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Ver entradas etiquetadas Estados Unidos
Por Sergio Antequera.  El futuro del Banco ABLV de Letonia es incierto, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense emitiera una propuesta para el cierre de sus cuentas de corresponsalía y el cese de relaciones comerciales en el sistema bancario estadounidense, debido a su presunto accionar ilícito ligado al financiamiento...
Por el Departamento editorial.  La permisividad voluntaria en el cumplimiento promovida por los ejecutivos y directores de de bancos e instituciones financieras pueden causar multas millonarias y daño reputacional extenso, así como le sucedió a la remesadora estadounidense Western Union, que fue sancionada este mes de enero por US$ 60 millones...
Por el Departamento Editorial.  Ante el auge de las monedas virtuales y las vulnerabilidades que presentan, el Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley para la creación del Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Independiente (GTTFI), que tiene como fin de combatir el financiamiento del terrorismo y otros crímenes...
Departamento Editorial.  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el 2017 con la emisión el pasado 21 de diciembre de una Orden Ejecutiva con el objetivo de bloquear las propiedades y cercar financieramente a los individuos que hayan perpetrado abusos de derechos humanos y estén relacionados a actos de corrupción,...

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Por Departamento Editorial. Un nuevo servicio telefónico de denuncias relacionadas al deporte aparece en Estados Unidos y Canadá para que todas las personas que trabajan o pertenecen a estas disciplinas puedan exponer irregularidades, incluyendo monetarias o financieras, que observen en su entorno. El Centro Internacional para la Seguridad Deportiva (ICSS, por...
Por Departamento Editorial. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) creó el pasado 04 de diciembre un nuevo programa llamado FinCEN Exchange, el cual tiene el propósito de fomentar y realizar el intercambio de información sustancial junto con instituciones financieras. FinCEN, como parte del Departamento...
Por el Departamento Editorial. Aunque en los últimos años las nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevos productos financieros ha facilitado la diversificación de las técnicas de lavado de dinero, las organizaciones criminales no han abandonado los métodos clásicos utilizados para legitimar sus fondos, como lo son la “estructuración” de depósitos...
Por el Departamento Editorial. IcedID es el nombre del nuevo troyano que está atacando a clientes de bancos, generando hasta ahora pérdidas millonarias en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a través de la obtención de la información confidencial de las personas que acceden a plataformas web fraudulentas. Dicho troyano fue...

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Por Sergio Antequera. Individuos, buques y entidades fueron sancionadas el pasado 21 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés), todo en el marco de la lucha en contra de la financiación ilícita de los programas balísticos y nucleares de Corea del Norte....
Por el Departamento Editorial.  El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras ilícitas que puedan...
Por el Departamento Editorial.  Diez miembros y exmiembros del gobierno venezolano fueron agregados a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas sanciones vienen dadas en conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13692, teniendo como...
Por el Departamento Editorial. Amplia experiencia en investigaciones internacionales financieras y fuertes conexiones en Latinoamérica son dos de las características del nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN, por sus iniciales en inglés), Kenneth A. Blanco, quien viene de una larga carrera en la División Criminal del...
Departamento Editorial. Cuando hablamos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero, inmediatamente nos imaginamos una serie de controles y procedimientos que giran en torno a los clientes, pero ¿qué sucede cuando el “cliente” no es una persona, ni una empresa, sino otro “banco”? Mediante este caso de estudio, revisaremos los...

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Por Sergio Antequera. Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campaña presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar más de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones provienen del fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos,...
Sven Stumbauer* La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso describe las formas en que los funcionarios políticos pueden disfrazar el...
Para finalizar la serie especial de monedas virtuales y bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la FedCoin, idea de dinero electrónico visualizado para quizás la economía más influyente del mundo, la estadounidense.   Por Sergio Antequera. La creación de criptomonedas gestionadas por bancos centrales sobrevuela la mente de economistas en todo el mundo...
Por el Departamento Editorial. La utilización de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotráfico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del comercio internacional para justificar pagos internacionales hacia China no es nada nuevo, recientemente...
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio Antequera El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al régimen de Corea del Norte, según afirmó este jueves 28 de septiembre...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a...
La Bóveda - FBI
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus iniciales en inglés) ofrece un motor de búsqueda en sus archivos desclasificados, que puede ser de gran utilidad para las investigaciones criminales. Conocida como “La Bóveda” (The Vault), la biblioteca electrónica contiene 6.700 documentos y otros medios de comunicación que...