El Periódico de México

- Gobiernos no deben negociar con empresas radicadas en paraísos fiscales, dice experto - Tiempo / Honduras

- Se agota el tiempo para acuerdo tributario con Panamá - Portafolio / Colombia


Noticias de 25 de septiembre de 2015

Corte española embarga bienes de ex presidente FMI Rodrigo Rato - Reuters América Latina

- Jueza guatemalteca a prisión por lavado de dinero y otros delitos - Prensa Latina

- Debe SAT revelar nombres de empresas multadas - El Contribuyente / México

- Gobierno da por completado el plan de acción del Gafi - La prensa / Panamá

- Arias Cárdenas integró reunión de trabajo entre Venezuela y Colombia - Noticia al día / Venezuela

- Ligan en juicio a notaria de El Paso con 'lavado de dinero' - Diario / México

- MP acusó a pastor evangélico por estafa y legitimación de capitales en Portuguesa - El Tiempo / Venezuela

- Advierten que narcos podrían financiar campañas de partidos políticos en el 2016 - La Primera / Perú


Noticias de 24 de septiembre de 2015

- SHCP presume efectividad vs lavado de dinero - El Economista / México

- MEF explica "avances" en prevención del lavado de dinero - TVN 2 / Panamá

- Arrestan a 3 jueces en Guatemala acusados de corrupción y lavado de dinero - El Salvador / El Salvador

- Investigan a autoridades de la UBA por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - Política Digital / Argentina

- Exdirigente de fútbol venezolano será extraditado a EE.UU. - Telesur / Venezuela

- Colombia y Venezuela abordarán delitos fronterizos e intercambiarán propuestas financieras el martes - Noticias 24 / Venezuela

- Proponen castigar con cárcel y que no prescriban delitos de evasión y elusión fiscal - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Colombiano es condenado en EEUU a 5 años de cárcel por lavar dinero del narco - W Radio / Colombia


Noticias de 23 de septiembre de 2015

- Revisan cumplimiento de medidas antilavado - El Periódico / Guatemala

- Costa Rica es uno de los países con más lavado de dinero - CR Hoy / Costa Rica

- Policías de 90 países se dan cita en Toledo para intercambiar información sobre protocolos contra el blanqueo de dinero - La Información / España

- Multan al HSBC por no reportar lavado de activos - Info Región / Argentina

- UNODC sugiere investigar la fortuna de redes de trata y tráfico - La Razón / Bolivia

- Brasil: investigan a un ministro sospechado de fraude y lavado de dinero - La Nueva / Argentina

- Presidente chino promete luchar junto a EEUU contra el cibercrimen - Univisión / México

- Capturan a prima de Mario Zelaya acusada de lavado de activos - La tribuna / Honduras


Noticias de 22 de septiembre de 2015

- Dan 15 años de cárcel a extesorero del partido de Lula - La Razón / México

- Transacciones sospechosas ascienden a Q1.3 millardos - Siglo 21 / Guatemala

- El SAT recaba información de mexicanos con cuentas en EU - Forbes México

- Autorizan la extradición a Estados Unidos de Jack Warner - Diez / Honduras

- UNODC compartirá lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre trata y tráfico de personas - Eju TV / Bolivia

- Más de 800 detenidos en operación contra falsificaciones en A. Latina - El Espectador / Colombia

- Descubren a campesino con maleta de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Los futbolistas a los que Hacienda inspecciona con lupa - Libertad Digital / España


Noticias de 21 de septiembre de 2015

- Atribuyen a Odebrecht tener red de blanqueo de dinero en Panamá - 7 Días / República Dominicana

- FIFAgate: Ex dirigentes sudafricanos fueron acusados de corrupción - Urgente 24 / Argentina

- Capturan a esposa de abogado acusado de lavado de dinero - La Página / El Salvador

- Colombia autoriza extradición a EEUU de capturado en operación Stock Block - W Radio / Colombia

- Nadine Heredia: Testigos la sindican de triangular dinero para Partido Nacionalista - Perú 21 / Perú

- Paraguay y Bolivia con plan de seguridad - ABC Color / Paraguay

- Fiscalía infló en $63.5 millones la acusación contra “Medio Millón” - El Faro / El Salvador


Noticias de 18 de septiembre de 2015

- Agentes antilavado rastrearon 12 meses una inversión millonaria - El Comercio / Ecuador

- EU señala a 5 empresas por lavado al 'CJNG' - El Universal / México

- Empresa ligada a lavado negocia en Costa Rica - Diario Extra / Costa Rica

- Fiscalía investiga 17 casos que involucran altas autoridades del Estado - Gestión / Perú

- Arrestan en Panamá a extranjeros acusados de lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- Ministerio Público apunta a red en Financial Pacific - La Prensa / Panamá

- Perú: Congreso pide investigar a la primera dama por lavado de dinero chavista - Tiempo / Honduras

- Cae un grupo armenio acusado de blanquear 40 millones de euros - El País / España


Noticias de 17 de septiembre de 2015

- Bancos argentinos se ajustan a ley de EUA contra delitos fiscales - 20 Minutos / México

- Capturan a rusos acusados de blanqueo - La Estrella / Panamá

- Es prioritario prevenir el lavado de activos en minería - El Peruano / Perú

- Ex candidato vicepresidencial de Guatemala será investigado por lavado de dinero - Estrategia y Negocios / Chile

- Envían a prisión a “Medio Millón” por lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Pleno aprueba recomendar a Fiscalía investigar a Nadine por lavado de activos - La República / Perú

- EEUU investiga por narcotráfico a círculo de Evo, dice informante de la DEA - Página Siete / Bolivia

- Rusia puede tener su propia moneda virtual en 2016 - RT / Rusia


Noticias de 16 de septiembre de 2015

- Juzgado de Guatemala arraiga a ex candidato a vicepresidente - Informador / México

- Fiscales de Suiza y EE.UU. consideran nuevos cargos en investigaciones sobre FIFA - América Economía

- Desbaratan organización empresarial que lavó $5 mil millones de la droga - Tribuna Hispana / Estados Unidos

- Brasil y EUA acuerdan intercambiar datos fiscales de ciudadanos - 20 Minutos / México

- Entregan informe para frenar evasión fiscal de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - CM& / Colombia

- Un banco alemán cerró una cuenta destinada a financiar al terrorismo - Radio Jai / Argentina

- Dueño del oro robado en Juliaca es investigado por lavado de activos - La República / Perú

- ¿En qué se basa la economía del Estado Islámico? - Negocios / España


Noticias de 15 de septiembre de 2015

- Indagan contratos militares de espionaje - La Razón / México

- Empresario español utilizó una fundación para lavar dinero en Panamá - La Estrella / Panamá

- Recaudador de la campaña electoral de Bachelet bajo arresto domiciliario - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- EEUU amplía la investigación por el escándalo de la FIFA y prevé nuevas detenciones - El Mundo / España

- El Gobierno denunció fraude contra el Estado por Aerolíneas Argentinas - Infobae / Argentina

- La lista Falciani - Rtve / España

- Crece robo de identidad en servicios financieros: Condusef - Televisa / México

- TSE: Es difícil saber si el narcotráfico financió campañas políticas en Honduras - Tiempo / Honduras


Noticias de 14 de septiembre de 2015

- Prohibir la entrega de regalos en campaña pondrá candado a lavado de dinero - Andina / Perú

- BBVA Francés en la mira: el Gobierno quiere suspender a más directores de bancos - iProfesional / Argentina

- Investiga PGR a gobernador de NL por lavado de dinero, según ONG - El Mañana / México

- El BCE crea un canal confidencial para denunciar malas prácticas en la banca - La Información / España

- La desconfianza traba el comercio en línea - El Tiempo / Colombia

- Deutsche Bank reducirá su presencia en algunos países - Noticias Bancarias / España

- Cronología del 'FIFAgate', el mayor escándalo de la historia del fútbol - El Espectador / Colombia

- Crece expectativa por plenaria del Gafi en octubre - Panamá América / Panamá


Noticias de 11 de septiembre de 2015

- Sector financiero busca evitar lavado de dinero con uso de fintech - El Financiero / México

- Ecuador desarticula operación internacional de lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- EEUU acusa a tres colombianos por multimillonaria trama de lavado de dinero - Reuters México

