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Sergio Antequera

Sergio Antequera no escribió una bibiografía por el momento
E-krona - Moneda Virtual del Banco Central de Suecia
Continuando con esta serie especial de 3 entregas sobre las monedas virtuales más importantes de los bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la Parte II en la que se analizan las características de uno de los proyectos más avanzados de este tipo de criptomonedas en todo el mundo: el E-krona. Para acceder a...

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Por Sergio Antequera. Los conflictos relacionados a las finanzas del Vaticano continúan agravándose, luego de que el exauditor de la Santa Sede, Libero Milone, afirmó en una rueda de prensa que fue despedido en junio pasado debido a que investigaba asuntos dudosos e incómodos relacionados a varios de los integrantes de...

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Por Sergio Antequera. Los conflictos relacionados a las finanzas del Vaticano continúan agravándose, luego de que el exauditor de la Santa Sede, Libero Milone, afirmó en una rueda de prensa que fue despedido en junio pasado debido a que investigaba asuntos dudosos e incómodos relacionados a varios de los integrantes de...

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Por el Departamento Editorial. El soborno representa uno de los tantos aspectos negativos que amenazan los negocios de la actualidad, pues están presentes en todo tipo de empresas o instituciones, diluyendo las relaciones comerciales. A partir de esto, diferentes organizaciones a nivel mundial se dedican a contrarrestar este tipo de acciones...
Por el Departamento Editorial. La utilización de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotráfico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del comercio internacional para justificar pagos internacionales hacia China no es nada nuevo, recientemente...
Por Sergio Antequera.  Desde hace un tiempo diversos bancos centrales del mundo evalúan la creación de criptomonedas propias para la implementación de un nuevo sistema financiero, como respuesta al indetenible crecimiento y popularidad de las monedas virtuales, las cuales para octubre de 2017 tienen una capitalización mundial que superaba los US$...
Por Sergio Antequera. Unos US$ 80 millones defraudados y más de 40.000 personas estafadas es el resultado de la más reciente pirámide financiera desmantelada en septiembre por la policía brasileña, pero en este caso el esquema fraudulento de negocio creado por la banda criminal para engañar a sus víctimas descansaba sobre...
Por Sergio Antequera. Unos US$ 80 millones defraudados y más de 40.000 personas estafadas es el resultado de la más reciente pirámide financiera desmantelada en septiembre por la policía brasileña, pero en este caso el esquema fraudulento de negocio creado por la banda criminal para engañar a sus víctimas descansaba sobre...
Por Fernando Martínez El riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través del Marbella Fútbol Club (Marbella FC) y de...
Por Fernando Martínez El riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través del Marbella Fútbol Club (Marbella FC) y de...
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio Antequera El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al régimen de Corea del Norte, según afirmó este jueves 28 de septiembre...
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio Antequera El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al régimen de Corea del Norte, según afirmó este jueves 28 de septiembre...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a...

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Por Sergio Antequera.  La falta de controles sobre las operaciones de compra/venta y la utilización de nuevos medios de pagos digitales han hecho que las plataformas de compras online, como eBay, Craigslist, OLX o MercadoLibre, puedan fungir como mecanismos de blanqueo de capitales para los criminales que aprovechan la peculiar forma...

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Por Sergio Antequera.  La falta de controles sobre las operaciones de compra/venta y la utilización de nuevos medios de pagos digitales han hecho que los servicios de compras online, como eBay, Craigslist, OLX o MercadoLibre, puedan fungir como mecanismos de blanqueo de capitales para los criminales que aprovechan la peculiar forma...
Por Fernando Martínez. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para...
Por Fernando Martínez. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para...
Parlamento Europeo
Por Sergio Antequera. Los diputados del parlamento europeo urgieron este miércoles 13 de septiembre a la Unión Europea (UE) que debe congelar los activos en Europa de todos los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, además de restringir su acceso al territorio de la UE. En...
Parlamento Europeo
Por Sergio Antequera. Los diputados del parlamento europeo urgieron este miércoles 13 de septiembre a la Unión Europea (UE) que debe congelar los activos en Europa de todos los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, además de restringir su acceso al territorio de la UE. En...