La sucursal en Nueva York de Arab Bank deberá pagar una multa de US$24 millones –la segunda multa más alta por violación de la Ley de Secreto Bancario—por no haber implementado adecuados controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en sus operaciones de compensación de pagos. Este caso y otros serán analizados en la Segunda Conferencia Anual Europea sobre Lavado de Dinero que organiza Money Laundering Alert.

Expertos en la conferencia darán a conocer la verdadera historia detrás de la multa de US$24 millones impuesta contra Arab Bank en Estados Unidos y también explicarán cómo las instituciones no-estadounidenses pueden evitar estas penalidades.

Este caso se presenta luego de la multa de US$25 millones que Riggs Bank tuvo que pagar el año pasado por no cumplir con regulaciones antilavado. Estos casos muestran cómo las agencias gubernamentales en todo el mundo mantienen a las regulaciones para la prevención del blanqueo de capitales entre sus prioridades y penalizan severamente la falta de cumplimiento con las mismas.

Money Laundering Alert y Moneylaundering.com, que patrocinan todos los años la mayor y más renombrada conferencia mundial sobre blanqueo de capitales en Florida, traen consigo su reconocido formato de conferencia y experiencia a Barcelona para la Segunda Conferencia Anual Europea sobre Lavado de Dinero, que se realizará del 28 al 30 de septiembre.

Se multiplican los casos de lavado de dinero en Europa

Dave Zollinger, jefe del departamento de lavado de dinero y asistencia legal del Cantón de Zurich, será un orador de la conferencia. Zollinger ha participado de la investigación de uno de los bancos más grande de Alemania, Commerzbank.

A finales de julio, el fiscal de Frankfurt inspeccionó las instalaciones de Commerzbank en relación a un caso de lavado de dinero y las presuntas actividades de lavado de dinero de cinco empleados y ex empleados del banco. Zollinger, quien está ayudando a Alemania en la investigación, explicará en la conferencia cómo maneja estos y otros casos.

Además, la conferencia presentará a otros 25 expertos internacionales repartidos en 14 paneles, que explicarán y analizarán temas claves en el campo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo incluyendo los recientes ataques de España a las organizaciones de lavado de dinero; la nueva Directiva de Lavado de Dinero de la Unión Europea y cómo ésta cambia las obligaciones de las instituciones financieras de Europa; cómo Europa está contraatacando el agresivo alcance “extraterritorial” de las leyes de Estados Unidos; y cómo los paraísos fiscales offshore sirven para lavar dinero.

Profesionales de 30 países se reunirán en Barcelona para esta conferencia de tres días que cubre los últimos acontecimientos y noticias en el campo del lavado de dinero en Europa y Oriente Medio.

Nueva directiva, enfocada en la corrupción

La nueva Directiva contra el Lavado de Dinero de la Unión Europea recibirá una atención especial este año en la conferencia. Entre sus nuevas provisiones, obliga a las instituciones financieras a llevar a cabo una diligencia debida especial para las “personas expuestas políticamente” (PEPs), incluyendo aquellas en Europa. Los expertos que ayudaron con el borrador de la directiva dirán a las instituciones financieras, comercios y profesionales cuál es la mejor forma de cumplir con la directiva.

Información sobre la inscripción y más detalles sobre la conferencia, incluyendo el programa y los oradores, pueden encontrarse en www.lavadodinero.com

Traducción simultánea al español

La conferencia ofrece traducción simultánea gratuita del inglés al español para todas las sesiones.

Credenciales de Prensa

Miembros de la prensa pueden obtener credenciales de prensa para cubrir la conferencia contactando a Alejandra Slatapolsky por teléfono o e-mail.

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Guía de las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.