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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

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Por Heiromy Castro*    Corría el año de 1977 y en el Senado español se debatía un tema de mucha importancia, el para entonces Senador y próximo premio nobel de literatura Camilo José Cela se había dormido en medio de la discusión, al percatarse de esto presidente le increpa “¿Don Camilo...

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Por Heiromy Castro*    Corría el año de 1977 y en el Senado español se debatía un tema de mucha importancia, el para entonces Senador y próximo premio nobel de literatura Camilo José Cela se había dormido en medio de la discusión, al percatarse de esto presidente le increpa “¿Don Camilo...

Departamento de Producción.    En este video el experto internacional, Ricardo Sabella, explica el esquema más frecuentemente utilizado para pagar los sobornos relacionados a los hechos de corrupción. Sabella utiliza el caso Lava Jato para ejemplificar el movimiento del dinero relacionado a los hechos de corrupción y los sobornos ocurridos en...

Departamento de Producción.    En este video el experto internacional, Ricardo Sabella, explica el esquema más frecuentemente utilizado para pagar los sobornos relacionados a los hechos de corrupción. Sabella utiliza el caso Lava Jato para ejemplificar el movimiento del dinero relacionado a los hechos de corrupción y los sobornos ocurridos en...
Donald Trump - Resolución 41
   Eran las 7:30 de la mañana cuando la experta Claudia Álvarez -siempre acuciosa y vigilante como buena dominicana- compartió un enlace sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la regulación que obliga a las empresas del sector de los hidrocarburos que cotizan en bolsa a...
Tareck El Aissami
Por el Departamento Editorial.    En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, por su presunta responsabilidad en el comercio y la distribución de...
Tareck El Aissami
Por el Departamento Editorial.    En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, por su presunta responsabilidad en el comercio y la distribución de...
DEUTSCHE BANK
Por el Departamento Editorial.    Cuando se habla del riesgo reputacional al que están expuestas las empresas financieras, muchos gerentes parecen no prestar atención a los expertos. Sin embargo, casos como el del Deutsche Bank son un perfecto ejemplo de lo “costoso” que puede resultar no cumplir adecuadamente con las normas....
DEUTSCHE BANK
Por el Departamento Editorial.    Cuando se habla del riesgo reputacional al que están expuestas las empresas financieras, muchos gerentes parecen no prestar atención a los expertos. Sin embargo, casos como el del Deutsche Bank son un perfecto ejemplo de lo “costoso” que puede resultar no cumplir adecuadamente con las normas....
Humberto Brid y Wendy Lora
Por el Departamento Editorial.     Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana suscribieron Memorandos de Entendimiento con sus homólogos de Panamá y Chile, durante visitas realizadas a ambas naciones entre enero y febrero.   ...
Humberto Brid y Wendy Lora
Por el Departamento Editorial.     Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana suscribieron Memorandos de Entendimiento con sus homólogos de Panamá y Chile, durante visitas realizadas a ambas naciones entre enero y febrero.   ...
Transferencias Bancaria
Por Aarón García Castellano* «El pesimista se queja del viento;el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas» George William Ward (1812-1882). 1. Introducción    En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, las relaciones de negocios entre instituciones financieras de toda índole ubicadas en distintas jurisdicciones se han...
Transferencias Bancaria
Por Aarón García Castellano* «El pesimista se queja del viento;el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas» George William Ward (1812-1882). 1. Introducción    En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, las relaciones de negocios entre instituciones financieras de toda índole ubicadas en distintas jurisdicciones se han...

Departamento de Producción.    El experto Marcos Czacki, Director Jurídico de Daimler Financial Services (México), reflexiona sobre la tolerancia a la corrupción que tienen las sociedades latinoamericanas, partiendo desde la definición legal del delito y analiza la estructura delictiva que suele estar relacionada a la corrupción, destacando la participación de diversos...

Departamento de Producción.    El experto Marcos Czacki, Director Jurídico de Daimler Financial Services (México), reflexiona sobre la tolerancia a la corrupción que tienen las sociedades latinoamericanas, partiendo desde la definición legal del delito y analiza la estructura delictiva que suele estar relacionada a la corrupción, destacando la participación de diversos...

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Departamento de Producción.      La implementación de un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento antilavado de dinero es fundamental realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Para comprender más este proceso, Lavadodinero.com presenta a la experta Elena Lasa, directora de Elena Lasa...

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Departamento de Producción.      La implementación de un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento antilavado de dinero es fundamental realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Para comprender más este proceso, Lavadodinero.com presenta a la experta Elena Lasa, directora de Elena Lasa...
Cita de Fincen - Acción Civil contra Western Union
Por el Departamento Editorial.    US$ 586 millones acordó pagar la remesadora Western Unión (WU) a las autoridades estadounidenses, debido a numerosas fallas de cumplimiento antilavado mantenidas durante varios años, que permitieron el movimiento de dinero relacionado a narcotráfico, fraudes y tráfico humano en diversos países.    En un Acuerdo de...
Cita de Fincen - Acción Civil contra Western Union
Por el Departamento Editorial.    US$ 586 millones acordó pagar la remesadora Western Unión (WU) a las autoridades estadounidenses, debido a numerosas fallas de cumplimiento antilavado mantenidas durante varios años, que permitieron el movimiento de dinero relacionado a narcotráfico, fraudes y tráfico humano en diversos países.    En un Acuerdo de...
Departamento Editorial.     Solamente 4 países latinoamericanos mostraron una leve mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, divulgado hoy por la organización Transparencia Internacional, aunque eso no representó una mejora significativa en esas jurisdicciones ni en la región.     Costa Rica, Brasil, Argentina y Paraguay experimentaron...