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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

Aarón García Castellano* «El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882).   3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg de Instituciones Financieras Internacionales emitió un documento que contiene una serie...
Aarón García Castellano* «El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882).   3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg de Instituciones Financieras Internacionales emitió un documento que contiene una serie...
Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son una de las principales fuentes de “poder” para...
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados. En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se explica que los designados “son responsables de una serie...
Departamento Editorial. En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados. En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se explica que los designados “son responsables de...

Departamento Editorial. La incorporación de nuevos sujetos obligados y la ampliación de los delitos precedentes de lavado de dinero son solo algunos de los avances contemplados en la nueva ley antilavado que se espera sea aprobada por el parlamento uruguayo en las próximas semanas. A juicio del experto internacional, Ricardo Sabella,...

Departamento Editorial. La incorporación de nuevos sujetos obligados y la ampliación de los delitos precedentes de lavado de dinero son solo algunos de los avances contemplados en la nueva ley antilavado que se espera sea aprobada por el parlamento uruguayo en las próximas semanas. A juicio del experto internacional, Ricardo Sabella,...
MoneyGram
Departamento Editorial. El ex director de cumplimiento de la empresa MoneyGram, Thomas E Haider, deberá pagar US$ 250.000 a las autoridades estadounidenses, como parte de un acuerdo logrado debido a las deficiencias en el programa antilavado asociadas a las operaciones de la remesadora entre los años 2003 y 2009. La Red...
MoneyGram
Por el Departamento Editorial. El ex director de cumplimiento de la empresa MoneyGram, Thomas E Haider, deberá pagar US$ 250.000 a las autoridades estadounidenses, como parte de un acuerdo logrado debido a las deficiencias en el programa antilavado asociadas a las operaciones de la remesadora entre los años 2003 y 2009....
Por el Departamento Editorial. Los casos de corrupción develados en Brasil durante los últimos tres años han impactado el funcionamiento social, político, económico y empresarial del gigante carioca y de muchas naciones de la región, pero no todo ha sido malo, especialmente en lo que se refiere al área del cumplimiento...
Por el Departamento Editorial. Los casos de corrupción develados en Brasil durante los últimos tres años han impactado el funcionamiento social, político, económico y empresarial del gigante carioca y de muchas naciones de la región, pero no todo ha sido malo, especialmente en lo que se refiere al área del cumplimiento...
Giovanni Di Sanzo
Corría el año 2007 y yo daba mis pininos en el mundo antilavado como Web Editor en Lavadodinero.com, cuando escuché por primera vez su nombre: Giovanni Di Sanzo. Para ese entonces, ya era conocido en aquel piso 23 en Brickell, donde confluíamos los trabajadores de Moneylaundering.com, Lavadodinero.com y ACAMS. No tuve...
Radio taxis de Chile usados para lavado de dinero
Por el Departamento Editorial A lo largo de los años los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por su tipo de operación, manejan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Esta característica facilita el proceso de mezclar dinero de procedencia ilícita con los fondos generados lícitamente como producto de...
Radio taxis de Chile usados para lavado de dinero
Por el Departamento Editorial A lo largo de los años los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por su tipo de operación, manejan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Esta característica facilita el proceso de mezclar dinero de procedencia ilícita con los fondos generados lícitamente como producto de...

Roberto Saviano
Departamento Editorial. Con su característico estilo polémico y a la vez relajado, el escritor italiano Roberto Saviano -autor del clásico antimafia “Gomorra”- emitió fuertes críticas al sistema financiero europeo y mundial, en una entrevista realizada por la agencia EuroNews durante una visita a Francia realizada por el investigador a principios de...

Roberto Saviano
Departamento Editorial. Con su característico estilo polémico y a la vez relajado, el escritor italiano Roberto Saviano -autor del clásico antimafia “Gomorra”- emitió fuertes críticas al sistema financiero europeo y mundial, en una entrevista realizada por la agencia EuroNews durante una visita a Francia realizada por el investigador a principios de...
Hans Wuerich durante proyesta en Caracas
Desnudo y armado con su biblia, Hans enfrentó a las fuerzas policiales venezolanas durante las protestas del pasado 20 de abril en Caracas. Todos lo vimos y todos lo admiramos, pero en medio de esa mezcla de dolor, sorpresa y respeto que sentí al ver al joven compatriota siendo atacado inescrupulosa...
LavaJato
Por el Departamento Editorial. Ante la gigantesca trama de corrupción pública y sobornos descubiertos en Brasil como parte de la Operación Lava Jato, los profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica deben aplicar procesos de revisión de la cartera de clientes y de usuarios de sus empresas para detectar nexos con los...
LavaJato
Por el Departamento Editorial. Ante la gigantesca trama de corrupción pública y sobornos descubiertos en Brasil como parte de la Operación Lava Jato, los profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica deben aplicar procesos de revisión de la cartera de clientes y de usuarios de sus empresas para detectar nexos con los...
Apps desarrolladas por ISIS
Por el Departamento Editorial. Si bien las redes sociales y las aplicaciones de comunicación interpersonal para dispositivos móviles han permitido una mayor interconexión entre las personas, también han facilitado las operaciones de las organizaciones criminales. Uno de los más beneficiados ha sido el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS por sus iniciales...