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Sergio Antequera

Sergio Antequera no escribió una bibiografía por el momento
Departamento Editorial.  “CryptoUK” es la nueva entidad reguladora de criptomonedas formada por siete de las mayores empresas de este rubro, las cuales decidieron unir fuerzas para manejar de manera responsable, a partir de un código de conducta general, la comercialización de todas estas divisas virtuales. Las plataformas de criptomonedas Coinbase, eToro,...
Por Verónica Moyano.  Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades deben enfrentar en relación con el crimen organizado y...
Por Sergio Antequera.  El futuro del Banco ABLV de Letonia es incierto, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense emitiera una propuesta para el cierre de sus cuentas de corresponsalía y el cese de relaciones comerciales en el sistema bancario estadounidense, debido a su presunto accionar ilícito ligado al financiamiento...
Departamento Editorial.  Con la finalidad de facilitar la comprensión del complejo movimiento de fondos asociados a los actos terroristas, el Grupo de Acción Financiera emitió en enero de 2018 una guía con detalles de los costos y procesos asociados a una de las etapas más importantes: el reclutamiento.  El reporte, titulado...
Por el Departamento Editorial.  19 personas y 12 sociedades están implicadas en un caso de blanqueo de dinero, estafa y diversos delitos financieros por maquillar estados de cuenta desde el año 2009 hasta el 2012, teniendo como principal protagonista a Manuel Fernández de Sousa, expresidente del grupo Pescanova en España. En...
Por el Departamento Editorial.  Los equipos de fútbol profesional, los comerciantes de antigüedades y las organizaciones caritativas forman parte del nuevo grupo de sujetos obligados que fueron incorporados a la normativa antilavado, mediante la emisión de la Resolución Nro. 369 – 2018 el pasado 3 de febrero por parte de la...
Por el Departamento Editorial.  Los equipos de fútbol profesional, los comerciantes de antigüedades y las organizaciones caritativas forman parte del nuevo grupo de sujetos obligados que fueron incorporados a la normativa antilavado, mediante la emisión de la Resolución Nro. 369 – 2018 el pasado 3 de febrero por parte de la...
Departamento Editorial.  En el dinámico y novedoso mundo de las criptomonedas, las Ofertas Iniciales de Monedas son la tendencia más popular del momento. Las llamadas ICO -Initial Coin Offering- se han convertido en el procedimiento preferido en la actualidad cuando las empresas quieren recaudar dinero para financiar sus proyectos. Si bien...
Departamento Editorial.  La libertad económica es un aspecto clave en el desarrollo de los países, teniendo en cuenta como los que lideran esta característica poseen sistemas financieros sanos los cuales tienen como prioridad el cumplimiento y el acato a las leyes regulatorias, lo que convierte a estas naciones en excelentes lugares...
Departamento Editorial.  La libertad económica es un aspecto clave en el desarrollo de los países, teniendo en cuenta como los que lideran esta característica poseen sistemas financieros sanos los cuales tienen como prioridad el cumplimiento y el acato a las leyes regulatorias, lo que convierte a estas naciones en excelentes lugares...
Por el Departamento Editorial.  El de-risking aplicado por los grandes bancos internacionales hacia algunos sectores parece extenderse hacia el polémico mundo de las criptomonedas. En lo que va de 2018 se ha intensificado la tendencia iniciada a finales de 2017, cuando las grandes instituciones financieras comenzaron a cerrar cuentas bancarias de...
Departamento Editorial.  Uno de los desafíos operativos más comunes que han tenido las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo ha sido el procesamiento y análisis de los reportes. En muchas ocasiones, las unidades han criticado la presentación de ROS poco fundamentados, mal procesados, con una redacción escueta, etc. Considerando...
Por Fernando Martínez.  Equiparando medidas sancionatorias de los últimos meses de Canadá y Estados Unidos, representantes de 28 países miembros de la Unión Europea acordaron, en principio la congelación de activos y prohibición de viajes a 7 altos funcionarios del régimen venezolano. En el pasado la comunidad europea ha aplicado medidas...
Por Fernando Martínez.  Equiparando medidas sancionatorias de los últimos meses de Canadá y Estados Unidos, representantes de 28 países miembros de la Unión Europea acordaron, en principio la congelación de activos y prohibición de viajes a 7 altos funcionarios del régimen venezolano. En el pasado la comunidad europea ha aplicado medidas...
Por el Departamento editorial.  La permisividad voluntaria en el cumplimiento promovida por los ejecutivos y directores de de bancos e instituciones financieras pueden causar multas millonarias y daño reputacional extenso, así como le sucedió a la remesadora estadounidense Western Union, que fue sancionada este mes de enero por US$ 60 millones...
Por el Departamento Editorial.  Ante el auge de las monedas virtuales y las vulnerabilidades que presentan, el Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley para la creación del Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Independiente (GTTFI), que tiene como fin de combatir el financiamiento del terrorismo y otros crímenes...
Por el Departamento Editorial.  Ante el auge de las monedas virtuales y las vulnerabilidades que presentan, el Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley para la creación del Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Independiente (GTTFI), que tiene como fin de combatir el financiamiento del terrorismo y otros crímenes...
Nota de prensa.  El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desafíos de Chile en el cumplimiento técnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...
Nota de prensa.  El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desafíos de Chile en el cumplimiento técnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...

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Por Heiromy Castro.*  Sin duda, el tema de la corrupción es uno de los de mayor sonoridad en estos tiempos posmodernos y de posverdades. Particularmente, entendemos que no hay más corrupción que antes, más bien ahora existe un mayor número de casos que son publicitados, investigados y judicializados. Aunque aún se...