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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

Por el Departamento Editorial. Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de control asociados a las transferencias internacionales. Siguiendo las recomendaciones de los especialistas...
Por el Departamento Editorial. Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de control asociados a las transferencias internacionales. Siguiendo las recomendaciones de los especialistas...
Por el Departamento Editorial. El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo de aliviar los costos y preocupaciones relacionadas a este...
Por el Departamento Editorial. El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo de aliviar los costos y preocupaciones relacionadas a este...
Heiromy Castro - Socio Director de BST Global Consulting
Por Heiromy Castro* Durante los días 7 y 8 de marzo de 2017, se celebró la Conferencia Anual de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero de la Florida International Banking Association (FIBA). Previo a la misma, se presentó el “Diálogo Sector Público/Privado – EE.UU./Latinoamérica”, el cual, por lo que implica, concita cada año...
Heiromy Castro - Socio Director de BST Global Consulting
Por Heiromy Castro* Durante los días 7 y 8 de marzo de 2017, se celebró la Conferencia Anual de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero de la Florida International Banking Association (FIBA). Previo a la misma, se presentó el “Diálogo Sector Público/Privado – EE.UU./Latinoamérica”, el cual, por lo que implica, concita cada año...
Imagen No. 1
Por Keith Furst* Basado en un informe emitido por PricewaterhouseCoopers (PwC)**, entre 90% y 95% de todas las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones (SMT) son falsos positivos. Esto no sólo se traduce en gastos operativos, sino que también puede generar que las alertas reales queden ocultas en...
Imagen No. 1
Por Keith Furst* Basado en un informe emitido por PricewaterhouseCoopers (PwC)**, entre 90% y 95% de todas las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones (SMT) son falsos positivos. Esto no sólo se traduce en gastos operativos, sino que también puede generar que las alertas reales queden ocultas en...
Riesgos Operativos Asociados a Empresas de Valores
Departamento Editorial.    Las debilidades en materia de cumplimiento antilavado y seguridad cibernética son dos de los principales riesgos operacionales que enfrentan las empresas del sector bursátil estadounidense durante este 2017, según las recomendaciones emitidas por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, su sigla en inglés), que es el...
Riesgos Operativos Asociados a Empresas de Valores
Departamento Editorial.    Las debilidades en materia de cumplimiento antilavado y seguridad cibernética son dos de los principales riesgos operacionales que enfrentan las empresas del sector bursátil estadounidense durante este 2017, según las recomendaciones emitidas por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, su sigla en inglés), que es el...

Departamento de Producción.    En este video -que forma parte de la Video Galería de Lavadodinero.com-, se explica una de las metodologías de lavado de dinero más comunes utilizadas en operaciones de comercio exterior: las exportaciones ficticias de servicios. Además de explicar las características metodológicas, en este video se muestra un...

Departamento de Producción.    En este video -que forma parte de la Video Galería de Lavadodinero.com-, se explica una de las metodologías de lavado de dinero más comunes utilizadas en operaciones de comercio exterior: las exportaciones ficticias de servicios. Además de explicar las características metodológicas, en este video se muestra un gráfico...
Principios y Controles Internos para Gestionar el Riesgo de Ciberataques
Departamento Editorial.    En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, los grupos criminales presentan desafíos que, en algunas ocasiones, son más complicados para las autoridades y para el personal responsable de combatirlos en el sector privado. Al ser el sector financiero una de las áreas más atractivas para los...
Principios y Controles Internos para Gestionar el Riesgo de Ciberataques
Departamento Editorial.    En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, los grupos criminales presentan desafíos que, en algunas ocasiones, son más complicados para las autoridades y para el personal responsable de combatirlos en el sector privado. Al ser el sector financiero una de las áreas más atractivas para los...
Departamento Editorial.    Un total de 19 entidades e individuos latinoamericanos fueron removidos de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.    La medida anunciada por OFAC este jueves 23 de...
Departamento Editorial.    Un total de 19 entidades e individuos latinoamericanos fueron removidos de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.    La medida anunciada por OFAC este jueves 23 de...
PULSAR-Para-Agrandar
Por el Departamento Editorial.    Instituciones financieras de 5 países latinoamericanos han estado bajo una campaña de ciberataques iniciada el año pasado por una organización de hackers conocida como Lazarus, la cual presuntamente opera desde Corea del Norte.    Un informe emitido el 12 de febrero por la firma de seguridad...
PULSAR-Para-Agrandar
Por el Departamento Editorial.    Instituciones financieras de 5 países latinoamericanos han estado bajo una campaña de ciberataques iniciada el año pasado por una organización de hackers conocida como Lazarus, la cual presuntamente opera desde Corea del Norte.    Un informe emitido el 12 de febrero por la firma de seguridad...
Por Juan Alejandro Baptista.    Una amenaza creciente se está presentando en el mundo del cumplimiento, pero en esta ocasión no es proveniente del crimen organizado, sino de las empresas de desarrollo tecnológico: se llama RegTech.     El anglicismo que abrevia el término Tecnología Regulatoria, se refiere al conjunto de empresas...
Por Juan Alejandro Baptista.    Una nueva creciente se está presentando en el mundo del cumplimiento, pero en esta ocasión no es proveniente del crimen organizado, sino de las empresas de desarrollo tecnológico: se llama RegTech.     El anglicismo que abrevia el término Tecnología Regulatoria, se refiere al conjunto de empresas...