El Nuevo Herald

Posted on Fri, Mar. 28, 2003

Con el antiguo sistema 'hawala' los terroristas recaudan fondos
GREGG FIELDS
The Miami Herald

Si usted ha fumado un cigarrillo, comprado una joya a su esposa o siquiera reemplazado un inodoro, posible e inadvertidamente ha contribuido a financiar el terrorismo.

La razón: el lavado de dinero, que por mucho tiempo ha sido práctica de los matones de la droga y de políticos corruptos, también es el sistema de financiamiento de Al Qaida y de otras organizaciones terroristas.

Pero ellos no están usando mensajeros encubiertos o sitios seguros en otros países para manipular su dinero. En su lugar, frecuentemente están operando abiertamente.

''No hay récords fuera del sistema bancario normal'', dijo Donald Semesky, un agente de investigaciones criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS), en la Conferencia Internacional de Lavado de Dinero que inició ayer su octava reunión anual en el Fontainbleau.

Uno de los sistemas, favorecido en el Medio Oriente, llamado hawala, tiene miles de años. Esencialmente, es un sistema de cambio informal, basado en el honor y la confianza, que fue desarrollado por los antiguos comerciantes árabes. Hoy, hay hawalas que operan en muchas ciudades norteamericanas y Washington, históricamente, hizo muy poco por regularlas.

Aunque las hawalas tuvieron orígenes honorables y se cree que siguen siendo el principal conducto para transacciones legítimas, su ''falta de récords de las transacciones hace el sistema especialmente atractivo para elementos criminales'', dijo Semesky.

Después del 9/11, hawalas en cinco ciudades de Estados Unidos, sospechosas de tener vínculos con Osama bin Laden, fueron clausuradas por las autoridades. Las nuevas leyes requieren que se registren con el Departamento del Tesoro.

El lavado de dinero siempre ha sido un tema caliente, por supuesto, pero en general el foco norteamericano había sido en los carteles de la cocaína o los evasores de impuestos en el Caribe y otros lugares de refugio.

Sin embargo, después del 9/11, el lavado de dinero se vio como una amenaza a la seguridad nacional. Leyes como la Ley USA Patriot han buscado obstaculizar el movimiento de dinero a grupos terroristas.