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OFAC retira a 19 individuos y entidades latinoamericanas de su lista negra

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Departamento Editorial.

   Un total de 19 entidades e individuos latinoamericanos fueron removidos de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

   La medida anunciada por OFAC este jueves 23 de febrero, contempla a 5 individuos y a 9 empresas colombianas, dos individuos de México y a un individuo y 2 empresas de Guatemala.

   Al mismo tiempo. OFAC designó a dos dirigentes del liderazgo del grupo terrorista Frente al-Nusrah: Iyad Nazmi Salih Khalil (Khalil) y Bassam Ahmad al-Hasri (al-Hasri). Ambos individuos, ubicados en Siria, están siendo designados de acuerdo con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13224. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de Khalil y al-Hasri sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos están bloqueados, y se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

   Ambos individuos sirios fueron agregados el miércoles 22 de febrero por la Organización de las Naciones Unidas a la lista de sanciones de la ONU ISIL (Da'esh) y al-Qa'ida. En consecuencia, todos los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar los activos de estas personas, denegarles el acceso al sistema financiero internacional y prohibirles que viajen.

 

Entidades e individuos latinoamericanos removidos (se mantiene el formato genérico de datos en inglés usado por OFAC):

CIFUENTES VARGAS, Carmen Viviana, c/o INVERSIONES EN GANADERIA JESSICA, Cali, Colombia; DOB 19 Jun 1964; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 38863513 (Colombia); Passport PO67538 (Colombia) (individual) [SDNT].

INVERSIONES EN GANADERIA JESSICA, Carrera 10 Este No. 7-11, Cali, Colombia; Matricula Mercantil No 281899-1 (Colombia) [SDNT].

GUTIERREZ MOLINA, Diego Armando, c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES GANAGRO LTDA., Villavicencio, Colombia; c/o INVERSIONES TALADRO LTDA., Villavicencio, Colombia; DOB 20 Jun 1987; POB Bogota, Colombia; Cedula No. 1032390133 (Colombia) (individual) [SDNTK].

LOZADA PABON, Julio Cesar, c/o AGROGANADERA LA FORTALEZA, Monterrey, Meta, Colombia; Carrera 51 No. 122-09 Apto. 102, Bogota, Colombia; Cedula No. 17323068 (Colombia) (individual) [SDNTK].

AGROGANADERA LA FORTALEZA, Finca La Fortaleza, Monterrey, Meta, Colombia; Transversal 25 No. 41A-05, Villavicencio, Colombia; Matricula Mercantil No 158119 (Colombia) [SDNTK].

AS INVERSIONES S.A., Carrera 14A No. 151A-06 T4 104, Bogota, Colombia; NIT # 800224826-0 (Colombia) [SDNTK].

CBM DE COLOMBIA S.A., Carrera 35A No. 62-32, Bogota, Colombia; NIT # 830072893-1 (Colombia) [SDNTK].

PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Carrera 35A No. 62-32, Bogota, Colombia; NIT # 830052461-6 (Colombia) [SDNTK].

T & T ANDINA S.A., Carrera 69D No. 31-10, Bogota, Colombia; NIT # 830089233-3 (Colombia) [SDNTK].

MEJIA ZULUAGA, Omar, Carrera 7 No. 62-43 Ap. 802, Bogota, Colombia; Carrera 14A No. 151A-06 Ap. 4-104, Bogota, Colombia; Carrera 19A No. 102-70, Bogota, Colombia; c/o AS INVERSIONES S.A., Bogota, Colombia; c/o CBM DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o PRODUCTOS KIBONY S.A.S., Bogota, Colombia; c/o T & T ANDINA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Bogota, Colombia; c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama; DOB 18 Jan 1956; POB Villahermosa, Tolima, Colombia; Cedula No. 19316392 (Colombia) (individual) [SDNTK].

C.I. PLANETA COMERCIAL S.A., Carrera 11 No. 67-63 Piso 2, Bogota, Colombia; NIT # 830079228-3 (Colombia) [SDNTK].

