|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
El Nuevo Herald Posted
on Sun, Mar. 30, 2003 Balde de plástico, precio por unidad: $ 972. Destino: Checoslovaquia. Calzoncillos, precio por unidad $ 739. Destino: Hungría Hojillas de afeitar, $113 cada una. Destino: Reino Unido Detrás de estas asombrosas disceprancias de precios en las exportaciones de Estados Unidos se podría esconder una enorme operación de lavado de dinero, según John Zdanowick profesor de finanzas de la Universidad Internacional de la Florida. Zdanowick sospecha que la sobrefacturación de exportaciones permite a los lavadores de dólares expatriar de Estados Unidos grandes cantidades de dinero aprovechándose de que en este campo no existe ningún control. ''Nadie [en el gobierno] está mirando las exportaciones'', dijo Zdonowick quien se ha dedicado en los últimos años a cazar estos exabruptos en las bases de datos del Departamento de Comercio. Zdonwick fue uno de una veintena de conferencistas que la semana pasada analizaron en Miami la frustrante batalla contra el lavado de dinero. Convocados por el boletín Money Laundering que dirige en Miami el ex fiscal federal Charles Intriago, más de 700 personas, entre financistas, funcionarios públicos y manipuladores de divisas de varias partes del mundo, trataron de ponerse al día en las nuevas leyes contra el negocio y las novedosas técnicas de quienes lo practican. La conferencia estuvo inspirada por las frase reciente del procuradorgeneral John Ashoroft, quien dijo que la guerra contra el terrorismo, ``es una guerra de contabilidad y auditaje, de la misma manera que la guerra de armas es con soldados y tanques''. Entre la legión de combatientes contra el lavado de dinero que asistieron a la reunión en el Hotel Hilton de Miami Beach, el optimismo es un sentimiento excepcional, pues muchos de ellos son concientes, y lo han probado en la práctica, que por más modernas y estrictas que sean las leyes, cuando se ponen en efecto, los lavadores de dinero ya se han ingeniado nuevas formas para eludirlas. ''Los bandidos pueden cambiar en cuestión de semanas mientras que las leyes se aplican lentamente y toman meses o años para reaccionar'', dijo Ross Gaffney, agente del FBI especializado en el tema. Alfonso Garzón, presidente de Asocambiaria, una entidad que reúne a las casas de cambio de Colombia, comentó que el gobierno de Estados Unidos por concentrar sus baterías antilavado contra las casa de cambio, descuidó el sistema bancario tanto en su propio patio como en América Latina. Como resultado de ese descuido, explicó Garzón, más de $2,000 millones se movieron sin ningún control entre Colombia y Estados Unidos en los últimos tres años a través de bancos de ambos países que expedían múltiples tarjetas débito. Con esas tarjetas los cuentacorrientistas podían sacar en los cajeros automáticos de Colombia en pesos, los dólares depositados en cuentas de Estados Unidos a fin de ganarse una atractiva diferencia en la conversión. ''Lo bancos se siguen prestando desafortunadamente para darle apariencia de legalidad a unas actividades de altísimo riesgo que son fácilmente penetrables por el lavado de dinero'', agregó Garzón. Pero no todo está perdido. El gobierno de Estados Unidos está tratando de cubrir áreas en las que el dinero sucio, especialmente producto de las transacciones con droga, fluye impunemente. Con las nuevas regulaciones propuestas en el marco de la Ley Patriótica (Patriotic Act), se quiere poner un muro de contención a por los menos dos enormes grietas hasta ahora sin control: los bancos extranjeros y la venta de automóviles. Las nuevas disposiciones, según explicó a El Nuevo Herald, Carmina Hugues, consejera especial de la Reserva Federal, obligarán a los bancos extranjeros que realizan operaciones en Estados Unidos, a ``tener un agente registrado que responda por cualquier notificación que el gobierno y la justicia de Estados Unidos quieran hacer de los papeles del banco''. Las agencias de venta de automóviles, un negocio muy próspero en el sur de la Florida, también tendrán que reportar actividades sospechosas de lavado.
|
|
|
