Lavadodinero.com es la máxima autoridad en español que ofrece información, asesoramiento y análisis sobre todos los temas relacionados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos financieros.

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Sobre Alert Global Media, Inc.

Alert Global Media, Inc. es la compañía editorial de las publicaciones más importantes del mundo en las áreas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Es también la fuente principal de manuales de cumplimiento, seminarios de capacitación, guías de cumplimento, y programas de capacitación sobre leyes de lavado de dinero.

Sus sitios de Internet, Lavadodinero.com y Moneylaundering.com son recursos únicos en su género en información sobre lavado de dinero.

Alert Global Media Inc., es la organizadora de conferencias internacionales. Sus seminarios y materiales también han servido como un recurso de entrenamiento para asociaciones bancarias y bancos a internacional.

Nuestros productos

Lavadodinero.com y Moneylaundering.com, los sitios de Internet de Alert Global Media, son las fuentes más importantes y con mayor información en español e inglés sobre todos los temas relacionados con el lavado de dinero.

La compañía también realiza tres grandes conferencias sobre lavado de dinero, incluyendo la más grande del mundo que se realiza todos los años en la primavera (boreal) en Miami.

También todos los años se realiza la conferencia latinoamericana y la europea.

Las conferencias de Alert Global Media son reconocidas en todo el mundo y son calificadas como "excelentes" por el 90% de los participantes. En las conferencias también participan las principales compañías de software, servicios y productos antliavado del mundo como patrocinadores y exhibidores.

Además, la compañía realiza seminarios en vivo de un día completo en Nueva York y Miami a lo largo de todo el año.

Publicaciones en papel y on line

Money Laundering Alert
La publicación fue lanzada en 1989 y es considerada, junto con los websites de la compañía una fuente de incalculable valor en temas de lavado de dinero. Cubre acontecimientos en las áreas legislativa, casos reales, accionar policial y regulaciones de Estados Unidos y todo el mundo y ofrece consejos y análisis para el correcto cumplimiento de las leyes y regulaciones.

Es utilizada como una herramienta de entrenamiento por las instituciones financieras, incluyendo bancos, corredores de valores, compañías de seguros, y agencias gubernamentales.

Lavadodinero.com y Moneylaundering.com
Los sitios en Internet en inglés y español son las máximas fuentes de referencia en temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Proveen un acceso continuo e ilimitado a un enorme caudal de noticias, análisis e información sobre cumplimiento y entrenamiento relacionado con el volátil mundo del lavado de dinero y de las leyes de secreto bancario.

Además, en estos sitios se pueden encontrar todos los artículos publicados por Money Laundering Alert todos los meses.

Muchas instituciones financieras, no financieras y agencias gubernamentales en todo el mundo cuentan con licencias generales de ambos sitios para todos sus empleados. Esto les permite un acceso continuo en todo el mundo a un enorme caudal de información.

Conferencias, seminarios y seminarios online

Conferencia internacional
(inglés con traducción simultánea gratuita al español)

La conferencia anual internacional es la más reconocida en todo el mundo sobre todos los temas relacionados con el lavado de dinero.

Ofrece a los participantes, a través de las ponencias de reconocidos expertos mundiales; análisis y guías prácticos para enfrentar las cambiantes leyes, regulaciones y políticas.

Lea más sobre la conferencia

Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero
(español)

Esta conferencia, que trata la problemática regional además de los temas internacionales, atrae a cientos de oficiales de cumplimiento de todo tipo de instituciones financieras, no financieras y agencias gubernamentales de toda América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

Lea más sobre esta conferencia

Conferencia Anual Europea sobre Lavado de Dinero
(inglés)

Cada año, una ciudad diferente del continente es la receptora de esta creciente reunión de profesionales antilavado en el viejo continente.

Lea más sobre la conferencia

Seminario de un día
(inglés)

Understanding the Changing Rules: How To Comply With U.S. Money Laundering Laws And Regulations

Un seminario de un día completo en Nueva York y Miami durante todo el año que le ofrece información experta para ayudarlo en las tareas de entrenamiento y capacitación.

Money Laundering Alert lleva organizando estos aclamados seminarios sobre lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario durante 16 años. Estos seminarios protegen a su institución del peligro de no conocer el alcance de las responsabilidades.

Lea más sobre el seminario

Serie de seminarios online
(inglés)

¿No puede participar de un seminario en vivo?
Los seminarios online o webcasts le ofrecen la posibilidad de participar de un seminario dictado por altos expertos desde la comodidad de su oficina. No hace falta ninguna instalación u organización especial, lo único que necesita es una computadora y conexión a Internet.

Usted sigue el seminario utilizando su navegador de Internet mientras escucha y habla con nuestros expertos. Se trata de una serie de webcasts que tratan diferentes tópicos en diferentes fechas.

Lea más sobre los seminarios on line

Esta es una lista parcial de nuestros productos y servicios. También publicamos videos, manuales, DVDs. Vea otros productos en español que ofrece Lavadodinero.com.

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