- Panamá trabaja en quitarse "estigma" de estar en lista gris del GAFI - Terra Argentina

- Estados Unidos sanciona a personas que financian a Hamas - La Información / España

- Multan al Caesars Palace por 9.5 mdd - Tiempo / México

- Mascherano acusado de defraudar al fisco español en 1,5 millones de euros - Cronista / Argentina

- Caso Penta: Fiscalía pide formalizar a cinco sociedades de Penta por soborno - Economía y Negocios / Chile


Noticias de 10 de septiembre de 2015

- 4 detenidos y 19 haciendas incautadas en operativo 'Agricoca' realizado en 3 provincias - EL Universo / Ecuador

- BCU intensificó las sanciones para evitar blanqueo de activos - El Observador / Uruguay

- Sector financiero cuenta desde hoy con manual de seguridad - La República / Costa Rica

- Destacan los avances de Argentina contra el lavado de activos y lucha contra el terrorismo - Infonews / Argentina

- Robo a comerciante se tornó en caso de lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Justicia panameña investigará posible delito financiero de Martinelli - Prensa Latina / Cuba

- Microsoft y gobierno de EU ante la justicia por tema de servidores en el extranjero - La Prensa / Panamá


Noticias de 9 de septiembre de 2015

- Panamá espera que se defina visita del GAFI en octubre - La Estrella / Panamá

- Capacitan a jueces y magistrados en materia de "lavado de dinero" - La Prensa / México

- Países del Caribe fortalecen la lucha contra las drogas ilícitas - El Universal / Colombia

- Intervienen a chilena por presunto lavado de activos - Diario Correo / Perú

- Italiano recibe 4 años de prisión por lavado - La Tribuna / Honduras

- Panamá espera que se defina visita del GAFI en octubre - La Estrella / Panamá

- La Fiscalía exige castigar a los testaferros y las «sociedades tapadera» en el Código Penal - La Razón / España

- Legisladores apuntan al BBVA por tener filiales en paraísos fiscales - Parlamentario / Argentina


Noticias de 8 de septiembre de 2015

- Cartel de Sinaloa, tras tonelada de cocaína 'negra' en El Dorado - El Tiempo / Colombia

- Sbif emite norma sobre operaciones de bancos con personas expuestas políticamente - La Tercera / Chile

- Congreso se apresta a regular los fondos en partidos políticos - La Prensa / Honduras

- Irán destina miles de millones de dólares para financiar el terrorismo en Medio Oriente - Infobae / Argentina

- Estados Unidos incluye presuntos guerrilleros en lista Clinton - El Colombiano / Colombia

- Honduras: de lavado de activos acusan a dos colombianos capturados en SPS - Tiempo / Honduras

- Cae militar retirado conectado con cargamento de 420 kilos de cocaína - ABC Color / Paraguay

- Ocurrieron 1671 operaciones financieras sospechosas: SHCP - El Heraldo / México


Noticias de 7 de septiembre de 2015

- Penas de 5 años de prisión por no declarar bienes de más de $10 mil en aduanas - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Exsecretaria del CTI le lavó dinero al cartel de Sinaloa - El Tiempo / Colombia

- Constructoras deberán hacer declaraciones antilavado - El Observador / Uruguay

- Incautan 18 camiones con mercancía de contrabando proveniente de Bolivia - La República / Perú

- Desmantelan célula del Estado Islamico en Brasil - Defensa / España

- En Diputados dictaminan por el rechazo a la modificación de la función de Seprelad - Última Hora / Paraguay

- La Unidad de Investigación Financiera apunta al BNP Paribas - iProfesional / Argentina

- Rato amplió 6 millones el capital en dos firmas investigadas por blanqueo - El Economista / España


Noticias de 4 de septiembre de 2015

- Cambios en la lucha antilavado - República / Uruguay

- PGR sigue la pista al excandidato Francisco Rojas por lavado de dinero - SDP Noticias / México

- Congreso investigará compra compra de terrenos por parte de la hermana de Ollanta Humala - La República / Perú

- Nuevas revelaciones sobre red de corrupción en Panamá - Prensa Latina / Cuba

- Policía capturó a alias “Oscar”, cabecilla de red de testaferros del capo Daniel el “loco Barrera” - Radio Santa Fé / Colombia

- Bélgica incluye al vecino Luxemburgo en la lista de paraísos fiscales - El Economista / España

- Crean fiscalías especializadas en trata de personas en 8 ciudades del Perú - Andina / Perú

- El negocio de explotar la desesperación - DW / Alemania


Noticias de 3 de septiembre de 2015

- Abogado acusado de fraude y lavado de dinero - Telemundo Houston / Estados Unidos

- FIFAgate: la justicia argentina le pidió información a EE.UU. - Canchallena / Argentina

- Óscar, el negociador del narcotráfico - Semana / Colombia

- Argentina destituye al presidente de la filial del banco británico HSBC - El País / España

- Senado de Brasil tendrá acceso a datos bancarios y fiscales de presidente de CBF - MercoPress / Uruguay

- Trujillo: allanan viviendas de siete personas por lavado de activos - RPP / Perú

- Piden jucio contra John Charles Bográn por lavar 36 millones del IHSS - La Tribuna / Honduras

- Ordenan detener por ‘lavado’ a dos empresarios coahuilenses - Zócalo / México


Noticias de 2 de septiembre de 2015

- Se agota plazo para acuerdo de información con Panamá - Portafolio / Colombia

- Acusan a colaborador de Lula en el caso de corrupción de Petrobras - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- El Banco Central revocó las licencias al presidente y el vice del HSBC - Télam / Argentina

- Las fiscalías de EE.UU. y Suiza informarán de FIFA - El Universo / Ecuador

- Van 36 detenidos por red internacional de tráfico de personas - Informador / México

- Capturan al jefe de testaferros de Daniel "El Loco" Barrera - El Espectador / Colombia

- Fiscal ordena más arrestos por blanqueo de capitales - La Prensa / Panamá

- “Crimen financiero amenaza la seguridad económica” - El Espectador / Colombia


Noticias de 1 de septiembre de 2015

- Denuncian por blanqueo al presidente de Guatemala - Levante / España

- Federales confiscan más de 20,500 boletos de Lotería Tradicional - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Comisión parlamentaria recomienda investigar a la esposa del presidente Humala por lavado de activos - NTN24 / Colombia

- Acciones mineras, en la red de lavado - La Prensa / Panamá

- Subastan bienes decomisados del lavado de activos; incluyendo de Figueroa Agosto - Noticias SIN / República Dominicana

- Rolls Royce pagó sobornos en Petrobras - Hidrocarburos Bolivia

- Piden a EE.UU. incautar cuentas del fallecido fiscal Nisman: “Enormes movimientos de dinero” incluyen a Uruguay - La Red 21 / Uruguay

- El Estado Islámico acuñará su propia moneda de oro, plata y cobre - El Economista / México


Noticias de 31 de agosto de 2015

- La Policía brasileña desarticula una banda extranjera de lavado de dinero - W Radio / Colombia

- Acusan a sria. de Gobierno de New Mexico de robo y blanqueo - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Estado de excepción busca combatir tráfico ilegal en la frontera - El Mundo / Venezuela

- Control de lavado de activos y Financiación del Terrorismo - La República / Colombia

- "Parte del petróleo que usamos a diario proviene del Estado Islámico" - El Mundo / España

- Aplazan un año el intercambio de datos tributarios - El País / Uruguay

- Irán podrá financiar el terrorismo mundial tras el acuerdo nuclear, según Netanyahu - Swiss Info / Suiza

- Desarticulada una trama de compraventa de oro y plata con 30 detenidos - La Voz de Galicia / España


Noticias de 28 de agosto de 2015

- Por lavar dinero de Farc, EEUU sanciona a cuatro colombianos - El Heraldo / Colombia

- Bolivia y Paraguay intercambiarán datos antidroga - La Razón / Bolivia

- Argentina aplaza extradición a EEUU de dos empresarios por escándalo FIFA - La Nación / Paraguay

- Evasión y elusión podrían ascender a US$2.3 millardos - El Periódico / Guatemala

- Dueño de centro nocturno de Los Ángeles culpable de lavado de dinero - La Crónica / México

