Inicia Sesión

E-Learning
Cursos E-Learning
Jornadas In Situ
Planes de Capacitación

E-Learning

      Nuestra moderna plataforma de entrenamiento e-Learning le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin importar su ubic

Leer Mas

Cursos E-Learning

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.&n licando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equ

Leer Mas

Jornadas In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

Leer Mas

Planes de Capacitación

Lavadodinero.com ofrece diversas planes anuales que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con un paquete de recursos de entrenamiento int

Leer Mas

CIFRA ALD

2.2 millones de titulares reales identificados por notarios españoles 

Más de 2,2 millones de titulares reales están identificados en la Base de Datos de Titular Real del Consejo General del Notariado de España. Esta herramienta cuenta con 1.678.681 titularidades reales acreditadas. Esta cifra supone el 86% de las personas jurídicas registradas en la base de datos de las sociedades limitadas.

ALERTA ANTILAVADO