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FinCEN aumenta controles sobre empresas de electrónicos de Miami por nexos con narcotráfico

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Por el Departamento Editorial.

   Como parte de las acciones adelantadas por las autoridades estadounidenses para restringir el lavado de dinero de los carteles de drogas mexicanos, las autoridades estadounidenses implementaron nuevos controles sobre las operaciones en efectivo realizadas por las empresas de electrónicos que operan en la ciudad de Miami y sus alrededores.

   A partir del martes 28 de abril, más de 700 compañías deben colectar y archivar información sobre los clientes que realicen transacciones en efectivo sobre los US$ 3.000 (en una o más operaciones), según lo indica la Orden Geográfica Focalizada, conocidas en inglés como “Geographical Targeting Order” (GTO).

   La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por su sigla en inglés) explicó que la acción responde a las operaciones ejecutadas por la red de lavado del cartel de Sinaloa y el cartel Los Zetas en las ciudades Miami, Doral, Medley, Miami Springs y Virginia Gardens, donde le dinero producto de la venta de drogas está siendo invertido en teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. Posteriormente, los equipos son enviados a diversos países de Suramérica y son vendidos en la moneda de cada jurisdicción.

   La medida, emitida el pasado 21 de abril, exige que los negociantes obtengan una declaración certificada de parte de los clientes que realizan operaciones en nombre de otras personas o entidades. Al bajar el límite de reporte de US$ 10.000 a US$ 3.000, las autoridades buscan identificar a “terceras partes” relacionadas al proceso de lavado a través del sector comercial.

   Los comerciantes deben cumplir con la presentación de la planilla 8300 cuando reciban el dinero en efectivo, cheques de cajero, cheques de tesorería, “Money Orders”, cheques de viajero o cualquier otra figura considerada efectivo. El cliente deberá suministrar un número de teléfono y una identificación vigente, como la licencia de conducir, cédula de identidad, pasaporte, carnet militar, etc.

   Esta no es la primera vez que la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos impone obligaciones de monitoreo y reporte a sectores comerciales ubicados en una región específica. Desde el pasado 9 de octubre, diversos negocios no financieros ubicados en el Distrito de la Moda de Los Ángeles tienen la obligación de presentar reportes sobre transacciones en efectivo que superen los US$ 3.000 en una transacción o en varias realizadas durante un período de 24 horas.

   En 2010, FinCEN emitió un aviso a las instituciones financieras sobre las operaciones que podrían indicar lavado de dinero basado en el comercio y las actividades de cambio del peso en el mercado negro relacionadas a envíos de mercancías de alto valor, incluyendo electrónicos. Los pagos a terceros realizadas por intermediarios no relacionadas con el comprador fueron destacados como una bandera roja.

 

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Documento Relacionado

- Orden de FinCEN