- Embargan once buses del MIO en Cali que pertenecen a familiares de ‘Mueble Fino’ - Noticias Caracol / Colombia

- UAF sanciona a 87 personas naturales y jurídicas por infringir normativa antilavado - El Economista / Chile

- Europa quiere terminar con los arreglos fiscales opacos antes de finales de año - El Economista / España


Noticias de 27 de agosto de 2015

- ONU resalta trabajo de gobierno boliviano contra tráfico de personas - Prensa Latina / Cuba

- Incautan nueve caballos a Los Zetas - El Golfo / México

- ¿Es un token de Bitcoin transmisor de dinero en Estados Unidos? - Oro y Finanzas / España

- CNV aplica multas a entidades financieras por más de $9 M - Diario Bae / Argentina

- Min Economía: Prácticas económicas en la frontera afectan la tasa de cambio oficial - Finanzas Digital / Venezuela

- Fiscalía embarga 8 empresas de contratista del MÍO en Cali por lavado - El Tiempo / Colombia

- El FBI alerta del tráfico de antigüedades procedentes de zonas en conflicto de Irak y Siria - Te Interesa / España

- Diputados rechazarían ley de extinción de dominio - ABC Color / Paraguay


Noticias de 26 de agosto de 2015

- Culpable de lavado de dinero en Brasil testifica que ex candidato presidencial recibió sobornos - Reuters América Latina

- BCU endurece controles para prevenir lavado de activos - El Observador / Uruguay

- Evaluarán en Ecuador avances logrados en prevención de blanqueo de capitales - Telemetro / Panamá

- Cayó el titular de la Federación Boliviana de Fútbol por el FIFAgate - Urgente 24 / Argentina

- Gobierno de Panamá se reunirá con Gafilat para evaluar avances antiblanqueo - Terra / Chile

- Bolivia y Paraguay firmarán alianza contra el narcotráfico - Prensa Latina / Cuba

- Suiza decidirá sobre extradiciones de acusados FIFA en septiembre - Reuters España

- ¿Los bancos de Colombia están preparados para el crowdfunding? - El Tiempo / Colombia


Noticias de 25 de agosto de 2015

- Desde casinos hasta la Lotería serán supervisados por nueva Intendencia - Telemetro / Panamá

- EE.UU y Argentina investigan por lavado de dinero y soborno al fallecido fiscal Alberto Nisman - Noticias al Día / Venezuela

- Imputan por lavado de dinero a exfuncionario del Sedronar acusado por el tráfico de efedrina - La Nueva / Argentina

- Quintana Roo, un “paraíso” para lavar dinero - La Palabra del Caribe / México

- Perú investiga corrupción en Petrobras recibiendo datos de Brasil - Zócalo / México

- Lanzan aplicación web para combatir comercio ilegal en El Salvador - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Privan de libertad a pastor evangélico por estafa y legitimación de capitales en Portuguesa - El Tiempo / Venezuela

- China lanza una campaña contra los bancos clandestinos ante la volatilidad de los mercados - Yahoo Finanzas / España


Noticias de 24 de agosto de 2015

- Gobierno rechaza que se abran cuentas para aportes voluntarios a medios, dice que es lavado - Eju tV / Bolivia

- Reforzarán control en operaciones de más de US$ 5,000 en casas de cambio - Gestión / Perú

- Quintana Roo en el Top del lavado de dinero - Unión Cancún / México

- Enfoque en riesgo busca frenar lavado en las cooperativas - La Estrella / Panamá

- Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina - Pueblo en Línea / China

- Por corrupción en Petrobras, ahora investigan a iglesia evangélica - Ámbito / Argentina

- En 2016 Panamá saldría de “Lista Gris” del GAFI - Día a Día / Panamá

- Aduanero que tenía G. 1.200 millones ganaba G. 6 millones al mes - ABC Color / Paraguay


Noticias de 21 de agosto de 2015

- Asegura PGR hotel de Jalisco boletinado por EU como centro de ‘lavado’ - El Diario / México

- Investigan nueve centros educativos por falsificación y lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- Evaluaciones del GAFI continúan - Crítica / Panamá

- Collor de Mello y el presidente del Congreso, acusados de corrupción - El País / España

- Extinción de dominio alcanza a jueza - El Periódico / Guatemala

- Piden responsabilidad penal de la Conmebol - República / Uruguay

- Video: Desmantelada red de narcotráfico en la Costa Caribe - El Universal / Colombia

- Detienen a dos operadores financieros de grupo criminal - Milenio / México


Noticias de 20 de agosto de 2015

- Lavado de dinero, un mal común - La Prensa / Panamá

- Seis mexicanos y 15 negocios entran a lista negra del narco de EU - El Financiero / México

- Antilavado: alertan riesgo de caer en lista del GAFI - La República / Uruguay

- Brasil: Presidente de la Cámara será denunciado por lavado de dinero - Pulso / Chile

- Grupo narco lavó millones de córdobas y dólares - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Gafilat: Una Ley no sacará a Panamá de la lista gris - La Estrella / Panamá

- Fiscalía de lavado de activos revisará presuntas agendas de Nadine Heredia - La República / Perú

- Los 10 escándalos de corrupción del año - La Prensa / Honduras


Noticias de 19 de agosto de 2015

- Gobierno reglamenta ley para prevenir el blanqueo y terrorismo - La Estrella / Panamá

- El país con riesgo medio de lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Lavado de dinero en mira del gobierno - Diario Extra / Costa Rica

- Interacciones niega investigación por lavado de dinero - El Financiero / México

- El Salvador: Asamblea Legislativa aprueba ley que regulará los servicios de dinero móvil - Telesemana / Argentina

- Bancos en problemas - El Economista / México

- De Medellín a EE.UU, la ruta del oro - El Espectador / Colombia

- Investigarán en Brasil posible violación al secreto bancario de Lula - Terra / Argentina


Noticias de 18 de agosto de 2015

- Diseñan nuevo organismo para el combate del lavado de dinero - El Observador / Uruguay

- Organizan Intendencia de Sujetos No Financieros - La Estrella / Panamá

- Exdirigente del fútbol de Nicaragua es investigado por lavado de dinero - Mundo Deportivo / España

- Condenan a ex director de Petrobras a doce años por soborno y lavado de dinero - Diario Financiero / Chile

- Un instituto suizo combate la corrupción en Perú - Swissinfo / Suiza

- Conmebol: dirigentes de AUF y presidentes de clubes indagados - La República / Uruguay

- Detenido un presunto testaferro de Rato que pretendía huir a México - Qué es / España

- Informarán sobre empresas investigadas en mega evasión - Paraguay.com / Paraguay

- La CNMV, la 'policía financiera', investigada por una presunta trama de corrupción en su seno - El Mundo / España


Noticias de 17 de agosto de 2015

- Acusan de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito al exdirigente de la Fifa Julio Rocha - Noticias 24 / Venezuela

- Agendas: Se hicieron movimientos por US$5.8 millones entre 2009 y 2011 - Perú 21 / Perú

- Casas de cambio sin certificación serán consideradas como ilícitas - Uniradio Informa / México

- Egipto adopta controvertida ley antiterrorista para la libertad de prensa - El Universo / Ecuador

- Brasil: Caso ‘Lava Jato’ y sus conexiones en el Perú - América Tv / Perú

- PGR logra sentencia contra defraudador fiscal - Azteca Noticias / México

- El mercado de falsificaciones mueve cerca de 1,6 billones de euros al año - ABC / España

- Revive el caso Forex - El Espectador / Colombia


Noticias de 14 de agosto de 2015

- Multas de la CNBV crecieron 554% - El Economista / México

- Odebrecht usó a Panamá como paraíso fiscal para blanqueo - La República / Perú

- Nueva ley facilitará la transferencia de dinero electrónico - La Página / El Salvador

- Cae en Tenerife una red de blanqueo de dinero - La Provincia / España

- Detienen en EEUU a imputado por fraude bancario de firma contratista de Pemex - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Ordenan detención preventiva a exgerente del Banco Universal - TVN-2 / Panamá

- BCRA aprobó marco regulatorio para transportadoras de valores - Ámbito / Argentina

- Tendrá el INE un visor fiscal del SAT para gastos en elecciones - RASA Informa / México


