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Por Sergio Antequera. Individuos, buques y entidades fueron sancionadas el pasado 21 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés), todo en el marco de la lucha en contra de la financiación ilícita de los programas balísticos y nucleares de Corea del Norte....
Por el Departamento Editorial.  El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras ilícitas que puedan...
Por el Departamento Editorial.  Diez miembros y exmiembros del gobierno venezolano fueron agregados a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas sanciones vienen dadas en conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13692, teniendo como...
Por el Departamento Editorial. Amplia experiencia en investigaciones internacionales financieras y fuertes conexiones en Latinoamérica son dos de las características del nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN, por sus iniciales en inglés), Kenneth A. Blanco, quien viene de una larga carrera en la División Criminal del...
Departamento Editorial. Cuando hablamos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero, inmediatamente nos imaginamos una serie de controles y procedimientos que giran en torno a los clientes, pero ¿qué sucede cuando el “cliente” no es una persona, ni una empresa, sino otro “banco”? Mediante este caso de estudio, revisaremos los...

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Por Sergio Antequera. Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campaña presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar más de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones provienen del fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos,...
Sven Stumbauer* La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso describe las formas en que los funcionarios políticos pueden disfrazar el...
Sven Stumbauer* La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso describe las formas en que los funcionarios políticos pueden disfrazar el...
Para finalizar la serie especial de monedas virtuales y bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la FedCoin, idea de dinero electrónico visualizado para quizás la economía más influyente del mundo, la estadounidense.   Por Sergio Antequera. La creación de criptomonedas gestionadas por bancos centrales sobrevuela la mente de economistas en todo el mundo...
Por el Departamento Editorial. La utilización de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotráfico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del comercio internacional para justificar pagos internacionales hacia China no es nada nuevo, recientemente...
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio Antequera El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al régimen de Corea del Norte, según afirmó este jueves 28 de septiembre...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda relación comercial con entidades venezolanas? ¿Todo el dinero asociado a...
La Bóveda - FBI
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus iniciales en inglés) ofrece un motor de búsqueda en sus archivos desclasificados, que puede ser de gran utilidad para las investigaciones criminales. Conocida como “La Bóveda” (The Vault), la biblioteca electrónica contiene 6.700 documentos y otros medios de comunicación que...
Por Fernando Martínez. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos funcionarios gubernamentales venezolanos y sus asociados pudieran usar para...
Departamento Editorial. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las personas físicas detrás de las compañías usadas para pagar bienes raíces residenciales...
BTC-e
Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en lo que se considera la primera acción de la...
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y algo prematura) propuesta de crear funciones de cumplimiento dentro de los partidos políticos para demostrar transparencia provenía...
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2007, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios.    Por Carla Valero. Los cheques internacionales son un terreno pantanoso para la...
EE.UU. sanciona a Nicolás Maduro
Departamento Editorial. El gobierno de Estados Unidos procederá a la confiscación de todos los bienes y activos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estén en jurisdicción estadounidense, luego de que el Departamento el Tesoro lo sancionara este lunes por considerarlo responsable de la “ruptura en el orden constitucional y democrático...
Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son una de las principales fuentes de “poder” para...