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Por Juan Alejandro Baptista. En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al referirme a la doble moral de la banca, me referiré tanto al sistema financiero venezolano como al internacional.  Empecemos con los...
María García
Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura de prevención, aún enfrenta desafíos en algunas áreas. La abogada...
Departamento Editorial.  Un llamado a los países miembros hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante la reunión plenaria realizada en la ciudad de Valencia (España) entre el 21 y el 23 de junio, para estimular un mayor intercambio de información que permita ser más efectivos en la lucha contra el...
   Por: Departamento Editorial    Los miembros del Grupo de Acción Financiera expresaron su preocupación por la falta de transparencia sobre las estructuras corporativas y el beneficiario final que persiste en muchas jurisdicciones, al cierre de la sesión plenaria del organismo que se realizó en París entre el 19 y el...
     En el año que termina el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalía,  fue nuevamente uno de los temas que tomó más relieve, por la creciente preocupación que genera en la banca latinoamericana esta  medida, calificada por algunos, como extrema y discriminatoria.      Cientos de...