Noticias de 13 de agosto de 2015

- Pagos y cuentas internacionales han caído por mayores controles: Swift - El Economista / México

- Fiscalía interrogará a quienes llevaron dinero para OAS - La República / Perú

- Insólito: en toalla higiénica, mujer intentó ingresar más de $90 millones - Semana / Colombia

- Escándalo de Petrobras crece y se traslada a EE.UU. - Estrategia y Negocios / Honduras

- Argentina y España son los países que más datos fiscales solicitan a Uruguay - Télam / Argentina

- Desarticulan una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Tenerife - Canarias 7 / España

- Berlín mantiene las medidas especiales para reforzar la lucha antiterrorista - El Periódico / México

- Desmantelan red de hackers y operadores financieros - La Gran Época / Estados Unidos


Noticias de 12 de agosto de 2015

- UIF investiga 500 000 dólares de posibles casos de lavado de dinero - La República / Perú

- La pirámide DMG seguiría funcionando en Colombia - Publímetro / Colombia

- Detienen en Guatemala a un fiscal involucrado en caso de lavado de dinero - Terra

- Banco Central multó al presidente de la Bolsa de Valores por falta de controles antilavado - La Red 21 / Uruguay

- Detienen por blanqueo a otro hijo exfuncionario panameño preso por corrupción - La Vanguardia / Panamá

- Hackers acusados de fraude con información privilegiada - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- El TS condena a un exdirector de banco por información privilegiada en la OPA de San José sobre Parquesol - La Información / España

- "El Chapo" coló en EE.UU. toneladas de droga con túneles, submarinos y veleros - La Voz / Argentina


Noticias de 11 de agosto de 2015

- Investigan US$ 554 mlls. de lavado de dinero ligados a corrupción pública - Gestión / Perú

- BCU sancionó a empresa que dirige el presidente de la Bolsa de Montevideo - El País / Uruguay

- Analizan investigar obras adjudicadas en Argentina a las empresas del Lava Jato - Perfil / Argentina

- MP conoce denuncia contra “Chico Dolar” desde 2008 - El Periódico / Guatemala

- Ministro peruano del Interior declarará sobre narcopolítica - Prensa Latina / Cuba

- Recursos de procedencia dudosa en la campaña de Peña: diputados - La Jornada del Oriente / México

- Vinculan a diplomático en un caso de corrupción en Chile - ABC Color / Paraguay

- El narco ahora contrabandea con submarinos - Telemundo Dallas


Noticias de 10 de agosto de 2015

- Reino Unido va a la caza de facilitadores de delitos financieros - Milenio / México

- Arreglaron vigencia de millonarios contratos de Conmebol con adendas - ABC Color / Paraguay

- Fiscalía identificó a refinerías suizas que recibieron oro de Madre de Dios - La República / perú

- Operaciones inusuales - Yucatán / México

Investigan funcionaria colombiana por nexos con banda de narcos dominicanos - Terra / Argentina

- La Justicia uruguaya comienza a tomar declaraciones por el caso Figueredo - W Radio / Colombia

- Cae red de blanqueo y tráfico de drogas entre Colombia y España: 43 detenidos - ICN Diario

- El bitcoin es reconocido como moneda en Australia - My Computer / España


Noticias de 7 de agosto de 2015

- Ratifican proyecto de financiación política - ABC Color / Paraguay

- CIDH: Perú pide combatir trata de personas por grupos terroristas - Diario Correo / Perú

- Venezuela y Rusia estrechan cooperación en lucha contra las drogas - Prensa Latina / Cuba

- La desventura latinoamericana de RBC - Economía y Negocios / Chile

- Fiscal acusa a exfuncionarios de Petrobras por aceptar sobornos - El Universal / Venezuela

- Honduras extradita a EUA a un policía vinculado a un cártel de drogas - El Faro / El Salvador

- Capturan a una mujer que ingirió cápsulas con U$S 38.500 - Tiempo de San Juan / Argentina

- Lava Jato: pedirán investigar los presuntos nexos con el Perú - El Comercio / Perú


Noticias de 6 de agosto de 2015

- Acusan a expresidente de recibir $ 7,5 millones desviados de Petrobras - El Tiempo / Venezuela

- EE.UU. y Centroamérica fortalecen sus lazos en lucha contra el narcotráfico - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Definirán límite para donación a partidos - Última Hora / Paraguay

- Oficina antilavado sube a $600.000 el monto para informar la compra de autos - iProfesional / Argentina

- Estados Unidos sanciona a dos qataríes por desviar fondos a Al Qaeda - ABC / España

- ONA fortalece políticas para la prevención del tráfico ilícito de drogas con Rusia - Noticias 24 / Venezuela

- Cinco preguntas y respuestas sobre el caso Lava Jato - La República / Perú

- Bitcoin: origen, funcionalidades y riesgos de la moneda virtual - Invertia


Noticias de 5 de agosto de 2015

- EE.UU. investiga a Deutsche Bank por lavado de dinero - Diario Extra / Costa Rica

- Narcotráfico sigue lavando miles de millones de dólares - Zócalo / México

- Panamá permanece en lista negra de la Comisión Europea - La Estrella / Panamá

- 47 personas entre autoridades y políticos de Junín son investigados por lavado de activos - Diario Correo / Perú

- Bajo control a la otra 'banca' en línea prende alertas - El Tiempo / Colombia

- PRD pide informe sobre posible lavado del 'Chapo' en bancos mexicanos - El Financiero / México

- El trigo es crucial para la estrategia de asentamiento de los yihadistas del Estado Islámico - Teletica / Costa Rica

- Caso Basura: Fiscalía pidió prisión preventiva para alcaldes Christian Vittori y Luis Plaza - Bío Bío / Chile


Noticias de 4 de agosto de 2015

- La Fiscalía acusa a Rodrigo Rato de blanquear dinero con su hotel - El Mundo / España

- La entidad seguiría lavando dinero sucio - ABC Color / Paraguay

- Arrestan al exjefe de gabinete de Lula da Silva por caso Petrobras - La Razón / Bolivia

- Presunto socio de Alejandro Toledo es investigado en Brasil - El Comercio / Perú

- EEUU investiga operaciones en el Deutsche Bank por miles de millones - Reuters

- Guatemala: admiten antejuicios contra políticos presidenciales - Estrategia y Negocios / Honduras

- PRI y Verde acusan de lavado de dinero a excandidato panista - Sipse / México

- La hoja de ruta para la ciberseguridad - El Espectador / Colombia


Noticias de 3 de agosto de 2015

- Parlatino y Gafilat preparan ley regional contra el blanqueo - Telemetro / Panamá

- Colombia es el tercer país con menor vulnerabilidad en el lavado de dinero - La República / Colombia

- Guatemala desarticula supuesto complot de lavado de dinero a cargo de un alcalde municipal - NTN 24 / Colombia

- Narcotráfico sigue lavando miles de millones de dólares - e- Consulta / México

- Foco sobre el financiamiento político y el lavado de activos - Punto Jus / Argentina

- El blanqueo mafioso dispara la vivienda en Londres - ABC / España

- El trigo, la nueva fuente de riqueza que le deja a Isis más de 200 millones de dólares - Radio HRN / Honduras

- La policía italiana incauta 200.000 dólares a Snoop Dogg - La Razón / Bolivia


Noticias de 31 de julio de 2015

- Alcalde y su esposa movilizaron más de Q23 millones sin justificar - Siglo 21 / Guatemala

- Depuran financieras por la ley antilavado - El Universal / México

- Fiscal investiga a Carlos Menem y Cecilia Bolocco por lavado de dinero - La República / Perú

- Cinco factores que propician el lavado de dinero - Metro / Puerto Rico

- Viajes delataron a secretaria de CTI capturada con 1 millón de dólares - El Tiempo / Colombia

- México y EU tienden cerco legal y financiero a ‘El Chapo’ - El Diario de Coahuila / México

- Detenidos españoles y colombianos por blanqueo de capitales del narcotráfico - Telemetro / Panamá

- Las claves de la nueva estrategia contra la minería criminal - El Tiempo / Colombia


Noticias de 30 de julio de 2015

- Productores de Nicaragua niegan lavado de dinero dentro del mercado ganadero - El Economista / El Salvador

