Los tropiezos y errores cometidos por Riggs Bank, Banco de Chile, Terrabank, Baninter, Citigroup y otros, en sus esfuerzos por prevenir el lavado de dinero serán expuestos y analizados por expertos en el campo antilavado en la 6ta Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero organizada por Lavadodinero.com que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto en el hotel Sheraton Centro Histórico en México D.F.

Más de 20 oradores repartidos en 15 paneles distintos analizarán la complejidad de los crímenes cometidos en estos monumentales casos de lavado de dinero que han dominado últimamente las noticias. Los congresos de varios países están analizando si las agencias fiscalizadoras actuaron negligentemente y si las instituciones financieras sólo fingieron cumplir con los controles antilavado, o si tomaron éstos en forma muy liviana. Los investigadores creen que las instituciones financieras están colaborando con los clientes, especialmente las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), que traen importantes cantidades de dinero a las instituciones, sin siquiera corroborar el origen de estos fondos.

Un panel, “Los Siete Pecados Capitales (Antilavado) y las Lecciones de Riggs, Banco de Chile, Terrabank, Baninter, Jerez y otros,” tratará el escándalo en el que Riggs Bank y Banco de Chile se han visto involucrados desde el año pasado. Riggs Bank recibió una multa de US$25 millones el año pasado por enormes violaciones de las regulaciones antilavado y se encuentra actualmente investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU. y reguladores bancarios por supuestamente haber ayudado al ex dictador chileno Augusto Pinochet y al dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang a lavar dinero.

Banco de Chile recibió una orden ‘cease and desist’ por parte de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. para cerrar y distribuir el dinero de todas las cuentas relacionadas con Pinochet y su abogado Oscar Aitken. Las órdenes ‘cease and desist’obligan a una institución a suspender cualquier práctica ilegal, insegura o incorrecta y a corregir las deficiencias de programas. Los costos indirectos –en oportunidades de negocios perdidas—y los costos directos para remediar estas violaciones pueden ser sustanciales.

La Reserva Federal de EE.UU. también ordenó al banco chileno establecer apropiados programas antilavado. Pinochet, Banco de Chile, Citigroup y otros siguen siendo investigados muy de cerca en Chile por el juez Sergio Muñoz. El caso de Banco de Chile muestra claramente como cualquier banco extranjero puede caer en serios problemas con la justicia y agencias estadounidenses.

Rudolph Zepeda, Director de Auditoría y manager del Programa de Asistencia al Extranjero de la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con Saskia Riebroek-Garces, directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, y otros expertos, analizarán este escándalo con sus varias implicaciones para las agencias gubernamentales y para las instituciones privadas. Luis Bogantes Rodríguez, Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica, explicará los secretos de los escándalos que sacudieron a los tres ex presidentes de Costa Rica el año pasado—Rodríguez, Calderón y Figueres—y cómo fue que se desataron los acontecimientos y dónde fallaron los controles.

Otros casos que analizarán los expertos incluye la “versión asiática de Riggs”: Citigroup tuvo que cerrar sus operaciones de banca privada en Japón por una orden de la unidad de inteligencia financiera del país asiático por no haber cumplido adecuados controles contra el lavado de dinero. La agencia señaló que el banco mintió a los clientes sobre productos bancarios, realizó préstamos falsos, y contaba con procedimientos de identificación del cliente muy débiles.

En otros paneles de la Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero también se tratarán otros temas de vital importancia en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo como por ejemplo el alcance extraterritorial de las leyes de lavado de EE.UU. que fácilmente pueden afectar a instituciones financieras y organizaciones de otros países; cómo los paraísos fiscales ayudan a los lavadores; qué hacer con el dinero de figuras políticas y funcionarios extranjeros corruptos y muchos más. Los paneles ofrecerán una clara guía sobre las mejores prácticas y procedimientos para cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y de EE.UU., incluyendo la Ley USA Patriot.

Sobre la Conferencia Latinoamericana de Lavado de Dinero

La conferencia es la mayor y más reconocida de su tipo en América Latina, cuenta con más de 20 expertos del campo antilavado y antifinanciación del terrorismo América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo que expondrán sus ideas en unos 13 paneles. La conferencia se realiza todos los años en distintos países de América Latina, incluyendo Argentina, México, Puerto Rico, Panamá y Costa Rica.

La última conferencia en San José atrajo a 200 participantes. Los paneles tratarán temas como las lecciones aprendidas en los últimos escándalos que incluyen a Riggs Bank, Banco de Chile, Terrabank y otros; el ‘largo brazo’ de las leyes antilavado de EE.UU., que afectan a bancos y negocios fuera de Estados Unidos; por qué los bancos de EE.UU. están cerrando no sólo las cuentas de los negocios de servicios monetarios –casas de cambio y de envío de remesas—sino también de muchos bancos latinoamericanos; qué deben hacer los negocios de servicios monetarios para mantener y abrir cuentas bancarias en EE.UU.; cómo los centros financieros offshore ayudan a los lavadores; Qué hacer con el dinero de altos líderes políticos extranjeros. Entre muchos otros temas.

Para más información, por favor visite www.lavadodinero.com.

Para obtener credenciales para participar, los miembros de la prensa pueden contactar a Alejandra Slatapolsky en alejandras@moneylaundering.com o llamando al 1-305-530-0500

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