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Ver entradas etiquetadas PEP / Política / Partidos
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y algo prematura) propuesta de crear funciones de cumplimiento dentro de los partidos políticos para demostrar transparencia provenía...
Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante los ataques terroristas,...
Edificio Solaria
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción...
Lula da Silva y Sergio moro
Por el Departamento Editorial. A 9 años y medio de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en lo que se considera la sentencia más importante relacionada a la operación Lava Jato, que adelantan las autoridades cariocas en contra...
Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son una de las principales fuentes de “poder” para...
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados. En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se explica que los designados “son responsables de una serie...
Fondos Soberanos
Por el Departamento Editorial. Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a raíz de los...
Fondos Soberanos
Por el Departamento Editorial. Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a raíz de los...
Tareck El Aissami
Por el Departamento Editorial.    En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, por su presunta responsabilidad en el comercio y la distribución de...
Tareck El Aissami
Por el Departamento Editorial.    En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, por su presunta responsabilidad en el comercio y la distribución de...
Por el Departamento Editorial.    La adopción de ciertas prácticas típicas del cumplimiento antilavado por parte de los departamentos de recursos humanos es una de las tendencias más recientes en la industria financiera, especialmente motivada por las sanciones anticorrupción impuestas durante 2016 por las autoridades de Estados Unidos, las cuales superaron...
Por el Departamento Editorial.      El 01 de diciembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte de la Evaluación mutua realizada a Estados Unidos entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2016. A continuación presentamos un resumen de los aspectos clave que encontraron los...
Por el Departamento Editorial.      El 01 de diciembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte de la Evaluación mutua realizada a Estados Unidos entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2016. A continuación presentamos un resumen de los aspectos clave que encontraron los...

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   Por: departamento editorial    No han sido pocos los casos que ha registrado el mundo en las últimas dos décadas, referidos a los abusos de corrupción de “Personas Expuestas Políticamente” (PEPs). Detrás de toda una estructura de sobornos, peculado y todo tipo de ilícitos con fondos públicos, ha entrado en...
Bancos
     La filtración de 11.5 millones de documentos privados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha evidenciado mucha información relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore.        Según los datos proporcionados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),...
Por el Departamento Editorial.    El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional quedó nuevamente demostrado con la anunciada liquidación del Banco Continental de Honduras, luego de que la entidad y varios de sus propietarios fuesen incluidos en la lista negra de la...
Por el Departamento Editorial.    Al margen de la consternación política que impera en Guatemala luego de la renuncia y posterior detención del expresidente Otto Pérez Molina, las instituciones financieras nacionales e internacionales deben tomar ciertas medidas para analizar el impacto que puede generarles la crisis guatemalteca.    Los casos de...
     En medio de un convulsionado clima político avivado por inéditos casos de corrupción pública y activos dentro de la poderosa maquinaria económica brasileña, los oficiales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el combate de los delitos financieros. A pesar de la complejidad asociada a los programas de prevención, el...

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    A pesar de que la industria petrolera mantiene rígidos controles sobre la producción y la comercialización, su nexo directo con gobiernos parece haberla convertido en un canal muy atractivo para la malversación de fondos públicos y su posterior blanqueo.     Casos recientes a lo largo del globo han...

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     Parece inminente la acción de las autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios de Venezuela por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el diario The Wall Street Journal, Diosdado Cabello es el principal objetivo.      Indistintamente del impacto político que pueda generar una investigación y la posible...