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El Blog de Erika Montaño

 

La abogada mexicana Erika Montaño presenta sus reflexiones y opiniones en este espacio, en el cual aborda aspectos relacionados al cumplimiento antilavado en base a su experiencia en el sector financiero y asegurador.

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      El conocimiento al cliente es un tema que se ha visto como la política integral para la prevención de lavado de dinero; sin embargo, necesariamente debemos resaltar que el concomiendo al cliente nos permite clasificarlo bajo los parámetros establecidos en el sector financiero, dentro de los siguientes factores principalmente:...