Inicia Sesión

El Blog de Alberto Ávila

Publicado en
      Estimados lectores, ¿cuántos años han pasado desde que el mundo inicio su esfuerzo en contra de los activos generados por las delincuentes? Hemos observado como los países se han organizado para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de tratados, memoranda de entendimiento, congresos...

Publicado en
Esta frase que le escuche a un amigo, hace muchos años, es un resumen perfecto de lo que ciertas personas en HSBC, CITI y Banamex USA y sus alrededores están expresando. Estos casos están dando y darán mucho de qué hablar en temas de seguimiento, sistemas, controles, capacitación, apoyo de...

Publicado en
 Durante los últimos meses han salido a la luz múltiples casos sobre manejo ilícito de dinero en la política.   Tanto en la entrada, como en la salida de campañas políticas, así como de gobiernos; dinero lícito utilizado para propósitos ilícitos y dineros ilícitos entrando en acciones de gobierno y política....

Publicado en
He regresado de las hermosas ciudades de México y Guadalajara. Para mi sorpresa, encontré un México muy diferente al cual yo tenía en mis recuerdos. Encontré un país dinámico y avanzado, digno de observar a personas de estratos y condiciones diversas convirtiendolo en un ejemplo de esfuerzo y compromiso. Encontré mayor...

Publicado en
       Estimados amigas y colegas en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, es un gusto el poder compartir este espacio que les pertenece a ustedes. De antemano agradezco a ustedes y a Lavadodinero.com por esta oportunidad de intercambiar experiencias vivas y reales.  El Blog presenta...