Inicia Sesión

E-Learning
Cursos
Jornadas In Situ
Planes de Capacitación

E-Learning

      Nuestra moderna plataforma de entrenamiento e-Learning le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin importar su ubic

Leer Mas

Cursos

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.licando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equi

Leer Mas

Jornadas In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

Leer Mas

Planes de Capacitación

    Lavadodinero.com ofrece diversas planes que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con nuestro centro de entrenamiento internacional a

Leer Mas

CIFRA ALD

60% bancos que usan RegTech han visto beneficios 

Casi el 60% está de acuerdo en que RegTech ha mejorado su capacidad para manejar los requisitos de antilavado, conozca su cliente y manejo de sanciones, según la Encuesta Global Antilavado de Dinero 2017 realizada por SWIFT y Dow Jones. El informe también indica que más de la mitad de las 500 empresas probablemente aumentarán las inversiones de RegTech en los próximos 3-5 años.

ALERTA ANTILAVADO