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Departamento Editorial / Prensa de OFAC Continuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. De conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.)...
Por el Departamento Editorial.  Diez miembros y exmiembros del gobierno venezolano fueron agregados a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas sanciones vienen dadas en conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13692, teniendo como...
Sven Stumbauer* La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso describe las formas en que los funcionarios políticos pueden disfrazar el...
Por Juan Alejandro Baptista. En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al referirme a la doble moral de la banca, me referiré tanto al sistema financiero venezolano como al internacional.  Empecemos con los...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a...
Por Fernando Martínez. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para...
Lavado a través de la industria petrolera
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del mundo. Sin embargo, algunos de los casos más relevantes...
EE.UU. sanciona a Nicolás Maduro
Departamento Editorial. El gobierno de Estados Unidos procederá a la confiscación de todos los bienes y activos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estén en jurisdicción estadounidense, luego de que el Departamento el Tesoro lo sancionara este lunes por considerarlo responsable de la “ruptura en el orden constitucional y democrático...
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados. En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se explica que los designados “son responsables de una serie...
Tareck El Aissami
Por el Departamento Editorial.    En una inusual medida contra un alto funcionario público extranjero, el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados al Vicepresidente de la República de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, por su presunta responsabilidad en el comercio y la distribución de...
Departamento Editorial.     Solamente 4 países latinoamericanos mostraron una leve mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, divulgado hoy por la organización Transparencia Internacional, aunque eso no representó una mejora significativa en esas jurisdicciones ni en la región.     Costa Rica, Brasil, Argentina y Paraguay experimentaron...
Por el Departamento Editorial.    Como parte de una amplia investigación que adelantan las autoridades estadounidenses sobre diversos esquemas de corrupción y lavado de dinero asociados a entes estatales venezolanos, se han realizado en los últimos dos años varios juicios en diversas cortes federales. El caso más reciente ocurrió el 10...
Por Fernando Martínez.    A principio de este mes las autoridades venezolanas anunciaron la recolección del billete de 100 bolívares -el de más alto valor en el páis suramericano- como parte de una estrategia de lucha frente a las organizaciones de contrabando, las cuales presuntamente operan en frontera colombo-venezolana, acaparando los...

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    A pesar de que la industria petrolera mantiene rígidos controles sobre la producción y la comercialización, su nexo directo con gobiernos parece haberla convertido en un canal muy atractivo para la malversación de fondos públicos y su posterior blanqueo.     Casos recientes a lo largo del globo han...

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     Parece inminente la acción de las autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios de Venezuela por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el diario The Wall Street Journal, Diosdado Cabello es el principal objetivo.      Indistintamente del impacto político que pueda generar una investigación y la posible...
Por Juan Alejandro Baptista Las sanciones impuestas a varios funcionarios públicos y los señalamientos del multimillonario lavado de dinero de la petrolera estatal en el Banca Privada d’Andorra (BPA) hechas durante el mes de marzo son las más recientes acciones del gobierno estadounidense contra la corrupción en Venezuela. Más allá del...
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    Guatemala, Paraguay Venezuela son las tres naciones latinoamericanas que destacan como una “mayor preocupación para hacer negocios” en el Mapa Global de Riesgos 2015, emitido por el Foro Económico Global como parte de la 10° edición del Reporte Global de Riesgo.     En el reporte se muestra un...
   Continuando el programa de acciones establecidas contra altos funcionarios públicos venezolanos, el gobierno de Estados Unidos emitió este 09 de marzo un nuevo listado de 7 individuos que han sido incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales...
Por Departamento Editorial 1.- Colombia y sus acusaciones contra Venezuela: Desde el 2008 las relaciones entre el gobierno venezolano y el colombiano han estado marcadas por encuentros y fuertes desencuentros, ¿la razón? El ejecutivo neogranadino denunció ante varias instancias los supuestos vínculos entre militares venezolanos comandados por el ex presidente Hugo...
Por Fernando Martínez Venezuela en lo que va de año ha recibido dos calificaciones negativas en sendos informes publicados por el Departamento de Estado: primero por no cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo y recientemente por no cumplir con los estándares mínimos contra el tráfico de personas, lo que...