- Lavado de dinero es 7% del PIB latinoamericano - Estrategia y Negocios / Honduras

- HSBC es "principal lavador de dinero" del Cártel de Sinaloa, aseguran - SDP Noticias / México

- Desmantelan banda de colombianos dedicados al narcotráfico en España - El Colombiano / Colombia

- La Policía cifra en 400 millones el dinero lavado por una red a través de clubs de alterne - Información / España

- Arrestan gringo por lavar dinero con empresa en C.R. - Diario Extra / Costa Rica

- Piden verificar controles de seguridad para evitar "lavado" de dinero - 20 Minutos / México

- Cómo Suiza blinda el secreto bancario - BBC / Reino Unido


Noticias de 29 de julio de 2015

- Piden verificar controles de seguridad para evitar "lavado" de dinero - 20 Minutos / México

- En lavado, Uruguay "no ahuyenta" al criminal - El País / Uruguay

- Prisión preventiva contra 7 de 9 miembros red de narcotráfico y lavado - 7 Días / República Dominicana

- Banco Madrid alertó de 28 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales - Crónica Global / España

- Capturan en frontera con Ecuador a alias “el loco” cabecilla de redes de apoyo al terrorismo del bloque sur de las Farc - Radio Santa Fé / Colombia

- El escándalo Petrobras salpica a más empresas - Correo del Sur / Bolivia

- Bitcoin, escudo contra el superdólar - CNN Expansión / Estados Unidos

- La Ocde podría aplicar nuevas sanciones por tema fiscal - Crítica / Panamá


Noticias de 28 de julio de 2015

- EEUU investiga al gobernador de Sonora por lavado de dinero - La Opinión / México

- R.Dominicana desmantela banda de lavado de dinero dirigida desde Colombia - W Radio / Colombia

- Guatemala: Se entrega familia por fraude en aduanas - La Tribuna / Honduras

- Empresa tica lavó más de ¢3 mil mills. - Diario Extra / Costa Rica

- Hay 400 personas procesadas por lavado de activos en Uruguay - El País / Uruguay

- Lupa a la financiación de las campañas políticas - El Colombiano / Colombia

- “El Chapo” Guzmán controla cerca de 100 empresas en México y 300 negocios a nivel mundial - El Ciudadano / Argentina

- La Fiscalía lusa investiga delitos económicos en el Banco Espírito Santo - El País / España


Noticias de 27 de julio de 2015

- 14 billones de pesos anuales se lavan en Colombia, según el Banco Mundial - Pulzo / Colombia

- Empresas de miembro de la red Moreno lavaron dinero con “Chico Dólar” - El Periódico / Guatemala

- Lavado de dinero: reconocen avances normativos de la Argentina pero demandan más "resultados" - Terra / Argentina

- Empresa comete lavado de dinero contra Banobras: Reforma - Sin Embargo / México

- Revelan vínculos de empresas de "El Chapo” con Gobierno de México - La Prensa / Honduras

- Blanqueo provoca alza en precios inmobiliarios - La Prensa Gráfica / El Salvador

- EU y PGR investigan a gobernador de Sonora por lavado de dinero - Etcétera / México

- Caso Ecoteva: los 8 argumentos de la Fiscalía por los que investiga a Toledo - América TV / Perú


Noticias de 24 de julio de 2015

- Sociedades financieras podrían 'encubrir' lavado de dinero - Sipse / México

- Contrabando de reses ligado a lavado de dinero - Confidencial / Nicaragua

- Caso Petrobras: Fiscalía brasileña pidió condena de ex director - Perú 21 / Perú

- Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la FIFA - Notimérica

- Chihuahua, tercera entidad con mayor lavado de dinero: Fiscal - El Diario / México

- Privan de libertad a dos exdirectivas de empresa química estatal por utilización ilícita de divisas - Noticia al Día / Venezuela

- El EI se habría embolsado hasta mil millones de dólares con la toma de Mosul - Sputnik News / Rusia

- Chico Dólar también evadió Q5 millones - Siglo 21 / Guatemala


Noticias de 23 de julio de 2015

- Panamá acelera las gestiones para salir de la “lista gris” del GAFI - La Estrella / Panamá

- Regularán remesas enviadas por “hermanos lejanos” - La Página / El Salvador

- Citigroup cierra Banamex USA; tiene multa de 140 mdd - Alto Nivel / México

- Capturadas funcionarias de El Dorado cuando ingresaban dinero ilegal al país - El Universal / Colombia

- Habrá más control para todas las transacciones que se hagan en notarías - Gestión / Perú

- Banco Stonegate abre primera cuenta corresponsal de EEUU en Cuba - Martí Noticias / Cuba

- Sofom "anónimas", ahora foco de lavado - Milenio / México

- Fiscal Nacional Detecta Indicios De Lavado de Dinero en Caso Corpesca - Estrategia / Chile


Noticias de 22 de julio de 2015

- Policías se capacitan con el FBI en lavado de activos - República / Uruguay

- Reportes de Operaciones Sospechosas con indicios de lavado de activos subieron 98,9% en primer semestre - Diario Financiero / Chile

- Costa Rica crea Comisión Técnica para combatir el lavado de dinero - Costa Rica On / Costa Rica

- Por lavar dinero, sentencian a 3 ejecutivos por caso Petrobras - La Razón / México

- Uruguay investiga red de lavado de la familia Cifuentes Villa, socios de “El Chapo” Guzmán - Sin Embargo / México

- Multaron a empresas por incumplimientos a la norma antilavado de activos - El Diario 24 / Argentina

- El “cura de los nobles” pudo haber blanqueado dinero en Panamá - La Estrella / Panamá

- La trama de los bazares chinos blanqueó 250 millones en cinco años - El País / España

- Detienen a dos militares retirados por tráfico de droga - El Nuevo Heraldo / Estados Unidos


Noticias de 21 de julio de 2015

- Fiscal acusa a expresidente peruano Toledo por lavado de activos - Prensa Latina / Cuba

- “Chico Dólar”: del manejo de remesas al lavado de dinero - El Periódico / Guatemala

- Cuatro condenados por corrupción en estatal Petrobras - La Prensa Gráfica / El Salvador

- La Justicia avanza en la investigación de la conexión del caso HSBC y el FIFAgate - Diario Bae / Argentina

- Fiscalía amplía investigación a Ilan Heredia por supuesto lavado de activos - La República / Perú

- Citan al ex director del FMI a declarar como imputado por blanqueo de capitales y delito fiscal - Post Latino / España

- Justicia uruguaya reabre causa que implica a “El Chapo” Guzmán - La Prensa / Nicaragua

- Catorce arrestados en la mayor operación contra el tráfico de drogas en Granada - Diario de Sevilla / España


Noticias de 20 de julio de 2015

- Aprueban plan contra lavado de dinero - Siglo 21 / Guatemala

- Fiscalía amplía investigación a Ilan Heredia por supuesto lavado de activos - La República / Perú

- Va reglamento para reducir fuga de capitales - La Tribuna / Honduras

- Suiza investiga a un delegado episcopal de la Archidiócesis de Madrid por blanqueo - La Información / España

- Candidato a la vicepresidencia de Guatemala, parte de una red de lavado; piden quitarle fuero - Aristegui Noticias / Guatemala

- Piden que esposo de Keiko Fujimori sea investigado por lavado de activos - RPP / Perú

- Condenados por terrorismo o financiación ilegal no podrán optar a contratos públicos - El Adelantado / España

- Pedidos de extradición desde Brasil “rebotaron” una veintena de veces - ABC Color / Paraguay


Noticias de 10 de julio de 2015

- Costa Rica pide tratar en conjunto blanqueo y financiación terrorista - Jornada Net / Bolivia

- Intendencia con poder antilavado - Panamá América / Panamá

- OIJ detuvo banda dedicada a narcotráfico y legitimación de capitales - Teletica / Costa Rica

- Comisión que investiga ‘narcopolítica’ propondrá 23 proyectos - El Comercio / Perú

- Panamá espera salir de lista de blanqueo de capitales en 2016 - Telemetro / Panamá

