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Por Heiromy Castro.*  Sin duda, el tema de la corrupción es uno de los de mayor sonoridad en estos tiempos posmodernos y de posverdades. Particularmente, entendemos que no hay más corrupción que antes, más bien ahora existe un mayor número de casos que son publicitados, investigados y judicializados. Aunque aún se...
Departamento Editorial / Prensa de OFAC Continuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. De conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.)...
Departamento Editorial.  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el 2017 con la emisión el pasado 21 de diciembre de una Orden Ejecutiva con el objetivo de bloquear las propiedades y cercar financieramente a los individuos que hayan perpetrado abusos de derechos humanos y estén relacionados a actos de corrupción,...
Sven Stumbauer* La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso describe las formas en que los funcionarios políticos pueden disfrazar el...
Por Sergio Antequera. Autoridades financieras de Reino Unido investigan a los bancos HSBC y Standard Chartered debido a las acusaciones sobre como dichas entidades manejaron dinero ilícito del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y de otros miembros relevantes de la clase política en el país africano. Los señalamientos fueron hechos por...
Por Juan Alejandro Baptista. En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al referirme a la doble moral de la banca, me referiré tanto al sistema financiero venezolano como al internacional.  Empecemos con los...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a...
Por Fernando Martínez. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para...
Representantes de las Unidades de Chile y Argentina
Departamento Editorial / UAF de Chile. Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó Chile entre el 28 y el 30 de agosto del...

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Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados) se impone ante la desfachatez...
Edificio Solaria
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado utilizado para legitimar dinero procedente de la corrupción...
Lula da Silva y Sergio moro
Por el Departamento Editorial. A 9 años y medio de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en lo que se considera la sentencia más importante relacionada a la operación Lava Jato, que adelantan las autoridades cariocas en contra...
Fondos Soberanos
Por el Departamento Editorial. Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a raíz de los...
Fondos Soberanos
Por el Departamento Editorial. Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por los profesionales de cumplimiento de muchos bancos, a raíz de los...

Departamento de Producción.    En este video el experto internacional, Ricardo Sabella, explica el esquema más frecuentemente utilizado para pagar los sobornos relacionados a los hechos de corrupción. Sabella utiliza el caso Lava Jato para ejemplificar el movimiento del dinero relacionado a los hechos de corrupción y los sobornos ocurridos en...
Donald Trump - Resolución 41
   Eran las 7:30 de la mañana cuando la experta Claudia Álvarez -siempre acuciosa y vigilante como buena dominicana- compartió un enlace sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la regulación que obliga a las empresas del sector de los hidrocarburos que cotizan en bolsa a...
DEUTSCHE BANK
Por el Departamento Editorial.    Cuando se habla del riesgo reputacional al que están expuestas las empresas financieras, muchos gerentes parecen no prestar atención a los expertos. Sin embargo, casos como el del Deutsche Bank son un perfecto ejemplo de lo “costoso” que puede resultar no cumplir adecuadamente con las normas....

Departamento de Producción.    El experto Marcos Czacki, Director Jurídico de Daimler Financial Services (México), reflexiona sobre la tolerancia a la corrupción que tienen las sociedades latinoamericanas, partiendo desde la definición legal del delito y analiza la estructura delictiva que suele estar relacionada a la corrupción, destacando la participación de diversos...
Departamento Editorial.     Solamente 4 países latinoamericanos mostraron una leve mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, divulgado hoy por la organización Transparencia Internacional, aunque eso no representó una mejora significativa en esas jurisdicciones ni en la región.     Costa Rica, Brasil, Argentina y Paraguay experimentaron...
Por el Departamento Editorial.    La adopción de ciertas prácticas típicas del cumplimiento antilavado por parte de los departamentos de recursos humanos es una de las tendencias más recientes en la industria financiera, especialmente motivada por las sanciones anticorrupción impuestas durante 2016 por las autoridades de Estados Unidos, las cuales superaron...