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COMUNICADO DE PRENSAPara Divulgación inmediata16 de Enero de 2006 Contactos: Danielle Scott (conferencia) Alejandra Slatapolsky (prensa) Amenazas de lavado y terrorismo de las tarjetas prepagas, los recientes pecados de lavado de los mayores bancos y el aumento en las demandas contra los directores de bancos van a recibir un escrutinio especial en la conferencia de Lavadodinero.comMás de 60 expertos en 27 paneles van a compartir su conocimiento y guiarán a una audiencia de más de 1.300 profesionales antilavado de todo el mundo en la 11º Conferencia Internacional Anual sobre Lavado de Dinero, del 15 al 17 de marzo de 2006, auspiciada por Lavadodinero.com y Money Laundering Alert. La conferencia, en el Hotel Westin Diplomat en Hollywood, Florida, EE.UU., se enfocará en las vulnerabilidades al lavado de las tarjetas prepagas, las multas impuestas a ABN AMRO, AmSouth, Bank of New York, Oppenheimer & Co y otros, y la reciente ola de demandas de accionistas molestos por los problemas de lavado de dinero de los bancos, contra los miembros de los comités directivos. Las tarjetas prepagas son un potente desafío para los agentes y reguladores por su facilidad de adquisición, expansión y anonimato. Facilitan el movimiento de dinero a través de límites nacionales, sin que el mismo sea detectado. Cuando se trata de tarjetas de valor limitado, los grupos criminales pueden fácilmente eludir estos límites utilizando "pitufos" modernos, cuyos antecesores ganaron fama años atrás por estructurar grandes sumas de efectivo a fin de evadir los requisitos de reporte del gobierno. Los gobiernos de EE.UU. y otros países están preocupados por el mercado de tarjetas prepagas, que maneja US$3 mil millones, ya que se dan cuenta de que con los controles tradicionales, como el reporte de transacciones y actividades sospechosas, no se logrará demasiado. Oficiales de alto rango gubernamental y de tarjetas de crédito hablaran en este panel. Otro panel se enfocará en las acciones legales que las víctimas del lavado de dinero han comenzado en las cortes de EE.UU., que los han ayudado a defender sus derechos en demandas contra Bank of New York, AmSouth, Riggs Bank y otros. Los abogados que fueron exitosos en estos casos van a explicar cómo lo hicieron. Paneles en la conferencia también explorarán las leyes y desafíos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Latinoamérica, Canadá, la Unión Europea, el Caribe y Oriente Medio. La 11º Conferencia Internacional Anual sobre Lavado de Dinero, auspiciada por Lavadodinero.com y Money Laundering Alert es la conferencia más grande y aclamada del mundo. Inscripciones muestran que se va a batir el récord de los 1.253 participantes de 61 países del año pasado. Los 61 oradores incluyen a Richard Weber, Presidente, Sección Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, Departamento de Justicia de EE.UU.; William Langford, Director Asociado de Políticas, Programas, y Aplicación de Reglamentación de la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU; Jeffrey Breinholt, Subdirector de la Sección Contraterrorismo del Departamento de Justicia de EE.UU.; Ian Mullen, Presidente, Grupo de Dirección Conjunta sobre lavado de dinero del Reino Unido; John Byrne, Vice Presidente Ejecutivo de Estrategias Anti-lavado de Dinero del Bank of America; Jim Richards, Oficial Ley de Secreto Bancario y ALD, Wells Fargo; como también oficiales senior de la Reserva Federal, FDIC, SEC y OCC. En un gran salón de exhibiciones, los participantes podrán conocer directivos de más de 60 compañías que ofrecen software, productos y servicios profesionales en el creciente mercado antilavado. La conferencia utiliza un formato interactivo. Moderadores expertos presentan preguntas y permiten a los participantes hacer preguntas a los panelistas. La conferencia brinda un servicio de traducción simultánea al español gratuita en todas las sesiones. El programa de la conferencia completo y biografías de los oradores puede consultarse en http://www.moneylaunderingconference.com/2006/span/default.aspx Money Laundering Alert y Lavadodinero.com están basados en Miami y son las fuentes más reconocidas mundialmente de noticias, inteligencia, análisis y guía sobre lavado de dinero. La compañía también realiza conferencias anuales sobre lavado de dinero en Europa y Latinoamérica. Consulte lavadodinero.com, o moneylaundering.com para más información.
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