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Por el Departamento Editorial. La reputación es uno de los grandes factores que motivan las actividades de una empresa, pues la opinión y percepción del público es un activo valioso a la hora de hacer negocios y establecer relaciones financieras. Las compañías con mejor reputación nacional dominan el ámbito empresarial de...
Por Sergio Antequera. Un nuevo proceso de ajuste en los procedimientos de control asociados al cumplimiento y a la gestión de los riesgos deberán implementar las instituciones financieras de todo el mundo, como respuesta a la nueva lista de países catalogados como paraísos fiscales, emitida por la Unión Europea el pasado...
Por Juan Alejandro Baptista. Mientras muchos inversionistas celebran que el valor del Bitcoin se mantenga creciendo aceleradamente superando la barrera de los US$ 16.000, otros se muestran escépticos ante el frenetismo que ronda a la criptomoneda; pero son los departamentos de cumplimiento y antifraude de muchas instituciones financieras los más preocupados,...
Por el Departamento Editorial. Los grupos terroristas de todo el mundo buscan la manera de obtener ingresos para su accionar a como dé lugar, y no hay mejor ejemplo de esto que las acusaciones de las autoridades francesas sobre la empresa cementera franco-suiza LafargeHolcim y su supuesta financiación de las operaciones...
Por el Departamento Editorial. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo afectan a las sociedades y economías de todos los países del mundo, sin importar el continente, región o agrupación a la que se pertenezca. Naciones con alto nivel de desarrollo sufren estas actividades ilícitas al igual que los...
Por Departamento Editorial. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) creó el pasado 04 de diciembre un nuevo programa llamado FinCEN Exchange, el cual tiene el propósito de fomentar y realizar el intercambio de información sustancial junto con instituciones financieras. FinCEN, como parte del Departamento...
Por el Departamento Editorial. Aunque en los últimos años las nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevos productos financieros ha facilitado la diversificación de las técnicas de lavado de dinero, las organizaciones criminales no han abandonado los métodos clásicos utilizados para legitimar sus fondos, como lo son la “estructuración” de depósitos...
Riesgo Geográfico
Por el Departamento Editorial. El Enfoque Basado en el Riesgo -conocido en inglés como Risk Based Approach- es una de las políticas más recomendadas por expertos y organismos multilaterales, cuando se refiere a la prevención y combate de los delitos financieros. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su Recomendación No....
Por Sergio Antequera. La Comisión Europea (CE) abrió un expediente a España por no haber cumplido con la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, expuesta por la Unión Europa (UE) en 2015, la cual tenía plazo hasta el 26 de junio de este año. El...
Por el Departamento Editorial. IcedID es el nombre del nuevo troyano que está atacando a clientes de bancos, generando hasta ahora pérdidas millonarias en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a través de la obtención de la información confidencial de las personas que acceden a plataformas web fraudulentas. Dicho troyano fue...
Por el Departamento Editorial. La vulnerabilidad del comercio internacional ante los grupos criminales quedó evidenciada recientemente cuando el 15 de noviembre una corte federal de Manhattan (Estados Unidos) encontró a dos empresarios de Miami culpables de lavado de dinero por la transmisión de más de US$ 100 millones relacionados a...
Por el Departamento Editorial. Uno de los instrumentos más efectivo (y rentables) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos han sido los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido, conocidos en inglés como “Deferred Prosecution Agreement” (DPA). Durante los últimos años, las autoridades han encontrado...

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Por Sergio Antequera. Individuos, buques y entidades fueron sancionadas el pasado 21 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés), todo en el marco de la lucha en contra de la financiación ilícita de los programas balísticos y nucleares de Corea del Norte....
Por Verónica Moyano. A medida que los países avanzan en el desarrollo de políticas orientadas a evitar que el crimen organizado se infiltre en sus actividades económicas, se observa en paralelo una mayor diversificación por parte de los delincuentes. Una de las actividades que resulta atractiva para los delincuentes es la...
Por el Departamento Editorial. El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa ha acogido con satisfacción las reformas emprendidas recientemente por las autoridades de Andorra para abordar los riesgos identificados, pero ha pedido una serie de mejoras. En un...
Por el Departamento Editorial.  El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras ilícitas que puedan...
Por Sergio Antequera.  Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Empresas como...

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Por el Departamento Editorial. Además de causar daños físicos, los desastres naturales como huracanes y terremotos representan una oportunidad única para que personas dedicadas al fraude establezcan esquemas organizados de engaño o, en algunos casos, para que ciertos individuos se aprovechen de programas de ayuda creados para los afectados. Los criminales...
Por el Departamento Editorial. Como un sector de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo y de riesgo medio de lavado de dinero fueron calificados los negocios de servicios monetarios (NSMs) del Reino Unido, como parte de la Evaluación Nacional de Riesgos 2017, que fue divulgada el 26 de octubre por...
Departamento editorial. A pesar de reconocer los esfuerzos adelantados por las autoridades nicaragüenses, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) señaló que el sistema de prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva del país centroamericano está sujeto a varias deficiencias...