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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

Hans Wuerich durante proyesta en Caracas
Desnudo y armado con su biblia, Hans enfrentó a las fuerzas policiales venezolanas durante las protestas del pasado 20 de abril en Caracas. Todos lo vimos y todos lo admiramos, pero en medio de esa mezcla de dolor, sorpresa y respeto que sentí al ver al joven compatriota siendo atacado inescrupulosa...
LavaJato
Por el Departamento Editorial. Ante la gigantesca trama de corrupción pública y sobornos descubiertos en Brasil como parte de la Operación Lava Jato, los profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica deben aplicar procesos de revisión de la cartera de clientes y de usuarios de sus empresas para detectar nexos con los...
Apps desarrolladas por ISIS
Por el Departamento Editorial. Si bien las redes sociales y las aplicaciones de comunicación interpersonal para dispositivos móviles han permitido una mayor interconexión entre las personas, también han facilitado las operaciones de las organizaciones criminales. Uno de los más beneficiados ha sido el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS por sus iniciales...
Fondos Soberanos
Por el Departamento Editorial. Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a raíz de los...
Fondos Soberanos
Por el Departamento Editorial. Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a raíz de los...
Autoridades chilenas
Por Carolina Ortega* Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)” da cuenta que el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes...
Por el Departamento Editorial. Los riesgos que presentan las criptomonedas y los métodos de pagos digitales fueron reiterados en enero de este año cuando las autoridades financieras de Indonesia revelaron el movimiento de los fondos asociados a varios ataques perpetrados en el país y a la red de militantes que pertenecen...
Por el Departamento Editorial. Los riesgos que presentan las criptomonedas y los métodos de pagos digitales fueron reiterados en enero de este año cuando las autoridades financieras de Indonesia revelaron el movimiento de los fondos asociados a varios ataques perpetrados en el país y a la red de militantes que pertenecen...
Autoridades chilenas
Por Carolina Ortega* Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)” da cuenta que el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes...
Congreso CIPORPIFT 2017
Con la participación de expertos internacionales de 9 países de la región y participantes de múltiples sectores regulados de México, se realizó el 27 y 28 de marzo el 3er. Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Riesgos (CIPIORPIFT) en la capital azteca. Los miembros del...
Congreso CIPORPIFT 2017
Con la participación de expertos internacionales de 9 países de la región y participantes de múltiples sectores regulados de México, se realizó el 27 y 28 de marzo el 3er. Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Riesgos (CIPIORPIFT) en la capital azteca. Los miembros del...
Juan Alejandro Baptista
El movimiento “desregulatorio” vociferado por el presidente Donald Trump para el sector financiero mantiene atentos a muchos en la región. La nueva administración estadounidense ha enfocado todas sus baterías hacia el marco regulatorio creado en base a la Ley Dodd-Frank de 2010. El Congreso, con mayoría republicana, seguramente desarticulará muchas regulaciones...
Detectando los Falson Negativos
Por Keith Furst.* Los “falsos positivos” tienen una pésima reputación entre los círculos de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Como lo mencioné en mi artículo anterior titulado Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra el blanqueo de dinero, entre 90% y 95%...
Detectando los Falson Negativos
Por Keith Furst.* Los “falsos positivos” tienen una pésima reputación entre los círculos de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Como lo mencioné en mi artículo anterior titulado Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra el blanqueo de dinero, entre 90% y 95%...
Ataque en Londres
Por Fernando Martínez. La lucha contra el terrorismo que tiene como estrategia global frenar todas las fuentes de financiamiento de grupos claramente identificados, resulta a todas luces inútil para prevenir los últimos capítulos de ataques en Europa y Estados Unidos, pues solo rentar un vehículo 4x4, puede dar posesión a un...
Ataque en Londres
Por Fernando Martínez. La lucha contra el terrorismo que tiene como estrategia global frenar todas las fuentes de financiamiento de grupos claramente identificados, resulta a todas luces inútil para prevenir los últimos capítulos de ataques en Europa y Estados Unidos, pues solo rentar un vehículo 4x4, puede dar posesión a un...
Por el Departamento Editorial. Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de control asociados a las transferencias internacionales. Siguiendo las recomendaciones de los especialistas...
Por el Departamento Editorial. Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de control asociados a las transferencias internacionales. Siguiendo las recomendaciones de los especialistas...
Por el Departamento Editorial. El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo de aliviar los costos y preocupaciones relacionadas a este...
Por el Departamento Editorial. El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo de aliviar los costos y preocupaciones relacionadas a este...