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Prensa:
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comunicados de prensa de Alert Global Media
- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Nicaragua Utiliza Manual de UNODC para Control de Lavado de Dinero
UNODC (Agosto, 2007)
- Amex pagó 65 mdd por violar leyes antilavado
Milenio (Agosto, 2007)
- El dinero sucio es un problema en el sur de la Florida
El Nuevo Herald (Agosto, 2007)
- Florida tierra fértil de lavado de dinero
El Sentinel (Marzo, 2007)
- Contrabandistas vuelven a 'métodos tradicionales' para movilizar el dinero
Terra (Marzo, 2007)
- Usan terroristas y narcotraficantes métodos comunes para lavar dinero
La Vanguardia, España (Marzo, 2007)
- Sospechas de fraude hipotecario preocupan a autoridades de EEUU y A.Latina
Terra (Marzo, 2007)
- Discuten prevención para lavado de dinero - Cuando hay corrupción hay narcotráfico, tráfico humano y terrorismo
El Sentinel, Miami (Marzo, 2007)
- Vuelven a utilizar métodos "usuales" para mover dinero
EFE (Marzo, 2007)
- ‘El lavado de dinero facilita la corrupción’
El Comercio, Ecuador (Septiembre,
2006)
- Proponen especialistas eliminar el secreto fiduciario
Once Noticias, México (Septiembre,
2006)
- El lavado de dinero se está tomando las tarjetas prepago en Estados Unidos
Eltiempo.com, Colombia (Julio,
2006)
- Las tarjetas telefónicas entran dentro de las preocupaciones
Eltiempo.com, Colombia (Julio,
2006)
- Campañas electorales, tierra fértil para “lavado de dinero”
El
Economista, México (Junio,
2006)
- Lavan dinero con celulares de prepago
Milenio, México (Junio,
2006)
- El cartel del cuello blanco opera en Wall Street
El Investigador (Marzo,
2006)
- Analizan
tarjetas pre-pagadas como herramienta de lavado de
dinero
El
Universal, México (Marzo,
2006)
- Discuten
fórmulas para lavar dinero
El
Sentinel, Miami, EE.UU. (Marzo,
2006)
- Las
tarjetas prepagadas abiertas, nueva vía para
lavar dinero
El
Nuevo Herald, Miami, EE.UU. (Marzo,
2006)
- Analizan
tarjetas de prepago como herramientas de blanqueo de
dinero
Terra
online,
España. (Marzo,
2006)
- Refuerzan bancos sus medidas antilavado
Negocios, México. (Enero,
2006)
- El cartel del cuello blanco opera en Wall Street
Diario
El Nuevo Herald, Miami, EE.UU. (Diciembre,
2005)
- Un
guayaquileño es el ‘gurú’contra
el lavado de dinero
Diario
El Comercio, Perú (Mayo,
2005)
- Legislación
antilavado en EE.UU. limita remesas
Diario
Monitor, México (Abril,
2005)
- Avanza el blanqueo de dinero
Diario
Yucatan, México (Febrero,
2005)
- Editorial:
Total incapacidad o mala intención
Prensa
Libre, Guatemala (Agosto, 2004)
- Se retracta y se marcha
Prensa
Libre, Guatemala (Agosto, 2004)
- Investigador de EE.UU. se retracta
Siglo
XXI, Guatemala (Agosto, 2004)
- Congelan
US$3.7 millones de conexión
Siglo
XXI, Guatemala (Agosto, 2004)
- EE.UU. congela bienes de Alfonso Portillo
Prensa
Libre (Agosto, 2004)
- EE.UU. congela bienes de ex funcionarios nacionales
El
Periódico, Guatemala (Agosto, 2004)
- Las
mafias lavan al año 600.000 millones de dólares
AmericaEconomica.com
(Agosto, 2004)
- Portillo como caso de estudio
El
Periódico, Guatemala (Julio, 2004)
- Defensa
de Pinochet impugna a Guzmán
El
Mercurio, Chile (Julio,
2004)
- Lavado
de dinero, bancos y corrupción
La Prensa, Nicaragua (Julio,
2004)
- La red contra el lavado deja escapar a los peces gordos
Washington Post (Julio,
2004)
- Promueven el uso de Internet
Superintendencia de Bancos
de Panamá (Mayo,
2004)
- Corruption
in Latin America
The Economist (Abril,
2004)
- Refuerzan
represión contra lavado de dinero en Estados
Unidos
Agencia Perú (Febrero,
2004)
- Portillo
es caso de estudio por lavado de dinero
El
Periódico, Guatemala (Febrero, 2004)
- Ataca
la banca al lavado de dinero
La Opinión Digital (Febrero,
2004)
- Banca
mundial en lucha antilavado
La Prensa Panamá (Febrero,
2004)
- Target:
Corrupt Officials
Newsweek (Enero,
2004)
- Task force
to target foreign corruption
The
Miami Herald (17 de enero de 2004)
- Congelan
más dinero a Jerez
El Nuevo Diario, Nicaragua (16
de septiembre de 2003)
- Honduras,
Ecuador y Perú también pasan a engrosar la lista negra:
EE.UU. investigará lavado de dinero en Gobierno
Siglo XXI, Guatemala (8
de septiembre de 2003)
- En
Estados Unidos subastan bienes de Jerez corrupto
La Prensa Nicaragua (7
de septiembre de 2003)
- Otra
empresa local en negocios de Byron Jerez
La Prensa Panamá (2
de septiembre de 2003)
- Intervienen
condominio de Byron Jerez en Miami
La Prensa Nicaragua (30
de agosto de 2003)
- Sospechan
de lavado de dinero en exportaciones
El Nuevo Herald (30
de marzo de 2003)
- Con
el antiguo sistema 'hawala' los terroristas recaudan fondos
El Nuevo Herald (28
de marzo de 2003)
- Inauguran
hoy en Miami la más grande conferencia sobre
el lavado de dinero
El Nuevo Herald (27
de marzo de 2003)
- Lavado
de dinero: alerta sobre el papel bancario
La Nación Online (22
de octubre de 2000)
- Primera
conferencia sobre lavado de dinero se celebrará en
Argentina
El Nuevo Herald (31
de agosto de 2000)
- El
dinero delató a Montesinos
El Nuevo Herald (26
de junio de 2000)
- Lanzan
revista en español sobre lavado de dinero
La Prensa Web (9
de abril de 2000)
- Lazan
Lavado de Dinero en español
El Nuevo Herald (6
de abril de 2000)
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