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Cursos

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.Aplicando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equipo de profesionales de Lavadodinero.com se combina con reconocidos expertos internacionales para presentar cursos que ofrecen los conocimientos necesarios para complementar el programa de capacitación de su empresa y fortalecer sus habilidades en el campo de la prevención de los crímenes financieros.

Con la finalidad de facilitar el aprendizaje, los cursos están disponibles en formato e
-Learning en el Aula Antilavado (www.AulaAntilavado.com), la plataforma de e-Learning exclusiva de Lavadodinero.com en la que se crean aulas privadas para cada cliente.

 

 

Aproximación Basada en el Riesgo / Debida Diligencia de Clientes de Alto Riesgo

Este curso concentra varios módulos que abordan dos temas cruciales en el proceso de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que están expuestas las instituciones financieras: aproximación basada en el riesgo y debida diligencia de clientes de alto riesgo. Reconocidos expertos explican los principales desafíos que enfrentan los sujetos obligados y ofrecen recomendaciones esenciales para mantener una gestión de los riesgos efectiva, que se ajuste a la realidad de la empresa.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 4 ½ horas (Nuevo Contenido 2017)

Precio
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Alcanzar la Excelencia Para Detectar y Prevenir el Blanqueo de Capitales en la Industria de Valores

Los enormes desafíos que presenta el sector de valores para los profesionales de cumplimiento antilavado de dinero exigen que las empresas reguladas implementen programas de capacitación efectivos, que les permitan identificar adecuadamente los riesgos y cumplir con las exigencias de los reguladores. Este curso preparado por Lavadodinero.com aborda aspectos fundamentales que el personal de cumplimiento debe conocer para lograr una adecuada gestión de la estructura antilavado de la empresa. Desde tópicos básicos hasta temas altamente especializados son presentados de forma dinámica en este curso de 5 módulos exclusivo de Lavadodinero.com.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 6 horas

Precio
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Juegos en Línea y sus Riesgos de Lavado de Dinero

Los juegos en línea presentan enormes desafíos para los profesionales de los casinos, sales de juegos y bingos, así como para quienes trabajan en las instituciones financieras que les prestan servicios a estos negocios y en los entes reguladores asociados al sector. Lavadodinero.com presenta este curso que concentra una serie de tópicos de alto valor para quienes deseen conocer los riesgos, las tipologías y las vulnerabilidades asociadas a los juegos a través de internet. El curso contiene casos de estudio reales, así como una revisión de las principales regulaciones vigentes en diversas jurisdicciones.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 6 horas

Programa / Contenido: PULSE AQUÍ

Precio
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Curso ALD Para Empresas del Sector de los Seguros

Este entrenamiento de 5 horas contempla varios módulos de capacitación multimedia orientados al personal de cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) de las empresas reguladas del sector de los seguros. El material ha sido preparado por reconocidos expertos con amplia trayectoria en el sector y en prevención de los delitos financieros, así como en procesos de identificación y administración de riesgos. Este curso está desarrollado con la intención de satisfacer las exigencias regulatorias nacionales relacionadas a la capacitación ALD / CFT, así como las buenas prácticas internacionales. Al final de cada módulo los participantes deben tomar un examen. Se otorgará un certificado individual a quienes aprueben el examen y la empresa recibirá un reporte final con los resultados. .

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 5 horas. 

Programa / Contenido:   PULSE AQUÍ

Precio
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Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes

Lavadodinero.com presenta este entrenamiento diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas. Más allá de complicados análisis metodológicos y de exhaustivas revisiones legales, este material hace un análisis conciso sobre los riesgos que enfrentan las empresas cuando no cuentan con una gerencia que no respalda el cumplimiento, mostrando mediante casos reales las consecuencias que pueden enfrentar tanto las entidades, como los individuos que las dirigen.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 3 horas (Nuevo Contenido 2017)

Precio: Solicite información escribiendo a  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  o llenando la planilla.