BORRAYO LASMIBAT, Hayron Eduardo (a.k.a. BORRAYO LISMIBAT, Eduardo); DOB 03 May 1972; citizen Guatemala; Passport 22222838 (individual) [SDNTK].

BORRAYO LISMIBAT, Eduardo (a.k.a. BORRAYO LASMIBAT, Hayron Eduardo); DOB 03 May 1972; citizen Guatemala; Passport 22222838 (individual) [SDNTK].

BINGOTON MILLONARIO, Sarafi 3 Avenida 13-46 Zona 1, Guatemala, Guatemala [SDNTK].

REVOLUCIONES POR MINUTO ACELERACION S.A. (a.k.a. RPM ACELERACION), 20 Calle 26-30, Zona 10, Guatemala, Guatemala; NIT # 3197607-7 [SDNTK].

RPM ACELERACION (a.k.a. REVOLUCIONES POR MINUTO ACELERACION S.A.), 20 Calle 26-30, Zona 10, Guatemala, Guatemala; NIT # 3197607-7 [SDNTK].

CASA COMERCIAL ORO RAPIDO, Cra. 11 # 13-28, Girardot, Cundinamarca, Colombia; Matricula Mercantil No 19022 (Colombia) [SDNTK].

CUELLAR SILVA, John Fredy, Calle Paseo Royal Country 5598-23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico; Lopez Cotilla 100 Centro, Guadalajara, Jalisco C.P. 44100, Mexico; DOB 17 May 1976; POB Florencia, Caqueta, Colombia; Cedula No. 79904164 (Colombia); R.F.C. CUSJ760517HNE (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Linked To: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Linked To: INVERSIONES HUNEL LTDA.; Linked To: CASA COMERCIAL ORO RAPIDO; Linked To: PRENDA TODO, S.A. DE C.V.).

COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES S.A. (a.k.a. COLBIO), Carrera 15 No. 90-66 Int. 103, Medellin, Colombia; Calle 36A Sur No. 46A-81, Centro Comercial Metro Sur, Local 240, Envigado, Antioquia, Colombia; Km. 53 Via Santa Fe de Antioquia, Vereda Ahuyamal, Sopetran, Antioquia, Colombia; Km. 4 Via al Bagre, Caucasia, Antioquia, Colombia; Website www.colbio.com; NIT # 900089105-2 (Colombia) [SDNTK].

COLBIO (a.k.a. COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES S.A.), Carrera 15 No. 90-66 Int. 103, Medellin, Colombia; Calle 36A Sur No. 46A-81, Centro Comercial Metro Sur, Local 240, Envigado, Antioquia, Colombia; Km. 53 Via Santa Fe de Antioquia, Vereda Ahuyamal, Sopetran, Antioquia, Colombia; Km. 4 Via al Bagre, Caucasia, Antioquia, Colombia; Website www.colbio.com; NIT # 900089105-2 (Colombia) [SDNTK].

DILAVA, Pablo Casals # 240-24, Col. Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; Torre Medica San Javier, Consultorio 307, Quebec 631, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Website http://esteticavaginal.com.mx [SDNTK].

MARQUEZ GALLEGOS, Ma Elena (a.k.a. MARQUEZ GALLEGOS, Maria Elena), Albino Aranda 3525, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Pablo Casals # 240-24, Col. Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; DOB 15 Mar 1965; POB Santa Maria de los Angeles, Jalisco, Mexico; C.U.R.P. MAGE650315MJCRLL03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: DILAVA; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.).

MARQUEZ GALLEGOS, Maria Elena (a.k.a. MARQUEZ GALLEGOS, Ma Elena), Albino Aranda 3525, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Pablo Casals # 240-24, Col. Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; DOB 15 Mar 1965; POB Santa Maria de los Angeles, Jalisco, Mexico; C.U.R.P. MAGE650315MJCRLL03 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: DILAVA; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.).