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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

BTC-e
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en lo que se considera la primera acción de la...
BTC-e
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en lo que se considera la primera acción de la...
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y algo prematura) propuesta de crear funciones de cumplimiento dentro de los partidos políticos para demostrar transparencia provenía...
Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante los ataques terroristas,...
José Antonio Montenegro
En un ambiente internacional cada vez más exigente en materia de cumplimiento, es fundamental que los centros financieros como Panamá se esfuercen por garantizar normas claras, costos bajos y un servicio de calidad para poder ser competitivos y, al mismo tiempo, cambiar la percepción mundial de que son “paraísos fiscales”, según...
José Antonio Montenegro
En un ambiente internacional cada vez más exigente en materia de cumplimiento, es fundamental que los centros financieros como Panamá se esfuercen por garantizar normas claras, costos bajos y un servicio de calidad para poder ser competitivos y, al mismo tiempo, cambiar la percepción mundial de que son “paraísos fiscales”, según...
EE.UU. sanciona a Nicolás Maduro
Departamento Editorial. El gobierno de Estados Unidos procederá a la confiscación de todos los bienes y activos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estén en jurisdicción estadounidense, luego de que el Departamento el Tesoro lo sancionara este lunes por considerarlo responsable de la “ruptura en el orden constitucional y democrático...
Guía Sobre PEPs
Departamento Editorial. El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del Cliente (DDC) que se debe aplicar a las PEPs. Considerando...

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Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados) se impone ante la desfachatez...
Edificio Solaria
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción...
Edificio Solaria
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción...
Lula da Silva y Sergio moro
Por el Departamento Editorial. A 9 años y medio de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en lo que se considera la sentencia más importante relacionada a la operación Lava Jato, que adelantan las autoridades cariocas en contra...
Lula da Silva y Sergio moro
Por el Departamento Editorial. A 9 años y medio de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en lo que se considera la sentencia más importante relacionada a la operación Lava Jato, que adelantan las autoridades cariocas en contra...
Departamento Editorial. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo. El documento -titulado Guía...
Departamento Editorial. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo. El documento -titulado Guía...
María García
Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura de prevención, aún enfrenta desafíos en algunas áreas. La abogada...
Mariano Federici - Pdte. UIF de Argentina
Departamento Editorial / UIF - Argentina. Con la finalidad de modernizar el proceso de gestión de riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó una nueva normativa que reemplaza a la Resolución UIF N° 121/2011 que rige para el sector...
Departamento Editorial. Este lunes 26 de junio ha entrado en vigor la 4ta. Directiva Contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (DIRECTIVA (UE) 2015/849), con lo que se inicia el plazo para que los países miembros del bloque adapten sus normas internas a las exigencias estipuladas por la Comisión...
Redes sociales y terrorismo
Por Fernando Martínez. Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube anunciaron la creación del grupo para combatir el terrorismo por medio de trabajo conjunto, la promoción de investigaciones y la colaboración con organizaciones e instituciones. Esta coalición lleva por nombre Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo, y ayudará a...
Redes sociales y terrorismo
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