- Detenido un exgobernador mexicano por fraude fiscal - El País / España

- "El bitcóin podría destruir las instituciones financieras" - RT / Rusia

- Francia le dice adiós al dinero en efectivo - Televisa / México


Noticias de 9 de julio de 2015

- Costa Rica acogerá mañana la reunión latinoamericana contra lavado de dinero - WRadio / Colombia

- Gobierno explica funcionamiento de nuevo ente contra blanqueo en Panamá - Panamérica / Panamé

- Acusan a exvicepresidenta de Guatemala por lavado de dinero - Últimas Noticias / Venezuela

- La PGR deberá informar sobre 38 operadores financieros de grupos criminales - Proceso / México

- Cooperativas bajo sospecha de la SBS dan regalos a clientes - Gestión / Perú

- ¿Ahora todos somos sospechosos?: claves para entender cómo será el espionaje para quienes compran dólares - iProfesional / Argentina

- Los notarios ordenan extremar el celo profesional ante operaciones fraudulentas - Te Interesa / España

- Operaciones por $17,000 mill bajo sospecha caso Petrobras - La Prensa Gráfica / El Salvador


Noticias de 8 de julio de 2015

- Abogados denuncian a exvicepresidenta de Guatemala por lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Joseph Blatter no sale de Suiza por miedo a ser detenido - El Espectador / Colombia

- Indagan lavado en Línea 12 del Metro y detienen a tres - La Opción / México

- Fatca celebra su primer aniversario - Cronista / Argentina

- Procesan a gerente del Galicia y a 6 empleados por lavado de dinero - Punto Biz / Argentina

- Con el Sistema de Justicia Penal nuevo cualquier particular puede denunciar lavado de dinero - El Sol / México

- Se presentan indicaciones para perfeccionar normas de financiamiento de la política - Estrategia / Chile

- Diagnosticaba con cáncer a pacientes sanos para sacarles dinero - El Heraldo / Honduras


Noticias de 7 de julio de 2015

- Cuatro diputados y un alcalde acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - El Periódico / Guatemala

- Preocupación por nuevos métodos de las captadoras ilegales de dinero en Colombia - Dinero / Colombia

- Doce extranjeros han sido detenidos en Aeropuerto Juan Santamaría con altas sumas de dinero - Teletica / Costa Rica

- Hermano de Nadine Heredia fue investigado por lavado de activos en 2007 - América TV / Perú

- Justicia chilena procesa a ex colaboradores de Pinochet por delitos tributarios - Reuters

- Santos: Ley Anticontrabando protege empleo y combate blanqueo de dinero - La FM / Colombia

- Panamá nombra hombre de hierro contra lavado - Panamá On / Panamá

- CitiCoin: Citibank está trabajando en su Bitcoin - Hipertextual / España


Noticias de 6 de julio de 2015

- Sib tras la pista de cuentas millonarias - Siglo 21 / Guatemala

- Se investiga lavado de activos en el caso Astropharma - El Heraldo / Honduras

- Sancionan ley anticontrabando - El Colombiano / Colombia

- La lucha contra las redes saca del mercado más de 174.000 falsificaciones en tres años - La Verdad / España

- Piden no ver a Panamá como un paraíso fiscal - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Una financiera vinculada a Kirchner será sometida a un peritaje contable - Perfil / Argentina

- La moneda virtual Aten ”Black Gold” Coin ofrecerá nuevos monederos digitales patentados - Financial Pagos / España

- Controlar flujos ilícitos: la transparencia comercial y financiera al alcance - El Mundo / España


Noticias de 3 de julio de 2015

- La UIF reporta 16 denuncias por posible lavado de dinero - El Economista / México

- Cuarto exdirector de Petrobras detenido en megacausa por corrupción - Swiss Info / Suiza

- Asamblea busca nueva reforma a Ley de Lavado - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Ex líder nacional del PRI es investigado en EEUU por lavado de dinero - Sputnik News / Rusia

- UAF actualiza lista de personas naturales y jurídicas bajo su supervisión - La Tercera / Chile

- Instrucción fiscal para empresa que exportaba a través del sistema SUCRE - El Universo / Ecuador

- Cae una red dedicada a estafar por Internet en la mayor operación contra el cibercrimen en Andalucía - 20 Minutos / España

- Panamá hará sus descargos en la UE - La Estrella / Panamá


Noticias de 2 de julio de 2015

- Exgobernador de Coahuila es involucrado en lavado de dinero - Univisión / México

- GAFI destaca progreso de Panamá en lucha contra blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- Montesinos: Procesan a otros tres uruguayos por lavarle dinero - El Comercio / Perú

- EE.UU pidió extradición de funcionarios de la FIFA detenidos en Suiza - Territorio Digital / Argentina

- Fiscalía de Honduras pide el arresto de empresario - Diario Extra / Costa Rica

- Sofomes cumplen con disposiciones de reforma financiera contra lavado - Diario Rotativo / México

- Contramedidas de Panamá a quien perjudique su imagen, dice Presidente - Prensa Latina / Cuba

- Los magnates griegos esconden en Suiza unos 80.000 millones de euros - Público / España


Noticias de 1 de julio de 2015

- Juez procesó con prisión por lavado de dinero al dueño de un cambio - El Observador / Uruguay

- USD 57 millones serán incautados a una empresa por presunto lavado de activos - El Comercio / Ecuador

- Dan 30 años de prisión en EU al capo mexicano Juan francisco Saenz - Televisa / México

- Fisco argentino denuncia árbitros por evasión y lavado - 20 Minutos / Estados Unidos

- Piden investigar lavado de activos en la venta de Astropharma - El Heraldo / Honduras

- Organización caribeña pedirán retirada de islas de lista de paraísos fiscales - ABC / España

- Nadine Heredia: Piden levantamiento de su secreto bancario - Trome / Perú

- Corte de EU implica a Humberto Moreira en lavado de dinero - Vanguardia / México


Noticias de 30 de junio de 2015

- La UE impone un Registro de dueños efectivos de empresas - El Economista / España

- GAFI: Ecuador pasa de lista negra a gris - Radio Equinoccio

- Panamá evalúa sancionar a países europeos por lista de paraísos fiscales - Telemetro / Panamá

- Rousseff: Jamás aceptaré que insinúen que hubo dinero sucio en mi campaña - Bío Bío / Chile

- Nombre de Phil Mickelson aparece ligado a lavado de dinero de apuestas - ESPN / Estados Unidos

- Investigan la procedencia del dinero en futbol argentino - El Financiero / México

- Son ya 61 los detenidos por blanqueo en prostíbulos e incautados 1,5 millones de euros - Madrid Actual / España

- Cae banda criminal en Rivas - El Nuevo Diario / Nicaragua


Noticias de 29 de junio de 2015

- El control de lavado de dinero mejora - El Diario / Ecuador

- Sofomes buscan evadir regulación antilavado - El Economista / México

- Red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour y nexos en Doral - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Fiscales capturan 4 exfuncionarios municipales de Guatemala por lavado dinero - TVN / Panamá

- Asociación del Fútbol Argentino es investigada por supuesto lavado de dinero - Gol Caracol / Colombia

- FUSADES plantea uso de dinero irregular en campañas políticas - La Prensa Gráfica / El Salvador

- 56 detenidos en una redada contra el blanqueo de dinero de la prostitución - El País / España

- Países Bajos no comparte inclusión de Panamá en lista negra - La Estrella / Panamá


Noticias de 26 de junio de 2015

- Ecuador sale de la lista de no cooperantes con GAFI - El Universo / Ecuador

- GAFI destaca progreso de Panamá en la lucha contra el blanqueo - La Estrella / Panamá

- Informante vincula partidos de Messi con lavado de dinero del narco - SDP Noticias / México

- Piden prisión preventiva para pareja de cambistas por presunto lavado de activos - América TV / Perú

- Turquía rechaza acusaciones sobre apoyo a Estado Islámico - Prensa Latina / Cuba

- Empresas anticipan que riesgos de soborno y corrupción aumentarán - CIO AL

- Investigan a narcos por lavado de dinero - El Litoral / Argentina

- Comparece líder sindical por delincuencia organizada - Info 7 / México


Noticias de 25 de junio de 2015

- Red de corrupción en Ministerio del Interior de Guatemala lavaba dinero en Panamá - El Espectador / Colombia

