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Metodología: Exportaciones Ficticias de Servicios (Video)

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Departamento de Producción.

   En este video -que forma parte de la Video Galería de Lavadodinero.com-, se explica una de las metodologías de lavado de dinero más comunes utilizadas en operaciones de comercio exterior: las exportaciones ficticias de servicios. Además de explicar las características metodológicas, en este video se muestra un gráfico animado y se puntualizan algunas señales de alerta asociadas a este esquema, que también puede ser usado para financiar el terrorismo, patrocinar la proliferación de armas de destrucción masiva, el fraude y otros delitos trasnacionales.

Duración: 3:30 minutos.

 


 

 


 

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