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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

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Por Heiromy Castro Milanés. Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el mismo se indica que no...

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Por Heiromy Castro Milanés. Claudia Álvarez, de BST Global Consulting, en su artículo “Los juegos de azar, las loterías y el lavado de activos”, * indica:“En marzo del 2009 el GAFI emitió un reporte sobre Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar. En el mismo se indica que no...
Por el Departamento Editorial. Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La idea es ampliar la lista de 11 naciones presentadas...
Por el Departamento Editorial. Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. La idea es ampliar la lista de 11 naciones presentadas...

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Por el Departamento Editorial. La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes, ya que ofrecen productos de tipo de...
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa UAF de Chile La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el 08 de junio la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídicas. La nueva Circular,...
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa UAF de Chile La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el 08 de junio la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídicas. La nueva Circular,...
Por el Departamento Editorial. “No Podemos y no debemos pretender que las cosas continúen como están. Las cosas necesitan cambiar”, afirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego del ataque ocurrido en Londres este sábado, en el que murieron 7 personas y otras 48 resultaron heridas al ser atacadas...
Por el Departamento Editorial. “No Podemos y no debemos pretender que las cosas continúen como están. Las cosas necesitan cambiar”, afirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego del ataque ocurrido en Londres este sábado, en el que murieron 7 personas y otras 48 resultaron heridas al ser atacadas...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Son los medios de comunicación una fuente fiable para la Debida Diligencia del Cliente (DDC)? ¿Qué hacer cuando un cliente es mencionado en una noticia por presuntos hechos delictivos? ¿Se debe emitir un reporte a las autoridades o se debe terminar la relación comercial? Estas son algunas...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Son los medios de comunicación una fuente fiable para la Debida Diligencia del Cliente (DDC)? ¿Qué hacer cuando un cliente es mencionado en una noticia por presuntos hechos delictivos? ¿Se debe emitir un reporte a las autoridades o se debe terminar la relación comercial? Estas son algunas...
Por el Departamento Editorial. El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del Cliente (DDC) que se debe aplicar a las...
Por el Departamento Editorial. El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del Cliente (DDC) que se debe aplicar a las...
Aarón García Castellano* «El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882).   3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg de Instituciones Financieras Internacionales emitió un documento que contiene una serie...
Aarón García Castellano* «El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882).   3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg de Instituciones Financieras Internacionales emitió un documento que contiene una serie...
Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son una de las principales fuentes de “poder” para...
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados. En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se explica que los designados “son responsables de una serie...
Departamento Editorial. En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados. En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se explica que los designados “son responsables de...

Departamento Editorial. La incorporación de nuevos sujetos obligados y la ampliación de los delitos precedentes de lavado de dinero son solo algunos de los avances contemplados en la nueva ley antilavado que se espera sea aprobada por el parlamento uruguayo en las próximas semanas. A juicio del experto internacional, Ricardo Sabella,...

Departamento Editorial. La incorporación de nuevos sujetos obligados y la ampliación de los delitos precedentes de lavado de dinero son solo algunos de los avances contemplados en la nueva ley antilavado que se espera sea aprobada por el parlamento uruguayo en las próximas semanas. A juicio del experto internacional, Ricardo Sabella,...