- Embargan las propiedades de Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA - La Razón / Bolivia

- Justicia Federal investiga el lavado de dinero de bandas narco - Rosario 3 / Argentina

- Corte ordena auditar gestión de camaristas en juicio por lavado - ABC Color / Paraguay

- Panamá, sin posición ante nueva lista negra - La Estrella / Panamá

- 37 investigados por lavado de activos - Diario Correo / Perú

- Detienen a la directora de la Alhambra por un caso de tráfico de influencias y blanqueo de dinero - El Correo / España

- Ahora los juegos de azar tienen código de ética - El Espectador / Colombia


Noticias de 24 de junio de 2015

- Guatemala destapa otra red de corrupción - El Universal / México

- EE UU sigue los pasos de la mayor banda criminal en Colombia - El País / España

- Embargan en Uruguay propiedades de exdirigente FIFA, Figueredo - Prensa Latina / Cuba

- Contadores deberán reportar a Seprelad - ABC Color / Paraguay

- Bolivia y Perú reforzarán lucha antidroga, control migratorio y lucha contra lavado de activos - FM Bolivia / Bolivia

- Panamá tendrá una fiscalía especial contra el blanqueo de dinero - La Vanguardia / España

- Venezuela rechazó Informe sobre terrorismo emitido por EEUU - El Universal / Venezuela

- Policía de Bal Harbour: Dinero sin límite para gastarlo - El Nuevo Herald / Estados Unidos


Noticias de 23 de junio de 2015

- Confiscan ocho propiedades a esposo de ex vicepresidenta de Guatemala - El Economista / El Salvador

- Panamá presenta avances al GAFI - La Estrella / Panamá

- El epicentro del escándalo de corrupción de Petrobras - The Wall Street Journal / Estados Unidos

- Ecuador inicia proceso para salir de lista negra de lavado de activos - Prensa Latina / Cuba

- EU cierra "la llave" de dólares a los bancos mexicanos - Milenio / México

- Unete, 6.000 posibles víctimas de fraude por una moneda virtual - Tu Experto / España

- Políticos chilenos acusados por delitos tributarios - El País / Bolivia

- Paraísos fiscales: el agujero negro de la economía mundial - Blasting News / Suiza


Noticias de 22 de junio de 2015

- Allanan bodega de empresa pesquera investigada por lavado de activos en Manta - Ecuador Inmediato / Ecuador

- Acusan al exgobernador de Tamaulipas de lavado de dinero en EU - El Periódico de México / México

- Multaron al HSBC por "actividades prohibidas" y lavado de dinero - Mdzol / Argentina

- Ilan Heredia depositó S/.7 millones a cuentas del nacionalismo - El Comercio / Perú

- Policía de Bal Harbour operaba un sistema de lavar dinero - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Oabi dispone en bancos de L342 millones incautados al crimen - La Prensa / Honduras

- Superintendencia de Seguro alerta sobre medidas antilavado - Crítica / Panamá

- UNESCO: Estado Islámico está vendiendo en Facebook antigüedades sirias de 10.000 años a US$1 millón - La Red 21 / Uruguay


Noticias de 19 de junio de 2015

- Gobernadores electos son investigados por lavado de dinero - e-Consulta / México

- Surco: Incautaron 2 casas a clan familiar investigado por lavado de activos - Perú 21 / Perú

- Millones de dólares de Conmebol a Islas Caimán - ABC Color / Paraguay

- La UIF supervisará a sofomes que migren - El Economista / México

- Andorra se compromete a reformas para salir de la lista de paraísos fiscales - El País / España

- Panamá incluida en lista negra de Comisión Europea de paraísos fiscales - Marco Trade News

- Banca Suiza tenía red en Latinoamérica para evadir al fisco - Granma / Cuba

- Emiten reglas para operar con bitcoin - Siglo 21 / Guatemala


Noticias de 18 de junio de 2015

- Juez otorga libertad bajo fianza a pareja acusada de lavado de dinero - La Razón / México

- Chile y Reino Unido firman convenio para prevenir lavado de activos y financiamiento terrorista - Bío Bío / Chile

- Procelac denunció a Carrefour por lavado de activos - Infonews / Argentina

- Conozca la meca mexicana de narcotraficantes y capital del lavado de dinero - RT / Rusia

- Revelan existencia en Latinoamérica de red de evasión fiscal de UBS - Prensa Latina / Cuba

- Surgen pruebas de la conexión paraguaya en el FIFA-gate - ABC Color / Paraguay

- Sospechan lavado de activos con préstamos hipotecarios - El Heraldo / Honduras

- Para Europa, Panamá sigue sin cooperar en la lucha contra el fraude y evasión fiscal - La República / Colombia


Noticias de 17 de junio de 2015

- Empleados de Banamex USA revelan controles laxos en lavado de dinero - El Financiero / México

- Sospechan lavado de activos con préstamos hipotecarios - El Heraldo / Honduras

- Fiscalía suiza analiza 53 posibles episodios de lavado de activos de Fifa - El Colombiano / Colombia

- Fiscalización detecta indicios de lavado de activos en caso Manuel Burga - La República / Perú

- Bruselas publica una 'lista negra' de paraísos fiscales en la que figuran Andorra, Mónaco y Liechtenstein - La Información / España

- Expresidente panameño bajo investigación en EE.UU. y Canadá - Sierra Maestra / Cuba

- Con bitcoins, estadounidense confesó haber ayudado al EI - El Nuevo Día / Colombia

- Las industrias del juego apuestan por una regulación internacional común - El Diario / España


Noticias de 16 de junio de 2015

- Investiga PGR a secretario de Salud de Sonora por lavado de dinero - La Prensa / México

- Compliance a la vista - El Peruano / Perú

- ¿Qué hace falta para que Panamá salga de la lista gris del GAFI? - La Estrella / Panamá

- Ministerio Público acusó a directora del concesionario La Venezolana - El Universal / Venezuela

- La guerra contra el dinero en efectivo - Inversor Global / Argentina

- Caso Ára de Finanzas: declararía uno de los imputados - ABC Color / Paraguay

- PGR desmantela 33 bandas de lavado - El Universal / México

- Falciani: "Los bancos suizos ofrecen a sus clientes vías para evadir impuestos" - El Periódico / España


Noticias de 15 de junio de 2015

- Lavado de dinero mueve $300,000 millones - La Estrella / Panamá

- Quita la PGR al crimen 4,600 millones de pesos en 14 años - Vanguardia / México

- Desarticularon banda que lavaba dinero a través de Venezuela - El Nacional / Venezuela

- Caen cinco guatemaltecos y un colombiano por lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- La policía investiga 117 de casos de corrupción política, el 20% en Andalucía - Diario de León / España

- Allanamientos en Argentina contra lavado de dinero y cambio ilegal - Swissinfo / Suiza

- Guerra secreta contra el efectivo: club Bilderberg discute la abolición del dinero físico - RT / Rusia

- Supervisar las cooperativas será la nueva tarea de SBS - La República / Perú

- Investigan casos de lavado de dinero - El Diario / Ecuador


Noticias de 12 de junio de 2015

- Brasil desarticula una banda internacional de lavado de dinero - La Tribuna / Honduras

- Por el escándalo de la FIFA, el Vaticano suspende el acuerdo con la AFA y la Conmebol - Clarín / Argentina

- Panamá solicitará antes de 2016 salir de lista de blanqueo y evasión fiscal - El Espectador / Panamá

- Una designación 311 es con mucha frecuencia una sentencia de muerte - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Japón discute con EEUU y China reglas comunes para las monedas virtuales - Finanzas / España

- Capturan a policía activo vinculado con el cartel de los Valle - El Heraldo / Honduras

- Policías europeos capacitarán a Felcn en temas de lavado de dinero - Los Tiempos / Bolivia

- Un estadounidense confiesa haber ayudado a financiar al EI con bitcoines - El Universal / Venezuela


Noticias de 11 de junio de 2015

- Policías europeos llegarán a Bolivia para fortalecer la lucha antidroga - La Razón / Bolivia

- Panamá fortalece intercambio de información e inteligencia con Francia - Telemetro / Panamá

- La Justicia Suiza recibió documentos informáticos del despacho de Blatter - Urgente24 / Argentina

