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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

Por Fernando Martínez. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el banco más grande de China y ocupa el podio del mayor banco del mundo por capitalización de mercado. La sucursal en España de este banco, que tiene su sede principal europea en Luxemburgo, es acusada de funcionar como...
Por Fernando Martínez. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el banco más grande de China y ocupa el podio del mayor banco del mundo por capitalización de mercado. La sucursal en España de este banco, que tiene su sede principal europea en Luxemburgo, es acusada de funcionar como...
Lavado a través de la industria petrolera
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del mundo. Sin embargo, algunos de los casos más relevantes...
Lavado a través de la industria petrolera
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del mundo. Sin embargo, algunos de los casos más relevantes...
Representantes de las Unidades de Chile y Argentina
Departamento Editorial / UAF de Chile. Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó Chile entre el 28 y el 30 de agosto del...
Representantes de las Unidades de Chile y Argentina
Departamento Editorial / UAF de Chile. Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó Chile entre el 28 y el 30 de agosto del...
Robo de Bitcoins de MtGox
Por Kim Nilsson* A finales de julio se conoció la noticia sobre el arresto en Grecia de un ruso sospechoso de dirigir una operación de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin. El individuo fue identificado como Alexander Vinnik, de 38 años, y se le acusa de haber movilizado...
Robo de Bitcoins de MtGox
Por Kim Nilsson* A finales de julio se conoció la noticia sobre el arresto en Grecia de un ruso sospechoso de dirigir una operación de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin. El individuo fue identificado como Alexander Vinnik, de 38 años, y se le acusa de haber movilizado...
Departamento Editorial. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las personas físicas detrás de las compañías usadas para pagar bienes raíces residenciales...
Departamento Editorial. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las personas físicas detrás de las compañías usadas para pagar bienes raíces residenciales...
Indice ALD Basilea 2017
Departamento Editorial. A pesar de que la mayoría de los países cumple legalmente con los estándares en materia de lucha contra el lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), mayormente fallan en términos de implementación de las normas, según indica la más reciente versión del Índice Antilavado Basilea 2017...
Indice ALD Basilea 2017
Departamento Editorial. A pesar de que la mayoría de los países cumple legalmente con los estándares en materia de lucha contra el lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), mayormente fallan en términos de implementación de las normas, según indica la más reciente versión del Índice Antilavado Basilea 2017...
BTC-e
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en lo que se considera la primera acción de la...
BTC-e
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en lo que se considera la primera acción de la...
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y algo prematura) propuesta de crear funciones de cumplimiento dentro de los partidos políticos para demostrar transparencia provenía...
Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante los ataques terroristas,...
José Antonio Montenegro
En un ambiente internacional cada vez más exigente en materia de cumplimiento, es fundamental que los centros financieros como Panamá se esfuercen por garantizar normas claras, costos bajos y un servicio de calidad para poder ser competitivos y, al mismo tiempo, cambiar la percepción mundial de que son “paraísos fiscales”, según...
José Antonio Montenegro
En un ambiente internacional cada vez más exigente en materia de cumplimiento, es fundamental que los centros financieros como Panamá se esfuercen por garantizar normas claras, costos bajos y un servicio de calidad para poder ser competitivos y, al mismo tiempo, cambiar la percepción mundial de que son “paraísos fiscales”, según...
EE.UU. sanciona a Nicolás Maduro
Departamento Editorial. El gobierno de Estados Unidos procederá a la confiscación de todos los bienes y activos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estén en jurisdicción estadounidense, luego de que el Departamento el Tesoro lo sancionara este lunes por considerarlo responsable de la “ruptura en el orden constitucional y democrático...
Guía Sobre PEPs
Departamento Editorial. El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del Cliente (DDC) que se debe aplicar a las PEPs. Considerando...