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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

Guía Sobre PEPs
Departamento Editorial. El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del Cliente (DDC) que se debe aplicar a las PEPs. Considerando...

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Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados) se impone ante la desfachatez...
Edificio Solaria
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción...
Edificio Solaria
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción...
Lula da Silva y Sergio moro
Por el Departamento Editorial. A 9 años y medio de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en lo que se considera la sentencia más importante relacionada a la operación Lava Jato, que adelantan las autoridades cariocas en contra...
Lula da Silva y Sergio moro
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Departamento Editorial. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo. El documento -titulado Guía...
Departamento Editorial. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo. El documento -titulado Guía...
María García
Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura de prevención, aún enfrenta desafíos en algunas áreas. La abogada...
Mariano Federici - Pdte. UIF de Argentina
Departamento Editorial / UIF - Argentina. Con la finalidad de modernizar el proceso de gestión de riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó una nueva normativa que reemplaza a la Resolución UIF N° 121/2011 que rige para el sector...
Departamento Editorial. Este lunes 26 de junio ha entrado en vigor la 4ta. Directiva Contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (DIRECTIVA (UE) 2015/849), con lo que se inicia el plazo para que los países miembros del bloque adapten sus normas internas a las exigencias estipuladas por la Comisión...
Redes sociales y terrorismo
Por Fernando Martínez. Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube anunciaron la creación del grupo para combatir el terrorismo por medio de trabajo conjunto, la promoción de investigaciones y la colaboración con organizaciones e instituciones. Esta coalición lleva por nombre Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo, y ayudará a...
Redes sociales y terrorismo
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María García
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Departamento Editorial.  Un llamado a los países miembros hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la reunión plenaria realizada en la ciudad de Valencia (España) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de información que permita ser más efectivos en la lucha contra el...
Departamento Editorial.  Un llamado a los países miembros hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la reunión plenaria realizada en la ciudad de Valencia (España) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de información que permita ser más efectivos en la lucha contra el...

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Por Heiromy Castro Milanés. Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el mismo se indica que no...

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Por Heiromy Castro Milanés. Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el mismo se indica que no...
Por el Departamento Editorial. Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La idea es ampliar la lista de 11 naciones presentadas...
Por el Departamento Editorial. Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La idea es ampliar la lista de 11 naciones presentadas...