- Perú asumió presidencia del grupo Egmont que agrupa a 151 UIF del mundo - Andina / Perú

- Una operación policial logra detener a una red europea de fraude cibernético - Silicon News / España

- EEUU coloca en su lista de sanciones a tres personas y cuatro compañías "de la red de apoyo de Hezbolá" - La Información / España

- Messi a juicio, por problemas fiscales - El Sol de Quilmes / Argentina

- África pierde alrededor de 6.000 millones de dólares al año a causa del fraude fiscal de las multinacionales del G7 - Sabemos / España


Noticias de 10 de junio de 2015

- Primera dama de Perú se libra de investigación por lavado de dinero - Ecuavisa / Ecuador

- Guatemala: detectan $123.6 millones en lavado de dinero - El Economista

- Acusados de lavado, tras creación de Ciffart - ABC Color / Paraguay

- 49 detenidos en una macrooperación internacional contra el fraude cibernético - La Razón / España

- La apoderada del HSBC dirigió un banco con cuentas ilegales en la propia entidad - Infonews / Argentina

- Economía sanciona a Western Union con 4,8 millones de euros por blanqueo - Expansión / españa

- Hay que frenar las fuentes de financiación del EI para acabar con el terrorismo - Sputnik / Rusia

- Lionel Messi muy cerca de ir a juicio por fraude fiscal - El Comercio / Perú


Noticias de 9 de junio de 2015

- UAF: Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos aumentan 94,1% en primer trimestre - Teletrece / Chile

- Justicia uruguaya podrá indagar a Figueredo por denuncia a Conmebol - El País / Uruguay

- Contadores se ofrecen para cumplir con ley "antilavado" - Milenio / México

- El Salvador firma acuerdo con OCDE contra el fraude fiscal - Estrategia y Negocios

- La nueva ley antiblanqueo de capitales sigue sin reglamentación - La Estrella / Panamá

- El fiscal del caso Heredia estudia levantar el secreto bancario de la primera dama - Te Interesa / España

- Deutsche Bank analiza posible lavado de dinero de clientes en Rusia - Noticias Bancarias

- HSBC recorta hasta 50.000 empleos y cierra operaciones en Turquía y Brasil - iProfesional / Argentina


Noticias de 8 de junio de 2015

- La BBC obtiene evidencia de "sobornos" del exdirectivo de la FIFA, Jack Warner - 24 Horas / Chile

- Fuerte vínculo de APF con empresas investigadas - ABC Color / Paraguay

- El escándalo de la FIFA y la falta de control en el fútbol argentino - Diario Bae / Argentina

- Nadine Heredia: ¿Por qué ella está siendo investigada por lavado de activos? - Perú 21 / Perú

- Firman acuerdo para detectar operaciones sospechosas de fraude en paraísos fiscales - El Salvador.com / El Salvador

- Perdidos L3,474 millones en 8 casos de corrupción - La Prensa / Honduras

- Bruselas aprueba 40 millones para combatir el crimen organizado, incluido el tráfico de inmigrantes - La Información / España

- Aseguran que sin el lavado de dinero la Economía de EE.UU. se hundiría - Diario Registrado / Argentina


Noticias de 5 de junio de 2015

- Fiscalía investiga equipos de fútbol por lavado de activos - El Colombiano / Colombia

- Acusan a empresario de Mazatlán por lavado de dinero del narcotráfico - Sipse / México

- HSBC acordó pago de $43 millones para cerrar investigación en su contra - La República / Costa Rica

- Narcos tienen “maridaje” con políticos, concluyen - ABC Color / Paraguay

- Corrupción en la FIFA fue posible por complicidad bancaria - Telesur TV / Venezuela

- Siete países más adhieren a convención de OCDE contra evasión fiscal - Telemetro / Panamá

- Destapan una trama de narcotráfico en Brasil - La Nación / Argentina


Noticias de 4 de junio de 2015

- Te explicamos todos los detalles sobre el lavado de activos y sus modalidades - RPP / Perú

- HSBC paga 43 mdd para cerrar la investigación por lavado de dinero en Suiza - Publimetro / México

- Fiscalía ordena detención exvicepresidente panameño por blanqueo capitales - El Diario Vasco / España

- (CNBV) Inicia certificación de auditores vs. lavado de dinero - Terra / México

- Los gobiernos de Bolivia y Paraguay intentan limpiar su imagen con acciones contra la FIFA - Infobae / Argentina

- Tras escándalo en la FIFA: Investigan en Colombia a 7 equipos de fútbol por presunto lavado de activos - Radio Santa Fé / Colombia

- Bancos deberán reportar a Superintendencia retiros superiores a $ 5.000 - El Universo / Ecuador

- Panamá creará organismo contra blanqueo - Estrategia y Negocios / Honduras


Noticias de 3 de junio de 2015

- Caso Nadine Heredia: ¿defraudación tributaria o lavado de activos? - La Ley / Perú

- Dos exdirectivos de la FIFA entre los más buscados por Interpol - Euronews

- Duro cruce entre la UIF y el HSBC por la causa de lavado de dinero - Apertura / Argentina

- Justicia de EU investiga a una red de 37 personas que importaba heroína desde México - 20 Minutos / Estados Unidos

- Lavado de activos y minería ilegal deben combatirse con firmeza: Mindefensa - Blu Radio / Colombia

- PANAMÁ: Crearán Intendencia para prevenir lavado de capitales - Entorno Inteligente / Venezuela

- España no regulará el bitcoin hasta que Europa no se pronuncie al respecto - El Economista / España

- Fiscalía venezolana pide bloqueo de bienes de presidente Federación de fútbol - El Nuevo Herald / Estados Unidos


Noticias de 2 de junio de 2015

- Expresidente de la Confederación Brasileña es investigado por lavado de dinero - 24 Horas / Chile

- Aumenta utilización de tarjetas de crédito para lavado de dinero - Gestión / Perú

- RD no cuenta con sistema efectivo para detectar lavado de dinero, según encuesta - Noticias Sin / República Dominicana

- Escándalo en FIFA: Seprelad advierte limitaciones para determinar lavado de dinero - Radio Ñandutí / Paraguay

- Presentan pruebas de lavado contra el HSBC - ArgNoticias / Argentina

- Aprehenden a lavador de dinero del cártel de Sinaloa - La Opción / México

- MP acusó a dos hermanos por el tráfico de recursos estratégicos y legitimación de capitales en Portuguesa - Noticias 24 / Venezuela

- Una lista roja para preservar los bienes culturales que caen en las garras de los yihadistas - RFI / Francia


Noticias de 1 de junio de 2015

- Investigan a la primera dama de Perú por lavado de dinero - Vanguardia / Colombia

- Caso FIFA desde una perspectiva jurídica - Vavel / España

- Probable que Citigroup cierre sucursal Banamex en California, afirma WSJ - La Razón / México

- La vía uruguaya para la evasión impositiva, fuga de divisas y lavado de activos en el fútbol - Análisis Digital / Argentina

- GAFI comienza evaluación - El Heraldo / Honduras

- Crecen denuncias por lavado de dinero - El Universal / México

- Fifa: los lujosos bienes de sus dirigentes corruptos - El Tiempo / Colombia

- Fiscalía acusa a esposa de presunto narco - ABC Color / Paraguay


Noticias de 29 de mayo de 2015

- FBI realiza allanamiento de oficinas de la Concacaf en Miami - Diez / Honduras

- Uruguay colaboró con las investigaciones de EE.UU. sobre Figueredo - Terra

- Por qué EE.UU. se convirtió en el árbitro anticorrupción de la FIFA - Canchallena / Argentina

- Indagarán si caso FIFA tiene ramificaciones en Brasil - Prensa Latina / Cuba

- UAF lanza guía de señales de alerta sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La Tercera / Chile

- Vaticano registró 147 transacciones sospechosas en 2014, menos que en 2013 - Informador / México

- Supuestos “narcopolíticos” son habitués del Presidente - ABC Color / Paraguay

- Evaden bancos lavado de dinero - Nuevo Día / México


Noticias de 28 de mayo de 2015

- Así movían la plata sucia los dirigentes del fútbol - El Tiempo / Colombia

- De la demencia con el inglés, a los US$ 110 millones de soborno - El País / Uruguay

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