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El Blog de Roderick Schwarz

Estas son las publicaciones del Blog de Roderick

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Seguramente coincidirán conmigo: sigue existiendo un divorcio entre las áreas de compliance y las de negocios. En LATAM, inclusive tal condición puede parecer un tanto más marcada. Es bastante frecuente en altos ejecutivos de negocios de instituciones financieras, energía, automotrices y otras, confundir la labor de Cumplimiento o Compliance con la...

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     En el reciente V Congreso de Bancamérica celebrado en la República Dominicana, tuvimos la oportunidad de poner en la mesa de discusión los cambios que está sufriendo la política mundial de las drogas. Sobre ello, el centro del debate lo ocupó la despenalización del consumo del cannabis. En el...
Como es del conocimiento de la comunidad internacional, mi país, Venezuela, ha estado atravesando una situación verdaderamente lamentable producto entre otras cosas, de un país dividido y una ausencia de diálogo entre las fuerzas políticas, empresariales, organizaciones civiles y demás actores que hacen vida en la sociedad venezolana. Como venezolano, como...

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Recientemente en la 7° Conferencia Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS celebrada en Cancún, tuvimos la oportunidad de compartir con más de 400 personas de toda Latinoamérica, el Caribe y otros países. Durante 3 días fueron intercambiadas distintas experiencias en la materia. La conclusión: Todavía nos falta mucho para...
La inminente puesta en vigencia de los mecanismos de inscripción y reporte para el cumplimiento de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), está generando un ambiente muy dinámico en las instituciones “Obligadas” (por imposición forzosa) de manera de adecuar sus procesos y sistemas de información para el cumplimiento. En...

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 Los difíciles momentos que en materia económica hemos venido enfrentando en los últimos años, han afectado significativa y progresivamente la constitución de los presupuestos de las Unidades de Prevención y Control de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en los sujetos obligados, consideradas como actores fundamentales y primer...

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         Damos inicio a este Blog aplaudiendo la iniciativa de Lavadodinero.com de crear una serie de espacios dirigidos a fomentar la discusión sobre la problemática del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y demás crímenes financieros, fenómenos que, sin duda alguna, están generando enormes males y distorsiones en nuestros pueblos, nuestro...